董责险购买信息 - 2025年8月28日公司审议通过购买董监高责任险议案[3] - 投保人为广东燕塘乳业，被保险人为全体董事、高管[3] - 赔偿限额不超3000万元/年，保费不超10万元/年[3] - 保险期限12个月/期，拟授权管理层办理[3] 后续安排 - 议案将提交2025年第二次临时股东大会审议[4] - 监事会认为购买有利且不损害股东利益[5] - 备查文件含相关会议决议[6]

财务数据 - 2025年6月30日公司流动资产552,416,163.68元，较期初减少约6.35%[5] - 非流动资产1,376,406,407.02元，较期初增加约1.68%[6] - 资产总计1,928,822,570.70元，较期初减少约0.75%[6] - 流动负债324,635,279.67元，较期初减少约11.21%[7] - 非流动负债97,127,599.73元，较期初增加约17.79%[7] - 负债合计421,762,879.40元，较期初减少约5.87%[7] - 所有者权益1,507,059,691.30元，较期初增加约0.78%[7] - 2025年半年度营业总收入765,174,266.06元，同比下降约10.26%[12] - 营业利润44,333,538.23元，同比下降约36.3%[13] - 净利润35,249,519.03元，同比下降约37.67%[14] - 基本每股收益0.22元，同比下降约38.89%[14] 现金流情况 - 2025年上半年经营活动现金流入850,060,154.53元，2024年为925,054,003.49元[19] - 经营活动现金流量净额75,856,070.97元，2024年为27,947,749.62元[19] - 投资活动现金流入14,396,926.91元，2024年为12,180,373.00元[20] - 投资活动现金流量净额 -93,820,264.19元，2024年为 -33,486,235.97元[20] - 筹资活动现金流入50,000,000.00元，2024年为10,000,000.00元[20] - 筹资活动现金流量净额 -32,852,480.03元，2024年为 -106,862,684.32元[20] 资产项目 - 货币资金期末余额297,323,174.39元，期初余额348,139,847.64元[161] - 应收账款期末账面余额117,641,702.85元，期初115,172,165.36元[167] - 其他应收款期末余额3,919,281.40元，期初余额3,479,465.24元[181] 会计政策与税务 - 公司将金融资产分为三类，金融负债分为两类[60][66] - 以预期信用损失为基础对三类项目进行减值会计处理[72] - 公司增值税税率有13%、9%、6%、5%、3%[154] - 城市维护建设税税率为7%[154] - 企业所得税税率有25%、20%、15%[154] 其他信息 - 公司主要从事液体乳及乳制品的研发、生产和销售[36] - 财务报表于2025年8月28日经董事会决议批准报出[36]

会计机构负责/ | 合并利润表 | | | | --- | --- | --- | | 编制单位 | 期间:2025年1-6月 | 金额单位:人民币元 | | | 2025年半年度 | 2024年半年度 = | | 、营业感收入 | 765, 174, 266. 06 | 852, 609, 329. 11 | | 其中;管业变 | 765, 174, 266. 06 | 852, 609, 329. 11 | | 和煤收入 | | | | 已成长张 | | | | 于续费及IIIan | | | | 营业总成本 | 722, 349, 092. 39 | 785, 572, 257. 86 | | 其中:营业成本 | 565, 993, 341. 04 | 631, 370, 493. 35 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 6, 477, 170. 30 | 6, 118, 010. 35 | | FIFT ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-037 广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司于 2025 年 8 月 28 日上午召开第五届董事会第二十四次会议，审议 通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东燕塘乳业 股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）等相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议：2025 年 9 月 15 日 14:45 起，预计会期半天； 2．网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9月15日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第十八次会议于2025年8月28日召开，3名监事全部出席[3] 审议事项 - 全体监事一致审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[4] - 全体监事一致审议通过《关于修订公司<章程>的议案》，需提交股东大会审议[6] - 拟续聘致同会计师事务所为2025年财务报告审计机构，费用69.7万元，需股东大会审议[7] - 全体监事一致审议通过《关于购买董监高责任险的议案》，需提交股东大会审议[8]

