担保情况 - 公司为新疆麦趣尔等子公司贷款提供或拟提供担保[1] - 本次担保后对子公司担保总余额9562.90万元，占净资产43.82%[10] - 本次担保需经股东大会批准[2] 业绩数据 - 新疆麦趣尔营收6586.16万元，净利润-142.96万元，资产负债率11.58%[3] - 新疆西部生态牧业营收8207.6万元，净利润-1.61亿元，资产负债率94.84%[5] - 浙江新美心营收3.71亿元，净利润-25.69万元，资产负债率62.75%[6]

业绩总结 - 2024年度主营业务收入6.35亿元，较上年同期下降10.4%[2] - 2024年各产品销售收入：乳制品2.11亿、烘焙3.02亿、节日食品3712万、其他8536万[2] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润 - 2.30亿元[2] 董事会情况 - 2024年董事会召开4次会议，议案全票通过[4][5] - 2024年组织召开股东大会3次，含1次年度、2次临时[6] - 2024年发布三会决议等公告76份[9] 未来展望 - 2025年董事会将召集会议并执行决议[11] - 2025年发挥独立董事作用进行调查调研[11] - 2025年加强董事和高管培训[13]

业绩总结 - 公司2024年对生物资产、存货等计提减值准备共92,956,787.23元[1] - 2024年度计提减值准备减少利润总额9,295.68万元[11] 资产减值详情 - 存货跌价损失本期计提6,021,386.26元[3] - 生产性生物资产减值损失本期计提80,580,159.57元[3] - 在建工程减值损失本期计提517,241.40元[3] - 其他非流动资产减值损失本期计提5,838,000.00元[3] 具体存货减值 - 2024年对原材料计提存货跌价准备882,396.73元[6] - 2024年对库存商品计提存货跌价准备75.01元[6] - 2024年末计提消耗性生物资产减值准备5,138,914.52元[6]

员工持股计划 - 2022年6月2日8090100股股票过户至员工持股计划账户，占总股本4.65%[3] - 员工持股计划分四次解锁，比例分别为15%、20%、30%、35%[5] - 2022年员工持股计划第三个解锁期业绩考核未达成，30%持股份额不得解锁[7] 业绩目标 - 2022 - 2025年业绩考核目标分别为净利润不低于1900万、2100万、2300万、2500万元或营收增长不低于10%、23%、39%、60%[5] 业绩数据 - 2024年度净利润 - 230482476.87元，营收635205259.95元，同比降10.40%[7] 会议事项 - 2025年4月19日召开第四届董事会第十九次会议审议相关议案[2]

会议情况 - 麦趣尔集团薪酬与考核委员会2025年4月19日召开2024年度工作会议[2] - 参会委员应到5名、实到5名[2] 方案审议 - 会议审议通过公司2025年度董事津贴、薪酬方案[2] - 会议审议通过公司2025年度高级管理人员薪酬方案[3] 方案提交 - 董事薪酬方案建议提交董事会、股东大会审议[2] - 高级管理人员薪酬方案建议提交董事会审议[3]

会议相关 - 麦趣尔第四届董事会审计委员会2024年度工作会议于2025年4月19日召开，3名委员实到[2] 审计相关 - 中兴财光华对公司2024年度审计出具无保留意见报告[2] - 审计小组9人，3人有注册会计师职称[4] - 建议续聘中兴财光华作为2025年度审计机构[9] 报告审议 - 审议通过公司2024年年度报告及其摘要议案[6] - 审议通过公司2025年第一季度报告议案[7] 其他决策 - 同意计提资产减值准备[10] - 同意本次会计政策变更[11] - 同意向加盟商提供财务资助提交董事会审议[12] - 同意向全资子公司及子公司间提供担保提交董事会审议[13]

审计机构聘任 - 公司拟续聘中兴财光华为2025年度审计机构，聘期一年，需股东大会审议[1] 审计机构数据 - 截至2024年12月31日，中兴财光华从业人员2898人，注册会计师804人，331人签过证券服务业务报告，合伙人187人[4] - 2024年业务收入99115.12万元，审计业务收入87645.28万元，证券业务收入39661.81万元[4] - 2024年执行89家上市公司年报审计，收费11285.00万元，公司资产均值124.75亿元[4] - 2024年购买职业责任保险累计赔偿限额3.27亿元，计提职业风险基金余额10152.13万元，二者合计4.28亿元[6] 审计机构合规情况 - 中兴财光华近三年因执业行为受行政处罚7次等[7] - 从业人员近三年因执业行为受行政处罚8次等，涉及58人[8] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人凡长涛近三年签署和复核近5家[9] - 拟签字会计师郭京梅近三年签署和复核近8家[9] 质量控制复核人情况 - 项目质量控制复核人谭寿成2024年12月23日受西藏证监局监督管理措施[10]

财务资助计划 - 拟为加盟商提供不超3000万元财务资助[1] - 期限自股东大会批准日起一年，资金为自有用于经营[2] - 费率参考经营能力并依银行贷款利率调整[2] 风控措施 - 接受资助加盟商须经严格资质审核且无关联[4] - 制定规定健全内控，采取担保等保障资金安全[5] - 逾期未收回不得追加资助[5] 现状与流程 - 截至报告披露日，对外财务资助余额为0元[7] - 议案已通过董事会和监事会，待股东大会审议[1][3]

租赁情况 - 2024年末1家烘焙连锁店用房向麦趣尔股份租赁，2家向关联方租赁[2] 销售采购 - 2025年预计向新疆副食集团及子公司销售采购3000万元，已发生719.73万元，上年度1818.03万元[3] - 2025年预计向新疆麦趣尔集团及子公司销售采购5120万元，已发生1.29万元，上年度47.11万元[3] 租赁服务 - 2025年预计接受新疆麦趣尔集团及子公司租赁或服务500万元，已发生160万元，上年度358万元[3] - 2025年预计接受新疆副食集团及子公司租赁或服务80万元，已发生0万元，上年度0万元[4] 2024年差异 - 2024年向新疆副食集团销售采购实际与预计差异 - 6331.97万元[5] - 2024年向新疆麦趣尔集团销售采购实际与预计差异 - 64.89万元[5] 集团数据 - 新疆麦趣尔集团总资产148154.51万元，净资产72540.27万元，收入215.58万元，净利润5070.73万元[7] - 新疆副食集团总资产59063.27万元，净资产 - 5111.73万元，收入225.52万元，净利润 - 474.79万元[7]

资金占用情况 - 2024年公司总计期初占用资金余额298.80万元，累计发生347.12万元，期末余额349.77万元，偿还296.15万元[2] - 新疆嘉吉信投资有限公司2024年期初和累计发生均为95.92万元[2] - 张超2024年期初余额24.96万元，偿还0.62万元，期末余额19.60万元[2] 其他 - 汇总表于2025年4月19日获董事会批准[2]