审计委员会 - 成员3名，其中独立董事2名[4] - 委员由董事长等提名[5] - 内部审计机构定期报告工作[5] - 负责事项过半数同意后提交董事会[7] - 审核财务会计报告提意见[8] - 公司披露审计委员会年度履职情况[11] - 督导内部审计机构检查特定事项[11] - 负责选聘会计师事务所并提交履职评估报告[14] - 每季度至少召开一次会议[21] - 会议须三分之二以上委员出席，决议过半数通过[22] - 会议记录保存不少于十年[23] 提名委员会 - 成员3名，独立董事过半数[31] - 委员由董事长等提名[31] - 任期与董事会一致，可连选连任[31] - 拟定选择标准和程序并遴选、审核人选[33] - 就提名等事项向董事会提建议[34] - 选任前向董事会提建议和材料[36] - 研究当选条件形成决议提交董事会[36] - 会议须三分之二以上委员出席，决议过半数通过[40] - 会议记录保存不少于十年[41] 薪酬与考核委员会 - 成员3名，独立董事过半数[48] - 委员由董事长等提名[48] - 任期与董事会任期一致[48] - 制定考核标准和薪酬政策方案[51] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划[51] - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议[51] - 经理人员薪酬分配方案报董事会批准[51] - 决策前期准备工作由下设工作组负责[53] - 会议须三分之二以上委员出席，决议过半数通过[57] 战略委员会 - 成员3名，至少一名独立董事，由其担任召集人[65] - 委员由董事长等提名[65] - 任期与董事会任期一致，可连选连任[65] - 研究公司长期发展战略并提建议[68] - 投资评审小组负责决策前期准备工作[70] - 可根据需要不定期召开会议[72] - 会议须三分之二以上委员出席，决议过半数通过[73] - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[73] 规则生效 - 本规则自董事会审议通过之日起生效实施，修订亦同[60][76]

广东小崧科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东小崧科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)及控股 子公司的外汇套期保值业务及相关信息披露工作，健全和完善公司外汇套期保值 业务管理机制，有效防止公司采购、销售及其他业务中所涉及的汇率风险, 根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及 《广东小崧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结 合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足公司正常生产经营需要， 与具备相关业务经营资质的银行等金融机构进行的用于规避和防范汇率或利率 风险的外汇套期保值业务，具体包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、 外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生产品等业 务或业务的组合。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的外汇套期保值业务。控股子公司 进行外汇套期保值业务视同上市公司进行外汇套期保 ...

广东小崧科技股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）的 关联交易行为，保证关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和 全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规及《广东小崧 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）符合诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公 司和全体股东的利益； （三）公司与关联人之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务 及法律责任； （四）关联董事和关联股东回避表决； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 ...

广东小崧科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为建立健全广东小崧科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)内部 审计管理制度，规范内部审计工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作 》等相关法律法规以及《广东小崧科技股份有限公司公司章程》（以下 简称《公司章程》），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司。 第三条 公司的内部审计工作是指依据国家有关法规、制度和本单位内部管理 规定，运用系统、规范的方法，对本单位各项业务活动、内部控制和风险管理的适 当性和有效性进行独立的咨询、监督、确认和评价的活动，以促进完善治理、增加 价值和实现目标。 第四条 公司内部审计工作应当遵循以下原则： （一）坚持全面审计、突出重点的原则。内部审计工作将本单位的生产、经营 和各项管理工作都纳入审计范畴，同时在具体审计工作中重点关注主要生产经营领 域、重要投资项目和重大管理事项等。 （二）坚持依法审计、实事求是 ...

选聘规定 - 选聘会计师事务所需经董事会审计委员会、董事会审议，股东会决定[2][3][9] - 选聘评价要素分值权重：质量管理水平不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] - 审计费用报价得分有计算公式[8] - 聘任期内审计费用降20%以上需披露信息[8] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[10] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不超两年[11] 信息披露 - 公司应在年报披露事务所等服务年限、审计费用等信息[11] - 改聘决议公告需详细披露多项信息[16] 流程方式 - 选聘可采用竞争性谈判、公开招标等方式，续聘可不公开选聘[6] - 审计委员会负责选聘及监督，需定期向董事会提交履职评估报告[6] - 改聘流程按选聘流程实施[15] 其他要点 - 选聘文件和相关决策资料保存至少10年[11] - 公司应改聘会计师事务所有8种情形[14] - 审计委员会审核改聘提案可约见前后任事务所并发表意见[14] - 董事会审议改聘议案时独立董事需明确发表意见[14] - 公司股东会表决解聘时允许被解聘事务所陈述意见[15] - 除特定情况外年报审计期间不得改聘[15] - 事务所主动终止审计业务，审计委员会应了解原因并报告[16] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] - 解聘或不再续聘需提前20天通知事务所[16]

广东小崧科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东合法权益，促进公司的规范运作，根据《国务院办公厅关于上市公 司独立董事制度改革的意见》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作指引》）及《广东小崧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和《 ...