会议相关 - 公司第五届董事会第二十四次会议于2025年8月28日召开，9名董事全部出席[3] - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[4] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》[21] 制度修订 - 拟对《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度部分条款修改[6][7][8] - 拟对《独立董事工作制度》进行修订[11] - 拟对《关联交易决策制度》部分条款进行修改[12] 其他事项 - 拟续聘致同会计师事务所为2025年财务报告审计机构，费用69.7万元[17] - 拟为全体董事、高级管理人员购买责任险[18] - 审议通过《关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告》[20]

董事提名与选举 - 董事候选人提出条件由单独或合并持有公司3%以上股份的股东改为1%以上[1] - 独立董事候选人可由依法设立的投资者保护机构公开请求股东委托其代为行使提名权[1] - 职工代表董事由职工代表大会等民主选举产生后直接进入董事会[1] - 提名人需说明提名董事候选人时与持有公司5%以上股份股东等的关联关系[2] - 公司董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[4] 董事任职与义务 - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[2] - 董事辞任公司需在两个交易日内披露有关情况[3] - 董事对公司和股东承担的忠实义务在辞职报告生效前后3年仍有效[3][4] - 董事对公司保密义务在任期结束后至秘密公开前仍有效[4] 董事会组成与运作 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，至少包括一名会计专业人士，职工代表董事1名[7] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[7] - 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持[7] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会[8] - 董事会秘书负责董事会会议的组织和协调等工作[8] 独立董事职权 - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权需经全体独立董事过半数同意[6] - 应当披露的关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[6] - 独立董事对公司及全体股东负有诚信及勤勉义务，维护公司和全体股东利益，关注中小股东权益保护[5] - 独立董事享有独立聘请中介机构等特别职权[6] - 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制[6] 董事会决策权限 - 董事会对综合授信业务决策权限为单项金额不超公司最近一期经审计净资产的80%且余额不超最近一期经审计净资产[11] - 董事会对借款事项决策权限为单项金额不超公司最近一期经审计净资产的60%且余额不超最近一期经审计净资产[11][12] - 董事会在不违反规定时，有单笔不超公司最近一期经审计净资产10%的对外担保决定权[12] - 公司不得直接或间接为资产负债率超70%的被担保对象提供债务担保[12] - 董事会就股东大会授权范围内对外担保决策时，应取得董事会全体成员三分之二以上同意并经全体独立董事三分之二以上同意[12] 董事会会议相关 - 单独或合并代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集和主持[14] - 董事会定期会议书面通知发出后，变更会议需在原定召开日3日前发书面变更通知[15] - 一名董事在一次董事会会议上不得接受超过两名董事的委托[16] - 董事会会议通知应提供表决所需信息、数据和资料，两名以上独立董事认为资料问题可联名提议延期[15] - 董事会会议优先现场召开，也可通过多种通讯方式召开，决议需参会董事签字确认[15] 其他规定 - 公司对外担保须经董事会或股东会审议通过，审议时除全体董事过半数审议通过外，还需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[12] - 