会议召开情况 - 2024年公司第五届董事会召开9次会议，独立董事全出席[6] - 2024年股东大会召开4次会议，独立董事全出席[7] - 2024年审计委员会召开10次会议，独立董事全出席[9] - 2024年提名委员会召开2次会议，独立董事全出席[9] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议，独立董事全出席[9] - 2024年第五届董事会独立董事专门会议召开3次，独立董事全出席[12] 审计相关 - 2024年9月6日参加与年审会计师见面会，听取审计初步安排[14] - 2025年3月24日听取2024年度审计主要问题和初审意见汇报[15] - 2025年3月28日审计委员会审议通过2024年相关报告议案[15] 其他工作 - 2024年独立董事与内审部门沟通，加强合规意识[14] - 2024年通过股东大会与中小股东沟通，督促信息披露[16] - 2024年现场检查超15天，未发现违法违规[17] - 2024年5月15日召开公司治理制度研讨会[20] - 2024年独立董事参加多项培训[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，提供建设性意见[25]

会议情况 - 2024年董事会召开9次、股东大会召开4次，独董全出席[6][7] - 2024年薪酬与考核、战略、独董专门会各开3次，独董全出席[9][9][11] 议案审议 - 2024年薪酬与考核、战略、独董专门会分别审议通过3项等议案[9][10][12] 其他工作 - 2024年与中小股东沟通，累计现场检查超15天[14][16] - 2024年开展专题授课，参加新《公司法》等培训[17][18][19] 未来展望 - 2025年继续履职，为公司发展提建设性意见[23]

会议召开情况 - 2024年公司第五届董事会召开9次会议，独立董事均出席[6] - 2024年公司股东大会召开4次会议，独立董事均出席[7] - 2024年审计委员会应出席10次，独立董事均亲自出席[9] - 2024年提名委员会应出席2次，独立董事均亲自出席[9] - 2024年薪酬与考核委员会应出席3次，独立董事均亲自出席[9] - 2024年公司第五届董事会独立董事专门会议召开3次，独立董事均出席并投赞成票[12] 审核与审议工作 - 2024年独立董事参与公司《环境、社会及治理（ESG）报告》审核工作[5] - 2024年审计委员会重点审核公司财务、内部控制制度等情况[9] - 2024年提名委员会审议通过补选第五届董事会非独立董事议案[10] - 2024年薪酬与考核委员会审议通过高级管理人员薪酬绩效考核等议案[10] - 2025年3月28日审计委员会审议通过公司2024年年度报告等议案[15] 沟通交流与检查 - 2024年通过股东大会和业绩说明会与中小股东沟通交流[16] - 2024年对公司进行现场检查工作时间超15天[17] 其他事项 - 2024年9月6日参加与年审会计师见面会，听取2024年度年审工作初步安排等[14] - 2025年3月24日参加独立董事与年审会计师见面会及审计委员会会议，听取2024年度审计问题汇报[14] - 2024年4月2日参加2023年年度网上业绩说明会，9月6日参加2024年半年度网上业绩说明会[19] - 2024年5月17日就《应收款项管理规定》修订召开研讨会并提意见[19] - 2024年7月5日为公司相关人员开展《新质生产力下的会计数字化建设》专题授课[19] - 2024年8月14日和10月30日前往公司与审计部沟通内控情况并提建议[20] - 2024年对公司聘请审计机构等事项重点关注，各项议案均投赞成票[24]

财务数据 - 财务公司注册资本100,000万元[4] - 2024年末总资产544,963.09万元，总负债438,958.12万元，净资产106,004.97万元[11] - 2024年度营业收入5,854.44万元，净利润1,675.77万元[11] 指标情况 - 2024年末资本充足率21.92%，流动性比例73.75%[11] - 2024年末月日均贷存比例60.17%，集团外负债占比0.00%[11] 公司业务 - 2024年末公司及子公司存款余额34,789.07万元，财务公司占比98.83%[12] - 2024年末公司及子公司贷款余额5,875万元，财务公司375万元，利率2.3%[12] 业务约定与保障 - 财务公司吸收日均存款不超30,000万元，授信不超10,000万元[12] - 公司制定风险处置预案保证资金安全[13] 合规与风险 - 财务公司证照合法有效，资产负债比例合规[14] - 公司与财务公司业务风险可控[15]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《解释第18号》变更会计政策[2][3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更对营收、净利润、净资产无重大影响[2][5] - 变更不存在损害公司及中小股东利益情况[5]

