证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-014 浙江跃岭股份有限公司 关于开展衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩 造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，锁定汇兑成本。交 易品种：包括人民币或其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业 务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合；外汇衍生品的基础资 产包括汇率、利率、货币、有价证券等；既可采取到期交割，也可采取差额结算。 交易金额：在任一时点用于衍生品交易金额不超过 5,000 万美元或者等额其他货 币,在额度范围内由公司及控股子公司共同循环滚动使用。 2、已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 26 召开了公司第五董 事会第九次会议，审议并通过《关于开展衍生品交易业务的议案》，本议案尚需 公司股东大会审议通过后实施。 1 / 4 一、投资情况概述 1、投资目的 公司以出口为主导，美元是公司的主要结算币种，为有效规避外汇市场的 ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-007 浙江跃岭股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 23 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2024 年 3 月 29 日以现 场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 筹划重大资产重组暨签订股份转让意向协议的提示性公告》（公告编号： 2024-008）。 三、备查文件 1、第五届董事会第八次会议决议； 2、《股份转让意向协议》 1 / 2 特此公告。 经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议： ...

市场扩张和并购 - 2024年3月29日公司拟现金收购源悦汽车51%股权，构成重大资产重组[2] - 源悦汽车注册资本6800万元，总股本6800万股[7] - 甲方拟转让3468万股（占51%）给公司，转让价格待协商[9] - 交易分4期支付，分别为10%、60%、20%、10% [12] 业绩对赌 - 业绩对赌期2024 - 2026年，承诺净利润分别为2500万元、3000万元、3500万元[14] - 实际净利润达承诺70%-100%，甲方补偿差额[16] - 实际净利润低于承诺70%，补偿方案待讨论[16] - 超额业绩奖励不超50%，由董事会和总经理确定[17] 其他安排 - 交易完成后跃岭股份为标的公司银行授信提供不少于1.5亿元担保[24] - 协议生效起五个工作日内跃岭股份支付500万元作为意向金[29] - 甲方在协议生效起90日内不得与其他主体讨论出售标的公司股份[30] - 标的股份过户完成30日内促使标的公司完成组织架构及人员调整[23] - 跃岭股份提名董事应超标的公司董事会半数且接入财务系统[23] - 标的公司高级管理人员等三年内维持无重大变化[23] 交易影响 - 本次交易为现金交易不影响上市公司股权结构[43] - 本次交易构成重大现金支出需审慎安排资金计划[44] - 股权收购处于筹划阶段暂无法预计对当年业绩影响[44] - 意向协议实施及正式协议签署存在不确定性[45]

发布机构 发文日期 1709075280000 索 引 号 bm56000001/2024-00002006 分 类 名 称 关于对浙江跃岭股份有限公司、陈圳均采取出具警示函措施的决定 文 号 主 题 词 关于对浙江跃岭股份有限公司、陈圳均采取出具警示函措施的决定 浙江跃岭股份有限公司、陈圳均： 浙江跃岭股份有限公司（以下简称跃岭股份或公司）于2022年10月21日披露《独立董事提名人声明》，其中第三 十五项为"被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形"，并保证声明真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经查，独立董事金官兴当时同时担任董事、监事或高级管理人员 的公司家数超过五家，跃岭股份未充分核查独立董事相关任职情况，对外公告的《独立董事提名人声明》内容与事实 不符。 公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条的规定。根据《上市公司信 息披露管理办法》（证监会令第182号）第四条、第五十一条的规定，公司董事会秘书陈圳均对公司前述违规行为负 有责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条的规定，我局决 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00002005 分 类 发布机构 发文日期 1709075040000 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请， 也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议和诉讼期间，上述监督管理措施不停止 执行。 金官兴： 你在拟担任浙江跃岭股份有限公司独立董事时，于2022年10月20日作出《独立董事候选人声明》，并经公司披 露，其中第三十五项为"本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形"，并保证声明 的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经查，你当时同时担任董事、监事或高级管理人员的 公司家数超过五家，与声明事实不符。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条和第五十一条的规定。 根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条的规定，我局决定对你采取出具警示函的 行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你应认真吸取教训，加强信息披露等方面证券法律法规学习，严格遵 守有关规定，杜绝此类行为再次发生 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对金官兴、浙江跃岭股份有限公司 的监管函 公司部监管函〔2024〕第 27 号 金官兴、浙江跃岭股份有限公司董事会： 经查，2022 年 10 月 20 日，浙江跃岭股份有限公司（以下 简称"公司"或"跃岭股份"）召开第四届董事会第十八次会议， 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，董事会提名金官 兴为独立董事候选人。公司股东大会审议通过该议案后，金官兴 担任跃岭股份独立董事至今。根据当时规定，独立董事提名人在 提名候选人时，除应当确保候选人具备独立性、符合最多在五家 上市公司担任独立董事等任职资格外，还应当重点关注独立董事 候选人是否存在同时在超过五家公司担任董事、监事或高级管理 人员的情形。但金官兴、公司董事会分别在《独立董事候选人声 明》和《独立董事提名人声明》中对于"不存在同时在超过五家 以上的公司担任董事、监事或高级管理人员"一栏均勾选"是"， 与事实不符。 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2024 年 2 月 23 日 2 金官兴的上述行为违反了本所《股票上市规则（2022 年修 订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条和本所《上市公司自律监管指引第 1 号— ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-006 浙江跃岭股份有限公司 关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会浙江监管局 你在拟担任浙江跃岭股份有限公司独立董事时，于 2022 年 10 月 20 日作出 《独立董事候选人声明》，并经公司披露，其中第三十五项为"本人不存在同时 在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形"，并保证声明的 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经查，你当时同时 担任董事、监事或高级管理人员的公司家数超过五家，与声明事实不符。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第三条 和第五十一条的规定。 根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第五十二条的规定， 我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。 你应认真吸取教训，加强信息披露等方面证券法律法规学习，严格遵守有关规定， 杜绝此类行为再次发生。请你于收到本决定书之日起 10 个工作日内向我局提交 1 / 3 书面报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 券监督管理委员 ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-003 浙江跃岭股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2024 年 1 月 30 日在公司会 议室召开。本次会议由监事会主席苏俩征先生主持，会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议并通过以下议案： 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情 况和相关政策规定，能够更加真实地反映公司的资产状况。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2023 年度计提资产减值准备的提示性公告》（公告编号：202 ...

业绩影响 - 公司拟对2023年末相关资产计提减值准备1825.04万元，减少2023年度归母净利润[2][5] 计提明细 - 存货拟计提资产减值损失789.09万元[2] - 固定资产拟计提资产减值损失870.63万元[2] - 应收账款等拟计提信用减值损失165.32万元[2] 计提原因 - 存货按成本与可变现净值孰低计量，部分固定资产闲置，以预期信用损失测试[4]

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-002 浙江跃岭股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2024 年 1 月 30 日以现 场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议： 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情 况和相关政策规定,真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，谨慎、充 分地披露了可能的风险，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日 ...