公司对外担保超出股东会授权范围须经股东会批准，经批准后授权法定代表人组织实施[13] - 财务部门每半年对公司对外担保单位情况进行一次跟踪检查并上报[13] - 董事会可通过制度或决议授予总经理一定审批和对外签约权限[13] - 公司总经理和董事会秘书应列席董事会会议，主持人可通知其他人员列席[16] 决议相关 - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等情况时，会议对议题暂缓表决[17] - 董事与董事会会议决议事项有关联关系应回避表决，会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人提交股东会审议[18] - 董事会作出决议，须经全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[19] - 股东可在董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的决议[19] - 董事会会议档案保存期限为10年以上[19][20] 规则修订 - 《董事会议事规则》部分内容修订，其他内容不变[20] - 修订议案于2025年8月28日经第五届董事会第二十四次会议审议通过[20] - 修订议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议通过后方可生效实施[20]

股东会召开规则 - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行，临时股东会在特定情形发生之日起两个月内召开[1] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数三分之二、公司未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或合计持有公司百分之十以上股份股东请求时，需召开临时股东会[1] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产百分之三十事项[2] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产百分之十等多种担保情况须经股东会审议通过[3] 会议召集与通知 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东特定情况可自行召集和主持股东大会或股东会[5][6][7] - 独立董事等提议召开临时股东大会或股东会，董事会应10日内书面反馈[5][6] - 董事会等同意召开，按规定时间发出通知[5][6] 提案相关 - 董事会等及单独或合并持有公司3%（股东会为1%）以上股份股东有权提提案[7] - 单独或合计持有公司3％（股东会为1％）以上股份股东可在会议召开10日前提临时提案[8] 会议时间与地点 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知[8] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[9] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且登记日不得变更[9] - 股东会应在公司住所地或章程规定地点召开，采用现场与网络投票结合形式[10] 会议人员与记录 - 全体董事等出席股东大会，总经理等列席[13] - 股东大会由董事长主持，特殊情况由他人主持[13] - 年度股东大会上，董事会等应作报告[13] - 董事等应对股东质询作出解释说明[13] - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[14] 决议规则 - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[15] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%等事项需特别决议通过[16] - 分拆所属子公司上市提案有特殊表决要求[16,17] - 股东以其所代表有表决权股份数额行使表决权，一股一票，重复表决以首次投票结果为准[17] 选举规则 - 选举二名以上董事或监事时应实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决应分别进行[18] - 公司董事候选人可由董事会等提出，股东代表监事候选人可由股东或监事会提出[18][19] - 职工代表董事、监事经民主选举产生后直接进入相应机构[18] 其他事项 - 董事会综合授信业务、借款事项、对外担保有金额限制和决策要求[23] - 公司不得为资产负债率超70%的被担保对象提供债务担保[24] - 财务部门每半年对公司对外担保单位情况进行跟踪检查并上报[24] - 重大投资项目应组织专家评审并报股东会批准[23] - 公司《股东大会议事规则》部分内容修订，议案需提交2025年第二次临时股东大会审议通过后生效实施[25]

