理财决策 - 公司于2025年4月19日审议通过购买理财产品议案，尚需股东大会审议[2] - 委托理财金额总额度不超过1亿元，期限一年[2] 理财情况 - 投资目的是保证资金连续性，合理利用自有资金[3] - 投资品种为安全、流动好、低风险的稳健型理财产品[4] - 资金来源为公司及子公司自有资金[4] 风险与影响 - 投资可能受市场波动影响，短期收益不可预期[6] - 使用自有资金买理财不影响主业和资金周转，可提效增业绩[8]

会议相关 - 麦趣尔第四届董事会审计委员会2024年度工作会议于2025年4月19日召开，3名委员实到[2] 审计相关 - 中兴财光华对公司2024年度审计出具无保留意见报告[2] - 审计小组9人，3人有注册会计师职称[4] - 建议续聘中兴财光华作为2025年度审计机构[9] 报告审议 - 审议通过公司2024年年度报告及其摘要议案[6] - 审议通过公司2025年第一季度报告议案[7] 其他决策 - 同意计提资产减值准备[10] - 同意本次会计政策变更[11] - 同意向加盟商提供财务资助提交董事会审议[12] - 同意向全资子公司及子公司间提供担保提交董事会审议[13]

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-015 麦趣尔集团股份有限公司 关于向加盟商提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司拟根据新修订的《财务资助管理办法》（以下简称"《管理办法》"）推 行财务资助管理办法，计划为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）加盟商 提供总额不超过 3,000 万元财务资助。 2、本次财务资助已经经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，第四届监事会 第十七次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，本次财务资助需提交股东大会审 议。 3、特别风险提示：公司对财务资助资金的使用能够进行充分地监管和控制资金支 付与偿还方式，对财务资助对象的资信情况进行充分核查，可以保证财务资助资金安 全与偿还计划的有效实施，但仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 麦趣尔集团股份有限公司 审议通过了《关于向加盟商提供财务资助》的议案。该议案尚需提交公司股东大会审 议 ...

资金占用情况 - 2024年公司总计期初占用资金余额298.80万元，累计发生347.12万元，期末余额349.77万元，偿还296.15万元[2] - 新疆嘉吉信投资有限公司2024年期初和累计发生均为95.92万元[2] - 张超2024年期初余额24.96万元，偿还0.62万元，期末余额19.60万元[2] 其他 - 汇总表于2025年4月19日获董事会批准[2]

内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[3] - 评价基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[5] - 评价基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[8] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[22] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[23] 制度建设 - 公司董事会下设四个专门委员会并制定工作细则[9] - 公司制定可持续发展战略[10] - 公司制定人力资源相关管理制度[10] - 公司制定《对外投资管理制度》[11] - 公司制定《对外担保管理制度》严控对外担保[11] - 公司制定较完善信息披露制度，报告期无违规[17] 操作规范 - 公司每月至少核对一次银行账户[13] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报≥利润总额5%或≥资产总额1%[19] - 财务报告内控重要缺陷：利润总额3%≤错报＜5%或资产总额0.5%≤错报＜1%[19] - 财务报告内控一般缺陷：错报＜利润总额3%或＜资产总额0.5%[19] - 非财务报告内控重大缺陷：直接财产损失＞1000万元或影响定期报告披露[20] - 非财务报告内控重要缺陷：500万元≤直接财产损失≤1000万元或受国家部门处罚未影响披露[20] - 非财务报告内控一般缺陷：10万元≤直接财产损失≤500万元或受省级以下部门处罚未影响披露[20]

