业绩总结 - 2023年度公司归母净利润为-51,010,987.63元，母公司净利润-51,036,178.76元[1] 利润分配 - 2023年度不提取法定盈余公积金，不派现、送股、转增股本[1][2] - 因亏损拟不进行利润分配，各会认为预案合规未损股东利益[4][5][6][7] 会议决议 - 第五届董事会等会议决议为备查文件[8] 公告信息 - 公告发布于2024年4月26日[10]

股东大会时间 - 2024年5月21日14:30现场会议[2][35] - 2024年5月21日9:15 - 15:00网络投票[2] - 2024年5月16日股权登记[5] 会议地点及登记 - 浙江省温岭市泽国镇飞跃路1号公司二楼会议室开会[8] - 2024年5月17日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00登记[14] - 浙江省温岭市泽国镇飞跃路1号公司证券事务部登记[14] 议案及投票 - 《关于修订<公司章程>的议案》需三分之二以上通过[11] - 其余议案过半数通过生效[11] - 网络投票代码362725，简称为跃岭投票[23] 选举事项 - 选举两名独立董事，适用累积投票制[12] - 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》应选3人[33] 议案数量 - 2023年度股东大会有总议案及22项具体议案[32]

浙江跃岭股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东大会决议，有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会秘书和董事会办公室 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及 公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会下设董事会办公室或相关职能部门（以下统称"董事会办公室"），处 理董事会及董事会各专门委员会的日常事务。董事会办公室由董事会秘书负责领 导。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开二次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经理和其他高级管理人员的意 见。 第五条 临时会议的提议程序 《公司章程》规定有权提议召开董事会临时会议的提议人，应当通过董事会 办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的召开 ...

业绩总结 - 2023年度营收63,978.49万元，同比降17.30%[2] - 2023年度净利润 - 5,101.10万元，同比降2,060.78%[2] - 2023年度计提资产减值准备1,826.53万元[4] 市场与经营 - 产品以铸造轮为主，受锻造轮替代市场空间被挤压[4] - 接受新订单时存在价格让利以分摊固定成本[4] 研发与策略 - 开展多项工艺技术项目攻关提高科技创新能力[5] - 开展节能节支考核奖惩工作提高利润率[5] 公司治理 - 2023年召开4次董事会会议[8] - 2023年召开1次股东大会[9] - 董事会下设四个专门委员会提供专业建议[9] - 薪酬与考核委员会审核薪酬与考核政策方案[14] - 薪酬与考核委员会探讨完善绩效考核体系[14] - 独立董事按法规要求履行职责[15] 未来展望 - 2024年董事会发挥公司治理核心作用[16] - 2024年加强优化财务管理、内审和风控[17] - 2024年落实内控制度，建立决策和风控机制[17] - 2024年深化依法规范运作，强化法治和风控能力[17] - 2024年履行信息披露义务，确保信息质量[17] - 2024年做好投资者关系管理，加强沟通[17] - 2024年树立良好资本市场形象[17]

浙江跃岭股份有限公司 章 程 （二○二四年四月） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | 监事 | 42 | | 第二节 | 监事会 | 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | | 第一节 | 财务会计制度 | 46 ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-016 浙江跃岭股份有限公司 关于补选公司第五届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事徐智麟先生自 2018 年 4 月起担任公司独立董事，连续担任本公司独立董事满六年，根据中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，徐智麟先生已申请 辞去公司第五届董事会独立董事及相关董事会专门委员会职务。公司独立董事金 官兴先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及相关董事会专门委 员会职务。 为保证公司董事会正常运转，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第 九次会议，会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，董 事会同意提名赖德明先生（简历附后）、熊茜女士（简历附后）为公司第五届董 事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 赖德明先生经股东大会同意选举为公司独立董事后，将同时担任公司董事会提名 委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期自股 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为63978.49万元，上年度为77359.23万元[16] - 2023年度营业收入扣除项目合计金额为123.76万元，上年度为141.77万元[16] - 2023年度营业收入扣除后金额为63854.73万元，上年度为77217.45万元[17] 审计情况 - 中汇会计师事务所于2024年4月26日出具无保留意见的审计报告[4] - 专项审核认为公司营业收入扣除情况表财务信息合规[8]

浙江跃岭股份有限公司 关于开展衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展衍生品交易业务的背景 公司以出口为主导，美元是公司的主要结算币种。受中美贸易关系、国际政 治关系及经济环境等多重因素的影响，国际外汇市场波动较为剧烈，汇率和利率 起伏不定，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不利 影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，锁定汇兑成本，公司有必要 根据具体情况适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。 二、开展衍生品交易业务的基本情况 1、投资目的 公司以出口为主导，美元是公司的主要结算币种，为有效规避外汇市场的 风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合 理降低财务费用，锁定汇兑成本，公司有必要根据具体情况适度开展以套期保值 为目的的外汇衍生品交易。 2、交易金额：在任一时点用于衍生品交易金额不超过5,000万美元，在额 度范围内由公司及控股子公司共同循环滚动使用。 3、交易方式：公司外汇衍生品交易业务的交易对方限定为经国家有关政府 部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。 公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于公司日常经营业务所使用的主要 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-017 浙江跃岭股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（赖德明） 提名人浙江跃岭股份有限公司董事会现就提名赖德明为浙江跃岭股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江 跃岭股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江跃岭股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：____________ ...

浙江跃岭股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City. Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 OH 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） - 内部控制审计报告 中汇会审[2024]5585号 浙江跃岭股份有限公司全体股东； 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江跃岭股份有限公司(以下简称跃岭股份)2023年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 www.zhcpa.cn 第1页 共2页 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是跃岭 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计 ...