制度修改 - 公司拟修改《对外投资管理制度》部分条款，“股东大会”统一修订为“股东会”[1] - 制度中“不超过”含本数，“超过”不含本数[1] 流程与监督 - 投资发展部开展投资项目档案管理工作，审计委员会和审计部全程监督[1] - 审计委员会必要时可直接向股东会报告[1] 审议进度 - 2025年8月28日董事会通过议案，尚需临时股东大会审议[2]

收入和利润（同比） - 营业收入7.65亿元，同比下降10.25%[20] - 归属于上市公司股东的净利润3494.27万元，同比下降37.91%[20] - 扣除非经常性损益的净利润3553.52万元，同比下降34.04%[20] - 基本每股收益0.22元/股，同比下降38.89%[20] - 加权平均净资产收益率2.35%，同比下降1.63个百分点[20] - 公司2025年上半年营业收入为76517.43万元[40] - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为3494.27万元[40] - 营业收入同比下降10.25%至7.65亿元[100] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降10.35%至5.66亿元[100] - 财务费用同比激增141.17%至161万元[100] - 研发投入同比下降13.30%至702万元[100] - 广告宣传及促销费用同比增长3.95%至6201万元，占销售费用比重63.17%[105] - 主营业务成本中直接材料占比69.70%，金额394,501,200.76元[68] - 公司2025年1-6月外部采购原材料269,326,205.71元，包装材料130,721,190.24元[67] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额7585.61万元，同比大幅增长171.42%[20] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长171.42%至7586万元[100] - 投资活动现金流量净额同比扩大180.18%至-9382万元[100] 业务线表现（分产品） - 花式奶产品2025年1-6月经销商收入100,124,036.19元，毛利率28.21%，同比提升2.57个百分点[62] - 乳酸菌乳饮料类经销商收入226,111,095.31元，毛利率33.31%，同比下降1.52个百分点[62] - 液体乳类经销商收入152,458,077.09元，毛利率14.31%，同比提升0.36个百分点[62] - 液体乳类产品收入同比下降15.08%至2.81亿元[102] - 花式奶产品2025年1-6月销售量17,298.37吨，同比下降6.20%[69] - 液体乳类销售量同比下降10.06%至30,101.11吨[70] - 乳酸菌乳饮料期末库存量同比大幅增加49.26%至2,611.34吨[70] 业务线表现（分渠道） - 公司2025年1-6月经销商模式营业收入478,693,208.59元，营业成本353,307,176.47元，毛利率26.19%[62] - 线上直销2025年1-6月营业收入137,166,765.61元，毛利率25.87%[66] - 前五大经销客户2025年1-6月营业额75,671,278.40元，占总营业额比例9.89%[64] - 广东省内珠三角地区经销商数量减少53家至354家，全省经销商总数减少52家至596家[63] 地区市场表现 - 广东省内珠三角地区收入同比下降9.29%至5.70亿元[102] - 公司"一城一策"区域方案在深圳东莞等8个城市成功落地[43] - 公司产品主要销售于广东地区，存在区域市场依赖风险，需通过布局省外市场降低依赖度[131] 产能与生产基地 - 广州旗舰工厂实际产量71,579.05吨，设计产能233,800吨/年[71] - 湛江生产基地实际产量15,892.38吨，设计产能63,300吨/年[71] - 公司在建总产能达119,056吨/年，其中粤东项目一期91,800吨/年[71] - 公司向子公司揭阳燕塘增资9900万元用于粤东加工厂建设[40] - 粤东日产600吨乳制品加工厂项目累计投入87,637,991.76元，预计年均净利润44,640,000.00元[114][116] - 广垦乳业智慧物流中心项目冷库主体结构完成50%[40] - 广垦乳业智慧物流中心项目配套办公楼已封顶[176] - 粤东日产600吨乳制品加工厂完成土地购置[176] 奶源与供应链 - 自有牧场泌乳牛单产同比增长7%成母牛单产同比增长5%[48] - 全株玉米春造种植1.01万亩广东地区亩产2.04吨干物质含量29.8%淀粉含量25.65%[49] - 自有奶源基地通过GAP认证、国家学生奶奶源基地认证及出口食品备案[75] - 战略合作牧场养殖规模均超1,000头，远高于国家标准[76] - 公司拥有近200辆冷藏运输车和超过200人的专业配送队伍，构建了华南地区规模最大的冷链配送体系之一[87] 产品与研发 - 