董事会秘书任职 - 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘[2][3] - 任职需大专以上学历，从事相关工作三年以上[3] - 近36个月受证监会行政处罚等人士不得担任[4] 聘任与解聘 - 聘任秘书同时应聘任证券事务代表，聘任后及时公告并提交资料[4] - 秘书出现特定情形，公司应一个月内解聘[5] - 解聘需充分理由，离任前接受审查并移交工作[6] 空缺处理 - 原秘书离职后三个月内聘任新秘书，超三个月董事长代行职责并六个月内完成聘任[6][7] 职责与考核 - 秘书负责信息披露、投资者关系管理等职责[9] - 薪酬与考核委员会根据业绩进行绩效评价与考核[13] 义务与违规处理 - 秘书对公司负有诚信、勤勉、忠实义务，不得谋私利[15] - 违规所得收入归公司，股票买卖收益董事会收回[15] - 违规致公司损失应承担赔偿责任[16] 制度相关 - 公司保证秘书参加深交所后续培训[16] - 制度由董事会制定与解释，自审议通过生效，修订生效方式相同[18] - 文件为广东小崧科技股份有限公司董事会2025年11月发布[19]

担保情况 - 2025年度公司及子公司担保总额度不超12.7亿元[2] - 2025年11月公司为江西金莱特800万元债务提供担保[4] - 本次担保后公司及子公司累计对外担保余额79721.38万元，占比79.14%[9] 借款情况 - 2025年11月江西金莱特获九江银行德安支行800万元借款[3] 财务数据 - 2024年末江西金莱特资产7685.70万元，负债4413.31万元，净资产3272.39万元[7] - 2025年9月末江西金莱特资产6534.30万元，负债3353.62万元，净资产3180.68万元[7] - 2024年江西金莱特营收9560.33万元，净利润 - 377.30万元[7] - 2025年1 - 9月江西金莱特营收2558.30万元，净利润 - 91.72万元[7] 股权情况 - 江西金莱特注册资本4000万元，公司间接持股100%[6]

板块整体表现 - 照明设备板块在11月11日整体上涨0.33%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.39%，深证成指下跌1.03% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，4只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - *ST星光领涨板块，收盘价为2.43元，单日涨幅达5.19%，成交量为32.73万手，成交额为7879.59万元 [1] - 佛山照明与阳光照明涨幅并列第二，均为1.39%，收盘价分别为6.55元和3.65元，成交额分别为1.36亿元和5769.20万元 [1] - 格利尔、欧普照明、得邦照明等个股涨幅在0.46%至0.67%之间 [1] 下跌个股表现 - 立达信跌幅最大，为1.54%，收盘价21.67元，成交额2.36亿元 [2] - 勤上股份下跌1.00%，收盘价2.96元，成交额1.33亿元 [2] - 民爆光电下跌0.87%，收盘价42.10元 [2] 板块资金流向 - 照明设备板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出492.94万元，游资资金净流出1456.17万元 [2] - 散户资金呈现净流入状态，净流入金额为1949.11万元 [2] 个股资金流向 - 佛山照明主力资金净流入最高，达1720.12万元，主力净占比12.61% [3] - *ST星光主力资金净流入1016.78万元，主力净占比12.90% [3] - 立达信、小崧股份、民爆光电主力资金净流出较多，分别为276.12万元、391.10万元和113.38万元 [3]

板块整体表现 - 11月10日照明设备板块整体上涨1.25%，表现优于上证指数（上涨0.53%）和深证成指（上涨0.18%）[1] - 板块内个股涨多跌少，10只个股上涨，4只个股下跌[1][2] - 板块整体资金呈净流入状态，主力资金净流入3803.8万元，而游资和散户资金分别净流出348.93万元和3454.87万元[2] 领涨个股表现 - *ST星光领涨板块，单日涨幅达5.00%，收盘价为2.31元，成交量为75.89万手，成交额为1.75亿元[1] - 立达信涨幅为2.71%，收盘价22.01元，成交额为2.16亿元[1] - 阳光照明上涨1.41%，收盘价3.60元，成交额为4831.84万元[1] 个股资金流向 - 勤上股份获得主力资金最大净流入，金额为2097.34万元，主力净占比达10.18%[3] - 立达信主力资金净流入1958.78万元，主力净占比为9.08%[3] - *ST星光主力资金净流入1070.07万元，主力净占比为6.13%[3] - 得邦照明虽股价微跌0.14%，但获得游资资金净流入474.50万元，游资净占比高达17.98%[3]