业绩相关 - 自有牧场平均成母单产达10吨，创历史新高[30] - 研发投入6789.96万元，占营业收入比例为3.92%[86][129] - 生产安全隐患整改率、原料进货合格率等多项合格率均为100%[86] - 产品质量安全事件数量为0次[86] - 饲料原料检测合格率同比提升2.3%，饲料抽检合格率同比提升7.36%[116] - 原奶进货合格率100%，其他原辅料抽检合格率99.92%等[116] - 报告期内公司产品召回比例为0[117] 用户数据 - “走进上市公司”栏目直播观看人数达14.6万人次[179] 未来展望 - 2025年坚持战略打造优秀企业集团[18] - 2024 - 2026年“广东农垦都市型奶业产业集群”项目通过立项[69] 新产品和新技术研发 - 2024年推出18款新产品[125] - 老广州果酱分层酸奶果干总添加量≥21%等产品指标[126] - 2024年发明专利申请8个、获得2个等多项专利成果[138] - 2024年开展推进4项产学研项目[145] 市场扩张和并购 - 2024年公司产品登陆香港，实现大湾区市场全覆盖[27] 其他新策略 - 2024年是深化可持续发展战略关键之年[16] - 2024年是服务提升年，推进“1510”服务提升行动纲领[19] - 制定“绿色低碳发展战略规划”[21] - 建立ESG管理架构，构筑“FRESH”可持续行动矩阵[35][36] - 筛选出16个关键实质性议题并重点披露[38] - 推动6家子分公司、4个事业部建立议事决策制度及清单[44] - 开展各类党纪学习教育活动[48][49][51][52] - 营销事业部等党支部打造党建品牌并推广[55][56] - 12月12日食品产业供需对接会促进40余家企业达成合作意向[62] - 产业集群项目涵盖五大类13个子项目，有建设思路和空间布局[70][75][79] - 增加优质饲草料供应至5万吨，推进粤东奶牛养殖基地新建项目[81] - 全年开展各类安全生产隐患排查366次，整改率达100%[93] - 2024年开展专项应急演练14次，参与演练人数988人[93] - 安全生产费用投入130.36万元，特种作业人员持证上岗率等为100%[93] - 全年修订食品安全管理体系文件62份、新增8份[105] - 配备食品安全总监1名、获证食品安全员21名[101] - 全年开展食品正向反向追溯等演练[109] - 全年开展食品质量安全相关线上线下培训69场次[110] - 2款产品获得“湾区认证”证书等多项产品认证[107] - 产品一次性抽检合格率要求大于100%等质量要求[114] - 接受各级监管部门监督抽检任务72次，送检产品合格率100%[114] - 2024年12月12日签订《英德红茶奶茶合作开发框架协议》[146] - 参与制定多项团体标准和认证技术规范[150][151][152] - 推进商标在香港地区的维权并完成香港商标注册[138] - 组织员工参加知识产权文化建设公益培训[138] - 召开股东大会等会议37次，审议议案93个[163] - 完成《独立董事工作制度》修订，召开独立董事专门会议3次[163] - 全年开展审计项目8项，出具专项审计报告20份，提出改进审计意见60条[174][177] - 共审核业务合同4278份，回复法律咨询118次，审核采招文件66份[176] - 全年披露公司公告82份，官网发布新闻44条[179] - 获得深市上市公司2023 - 2024年度信息披露评价最高评级“A级”[163][179] - 全年回复“互动易”投资者提问数75个，开展交流活动3次，回复率100%[181] - 开展廉洁从业培训和廉政教育专题党课超400人次[163] - 定期推送廉政警句，对新提任干部进行任前廉政谈话等[189] - 组织领导干部观看警示教育片，反贪污反腐败举报事件0件[190] - 组织党员领导干部参观廉洁教育基地，开展反贪污反腐败培训[190] - 因信息系统安全侵犯客户隐私或遗失客户资料的投诉事件数量为0[199]

审计机构相关 - 截至2024年12月31日，致同从业人员近六千，合伙人239人，注会1359人[1] 审计流程安排 - 2024年7月9日审议通过2024年财务报表年度审计项目询价文件[2] - 2024年7月30日拟聘请致同为2024年年度审计机构[2][3][4] - 2024年8月12日股东大会审议通过聘请致同议案[3] - 2024年9月6日审计委员会听取2024年度审计工作初步安排[4] - 2025年3月24日听取审计问题和初审意见汇报[5] - 2025年3月28日审议通过2024年年度报告等议案[5]

