委员会构成与提名 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 会议原则上提前3天通知，紧急可口头通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[9] 职责与流程 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案[7] - 董事薪酬计划报董事会同意并股东会审议，高管薪酬报董事会批准[7] 其他 - 会议记录等文件保存10年[10] - 细则自董事会审议通过生效，由董事会解释[12]

管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理及其他高级管理人员若干名[4] - 公司总经理每届任期三年，连聘可连任[2] 董事限制 - 兼任高级管理人员的董事及职工代表董事不超董事总数1/2[5] 工作汇报 - 总经理每年至少向董事会报告一次工作[7] 会议规定 - 总经理办公会原则上每月开一次，提前1天通知[14][15] - 1/3以上成员提议时总经理应召集会议[15] - 会议记录保存期不少于10年[14] 人员处罚 - 董事会有权处罚不能胜任职守的高级管理人员[17] - 高级管理人员过错致损应承担赔偿责任[17]

股东会召开 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[2] - 董事人数不足规定人数2/3时2个月内召开临时股东会[9] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时2个月内召开临时股东会[10] - 单独或合并持有10%以上表决权股份股东书面请求时2个月内召开[10] 股东会授权 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[6] 股东会通知 - 董事会收到提议后10日内书面反馈[10][11] - 董事会同意后5日内发出通知[10][11] - 召集人年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知[21] - 发出通知后延期或取消，原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[22] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[14] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[25] 股东提案与投票权 - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[17] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[33] 股东会表决 - 关联交易事项由非关联股东以具有表决权股份数过半数通过[31] - 股东买入违规比例部分股份，36个月内不得行使表决权[32] - 选举2名以上董事实行累积投票制[33] - 表决前推举2名股东代表参加计票和监票[34] - 未填等表决票计为“弃权”[34] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[38] 重大事项决议 - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[38] 会议记录与实施 - 会议记录保存期限不少于10年[42] - 通过派现等提案应在2个月内实施方案[44] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规决议[45] - 未被通知参会股东60日内可请求撤销，1年内未行使则消灭[45]

投资者关系管理目的 - 加强与投资者沟通，保护其合法权益[2] - 促进公司与投资者良性关系，建立稳定投资者基础[5] 投资者关系管理原则 - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] 工作对象与渠道 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[6] - 通过公司网站、股东会等多渠道开展工作[7] 信息披露要求 - 应披露信息须第一时间在指定报纸和网站公布[7] - 互动易平台发布信息要保证公平、真实等，不得冲突[13] 业绩说明会与投诉处理 - 年报披露后15个交易日内可举行业绩说明会，提前2天通知[10] - 履行投资者投诉处理首要责任，健全处理机制[10] 调研相关规定 - 接受调研应妥善接待，履行披露义务，形成记录[11] - 建立事后核实程序，明确未公开重大信息泄露应对措施[11] 人员与职责 - 董事长是第一责任人，董事会秘书是日常业务负责人[16] - 证券投资部归口管理，负责日常事务及培训[16] - 各部门及子公司协助工作，证券投资部培训相关人员[18] 其他规定 - 投资者关系活动发布重大信息及时报告并披露[19] - 活动资料由证券投资部存档，期限三年[20]

交易审议 - 商品期货套期保值交易保证金和权利金上限超规定需董事会和股东会审议[7] - 最高合约价值超规定需董事会和股东会审议[7] 业务管理 - 套期保值业务由管理层运作，设业务组负责交易[4][5] 风险控制 - 建立风险测算系统和内部风险报告制度[9] 信息披露 - 套期保值损益及浮动亏损超规定应及时披露[13] 其他要求 - 编制可行性分析报告并提交董事会审议[7] - 按会计准则核算并在财报正确列报[11] - 交易方案重大变化及时平仓或锁仓[16] - 做好信息隔离和保密[18][23]

财务资助审议规则 - 对外资助须董事会或股东会审议，全体董事过半数且2/3以上出席董事同意[3][4] - 被资助对象资产负债率超70%或资助超净资产10%，需提交股东会[4] - 不得为关联方资助，关联参股公司其他股东按比例资助时可提供[4] 财务资助审查流程 - 内部审计部门至少每半年对资助合规性出具报告[10] - 申请单位提交含原因和指标的报告及决策文件[7][8] - 证券投资部初核，财务总监复核，合规性由董事会秘书复核[8][9] 财务资助信息披露 - 按法规披露资助信息及风险防范措施[12] - 出现逾期未还款及时披露情况及措施[12] - 逾期款项收回前不得追加资助[12] 违规责任追究 - 违规资助造成损失追究有关人员责任[14]

