股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-045 特一药业集团股份有限公司 关于提前归还非公开发行部分暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第五届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本， 维护公司和股东利益，在确保公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目按进度实 施的前提下，同意公司使用不超过人民币 9,000 万元非公开发行闲置募集资金暂时补充 流动资金，董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月， 到期后归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日刊登于法批 媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于使用非公开发行部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-082）。 在 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-043 特一药业集团股份有限公司 | 序号 | 持有人名称 | 持股数量 （股） | 占公司无限售 条件股份总数 的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 许丹青 | 34,993,350.00 | 9.34 | | 2 | 许丽芳 | 11,907,000.00 | 3.18 | | 3 | 许松青 | 10,143,000.00 | 2.71 | | 4 | 许恒青 | 6,594,977.00 | 1.76 | | 5 | 香港中央结算有限公司 | 3,625,903.00 | 0.97 | | 6 | 招商银行股份有限公司－兴全中证 800 六个月持有期指 | 3,302,713.00 | 0.88 | | | 数增强型证券投资基金 | | | | 7 | 南方基金稳健增值混合型养老金产品－招商银行股份 | 3,118,787.00 | 0.83 | | | 有限公司 | | | | 8 | 阮传明 | 1,380,547.00 | 0.37 | | 9 | 高盛公司有限责任公司 | 1,369,8 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-044 特一药业集团股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、回购专用证券账户的开立情况 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。 4、风险提示 （1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购 方案无法实施或只能部分实施的风险。 （2）存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会或股东大会等决策机构审议 通过、股权激励对象放弃认购等原因，导致已购回股票无法全部授出的风险；存在回购 专户库存股有效期届满未能将回购股份过户至股权激励或员工持股计划的风险。 重要内容提示： 1、回购股份事项审议程序 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 本次回购股份事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。 2、回购股份事项基本情况 公司将以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-042 特一药业集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 （1）回购资金总额：不低于人民币7,000万元（含）且不超过人民币12,000万元（含）。 （2）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （3）回购用途：股权激励或员工持股计划。 （4）回购价格：不高于人民币 12.96 元/股（含）。 （5）回购数量：按照本次回购价格上限人民币 12.96 元/股测算，预计可回购股份 数量下限至上限区间约为 5,401,234 股—9,259,259 股，其占公司总股本的比例为 1.06%—1.81%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购股份已实施完毕时实际购回的 股份数量为准。 （6）实施期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 截至本公告日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致 行动人在回购期间无明确的增减持计划，若上述人员后续拟实施增减持计划，公 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-040 特一药业集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长提议公司回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日收到公司控股股 东、实际控制人、董事长许丹青先生（以下简称"提议人"）《关于提议回购公司股份的 函》，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长许丹青先生 2、提议时间：2024 年 6 月 7 日 3、是否享有提案权：是 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续稳健发展的信心和对公司价值的认可，为维护公司投资者利益， 增强投资者信心，同时为进一步建立、健全公司长期、有效的激励约束机制，促进公司 健康可持续发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况及发展前景的基础上，许丹青先 生提议公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来将前述回 购股份用于股权激励或员工持股计划。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司已 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-041 特一药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来持续稳健发展的信心和对公司价值的认可，为维护公司投资者利益， 增强投资者信心，同时为进一步建立、健全公司长期、有效的激励约束机制，促进公 司健康可持续发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的相关规定，公司将使用不低于人民币 7,000 万元（含），且不超过人民 币 12,000 万元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股份，回购价格为不高于人民币 12.96 元/股（含），用于未来实施股权激励或员 工持股计划。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》。 表决结果：同意 6 票，反 ...

公司业绩 - 公司2015年至2019年营业收入年复合增长率为15.56%[3] - 公司2019年营业收入达到9.21亿元[3] - 公司2023年营业收入达到10.67亿元，同比增长20.83%[3] - 公司2023年净利润为2.53亿元，同比增长42.07%[3] 产品信息 - 公司止咳宝片销量首次突破11片，同比增长91.55%[5] - 公司紫可宝片已获得4项国家发明专利[6] - 公司皮肤病血毒丸由39位中药组成，治疗皮肤病[7] - 公司直接供货止咳保骗到药店，零售价为78元[8] - 公司产品菊露音血毒丸供货价为31.2元，药店销售价为78元[10] - 公司产品毒活寄生颗粒治疗腰椎颈椎疼痛[11] - 公司中层药品种如普地兰消炎片、睾丸磷颗粒销售额达数十亿[12] - 公司通过一致性评价已选取29个品种投入超过1亿[13] 市场扩张和并购 - 公司计划将治疗青春痘加入到产品说明书中[8] - 公司计划扩建现代中药产品线，技术改造升级[16] - 公司拟开发多个新品种中成药产品，目标销售额分别为3亿元[18] 其他信息 - 公司中国有1.5亿人患有皮肤病，患者年龄日趋年轻化[8] - 公司计划在三到五年内将止咳保骗产品年销售额提升至10亿[18] - 公司目前销售的指科宝片数量为4千万片，较去年同期下降约百分之十多[32] - 公司中药产品销售额达到4亿[35]

业绩总结 - 公司在2019年的年收入为92.1亿人民币，净利润为17.1亿人民币[4] - 公司在2023年的业务收入达到106.7亿人民币，净利润增长20.83%，达到25.3亿人民币[4] - 产品销售额为44.8亿，其他中药产品销售额为14亿[23] 主要产品 - 公司主要产品之一是组织保护膜，具有100年历史，对组织愈合效果非常准确和快速[6] - 公司的皮肤血丸产品由39种传统中药组成，其中三分之一具有抗过敏作用，三分之一具有抗炎作用[7] 新产品和技术 - 公司计划推出新产品线，包括补品丸和心血管药丸[10] - 公司与广州呼吸健康研究所合作研究肺部炎症的有效机制[13] 市场扩张和合作 - 普提兰抗炎片在吉川市场销售额达38亿人民币[10] - 公司通过36家电商公司和38家中国领先连锁店销售产品[15] 未来展望 - 公司目标是在3至5年内，纸宝片年销售额达到100亿人民币[13] - 公司将继续加强渠道和品牌建设[14] 其他策略 - 公司将专注于创业精神，加强创业和电子商务的管理[16] - 目前60岁以上人口消费者数量为2.97亿，占比21.11%[18]

东莞证券股份有限公司 关于特一药业集团股份有限公司 使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为特一 药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）2021 年非公开发行 股票的保荐机构，承接了特一药业公开发行可转换债券的保荐机构国信证券股份 有限公司未完成的持续督导职责。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关规定，东莞证券对公司使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的情况进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 总投资 （万元） | 变更前拟投入募 集资金（万元） | 变更后拟投入募集 资金（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 药品仓储物流中心及信息系统建设项目 | 17,870.59 | 17,1 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次会议于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室采用现场方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 8 日以邮件 或书面等形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》规定。 会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下 决议： 1、审议通过《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。监事会同意公司在保证可转债 募集资金投资项目的资金需求前提下使用不超过人民币 6,000 万元（占公司可转换公司 债券募集资金净额 346,357,376.67 元的 17.32%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限为公司第五届董事会第二十二次会议审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之 日起，不超过 12 个月。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等 风险投资，到期前归还至公司募集资金专用账户。 股票 ...