会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《解释第18号》变更会计政策[2][3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更对营收、净利润、净资产无重大影响[2][5] - 变更不存在损害公司及中小股东利益情况[5]

独立董事独立性评估 - 公司董事会对2024年度三位独立董事独立性评估[1] - 三位独立董事无违反任职独立性要求[5][10][15] - 郭葆春、黄晓宏于2025年3月18日完成自查表签字[6][11] - 董事会出具专项意见时间为2025年3月28日[1] - 报告日期为2025年3月18日[16]

财报披露 - 公司《2024年年度报告》及其摘要于2025年3月31日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司拟于2025年4月7日15:00 - 17:00在全景网举办2024年年度网上业绩说明会[1] - 投资者可登陆“全景•路演天下”参与说明会[1] - 董事长兼总经理冯立科等出席业绩说明会[1] 问题征集 - 投资者可于2025年4月7日12:00前访问指定网址或扫描二维码征集问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

业绩总结 - 2024年公司营业收入173,222万元，同比下降11.18%[2] - 2024年公司营业总成本161,254万元，同比下降9.00%[2] - 2024年公司归属上市公司股东净利润10,279万元，同比下降43.03%[2] - 2024年公司归属上市公司股东扣非净利润10,459万元，同比下降30.17%[2] 公司治理 - 2024年公司董事会召开9次会议[4] - 2024年公司董事会召集4次股东大会，含1次年度、3次临时[7] - 2024年审计委员会召开10次会议[9] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议，通过3项议案[10] - 2024年战略委员会召开3次会议，通过3项议案[10] - 2024年提名委员会召开2次会议，通过2项补选非独立董事议案[11] - 2024年独立董事专门会议召开3次[13] 未来展望 - 2025年董事会发挥核心作用，做好日常与重大决策[18] - 2025年董事会争取完成经营指标，实现利益最大化[18] - 2025年董事会提升公司规范运营和治理水平[18] - 2025年董事会履行信息披露义务[18] - 2025年董事会做好投资者关系管理[18] - 2025年董事会助力公司高质量发展[18] 其他新策略 - 公司董事会坚持“精耕广东、聚焦湾区、覆盖华南、迈向全国”战略[17] 其他 - 2024年公司信息披露获深交所A等评价[14] - 2024年公司举办2次网上业绩说明会[16] - 2024年公司股东大会采用现场与网络投票结合方式[7]

资产相关 - 2024年末公司资产总额194,350.44万元，较去年末增长0.18%[6] - 2024年末流动资产58,985.92万元，相比去年末下降3.64%[6] - 2024年末非流动资产135,364.52万元，相比去年末增长1.94%[6] 负债相关 - 2024年末公司负债总额44,809.17万元，相比上年末下降14.25%[12] - 2024年末流动负债36,563.35万元，相比上年末下降21.74%[12] - 2024年末非流动负债8,245.82万元，相比上年末增长48.90%[12] 营收利润相关 - 2024年营业总收入1,732,223,350.14元，较2023年下降11.18%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润102,786,014.60元，较2023年下降43.03%[4] - 2024年公司营业收入173,222.34万元，相比去年同期下降11.18%[19] - 2024年公司利润总额12,036.94万元，相比去年同期下降39.63%[19] - 2024年公司净利润10,301.50万元，相比去年同期下降42.39%[19] 账款相关 - 2024年末应收账款较上年末减少1,322.63万元，下降11.96%[6] - 2024年末预付账款较上年末增加742.59万元，增长92.01%[7] 费用相关 - 报告期营业成本较上年减少14,878.09万元，下降10.31%[20] - 报告期销售费用较上年增加54.45万元，增长0.27%[20] - 报告期管理费用较上年减少368.28万元，下降3.99%[20] - 报告期研发费用较上年减少436.62万元，下降20.70%[20] 现金流相关 - 报告期经营活动现金净流入较上年减少16,663.99万元，下降52.64%[23] - 报告期筹资活动现金净流出8,019.89万元，较上年减少5,717.87万元，净流出下降41.62%[26] 股东权益相关 - 2024年末公司股东权益总额149,541.27万元，相比去年末增长5.50%[16]