资产情况 - 2024年末资产总额为108,805.09万元，较上年下降27,113.75万元，降幅19.95%[3] - 2024年末流动资产为21,679.28万元，占总资产19.92%，较上年末减少13,001.87万元，减幅37.49%[4] - 2024年末货币资金较上年末减少3,821.23万元，减少比率54.62%[4] - 2024年末存货较上年末减少5,055.44万元，减少比率48.13%[4] - 2024年末非流动资产为87,125.81万元，占总资产80.08%，较上年末减少14,111.87万元，降幅13.94%[4] 负债情况 - 2024年末总负债为86,982.66万元，较上年下降3,825.16万元，下降4.21%[5] - 2024年末流动负债为78,723.50万元，占总负债90.5%，较上年末增加1,581.14万元，增幅2.05%[6] - 2024年末应付职工薪酬较上年末增加678.01万元，增幅22.08%[6] - 2024年末非流动负债为8,259.16万元，较上年末减少5,406.30万元，减少39.56%[6] - 2024年末预计负债较上年末增加237.85万元，增幅105.43%[6] 营收与利润情况 - 2024年营业收入63,520.53万元，较上年70,894.42万元减少10.4%[8] - 2024年净利润亏损23,288.57万元，较上年亏损额增加135.84%[8] 主营业务收入情况 - 主营业务收入56,241.18万元，其中乳制品收入较上年减少6,085.8万元，减少22.38%[8] - 烘焙食品收入较上年增加615.66万元，增长2.08%[9] - 节日产品收入较上年减少485.77万元，减少11.57%[9] 成本与费用情况 - 营业成本53,246.66万元，较上年下降5,024.04万元，下降8.62%[8] - 销售费用11,385.72万元，较上年减少418.95万元，减少3.55%[9] - 管理费用8,961.44万元，较上年增加792.07万元，增长9.7%[9] - 财务费用647.88万元，较上年增加232.72万元，增长56.05%[8] 其他收益情况 - 资产处置收益1,516.93万元，较上年增加799.34万元，增长111.39%[8]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年5月9日16:00 - 18:00在全景网举行2024年度业绩网上说明会[1] - 投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长李勇等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年5月8日前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

人员情况 - 截至2024年12月31日，从业人员2898人，注册会计师804人[1] - 331人签署过证券服务业务报告，合伙人187人[1] 业绩数据 - 2024年业务收入（未经审计）99115.12万元[2] - 审计业务收入（未经审计）87645.28万元，证券业务收入39661.81万元[2] - 执行89家上市公司年报审计，收费11285.00万元[2] 风险保障 - 2024年购买职业责任保险累计赔偿限额3.27亿元[4] - 计提职业风险基金余额10152.13万元，两者合计4.28亿元[4] 合规情况 - 近三年公司因执业行为受行政处罚7次等[5] - 从业人员受行政处罚8次等，涉及58人[5] 聘任情况 - 2024年公司续聘中兴财光华为审计等服务机构[6][7] - 审计委员会认为其2024年年报审计表现良好[11]

诉讼情况 - 公司累计诉讼、仲裁案件共计55件[1] - 涉案金额合计约8207.68万元[1] - 连续十二个月新增诉讼金额约3209.89万元[1] 影响说明 - 新增诉讼金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上[1] - 部分案件对公司利润影响存在不确定性[3]

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2025-025 单位：万元 关联交易 类别 关联人 关联交易 内容 关联交易 定价原则 合同签订 或预计金 额 截止披露 日已发生 金额 上年度金 额 向关联人 销售产 品、商品 新疆副食（集团）有 限责任公司及子公司 产品销 售、采购 市场公允 价格 3,000.00 719.73 1,818.03 新疆麦趣尔集团有限 责任公司及子公司 产品销 售、采购 市场公允 价格 5,120.00 1.29 47.11 接受关联 人租赁及 提供劳务 新疆麦趣尔集团有限 责任公司及子公司 租赁或服 务 市场公允 价格 500.00 160 358.00 麦趣尔集团股份有限公司 2025年度日常关联交易预计报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 截止2024年12月31日，新疆麦趣尔食品有限公司（以下简称"麦趣尔 食品"）经营的烘焙连锁店中，有1家连锁店经营用房为麦趣尔食品向麦趣尔集 团股份有限公司（以下简称"麦趣尔股份"或" ...