本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，审议 通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案 尚需提交公司股东会审议。具体内容如下： 好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-026 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 上述授信额度的申请期限自公司 2024 年度股东会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。授信额度在授权期限内可循环使用，在不超过授信额度的情况 下，无需再逐项提请公司董事会和股东会审批。 为便于公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度工作顺利进行，公司 董事会提请股东会授权公司法定代表人或其授权代表全权代表公司办理授信额 度内的相关手续并签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、 借款、担保、以自有资产抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。前 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-027 1.被担保对象：好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 合并报表范围内子公司。 2.担保额度：不超过人民币 28,000 万元。 3.本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额需以实际签署并发生 的担保合同为准。 4.本次预计的担保额度占公司最近一期经审计净资产的 53.81%，敬请投资 者关注相关风险。 2025 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第 十七次会议审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》， 该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 好利科技 | | | | 被担保方 | 截至目 前担保 | 本次预 | 担保额度 占上市公 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入37,631.93万元，同比增长39.73%[3] - 2024年公司归母净利润3,670.28万元，同比增长102.36%[3] 未来展望 - 2025年董事会强化自身建设，完成经营指标[13] - 2025年董事会深化规范化治理，提升效能[14] - 2025年董事会细化工作，强化职能，做好信披和投关管理[15]

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-032 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准 则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量（营业收入、净利润、净资产等）产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 （二）变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他相关规定执行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"），规定对保证类质量保证产生的预计负 债，借方应计入"主营业务成本"和"其他业务成本"，不再计入"销售费用"。 ...

股东会信息 - 公司决定于2025年5月20日召开2024年度股东会，现场会议15:30开始[1] - 会议股权登记日为2025年5月14日[3] - 议案7需三分之二以上表决权表决通过[5] 登记信息 - 会议登记时间为2025年5月16日09:00 - 12:00、13:00 - 17:30[6] - 登记地点为厦门市翔安区舫山东二路829号公司五楼证券投资部[6] - 股东可凭有关证件采用信函或传真方式登记，2025年5月16日17:30前送达[6] 联系信息 - 会议联系人刘昊德、蒋淼静，联系电话0592 - 7276981[7] - 联系传真0592 - 5760888，联系邮箱securities@hollyfuse.com[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"362729"，投票简称为"好利投票"[21] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15～15:00[23]

会议信息 - 2025年4月24日召开第五届监事会第十七次会议，3位监事全到[2] 议案审议 - 审议通过2024年年度报告及摘要等多个议案[3][6][7][10][11][12][13] - 2024年度拟不进行利润分配[6] - 续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[10] - 2025年申请综合授信额度不超4亿元[10][11] - 审议通过使用闲置自有资金购买理财产品议案[12]

财务审计 - 公司聘请中汇为2024年度财务报告审计机构[2] - 中汇对2024年度财务报告出具带强调事项段的无保留意见审计报告[2] 意见说明 - 董事会对2024年度财务报告非标准审计意见涉及事项出具专项说明[2] - 监事会同意该专项说明并将持续关注进展[2] 信息发布 - 监事会意见发布于2025年4月24日[3]

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-021 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 24日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以现场结合视频方式召 开公司第五届董事会第二十一次会议。会议通知已于2025年4月11日通过邮件方 式发出。本次会议由公司董事长陈修先生主持，应出席的董事7人（包括独立董 事3人），实际出席会议的董事7人，其中独立董事周晓鸣以视频方式参会。公司 监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第2号——年度报告的内容与格式》及《深圳证券 ...

证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-023 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 好利科技 好利科技 《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预 案综合考虑了公司发展阶段、经营情况、战略规划、财务状况等需求，有利于更 好地维护全体股东长远利益，保障公司正常生产经营和稳定发展。本次利润分配 预案符合公司及股东的利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》《公司未来三年（2024年 -2026年）股东回报规划》等相关文件规定，具备合法性、合规性、合理性，有 利于实现公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益 的情况。监事会同意本预案并同意将该事项提交公司股东会审议。 1.好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利 润分配预案为：2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增 股本，未分配利 ...

好利来(中国)电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5529号 好利来(中国)电子科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了好利来(中国)电子科技股份有限公司(以下简称好利科技公司)2024年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是好利科技 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重 ...