推出12款新品包括青提牛油果发酵乳等[55] - 报告期内公司共推出12款新品，包括雪山牧场纯牛奶、护眼牛奶系列及草莓牛奶等[85] - 公司液态乳制品产品品种规格已近百种，包装容量涵盖100ml至1kg[94] - 公司产品鲜奶布丁的鲜牛乳含量高达80%[85] - 累计取得发明专利19项实用新型专利65项外观专利111项[56] - 获得著作权23项商标184项[56] 质量与认证 - 旗舰工厂通过CNAS体系监督评审及5A级认证[53] - 检测中心通过CNAS认证，达到国家级检测能力[77] - 旗舰工厂通过FSSC22000等9项国际体系认证[78][79] - 公司成为国内首个通过"湾区认证"的乳制品企业[81] - 公司及子公司湛江燕塘均已通过高新技术企业重新认定[93] - 湛江燕塘获高新技术企业认证，2024-2026年企业所得税率降至15%[182] 市场与行业环境 - 中国乳制品人均消费量约为世界平均水平的三分之一[27] - 2023年全国奶类消费量同比微降[28] - 2024年液态奶行业进入品质提升新阶段[31] - 2025年9月16日起灭菌乳生产全面禁止使用复原乳[32] - 中国居民膳食指南建议每日摄入300-500克奶制品[33] - 乳制品行业面临需求收缩与供给扩大的双重困境[28] - 原奶价格持续下行导致全行业竞争升级[28] - 学生饮用奶计划加速落地释放市场潜力[28][33] - 奶业被列为保障国家粮食安全的重要农产品[30] - 行业进入由规模扩张转向质量提升的发展阶段[29] - 公司面临原料奶价格倒挂的行业挑战，需通过提升自产饲料比例和成本控制能力应对短期压力[124][125] 政府补助与资金支持 - 政府补助收入684.38万元，主要为中央财政农业保险补贴[24] - 公司获得中央财政资金合计2920万元（截至2025年6月30日）[42] - 湛江燕塘获得专项技改资金1000万元[42] - 公司预计可获得中央财政资金总额10000万元[42] - 其他收益为8,896,814.97元，占利润总额21.83%，主要来自政府补助[107] - 公司全资子公司湛江燕塘获关联方湛江农垦提供项目资金1,000万元[165] 品牌与市场活动 - 公司成为澳门"牛奶和豆奶计划"2024/2025学年唯一牛奶品牌[43] - 公司产品已进入香港及澳门中联办饭堂[43] - 组织品牌活动127批次接待3971人次[51] - 新媒体渠道总曝光量超700万[51] - 被评为广东省农产品出口示范基地[53] - 获评广东省食品安全科普教育基地[51] - 公司荣获"2024-2025年度中国数智物流创新应用金蚂蚁创新奖"和"广州市2025年度城市冷链配送企业"荣誉[87] - 公司从国内600多家乳企中脱颖而出，于2018年8月进入D20企业联盟，跻身中国奶业20强[84] - 公司被纳入国家首批低温学生饮用奶试点企业[83] 管理层讨论和指引 - 公司计划重点研发高附加值产品，加速渠道下沉和区域扩张以提高经营效率[125] - 原辅材料（原料奶、奶粉、白糖）价格波动可能影响盈利，公司通过签订远期合同锁定价格[130] - 行业竞争加剧，全国一线品牌可能通过并购进一步冲击广东本土乳企市场份额[129] - 突发公共卫生事件可能影响消费需求，公司需优化产品矩阵和配送体系应对风险[126] - 奶牛疫病可能导致原料供应不足或资产减值，公司通过强化牧场管理体系降低风险[128] - 产品质量问题可能导致品牌信誉下降及净利润大幅下滑，公司需完善质量安全体系[132] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益净影响-59.25万元，主要包含生物资产处置损失751.26万元[24][25] - 营业外支出为3,742,097.59元，占利润总额9.18%，主要因淘汰生物资产产生损失[107] - 资产处置收益为-4,228,876.49元，占利润总额-10.38%，主要因出售生物资产产生损益[107] - 投资收益为-2,676,370.03元，占利润总额-6.57%，来自联营企业投资损益[107] 资产和负债变动 - 总资产19.29亿元，较上年度末下降0.76%[20] - 归属于上市公司股东的净资产14.86亿元，较上年度末增长0.77%[20] - 货币资金为297,323,174.39元，占总资产15.41%，较上年末下降2.50个百分点[109] - 在建工程为35,037,620.84元，占总资产1.82%，较上年末增加1.53个百分点[109] - 无形资产为120,177,369.58元，占总资产6.23%，较上年末增加4.58个百分点[109] - 递延收益为41,967,399.94元，占总资产2.18%，较上年末增加1.66个百分点[110] - 公司货币资金期末余额为2.97亿元，较期初3.48亿元减少14.6%[200] - 应收账款期末余额为9962.54万元，较期初9736万元增长2.3%[200] - 存货期末余额为1.36亿元，较期初1.25亿元增长8.9%[200] - 流动资产合计5.52亿元，较期初5.90亿元减少6.4%[200] - 