会议时间 - 2025年第三次临时股东会12月31日14:30现场召开[2] - 网络投票时间为12月31日9:15 - 15:00[2][15][17] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月24日[3] 议案表决 - 议案1选非独立董事5名、议案2选独立董事3名，累积投票[6] - 议案4需三分之二以上同意通过[6] 登记信息 - 登记时间为12月26、29日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[9] - 现场登记地点为广州市黄埔区香荔路188号[9] - 信函等登记须12月30日17:00前送达[9] 其他 - 公司对中小投资者投票单独统计[7] - 会议联系人郭海嫩，电话020 - 32631998等[9][10] - 出席现场会议股东食宿交通自理[10] - 网络投票代码362732，简称燕塘投票[13] - 授权委托期限自签署日至股东会结束[18]

广州制造业数字化转型与5G工厂建设 - 广州市积极推动制造业数字化、网络化、智能化转型，加速5G技术与工业经济深度融合，为建设智造强市和数字广州提供支撑 [1] - 在《2025年5G工厂名录》中，广州市国家级5G工厂达33家，占全省41%，居全省首位 [1] - 2025年，广州新增23家国家级5G工厂，涵盖食品制造、汽车制造、电气机械等多个门类，增量位居全国第一 [13] 燕塘乳业5G工厂的数字化应用 - 燕塘乳业是全国唯一入选国家级5G工厂的乳制品企业，其工厂实现了牧场与生产的全面数字化管理 [1][3] - 牧场奶牛佩戴唯一耳标和脚环“运动手环”，记录运动量及产奶量，实现精细化管理，每头奶牛日均产奶约35公斤 [3][5] - 通过精准饲喂系统，使牛奶乳蛋白达3.3%以上，乳脂肪达3.8%以上，剩料率控制在3%以内 [8] - 数字化管理使每头成年母牛的年产奶量从9吨多增加到10吨多 [8] - 工厂构建了完整的系统平台和数据治理体系，实现计划调度优化、生产执行自动化及质量全流程可追溯 [9] - 通过工业机器人码垛、AGV小车搬运、自动化立库等，实现多个环节无人值守 [11] - 产线柔性化水平高，常温奶产线稍加改变即可生产酸奶，提高了生产效率 [11] - 通过智能化流程管理，优化资源利用效率，降低能源消耗与废弃物排放 [11] - 数字化技术应用粗略估计可减少40万—60万元/年的管理成本，减少20万—30万元/年/产线的生产成本 [11] 5G工厂的技术架构与未来展望 - 燕塘乳业建立了“一体化IOT工业大数据平台”，作为神经中枢，对接各类生产控制系统与设备 [12] - 平台链接的物联网设备包括脚环、耳标、智能电表、机器人、AGV小车等 [12] - 未来将积极拥抱AI，推进智能柔性产线重构、AGV智能车队、数字孪生等，让5G工厂进化为自感知、自决策、自执行、自优化的“超级智能体” [13] 其他入选的广州5G工厂案例 - 广汽埃安AION 5G工厂再次入选，其产线每53秒可下线一辆汽车，是集数字化、智慧能源于一体的工厂 [14] - 广州供电局打造的“5G新技术规模化应用5G工厂”成功入选，其南沙示范区累计建成5G基站930个，实现了51个电力环节场景的5G应用创新 [16] - 金发科技、先导科技、极飞科技、润本生物等广州明星科技企业也入选5G工厂榜单 [16] 广州高新技术企业（高企）概况 - 2024年，广州市高新技术企业数量突破1.35万家，“四上”高企数量增长至7000家左右 [16] - 高企以仅占全市企业总量千分之六的数量比例，贡献了全市近20%的企业所得税、近50%的工业总产值 [16] 飞行汽车智能工厂建设进展 - 小鹏汇天飞行汽车量产工厂下线首台“陆地航母”，工厂建筑面积约12万平方米，规划年产能10000辆，初期年产能5000辆，是全球首个“万辆级”年产能的飞行汽车制造工厂 [19] - 该工厂生产线每30分钟可下线一台飞行器，全厂采用光伏发电并配备数字化能源管理系统 [19] - 广汽高域飞行汽车广州工厂已开启设备入驻调试，预计2026年1月进入试生产，其机型GOVYAirCab已获得近2000架客户订单，预计2026年年底取证交付 [19]

乳业股市场表现 - 12月23日A股市场乳业股整体呈现冲高回落态势，截至半日收盘多数个股下跌 [1] - 庄园牧场跌幅最大，半日收盘跌超5% [1] - 品渥食品跌近4%，西部牧业、麦趣尔、均瑶健康、一鸣食品、金健米业均跌超2% [1] 个股具体数据 - 庄园牧场代码002910，半日跌幅5.46%，总市值27.77亿，年初至今涨幅88.58% [2] - 品渥食品代码300892，半日跌幅3.76%，总市值32.47亿，年初至今涨幅1.73% [2] - 西部牧业代码300106，半日跌幅2.79%，总市值24.32亿，年初至今涨幅31.09% [2] - 均瑶健康代码605388，半日跌幅2.52%，总市值48.76亿，年初至今涨幅30.37% [2] - 麦趣尔代码002719，半日跌幅2.31%，总市值15.48亿，年初至今涨幅13.54% [2] - 一鸣食品代码605179，半日跌幅2.20%，总市值87.46亿，年初至今涨幅9.21% [2] - 金健米业代码600127，半日跌幅2.14%，总市值44.09亿，年初至今涨幅2.08% [2] - 福成股份代码600965，半日跌幅1.91%，总市值46.34亿，年初至今涨幅30.22% [2] - 熊猫乳品代码300898，半日跌幅1.71%，总市值36.36亿，年初至今涨幅16.31% [2] - 贝因美代码002570，半日跌幅1.41%，总市值67.83亿，年初至今涨幅49.17% [2] - 阳光乳业代码001318，半日跌幅1.37%，总市值46.64亿，年初至今涨幅47.18% [2] - 骑士乳业代码920786，半日跌幅1.28%，总市值24.19亿，年初至今涨幅64.81% [2] - 李子园代码605337，半日跌幅1.10%，总市值49.04亿，年初至今涨幅17.64% [2] - 燕塘乳业代码002732，半日跌幅1.06%，总市值28.02亿，年初至今涨幅14.40% [2]