募集资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或独董[6] 项目可行性与节余资金处理 - 项目超计划期限且投入未达计划50%，公司应重新论证可行性[12] - 单个或全部项目完成后，节余资金低于净额10%按程序使用，达或超10%需股东会审议[13] 协议签订与资金存放 - 公司应在资金到位1个月内与保荐人、银行签三方协议[6] - 募集资金应专款专用，非金融企业不得用于财务性投资[10] - 资金不得用于高风险投资或提供财务资助[11] - 资金应存于董事会批准专户，超募资金也如此[6] 资金使用与审议 - 使用募集资金置换预先投入自筹资金需董事会审议，保荐人同意后披露[12] - 改变资金用途、使用超募及节余资金达标准需股东会审议[13] 资金管理与期限 - 节余资金低于500万元或1%可豁免程序[15] - 原则上应在资金转入专户6个月内实施置换[15] - 以自筹资金支付后应6个月内置换[15] - 现金管理产品期限不超12个月[15] - 单次临时补充流动资金不超12个月[17] 资金检查与报告 - 审计部门至少每季度检查一次募集资金[24] - 董事会收到审计报告2个交易日内向深交所报告并公告[24] - 董事会每半年关注资金存放、管理与使用情况[24] 资金补充与核查 - 资金到账超一年且不影响其他项目，可部分永久补充流动资金[22] - 使用闲置资金临时补充流动资金应通过专户，仅限主营活动[17] - 公司需年度核查项目进展，出具专项报告，会计师鉴证并披露[25] - 项目实际进度与计划有差异需解释，金额差异超30%要调整计划并披露[25] - 会计师对专项报告鉴证并提出结论[25] - 鉴证结论异常，董事会要分析整改并年报披露[26] - 保荐人或独董至少半年现场核查，年度结束出具报告并披露[26] - 资金情况有特定鉴证结论，保荐人或独董分析原因并提意见[26] - 保荐人或独董发现违规督促整改并报告深交所[26] 责任追究与制度生效 - 擅自改变用途致未及时披露信息，追究相关人员责任[26] - 违规使用资金，公司处分责任人，造成损失承担法律责任[27] - 制度由董事会解释，股东会通过生效[29]

制度修订 - 公司于2025年7月修订内部问责制度[1] 问责相关 - 问责对象为董事等四类人员[4] - 不同层级人员问责机构不同[4] - 问责范围含17种情形[7] - 问责措施多种且可附带经济处罚[10] 特殊情况处理 - 符合条件者违规可限制股权激励[11] - 5种情形可从轻等处理[10] - 7种情形应从重处罚[11] 申诉与生效 - 被问责人申诉，董事会15日内复核[15] - 10个工作日未申请复核问责决定生效[15] 一般人员 - 公司一般人员问责可参照本制度，由总经理负责[17]

审计部设置与职责 - 审计部设专职负责人1名[7] - 审计部对公司多事项进行监督检查[4] - 审计部指导、监督子公司内部审计工作[2] 审计工作频率 - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告内审情况[10] - 审计部至少每季度检查公司募集资金情况[10] - 审计部至少每半年检查重大事件和大额资金往来情况[10] 审计目标 - 内部审计核心目标审查评价企业内控健全有效性[9] - 内部审计终极目标加强公司控制意识和股东保护力度[9] 审计流程 - 审计部年末拟订次年工作计划报审计委员会批准[14] - 审计部根据计划或需求拟订《审计立项书》并通知被审计单位[14] - 审计部根据《审计立项书》编制具体审计计划[14] - 审计结束后审计人员写报告和处理书[15] - 审计部对处理书进行后续管理并出具检查报告[16] - 审计事项完成后建立审计档案[16] 其他规定 - 审计委员会参与内审负责人考核[5] - 董事会审议年报时对内控评价报告形成决议[12] - 被审计单位有异议可在7个工作日内申请复审[16] - 审计部违规相关人员将被处理[18] - 内审人员受打击报复董事会应保护并处理责任人[19]

董事会成员构成 - 公司董事会成员中需有1/3以上独立董事，至少1名会计专业人士[4] - 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会成员为3名[6] 董事任期与辞职 - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连任时间不得超6年[4] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，需在2个交易日内披露情况[4] 会议召开规则 - 董事会每年至少在上下2个半年度各召开1次定期会议[11] - 特定情形下董事会应召开临时会议，董事长应10日内召集主持[11][16] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[15] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 1名董事不得接受超过2名董事的委托[20] - 审议提案须超全体董事半数投赞成票，担保事项需2/3以上出席董事同意[24][25] - 董事回避表决有相应规定，不足3人应提交股东会[27] - 提案未通过，条件无重大变化1个月内不再审议[27] - 部分董事可要求暂缓表决[27] 会议其他规定 - 会议表决实行一人一票，多种表决方式[24] - 不同会议情况通知表决结果时间不同[24] - 董事表决意向分三种，未选等情况视为弃权[24] - 董事会秘书安排记录会议，与会董事需签字确认[29][30] - 会议档案保存期限为10年以上[32]