| 股票代码：002728 | 股票简称：特一药业 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128025 | 债券简称：特一转债 | | 特一药业集团股份有限公司 关于"特一转债"到期的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、停止交易事由："特一转债"将于 2023 年 12 月 6 日到期，根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》规定，可转债自转股期结束前 的第 3 个交易日起应当停止交易。 2、"特一转债"停止交易日：2023 年 12 月 4 日。 3、"特一转债"在停止交易后、转股期结束前（即自 2023 年 12 月 4 日至 2023 年 12 月 6 日），"特一转债"持有人仍可以依据约定的条件将"特一转债"转换为公司的股票。 司《特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，现将公司"特 一转债"停止交易有关事项公告如下： 一、可转债停止交易原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 ...

| 股票代码：002728 | 股票简称：特一药业 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128025 | 债券简称：特一转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至 2023 年 11 月 8 日，特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）公开发 行可转换公司债券"特一转债"累计转股数为 20,623,401 股，占可转债转股前公司已发 行股份总数 200,000,000 股的 10.31%。 关于特一转债转股数累计达到转股前公司已发行股份总 数 10%的公告 截至 2023 年 11 月 8 日，公司尚有 1,151,467 张"特一转债"未转股，占可转债发行 总量的 32.53%。现将"特一转债"转股情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]2004 号"文核准，公司于 2017 年 12 月 6 日公开发行了 354 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.54 亿元。 经深圳证券交易所"深证上[201 ...

| 股票代码：002728 | 股票简称：特一药业 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128025 | 债券简称：特一转债 | | 特一药业集团股份有限公司 关于"特一转债"到期的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、停止交易事由："特一转债"将于 2023 年 12 月 6 日到期，根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》规定，可转债自转股期结束前 的第 3 个交易日起应当停止交易。 2、"特一转债"停止交易日：2023 年 12 月 4 日。 3、"特一转债"在停止交易后、转股期结束前（即自 2023 年 12 月 4 日至 2023 年 12 月 6 日），"特一转债"持有人仍可以依据约定的条件将"特一转债"转换为公司的股票。 4、根据安排，截至 2023 年 12 月 6 日收市后仍未转股的"特一转债"，公司将以 106 元/张（含最后一期利息，含税）的价格到期全部赎回；本次赎回完成后，"特一转债" 将在深圳证券交易所摘 ...

| | | 特一药业集团股份有限公司 关于"特一转债"到期的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、停止交易事由："特一转债"将于 2023 年 12 月 6 日到期，根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》规定，可转债自转股期结束前 的第 3 个交易日起应当停止交易。 2、"特一转债"停止交易日：2023 年 12 月 4 日。 3、"特一转债"在停止交易后、转股期结束前（即自 2023 年 12 月 4 日至 2023 年 12 月 6 日），"特一转债"持有人仍可以依据约定的条件将"特一转债"转换为公司的股票。 4、根据安排，截至 2023 年 12 月 6 日收市后仍未转股的"特一转债"，公司将以 106 元/张（含最后一期利息，含税）的价格到期全部赎回；本次赎回完成后，"特一转债" 将在深圳证券交易所摘牌。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]2004 号"文核准，特一药业集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"特一药业"）于 2017 年 12 月 6 日公开发行 ...

公司使用 2021 年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金， 有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益。 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中关于上市公司募集资金使用的 有关规定；没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常 进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司过去十二个月 内未进行证券投资等风险投资，本次暂时补充流动资金的募集资金，将仅限于与 主营业务相关的生产经营使用，不进行证券投资等风险投资，公司已归还前次用 于暂时补充流动资金的募集资金。因此同意公司本次使用不超过人民币 9,000 万 元（占公司 2021 年非公开发行股票募集资金净额 184,905,449.15 元的 48.67%） 闲置募集资金暂时用于补充流动资金，单次补充流动资金时间不超过十二个月， 到期将归还至公司募集资金专用账户。 （以下无正文，为特一药业集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见 的签字页） 独立董事（签名）： 特一药业集团股份有限公司 独立董事关于相关事 ...

会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过 了如下决议： 1、审议通过《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为有效提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，在确保公司 2021 年非公开 发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司拟使用不超过人民币 9,000 万元 （占公司 2021 年非公开发行股票募集资金净额 184,905,449.15 元的 48.67%）闲置募集 资金暂时用于补充流动资金。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金 的期限为本次董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个 月，到期后归还至募集资金专用账户。 | 股票代码：002728 | 股票简称：特一药业 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128025 | 债券简称：特一转债 | | 特一药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有 ...

东莞证券股份有限公司 关于特一药业集团股份有限公司 使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为特一 药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 东莞证券对公司使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进 行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 特一药业于 2020 年 12 月 1 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核 准特一药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（"证监许可[2020]3238 号"）（以下简称"批复"），核准公司非公开发行不超过 60,000,000 股新股。2021 年 10 月 19 日，公司调整 2020 年非公开发行股票方案相关会后事项 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2023-082 债券代码：128025 债券简称：特一转债 特一药业集团股份有限公司 关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，现就使用 2021 年非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事宜 公告如下： 一、2021 年非公开发行募集资金基本情况 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 1 日收到中国证券监督管 理委员会出具的《关于核准特一药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（"证监许可 [2020]3238 号"）（以下简称"批复"），核准公司非公开发行不超过 60,000,000 股新股。2021 年 10 月 19 日，公司调整 2020 年非公开发行股票方案相关会后事项经中国证监会审批通 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 09:15 在公司会议室采用现场方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以通 讯或书面方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》规定。 会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下决议： 一、审议通过《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。监事会同意公司在保证 2021 年非公 开发行股票募集资金投资项目的资金需求前提下使用不超过人民币 9,000 万元（占公司 2021 年非公开发行股票募集资金净额 184,905,449.15 元的 48.67%）闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限为公司第五届董事会第十五次会议审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起， 不超过 12 个月。 | 股票代码：002728 | 股票简称：特一药 ...

| | | 特一药业集团股份有限公司 关于"特一转债"到期的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债停止交易原因 特别提示： 1、停止交易事由："特一转债"将于 2023 年 12 月 6 日到期，根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》规定，可转债自转股期结束前 的第 3 个交易日起应当停止交易。 2、"特一转债"停止交易日：2023 年 12 月 4 日。 3、"特一转债"在停止交易后、转股期结束前（即自 2023 年 12 月 4 日至 2023 年 12 月 6 日），"特一转债"持有人仍可以依据约定的条件将"特一转债"转换为公司的股票。 4、根据安排，截至 2023 年 12 月 6 日收市后仍未转股的"特一转债"，公司将以 106 元/张（含最后一期利息，含税）的价格到期全部赎回；本次赎回完成后，"特一转债" 将在深圳证券交易所摘牌。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]2004 号"文核准，特一药业集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"特一药业"）于 2017 年 ...