业绩相关 - 自有牧场平均成母单产达10吨，创历史新高[30] - 研发投入6789.96万元，占营业收入比例为3.92%[86][129] - 生产安全隐患整改率、原料进货合格率等多项合格率均为100%[86] - 产品质量安全事件数量为0次[86] - 饲料原料检测合格率同比提升2.3%，饲料抽检合格率同比提升7.36%[116] - 原奶进货合格率100%，其他原辅料抽检合格率99.92%等[116] - 报告期内公司产品召回比例为0[117] 用户数据 - “走进上市公司”栏目直播观看人数达14.6万人次[179] 未来展望 - 2025年坚持战略打造优秀企业集团[18] - 2024 - 2026年“广东农垦都市型奶业产业集群”项目通过立项[69] 新产品和新技术研发 - 2024年推出18款新产品[125] - 老广州果酱分层酸奶果干总添加量≥21%等产品指标[126] - 2024年发明专利申请8个、获得2个等多项专利成果[138] - 2024年开展推进4项产学研项目[145] 市场扩张和并购 - 2024年公司产品登陆香港，实现大湾区市场全覆盖[27] 其他新策略 - 2024年是深化可持续发展战略关键之年[16] - 2024年是服务提升年，推进“1510”服务提升行动纲领[19] - 制定“绿色低碳发展战略规划”[21] - 建立ESG管理架构，构筑“FRESH”可持续行动矩阵[35][36] - 筛选出16个关键实质性议题并重点披露[38] - 推动6家子分公司、4个事业部建立议事决策制度及清单[44] - 开展各类党纪学习教育活动[48][49][51][52] - 营销事业部等党支部打造党建品牌并推广[55][56] - 12月12日食品产业供需对接会促进40余家企业达成合作意向[62] - 产业集群项目涵盖五大类13个子项目，有建设思路和空间布局[70][75][79] - 增加优质饲草料供应至5万吨，推进粤东奶牛养殖基地新建项目[81] - 全年开展各类安全生产隐患排查366次，整改率达100%[93] - 2024年开展专项应急演练14次，参与演练人数988人[93] - 安全生产费用投入130.36万元，特种作业人员持证上岗率等为100%[93] - 全年修订食品安全管理体系文件62份、新增8份[105] - 配备食品安全总监1名、获证食品安全员21名[101] - 全年开展食品正向反向追溯等演练[109] - 全年开展食品质量安全相关线上线下培训69场次[110] - 2款产品获得“湾区认证”证书等多项产品认证[107] - 产品一次性抽检合格率要求大于100%等质量要求[114] - 接受各级监管部门监督抽检任务72次，送检产品合格率100%[114] - 2024年12月12日签订《英德红茶奶茶合作开发框架协议》[146] - 参与制定多项团体标准和认证技术规范[150][151][152] - 推进商标在香港地区的维权并完成香港商标注册[138] - 组织员工参加知识产权文化建设公益培训[138] - 召开股东大会等会议37次，审议议案93个[163] - 完成《独立董事工作制度》修订，召开独立董事专门会议3次[163] - 全年开展审计项目8项，出具专项审计报告20份，提出改进审计意见60条[174][177] - 共审核业务合同4278份，回复法律咨询118次，审核采招文件66份[176] - 全年披露公司公告82份，官网发布新闻44条[179] - 获得深市上市公司2023 - 2024年度信息披露评价最高评级“A级”[163][179] - 全年回复“互动易”投资者提问数75个，开展交流活动3次，回复率100%[181] - 开展廉洁从业培训和廉政教育专题党课超400人次[163] - 定期推送廉政警句，对新提任干部进行任前廉政谈话等[189] - 组织领导干部观看警示教育片，反贪污反腐败举报事件0件[190] - 组织党员领导干部参观廉洁教育基地，开展反贪污反腐败培训[190] - 因信息系统安全侵犯客户隐私或遗失客户资料的投诉事件数量为0[199]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年4月29日14:45起，预计会期半天[1] - 网络投票2025年4月29日9:15 - 15:00，交易系统投票分时段进行[1][11][12] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年4月22日[2] 登记安排 - 信函等须在2025年4月28日17:00前送达公司[7] - 登记时间为2025年4月25日和4月27日特定时段[7] 投票信息 - 网络投票代码为362732，投票简称为燕塘投票[10] 其他事项 - 委托代表出席，委托期限自签署日至大会结束[14] - 股东大会审议多项议案[14] - 股东表决规则及授权委托相关规定[14][15]

会议安排 - 公司第五届监事会第十五次会议通知于2025年3月18日发出，3月28日召开，3名监事全部出席[2] 报告表决 - 《2024年年度监事会工作报告》等多项报告表决全票通过[3][4][6][8][9][11] 报告发布 - 《2024年年度监事会工作报告》等多项报告于2025年3月31日发布在巨潮资讯网[3][4][7]

会议信息 - 广东燕塘乳业第五届董事会第五次独立董事专门会议3月18日通知，3月28日召开[1] - 3位独立董事出席，郭葆春主持[1] 审议事项 - 审议通过2024年年度利润分配预案[2] - 审议通过对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告议案[3][4] 财务公司情况 - 财务公司有合法证照，内控较完整合理[3] - 关联交易定价公允，公司资金独立安全，决策程序合规[3][4]

会议召开 - 公司第五届董事会第二十次会议于2025年3月28日召开，9名董事全部出席[2] - 公司董事会定于2025年4月29日召开2024年年度股东大会[19] 议案表决 - 《2024年年度总经理工作报告》等多项议案获多数同意通过[3][4][6][7][9][10][11][13][14][16][17] 报告发布 - 《2024年环境、社会及治理（ESG）报告》等多份报告于2025年3月31日发布在巨潮资讯网[16][17][19]