预付款项期末余额1506.81万元，较期初1549.68万元减少2.8%[200] 投资和资金使用 - 报告期投资额为58,169,583.21元，较上年同期增长100.00%[112] 子公司表现 - 湛江燕塘乳业有限公司总资产为1.447亿元人民币，净资产为1.139亿元人民币，营业收入为1.159亿元人民币，净利润为697万元人民币[123] - 广州燕塘优鲜达电子商务有限公司净资产为-2372万元人民币，营业收入为8134万元人民币，净亏损为939万元人民币[123] 公司治理与人事变动 - 副总经理吴乘云于2025年6月11日离任[136] - 副总经理刘世坤于2025年6月11日聘任[136] - 澳新牧场2025年内完成三次高管变更，涉及董事长及副经理调整[181] - 股东吴乘云因离任高管锁定股增加67,360股限售股，期末限售股数达269,440股[187] - 离任锁定期导致本期限售股增加67,360股，全部源于高管离职[187] 股东结构变动 - 前三大国有法人股东合计持股57.69%（燕塘投资40.97%/6446.57万股、粤垦投资11.69%/1840.10万股、湛江农垦5.03%/791.68万股）[190] - 广东中远轻工有限公司持股1.27%（200.24万股）其中200万股处于质押状态[190] - 自然人股东林卫东持股0.52%（81.60万股）报告期内减持[190] - 自然人股东陆瑞萍持股0.29%（45.19万股）通过信用账户持有32.15万股[191] - 西部利得量化成长基金新进前十大无限售股东，持股31.94万股[190] - 有限售条件股份增加67,360股至851,189股，占比从0.50%升至0.54%[185] - 无限售条件股份减少67,360股至156,498,811股，占比从99.50%降至99.46%[185] - 总股本保持157,350,000股不变，股份结构变动仅因离任锁定期导致[186] 关联交易 - 公司向关联方财务公司期末存款余额为24,698.67万元，存款利率范围为0.35%-1.55%[160][163] - 公司关联方财务公司期末贷款余额为375万元，贷款利率为2.3%[160][163] - 公司关联方财务公司综合授信总额为50,000万元[160][163] - 公司报告期内与关联方发生存款业务本期合计存入金额100,196.96万元，取出金额109,881.39万元[160][163] - 公司与关联方广东省农垦集团财务有限公司签订为期三年的《金融服务协议》[163] - 公司向关联方广州置业购买写字楼及车位，交易金额不超过9,464万元（含税）[164] - 报告期公司未发生资产或股权收购、出售的关联交易[157] 诉讼与仲裁 - 公司涉及仲裁案件涉案金额604.6万元，其中货款570.28万元，利息损失及其他费用5.08万元[153] - 子公司湛江燕塘仲裁案件涉案金额54.5万元，其中货款49.37万元，利息损失及其他费用0.7万元[153] - 子公司燕塘优鲜达诉讼案件涉案金额16.79万元，其中货款15.26万元及利息损失[153] - 公司与物流公司服务合同纠纷调解金额56.25万元，公司支付44万元[153] - 另一物流服务合同纠纷调解金额92.48万元，扣除欠款30万元后公司支付62.48万元[153] - 公司子公司燕塘优鲜达诉讼获判清偿货款本金360.93万元及利息损失，并承担律师费0.2万元[154] - 公司其他小额诉讼事项涉及金额11.15万元[154] 担保与融资 - 对子公司湛江燕塘乳业担保额度3000万元[172] - 报告期末对子公司实际担保余额0元[172] - 报告期末实际担保总额占净资产比例0.00%[172] 公司变更与投资 - 揭阳燕塘乳业注册资本由100万元增至10000万元[177] - 子公司揭阳燕塘注册资本从100万元大幅增至10,000万元，增幅达9,900%[181] - 公司向揭阳燕塘实缴出资9,000万元[181] - 公司变更经营场所至广州天河区燕园路85号[178] - 燕塘优鲜达经营范围新增食品互联网销售及餐饮服务等多项业务[181] 社会责任与员工福利 - 公司向公益事业捐赠爱心牛奶近40万盒[140] - 公司为患病职工办理住院二次医保理赔22人次[141] - 爱心基金帮扶职工15人次[141] - 发放住院补贴16人次[141] - 为10位外地户籍职工子女申请到重点企业学位指标[141] 其他重要事项 - 公司半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[137] - 公司未制定市值管理制度及披露估值提升计划[135] - 公司未发生控股股东非经营性资金占用[148] - 公司无违规对外担保情况[149] - 半年度财务报告未经审计[150] - 公司无破产重整事项[151] - 公司无重大诉讼仲裁事项[152] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的企业数量为1家[139] - 报告期公司无租赁业务[169] - 报告期公司无委托理财[173] - 报告期公司无其他重大合同[174]