独立董事提名 - 公司董事会提名郭葆春为第6届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已书面同意作为候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[6][7] - 被提名人近十二个月无不符任职情形[7] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[7]

存贷款风险预防 - 成立存贷款业务风险预防处置领导小组和工作小组[4] - 建立存贷款风险报告制度并评估财务公司风险[7] 风险处置原则与情形 - 存贷款风险处置遵循统一领导、分级负责等原则[4] - 财务公司出现10种情形时启动风险处置程序[9] - 当年亏损超注册资本金30%或连续3年亏损超10%需启动处置程序[10] 风险处置流程 - 风险发生后工作小组评估报告领导小组，领导小组上报董事会[10] - 预案启动后领导小组制定方案并组织实施[10] - 风险平息后领导小组重新评估风险并总结经验教训[12] 资金往来与要求 - 公司与财务公司资金往来需履行决策程序和信息披露义务[7] - 要求财务公司必要时暂缓或停发新增贷款并回收资金[12]

公司变更 - 公司拟将住所地址变更为广州市黄埔区永吉路1号[3] - 公司拟修订《章程》第六条、第九条相关表述[3] 审议与授权 - 修订《章程》需2025年第三次临时股东会特别决议审议[3] - 提请股东会授权董事会办理《章程》修订工商变更登记后续事项[4][6] 备查文件 - 备查文件包括第五届董事会相关会议决议[7] 公告日期 - 公告日期为2025年12月15日[7]

人事变动 - 2025年12月15日公司召开会议选举朱宇君为第六届董事会职工代表董事[2] - 朱宇君1981年出生，2005年加入公司，现任总裁办主任等职[4] - 朱宇君任期至第六届董事会任期届满[2] 任职信息 - 朱宇君未持股，与公司人员无关联，近三年无处罚，非失信被执行人[4] 董事会规定 - 第六届董事会兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[2]

独立董事提名 - 郭葆春被提名为广东燕塘乳业第6届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 郭葆春及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 郭葆春近十二个月无相关任职情形[5] - 郭葆春近三十六个月无违规记录[6] 其他承诺 - 郭葆春担任独立董事公司数量合规[6] - 郭葆春承诺履职不受影响等[6]

独立董事提名相关 - 公司董事会提名李汴生为第6届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东[6] - 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[8]

其他新策略 - 公司拟修订《关于在广东省农垦集团财务有限公司开展存贷款业务的风险处置预案》相关条款[2] - 修订涉及存贷款期间财务公司出现规定情形时领导小组启动风险处置程序的信息披露义务[2] - 除修订部分外，预案其他内容不变[2] 会议信息 - 董事会日期为2025年12月15日[3]

募集资金定义与专户 - 募集资金定义修改为通过发行股票或其他具有股权性质的证券募集，不含股权激励计划募集资金监管[2] - 募集资金专户数量原则不超过募投项目个数，多次融资应分别设专户[2] 资金使用与审批 - 募集资金到位后一个月内与保荐、银行签三方协议，签后可使用[3] - 资金支出在董事会授权内由总经理等审批，超范围报股东会[3] - 超募资金用于在建及新项目、回购股份注销，应按规划安排使用计划[3] - 每12个月内累计用超募资金永久补流和还贷不超总额30%[4] - 使用超募资金永久补流和还贷需经股东大会批准[4] 项目管理与调整 - 募投项目实际使用与预计差异超30%，公司应调整投资计划[4] - 募投项目超期限且投入未达计划50%，需重新论证可行性[5] - 募投项目搁置超一年，需重新论证可行性[5] - 公司可6个月内用募集资金置换预先投入自筹资金[5] - 改变募投项目实施地点，经董事会审议后公告[5] 资金补充与管理 - 使用闲置募集资金临时补流，通过专户进行，经董事会审议并披露[5][6] - 补流到期需归还，无法归还需履行审议并公告[6] - 可对闲置募集资金现金管理，产品期限不超12个月且保本[6] - 现金管理通过专项或专用账户，不得存非募集资金[6] 用途变更与审议 - 取消或终止原项目等视为用途变更，需董事会决议、保荐意见并股东会审议[7] - 募投项目实施主体变更特定情况、地点变更不视为改变用途[7][8] - 变更募集资金投向需经董事会、股东会审议[8] - 募投项目延期实施需董事会审议、保荐意见并披露[8] 其他规定 - 公司会计设台账，内审至少季度检查并报告[9] - 《募集资金管理办法》修改议案经董事会通过，尚需股东会通过生效[10]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为12月31日14:30[1] - 网络投票时间分深交所系统和互联网系统，分别为12月31日不同时段[1][13][15] - 股权登记日为2025年12月24日[3] 会议议案 - 议案1为选举第六届董事会非独立董事5人[3] - 议案2为选举第六届董事会独立董事3人[4] - 议案4为修订公司章程，需三分之二以上同意[5] 登记相关 - 登记时间为2025年12月26日、29日特定时段[8] - 信函等须在2025年12月30日17:00前送达公司[8] 其他信息 - 会议地点为广州市天河区燕园路85号22层3号会议室[3] - 网络投票代码为362732，简称为燕塘投票[11]

董事会换届 - 第五届董事会任期2025年12月19日届满，应换届选举[4] - 第六届董事会拟由9名董事组成，含3名独立董事、5名非独立董事、1名职工代表董事[4] - 非独立董事候选人冯立科等5人获同意票8票[5] - 独立董事候选人郭葆春等3人获同意票8票[7] 财务相关 - 独立董事津贴每人每年8.802万元（税前），按月发放[8] - 取消部分前期银行综合授信申请事项获9票同意[10] - 揭阳燕塘获批38,000万元综合授信额度，拟申请不高于40,000万元[11][12] 其他议案 - 公司拟变更住所地址为“广州市黄埔区永吉路1号”[13] - 修订《关于在广东省农垦集团财务有限公司开展存贷款业务的风险处置预案》议案获4票同意[14] - 修订《内部审计工作制度》《募集资金管理办法》等议案获9票同意[16][17] 会议安排 - 第五届董事会第二十六次会议于2025年12月15日召开[3] - 董事会定于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会[18] 人员信息 - 冯立科持有公司股份264,600股，占总股本0.17%[24] - 邵侠不属于“失信被执行人”[26] - 陈茗等6人最近三年未受中国证监会行政处罚等[27][30][31][33][35][36]