麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025- 008 麦趣尔集团股份有限公司 关于投资设立子公司暨完成工商登记注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"麦趣尔"）以自有资金 100 万元投资设立全资子公司新疆云智创联信息科技服务有限公司（以下简称 "全资子公司"），公司于近日收到昌吉市市场监督管理局颁发的营业执照， 完成了全资子公司的工商注册登记，具体情况如下： 一、对外投资概述 基于战略发展规划及自身经营的需要，公司设立全资子公司新疆云智创联 信息科技服务有限公司。注册资本为人民币 100 万元，公司持有其 100%股份。 本次对外投资资金来源为公司自有资金。 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资在公司经营层决策权限内，无需 提交公司董事会、股东大会审议。 二、投资标的基本情况 统一社会信用代码：91652301MAEE04ET2J 名称：新疆云智创联信息科技服务有限公司 类型：有限责任 ...

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月28日16:00召开[1] - 会议审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》[4] 股东投票情况 - 现场股东代表21名，代表股份30,187,751股，占比17.3354%[5] - 网络投票股东代表232名，代表股份15,207,591股，占比8.7330%[5] - 中小投资者股东代表243名，代表股份2,270,810股，占比1.3040%[6] 投票方式及结果 - 现场记名投票，网络投票时间为2月28日9:15 - 15:00[8] - 议案为特别决议事项，经出席股东所持有效表决权三分之二以上通过[9][10] - 股东大会召集、召开等均符合规定[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2月28日16:00召开，网络投票时间为2月28日9:15 - 15:00[2] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东253人，代表股份45395342股，占比26.0684％[3] - 《增加公司经营范围并修订<公司章程>》议案获通过，同意31127673股，占比68.5702％[4]

公司基本信息 - 公司于2014年1月6日核准首次发行2290万股普通股，1月28日在深交所上市[5] - 公司注册资本17413.9457万元，营业期限50年[5][6] - 公司发起人11名，原乳业公司净资产折合7500万股投入[12] 股权结构 - 麦趣尔集团持股51015752股，比例68.01%[12] - 李勇持股7014902股，比例9.35%[12] - 聚和盛投资持股4606071股，比例6.14%[12] - 公司股份总数174139457股，均为普通股[12] 股份管理 - 公司收购股份不得超已发行总额10%，3年内转让或注销[17] - 董监高任职转让股份有比例和时间限制[19] 股东权益与诉讼 - 特定情形下1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[24] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[24] 担保与资产交易 - 重大资产交易和担保需股东大会审议[29] - 担保金额累计超规定需特殊审批[30] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，6个月内举行[30] - 特定情形2个月内召开临时股东大会[30] - 3%以上股份股东可提临时提案[38] 投票与决议 - 普通决议需1/2以上表决权通过，特别决议需2/3以上[49] - 重大资产和担保超30%需特别决议[50] 董事与董事会 - 董事会7名董事，含3名独立董事[65] - 交易达一定比例报董事会或股东大会[68][69] - 董事会每年至少开两次会[72] 高管与监事 - 总经理、副总经理任期及聘任规定[76][78] - 监事会3名监事，职工代表不低于1/3[83] 信息披露与利润分配 - 4个月内披露年报，2个月内披露中报[86] - 提取10%法定公积金，累计达50%可不再提取[87] - 现金分配利润不少于20%[89]

麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 | 他婴幼儿配方食品销售；特 | | --- | | 殊医学用途配方食品销售； | | 食品添加剂销售；食品进出 | | 口；货物进出口；食用农产 | | 品初加工；农副产品销售； | | 畜禽收购；牲畜销售；通用 | | 设备修理；机械设备销售； | | 包装材料及制品销售；国内 | | 货物运输代理；农林废物资 | | 源化无害化利用技术研发； | | 生物饲料研发；技术服务、 | | 技术开发、技术咨询、技术 | | 交流、技术转让、技术推广； | | 农业科学研究和试验发展； | | 智能农业管理；农、林、牧、 | | 副、渔业专业机械的销售； | | 农林牧渔业废弃物综合利 | | 用；物业管理；租赁服务（不 | | 含许可类租赁服务）；保健 | | 食品（预包装）销售；游览 | | 景区管理；土地使用权租 | | 赁；非居住房地产租赁，外 | | 卖递送服务。（除依法须经 | | 批准的项目外，凭营业执照 | | 依法自主开展经营活动） | 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 章程修正案 2025 年 2 月 12 日 根据《中华人民共和 ...

经营范围变更 - 2025年2月12日董事会通过增加经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 增加许可和一般项目多项业务[1][2] 章程修订 - 《公司章程》第十三条经营范围修订与增加后一致[3] - 修订需2025年第一次临时股东大会特别决议通过[5] 后续安排 - 董事会提请授权管理层办理变更及备案登记[5] - 变更以登记机关核定为准，全文详见巨潮资讯网[5] - 公告于2025年2月13日发布[6]

一、董事会会议召开情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式 向公司全体董事发出召开第四届第十八次董事会（"本次会议"）的通知。本次会 议于 2025 年 2 月 12 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议 2 人；通过通讯表决方式参加 4 人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、 陈佳俊、高波 6 人参加本次董事会，董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议 的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。 麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-004 麦趣尔集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、备查文件 《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》 二、 董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过关于《增加公司经营范围并修订〈公司章程〉》的议案 详细内容与本决议于同日刊登于巨潮资讯网（h ...

公司股权与资本 - 公司控股子公司新疆麦趣尔营养健康研究院有限公司注册资本由5000万元减至1000万元[1] - 减资后公司持有该子公司100%股权[1] - 该子公司成立于2019年11月25日[2] - 该子公司注册资本现为1000万元[2] - 公司持有该子公司100%股权[3]

净利润及每股收益 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润亏损1.5亿元至2.2亿元，比上年同期下降54.48%至126.57%[2] - 预计2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损1.45亿元至2.1亿元，比上年同期下降47.07%至113%[2] - 预计2024年基本每股收益亏损0.8614元/股至1.2634元/股[2] 乳制品行业竞争 - 乳制品行业竞争加剧导致公司乳制品营业收入下降，营业利润进一步下降[4] 原料奶市场及生物资产 - 国内原料奶供需减少导致市场价格下降，公司计提生物资产减值准备[5] - 公司优化牛群结构，加大对生物资产的淘汰比例，导致子公司畜牧养殖业务亏损增加[5]