公司动态 - 2023年9月5日发布控股子公司燕塘饲料清算注销公告[1] - 9月1日燕塘饲料临时股东会通过清算注销事项[1] - 近日收到准予燕塘饲料注销登记的《登记通知书》[2] - 燕塘饲料注销登记手续已全部办理完毕[2] 事项说明 - 清算注销在总经理审批权限内，无需董事会、股东大会审议[1] - 不构成关联交易和重大资产重组[1] - 不会对公司经营发展产生重大影响[2] - 不存在损害公司及股东利益的情形[2]

股东大会召集与召开 - 公司董事会于2024年7月18日公告召开2024年第二次临时股东大会，召集程序合规[8] - 广东省燕塘投资有限公司提议增加临时提案，程序符合规定[9] - 本次股东大会于2024年8月12日14:40现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[10] 股东出席情况 - 通过现场和网络出席本次股东大会的股东及股东代理人共89人，代表公司股份93,628,530股，占公司股份总数的59.5034%[13] - 通过现场投票的股东及股东代理人共4人，代表公司股份83,249,974股，占公司股份总数的52.9075%[13] - 通过网络投票的股东共85人，代表公司股份10,378,556股，占公司股份总数的6.5958%[13] 议案表决情况 - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意93,532,530股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8975%[14] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意93,429,230股，占比99.7871%，审议通过[18][19] - 《关于拟聘请会计师事务所的议案》同意93,481,330股，占比99.8428%，审议通过[20][21] 决议效力 - 本次股东大会表决程序符合规定，决议合法有效[21] - 公司本次股东大会召集和召开等事宜符合规定，决议合法有效[22]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月12日14:40起召开，会期半天[2] - 会议召集人为公司董事会，7月17日决议召开[2] 投票情况 - 现场和网络投票股东89人，代表股份93,628,530股，占比59.5034％[2] - 现场投票股东4人，代表股份83,249,974股，占比52.9075％[3] - 网络投票股东85人，代表股份10,378,556股，占比6.5958％[4] - 现场和网络投票中小股东84人，代表股份2,461,710股，占比1.5645％[5] 议案表决 - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》同意93,532,530股，占比99.8975％[6] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意93,429,230股，占比99.7871％[9] - 《关于拟聘请会计师事务所的议案》同意93,481,330股，占比99.8428％[11] 决议效力 - 北京市君合（广州）律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[13]

会议时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议8月12日14:40起，预计会期半天[2] - 网络投票8月12日9:15 - 15:00，交易系统投票8月12日9:15 - 9:25等时段[2][12][13] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年8月5日[3] 审议事项 - 补选第五届董事会非独立董事等议案[3][14] 登记信息 - 8月7 - 8日（9:00—12:00等）登记，地点在广州黄埔区[9] - 法人和自然人股东登记证件不同，8月9日17:00前送达[7][8] 投票代码 - 网络投票代码为362732，投票简称为燕塘投票[11] 授权委托 - 授权委托期限自签署日至本次股东大会结束[14]

会议相关 - 公司第五届董事会第十六次会议于2024年7月30日召开，8位董事全出席[2] - 公司于2024年7月9日召开第五届董事会审计委员会第十三次会议[3] 审计机构 - 拟聘请致同会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[4] - 2024年度审计费用69.7万元，服务含年度财报审计[4] - 该议案需提交2024年第二次临时股东大会审核[4]

股东大会信息 - 公司于2024年8月12日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议14:40起，预计会期半天[4] - 会议地点为广州市天河区燕富路18号公司办公楼四楼会议室[6] 股权与投票 - 燕塘投资持股64,465,743股，占总股本40.97%[2] - 会议股权登记日为2024年8月5日[5] - 深交所交易系统和互联网投票时间为8月12日9:15 - 15:00等[4][14][15] 其他事项 - 信函等须在8月9日17:00前送达公司[10] - 登记时间为8月7 - 8日9:00—12:00、14:00—17:00[10] - 股东大会提案包括补选董事等[16]

审计机构变更 - 公司拟聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 前任审计机构中审众环自2022年起服务，2023年出具标准无保留意见[8] - 聘请事项需提交股东大会审议通过后生效[11] 审计费用 - 本期审计费用69.7万元含税，较上期增加5.9万元[7] 致同会计师事务所情况 - 上年末合伙人225人，执业注册会计师1364人[4] - 2023年业务收入270337.32万元，审计收入220459.50万元[4] - 近三年受监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分1次[5]

会议情况 - 公司第五届监事会第十一次会议于2024年7月30日召开，3名监事全部出席[2] 审计安排 - 公司拟聘请致同会计师事务所担任2024年度审计机构，聘期一年，费用69.7万元[4] - 更换会计师事务所已与中审众环沟通，其无异议[4] 议案表决 - 《关于拟聘请会计师事务所的议案》监事会表决全票通过[4] - 该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审核通过[4][5]

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-028 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 7 月 10 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2024 年 7 月 17 日下午在公司五楼会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 8 人，出席本次会议的董事共 8 人。其中，独立董事郭葆春女士、李汴生先生以通 讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。本次会议 由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决 等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》； 根据董事会提名委员会的考察和推荐，公司董事会拟提名补选张江先生作为 公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东 ...

责任险购买 - 公司拟为独立董事买责任险，赔偿限额不超3000万元/年[2] - 保险费不超12万元/年，期限12个月/期[2] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过，需股东大会审议[2][3] - 独立董事回避，非独立董事通过议案[3] 其他 - 监事会认为利于履职且无损股东利益[5] - 公告日期为2024年7月17日[6]