资产情况 - 2024年末资产总额为108,805.09万元，较上年下降27,113.75万元，降幅19.95%[3] - 2024年末流动资产为21,679.28万元，占总资产19.92%，较上年末减少13,001.87万元，减幅37.49%[4] - 2024年末货币资金较上年末减少3,821.23万元，减少比率54.62%[4] - 2024年末存货较上年末减少5,055.44万元，减少比率48.13%[4] - 2024年末非流动资产为87,125.81万元，占总资产80.08%，较上年末减少14,111.87万元，降幅13.94%[4] 负债情况 - 2024年末总负债为86,982.66万元，较上年下降3,825.16万元，下降4.21%[5] - 2024年末流动负债为78,723.50万元，占总负债90.5%，较上年末增加1,581.14万元，增幅2.05%[6] - 2024年末应付职工薪酬较上年末增加678.01万元，增幅22.08%[6] - 2024年末非流动负债为8,259.16万元，较上年末减少5,406.30万元，减少39.56%[6] - 2024年末预计负债较上年末增加237.85万元，增幅105.43%[6] 营收与利润情况 - 2024年营业收入63,520.53万元，较上年70,894.42万元减少10.4%[8] - 2024年净利润亏损23,288.57万元，较上年亏损额增加135.84%[8] 主营业务收入情况 - 主营业务收入56,241.18万元，其中乳制品收入较上年减少6,085.8万元，减少22.38%[8] - 烘焙食品收入较上年增加615.66万元，增长2.08%[9] - 节日产品收入较上年减少485.77万元，减少11.57%[9] 成本与费用情况 - 营业成本53,246.66万元，较上年下降5,024.04万元，下降8.62%[8] - 销售费用11,385.72万元，较上年减少418.95万元，减少3.55%[9] - 管理费用8,961.44万元，较上年增加792.07万元，增长9.7%[9] - 财务费用647.88万元，较上年增加232.72万元，增长56.05%[8] 其他收益情况 - 资产处置收益1,516.93万元，较上年增加799.34万元，增长111.39%[8]

麦趣尔集团股份有限公司监事会 麦趣尔集团股份有限公司 除召开监事会会议外，公司监事会 2024 年还列席和出席了公司的董事会会议共 4 次、股东大会共 3 次，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决 策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。 （2）公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和本公司 章程的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议， 高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员 在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的 行为。 二、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见 2024 年度监事会工作报告 1、公司依法运作情况 2024 年度，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事 规则》等规定和要求，认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，促进公司规范 运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司股东大会决议执行情况、 董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合 ...

薪酬计划 - 2025年独立董事津贴标准为10万元/年[3] - 董事长李勇2025年度计划薪酬96万元[4] - 董事、总经理李刚2025年度计划薪酬76万元[4] 津贴标准 - 2025年监事津贴标准为3万元/年[5] 其他人员薪酬 - 副总经理张超等多人2025年度计划薪酬50 - 52万元[5] 薪酬说明 - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[6] - 董事、监事薪酬及津贴预案需股东大会表决[6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月20日16:00召开[1][18] - 股权登记日为2025年5月15日[3] - 现场会议登记时间为2025年5月19日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[6] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[3] - 网络投票代码为362719，简称麦趣投票[13] 议案信息 - 会议审议14项议案，含《2024年年度报告及摘要》等[4][5][18] - 《2024年度利润分配预案》采用中小投资者单独计票[5] 其他信息 - 会议联系电话为0994 - 6568908[8] - 授权委托书有效期限自签署日至会议结束[19] - 法人股东代理人出席需法定代表人签署并加盖印章[19]

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-011 麦趣尔集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方 式向公司全体监事发出召开第四届第十七次监事会（"本次会议"）的通知。本 次会议于 2025 年 4 月 19 日以现场表决的方式召开。实际参加现场会议 3 人。 本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 麦趣尔集团股份有限公司 二、 监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 内容详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年度监事会工作报告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会全体成员认为《2024 年年度报告》全文及摘要的编 ...

业绩数据 - 2024年度归母净利润为-2.3048247687亿元[8] - 2022年员工持股计划第三个解锁期业绩考核未达成[22] 资金运用 - 公司及子公司将用不超1亿元自有资金买短期理财产品[12] 会议相关 - 2025年4月19日召开第四届第十九次董事会，6名董事参加[2] - 多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][6][7][8][11][13][15][17][19][21][23][24] - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》[26] 其他决策 - 审议通过《会计政策变更》《2024年度计提减值损失》等议案[23][24]

业绩总结 - 2024年公司合并报表未分配利润 -557,664,498.79元，母公司 -69,069,722.75元[1] - 2024年度公司合并报表归母净利润 -230,482,476.87元，母公司 -17,637,547.80元[3] - 2024 - 2022年度归母净利润分别为 -230,482,476.87元、 -97,098,528.86元、 -350,793,084.70元[6] - 最近三个会计年度平均净利润 -226,124,696.81元[6] 分红与回购 - 2024年度不派现、不送股、不转增[1][4][7] - 2024 - 2022年度现金分红和回购注销总额均为0元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为0元[6]

业绩总结 - 2024年度营业收入63,520.53万元，上年度70,894.42万元[11] - 2024年营收扣除项目7,279.35万元，占比11.46%，上年度6,153.59万元，占比8.68%[11] - 2024年与主营业务无关收入7,279.35万元，上年度6,153.59万元[11] - 2024年度营收扣除后金额56,241.18万元，上年度64,740.83万元[12]

关于麦趣尔集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 213058 号 关于麦趣尔集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 213058 号 麦趣尔集团股份有限公司全体股东： 目 录 关于麦趣尔集团股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 麦趣尔集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们接受麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"麦趣尔"或"公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了麦趣尔 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 213120 号 无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[ ...

财务审计 - 审计公司对麦趣尔2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[6] 审计结果 - 审计公司认为麦趣尔于该日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]