担保与借款 - 2025年度公司及子公司拟提供担保额度不超12.7亿元[2] - 2025年2月国海建设获2000万元借款[3] - 2025年2月公司将《最高额保证合同》被担保最高债权额增至8000万元[4] 担保情况 - 公司对国海建设年度担保总额度5亿元，本次后担保余额3.906536亿元[5] - 截至披露日，公司及子公司实际累计对外担保余额7.311186亿元[8] 股权与资产 - 公司间接持有国海建设100%股权，其注册资本2.6亿元[6] - 2024年前三季度国海建设资产12.315922亿元，负债8.226973亿元[10] 业绩情况 - 2023年国海建设营收6.887336亿元，净利润269.62万元[10] - 2024年前三季度国海建设营收4.354012亿元，净利润758.57万元[10]

会议信息 - 公司第六届董事会第十七次会议2025年1月17日发通知，1月23日10:00线上召开[2] - 会议应到董事9人，实到9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》[3] - 表决结果9票同意，0票反对等[3] - 《舆情管理制度》与决议公告同日登指定媒体[3]

业绩总结 - 2024年度公司拟计提减值准备约11410万元[1][2][12] - 信用减值损失预计5512万元，含应收账款4222万元、其他应收款1290万元[2] - 资产减值损失预计5898万元，含多项资产减值[2] 计提规则 - 施工业务未逾期应收款按1%计提信用减值损失[3] - 合同资产按期末余额3‰计提损失准备，本期转回118万元[7] 计提原因 - 预计计提应收账款坏账因施工业务部分应收款逾期[3] - 预计计提金融资产减值因铂德（深圳）无法履行回购约定[9]

业绩相关 - 国海建设营业收入占公司近一会计年度经审计营业总收入超30%[1] 订单数据 - 2024年Q4新中标订单5个，金额6792万元[3] - 截至2024年Q4末累计已签约未完工订单40个，金额28445万元[3] - 截至2024年Q4末累计已中标未签约订单1个，金额2488万元[3]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] 信息处理 - 信息采集设在董秘办公室，涵盖各类互联网载体[7] - 处理原则包括及时性、透明性等[6] 处置方式 - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[7] - 重大舆情需组长召集会议决策[8] 保密与生效 - 内部人员对舆情负有保密义务[11] - 制度自董事会通过生效，由其解释修订[13]

2024年业绩预计亏损情况 - 2024年预计净利润为负值，归属上市公司股东净利润亏损1.7亿 - 2.5亿元，上年同期亏损691.64万元[3] - 扣除非经常性损益后净利润亏损1.65亿 - 2.4亿元，上年同期亏损1198.99万元[3] - 基本每股收益亏损0.5346 - 0.7861元/股，上年同期亏损0.0217元/股[3] 业务影响因素 - 家电业务受市场竞争和价格战影响，产品销售价格承压，毛利率下降[5] - 工程施工业务受市场环境影响，收入和利润下降[5] - 新业务处于投入期未形成规模效应，营销费用增加致利润下降[5] 资产减值情况 - 公司对各类资产计提减值准备和信用减值损失[6] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经审计，具体以2024年年度报告为准[4][7]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人112人，持股42,292,334股，占比16.8308%[4] - 现场8人，持股31,753,487股，占出席会议有表决权股份75.0810%[5] - 网络投票104人，持股10,538,847股，占24.9190%[5] - 中小股东107人，持股10,650,047股，占25.1820%[5] 提案表决情况 - 提案1同意41,535,728股，占出席会议有效表决权股份98.2110%[7] - 提案2同意41,643,234股，占98.4652%[8] - 提案3同意41,648,134股，占98.4768%[10] 会议时间信息 - 现场会议2025年1月8日14：30召开[3] - 网络投票时间为2025年1月8日[3] - 股权登记日为2025年1月2日[3]

会议信息 - 会议由公司第六届董事会第十六次会议决定召开，2024年12月20日发通知[4] - 2025年1月8日14:30现场会议召开，9:15至15:00网络投票[5][6] 投票情况 - 现场和网络投票股东112人，代表股份42,293,334股，占比16.8308%[7] - 股东蒋小荣及其一致行动人放弃表决权股份66,726,987股[7] 议案表决 - 《关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》等三项议案表决情况[8][9][10] - 第1.00项议案经三分之二以上通过，第2.00、3.00项过半数通过[10] 会议结论 - 本次会议召集、召开等程序及结果均合法有效[13]

诉讼情况 - 国海建设与南昌泓宸纠纷已受理未开庭，涉案4433.67万元[2] - 已查封被告97套房产，查封期2024.12.6 - 2027.12.5[5] - 国海建设起诉武汉恺兴，涉案2082.17万元，已受理未开庭[6] 影响判断 - 截至公告日，无法判断诉讼对公司利润影响[2][8]

综合授信 - 公司拟申请不超过130,000万元的2025年度综合授信额度[1] - 综合授信业务范围包括流动资金贷款等多种业务[1] - 额度和授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效[2] 申请方式 - 公司及子公司可使用多种资产抵押、质押和担保申请授信[2] 授权安排 - 董事会提请授权管理层办理授信事宜，法定代表人签署文件[2] 审议进度 - 申请额度事项已通过董事会会议，尚需股东大会审议[2]