资金使用 - 2023年10月25日公司同意用不超14000万元闲置募集资金补流[1] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[1] 资金归还 - 截至2024年10月23日公司归还部分闲置募集资金至专户[2]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人170人，持股62,952,507股，占比25.0527%[4] - 现场参会7人，持股50,550,687股，占出席会议有表决权股份80.2997%[5] - 网络投票163人，持股12,401,820股，占出席会议有表决权股份19.7003%[5] - 中小股东165人，持股12,550,220股，占出席会议有表决权股份19.9360%[5] 提案表决情况 - 提案1同意62,675,967股，占出席会议有效表决权股份99.5607%[7] - 提案2同意61,544,067股，占出席会议有效表决权股份97.7627%[8][9] 会议时间信息 - 现场会议2024年10月24日14：30召开[3] - 网络投票时间为2024年10月24日[3] - 股权登记日为2024年10月17日[3]

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-101 广东小崧科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 经广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"小崧股份"）第六届 董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议和 2024 年第二次临时股东大会审 议通过，2024 年度公司为纳入合并报表范围内的全资子公司提供总额不超过人 民币 116,500 万元的担保额度，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度，担 保额度期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 公司于 2024 年 7 月 4 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十 次会议和于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于子公司之间调剂担保额度的议案》，鉴于各子公司的实际生产经营资金需求和 业务发展需求，公司董事会在 2024 年度担保总额度保持不变的前提下，对合并 报表范围内子公司之间的担保额度进行调剂使用。调剂后，公司对资产负债率 70% 以上的子公 ...

股东大会时间 - 2024年10月24日14:30召开现场会议[1] - 2024年10月24日9:15 - 15:00网络投票[1] - 股权登记日为2024年10月17日[3] 会议审议事项 - 募投项目结项等议案[4] - 选举梁绮婷为非职工代表监事[4] 登记信息 - 2024年10月18、21日9:00 - 11:30和13:30 - 16:00登记[6] - 登记地点为广东江门蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部[6] 投票信息 - 投票代码为“362723”，简称为“小崧投票”[12] - 深交所交易系统2024年10月24日9:15－9:25等时段投票[13] - 深交所互联网系统2024年10月24日9:15 - 15:00投票[14] 会议时长 - 本次会议会期1小时[8]

担保情况 - 2024年度为全资子公司提供担保总额不超11.65亿元，期限12个月[2] - 调剂后对资产负债率70%以上子公司担保额度不超7000万元，70%（含）以下不超10.95亿元[3] - 截至公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额8.153952亿元，占最近一期经审计净资产比例65.87%[13] 融资情况 - 2024年10月国海建设与江西国控保理续签《保理协议》，获融资8000万元，期限6个月，累计保理融资余额1.665852亿元[5] - 融资放款金额5.609829亿元[13] 子公司情况 - 国海建设注册资本2.6亿元，公司持股100%[9] - 2023年末国海建设资产总额12.673665亿元，负债总额8.673751亿元，净资产3.999914亿元[10] - 2024年6月末国海建设资产总额12.226493亿元，负债总额8.117412亿元，净资产4.109081亿元[10] - 2023年国海建设营业收入6.887336亿元，净利润269.62万元[10] - 2024年1 - 6月国海建设营业收入2.804826亿元，净利润886.54万元[10]

募集资金情况 - 公司非公开发行48,030,176股A股，发行价11.93元/股，募资572,999,999.68元，净额558,699,593.84元[2] - 募集资金于2021年12月1日到账[3] 募投项目进度 - 截至2024年9月27日，健康电器产业化项目投资进度67.88%，安全与智能化工程设备购置项目投资进度64.33%，补充流动资金投资进度96.57%，整体77.17%[7] - 健康电器产业化项目已完成竣工验收，拟结项；安全与智能化工程设备购置项目拟终止[13][15] 资金余额与使用 - 截至2024年9月27日，募集资金专户余额1,208.46万元，闲置资金补流余额12,001.60万元[10] - 募投项目承诺投资57,300.00万元，累计投入44,218.08万元，利息收入128.14万元，余额13,210.06万元[11] - 公司拟将节余13,210.06万元永久补充流动资金[17] 决策审议 - 2024年10月8日董事会、监事会审议通过募投项目结项、终止及补流议案[19][20] - 保荐机构认为事项需股东大会审议，符合规定和公司需求[21]

会议信息 - 公司第六届监事会第十二次会议于2024年10月8日11:30召开，3名监事实到[2] 议案审议 - 审议通过募投项目结项等议案，结果3票同意，需提交2024年第四次临时股东大会审议[3] - 审议通过选举非职工代表监事议案，提名梁绮婷，结果3票同意，需提交股东大会审议[4]

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于2024年10月24日召开[1] - 现场会议时间为10月24日14:30，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年10月17日[3] 会议审议事项 - 审议募投项目结项等议案及选举梁绮婷为非职工代表监事议案[4] 登记信息 - 登记时间为10月18、21日9:00 - 11:30和13:30 - 16:00[6] - 登记地点为广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部[6] 投票信息 - 投票代码为"362723"，简称为"小崧投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为10月24日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月24日9:15至15:00[15]

人事变动 - 监事会主席冯钻英因个人原因辞职，辞职后不再任职[2] - 冯钻英辞职申请待选新监事后生效，未持股[2] 人事选举 - 公司2024年10月8日会议提名梁绮婷为非职工代表监事候选人[3] - 梁绮婷1994年生，本科，现任人力部经理[8] - 梁绮婷未持股，与大股东无关联关系[8]

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-094 广东小崧科技股份有限公司 关于募投项目结项、终止并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 9 月 27 日，募投项目合计节余募集资金 13,210.06 万元（含累 计利息收入、暂时补充流动资金 12,001.60 万元）拟永久补充流动资金（实际金 额以资金转出当日募集专户余额为准）。该事项尚需提交公司股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 上述募集资金已于 2021 年 12 月 1 日到账，募集资金到位情况已经中兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 12 月 2 日出具了中兴华验字 （2021）第 410016 号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）募集资金使用、延期、暂时补充流动资金情况 1、截至 2024 年 9 月 27 日，募投项目募集资金使用情况如下： 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 8 日召开第六 ...