独立董事独立性评估 - 公司董事会对2024年度三位独立董事独立性评估[1] - 三位独立董事无违反任职独立性要求[5][10][15] - 郭葆春、黄晓宏于2025年3月18日完成自查表签字[6][11] - 董事会出具专项意见时间为2025年3月28日[1] - 报告日期为2025年3月18日[16]

业绩总结 - 2024年公司营业收入173,222万元，同比下降11.18%[2] - 2024年公司营业总成本161,254万元，同比下降9.00%[2] - 2024年公司归属上市公司股东净利润10,279万元，同比下降43.03%[2] - 2024年公司归属上市公司股东扣非净利润10,459万元，同比下降30.17%[2] 公司治理 - 2024年公司董事会召开9次会议[4] - 2024年公司董事会召集4次股东大会，含1次年度、3次临时[7] - 2024年审计委员会召开10次会议[9] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议，通过3项议案[10] - 2024年战略委员会召开3次会议，通过3项议案[10] - 2024年提名委员会召开2次会议，通过2项补选非独立董事议案[11] - 2024年独立董事专门会议召开3次[13] 未来展望 - 2025年董事会发挥核心作用，做好日常与重大决策[18] - 2025年董事会争取完成经营指标，实现利益最大化[18] - 2025年董事会提升公司规范运营和治理水平[18] - 2025年董事会履行信息披露义务[18] - 2025年董事会做好投资者关系管理[18] - 2025年董事会助力公司高质量发展[18] 其他新策略 - 公司董事会坚持“精耕广东、聚焦湾区、覆盖华南、迈向全国”战略[17] 其他 - 2024年公司信息披露获深交所A等评价[14] - 2024年公司举办2次网上业绩说明会[16] - 2024年公司股东大会采用现场与网络投票结合方式[7]

制度建设 - 2024年颁布《“三重一大”事项清单》，优化《党委会会议制度及议事清单》[8] - 报告期内修订完善《独立董事工作制度》等15个制度[9] - 2024年完善出台《因私出国（境）管理暂行办法》等多项制度[11] - 2024年出台《培训班管理规定》完善员工培训管理体系[12] 认证与审计 - 公司获得ISO9001：2015质量管理体系认证等多项认证[16] - 公司建立独立审计制度对多项事项进行专项审计[11] 管理措施 - 公司构建完善内控操作指引体系夯实原奶质量基础[14] - 公司在采购环节建立控制程序严把质量关[15] - 公司围绕配售流程制定完备管理制度与作业指导文件[16] - 2024年优化仓库管理制度，执行货币资金管理及使用授权审批制度[19] - 2024年严格控制成本和费用，各项成本费用项目经审批列支[21] 业务合规 - 2024年公司关联交易按规定履行审批流程，定价公平合理[21] - 2024年公司未新增对外担保，担保业务按规定审批[22] - 2024年公司对外投资按规定履行审批程序，投资合同符合审批内容[23] - 2024年招投标规定有效运用到多项业务，通过采购方式寻求更优方案[23] 信息披露与评价 - 2024年公司信息披露“零差错、零更正、零警示”，获深交所A等评价[24] 风险评估与内控 - 公司关注内外部因素进行风险评估，采取应对措施避免内控失控[25] - 公司将依法依规完善治理结构，推进内控制度建设，强化执行力[26] 内控缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷潜在错报金额≥经营收入总额1%[28] - 财务报告内部控制重要缺陷潜在错报金额为经营收入总额0.5%≤错报<经营收入总额1%[28] - 财务报告内部控制一般缺陷潜在错报金额<经营收入总额0.5%[28] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失≥500万元[29] - 非财务报告内部控制重要缺陷直接财产损失为100万元≤损失<500万元[29] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接财产损失<100万元[29] 内控情况 - 2024年公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[29] - 2024年未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[30] - 截至2024年12月31日公司已建立较完整有效内部控制制度[32] - 自内部控制评价报告基准日至披露日未发生影响评价结论和有效性的因素[32] 其他 - 公司董事会对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行自我评价[1] - 纳入评价范围的对象资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[4] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名[6] - 2024年子分公司制定“三重一大”清单，重大事项民主集体研究决策[25]