乳业概念股市场表现 - 12月19日，乳业概念股持续走强，板块呈现普涨态势 [2] - 欢乐家股价触及20%涨停，创下历史新高 [2] - 庄园牧场股价在欢乐家之前已实现涨停 [2] - 一鸣食品、燕塘乳业、骑士乳业等公司股价均跟随上涨 [2]

公司股价与交易表现 - 12月19日盘中，公司股价上涨2.00%，报17.84元/股，总市值28.07亿元，当日成交额2627.52万元，换手率0.96% [1] - 当日资金流向显示主力资金净流入26.26万元，其中大单买入202.11万元（占比7.69%），卖出175.84万元（占比6.69%） [1] - 公司股价今年以来累计上涨14.65%，近期表现活跃，近5个交易日涨5.94%，近20日涨2.65%，近60日涨5.56% [1] - 公司今年以来1次登上龙虎榜，最近一次为4月14日，当日龙虎榜净买入4878.82万元，买入总计8970.65万元（占总成交额16.61%），卖出总计4091.83万元（占总成交额7.58%） [1] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为乳制品、含乳饮料的研发、生产和销售，2025年1-9月实现营业收入11.79亿元，同比减少9.55%，归母净利润5331.34万元，同比减少34.32% [1][2] - 公司主营业务收入构成为：乳酸菌乳饮料类42.34%，液体乳类36.71%，花式奶19.86%，其他1.09% [1] - 截至2025年9月30日，公司股东户数为1.70万户，较上期减少5.79%，人均流通股9196股，较上期增加6.15% [2] - 公司自A股上市后累计派现4.01亿元，近三年累计派现7867.50万元 [3] 行业归属与机构持仓 - 公司所属申万行业为食品饮料-饮料乳品-乳品，所属概念板块包括国产乳业、多胎概念、微盘股、电子商务、乡村振兴等 [2] - 截至2025年9月30日，诺安多策略混合A（320016）新进成为公司第五大流通股东，持股93.07万股，而西部利得量化成长混合A（000006）退出十大流通股东之列 [3]

公司股价与交易表现 - 12月18日盘中，公司股价上涨2.02%，报17.65元/股，总市值27.77亿元，成交额3334.47万元，换手率1.22% [1] - 当日资金流向显示主力资金净流入94.18万元，大单买入491.19万元（占比14.73%），卖出397.00万元（占比11.91%） [1] - 公司股价今年以来累计上涨13.43%，近5个交易日上涨4.01%，近20日下跌1.34%，近60日上涨2.50% [2] - 公司今年以来1次登上龙虎榜，最近一次为4月14日，龙虎榜净买入4878.82万元，买入总计8970.65万元（占总成交额16.61%），卖出总计4091.83万元（占总成交额7.58%） [2] 公司基本概况与财务数据 - 公司全称为广东燕塘乳业股份有限公司，成立于2002年12月30日，于2014年12月5日上市，主营业务为乳制品、含乳饮料的研发、生产和销售 [2] - 公司主营业务收入构成为：乳酸菌乳饮料类42.34%，液体乳类36.71%，花式奶19.86%，其他1.09% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入11.79亿元，同比减少9.55%；归母净利润5331.34万元，同比减少34.32% [2] - 公司A股上市后累计派现4.01亿元，近三年累计派现7867.50万元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为1.70万户，较上期减少5.79%；人均流通股为9196股，较上期增加6.15% [2] - 截至2025年9月30日，诺安多策略混合A（320016）新进成为公司第五大流通股东，持股93.07万股；西部利得量化成长混合A（000006）退出十大流通股东之列 [3] 行业与概念分类 - 公司所属申万行业为食品饮料-饮料乳品-乳品 [2] - 公司所属概念板块包括：国产乳业、多胎概念、微盘股、电子商务、乡村振兴等 [2]

公司公告 - 燕塘乳业将于2025年12月31日14:30召开2025年第三次临时股东大会 [1]

独立董事提名 - 公司董事会提名黄晓宏为第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[6][8] - 被提名人担任独立董事数量、时长符合规定[8] 声明情况 - 提名人声明被提名人通过资格审查，无利害关系[2] - 提名人承诺声明真实准确完整并承担责任[7]

独立董事提名 - 黄晓宏被提名为广东燕塘乳业第6届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职情况合规[5] - 近十二个月无不适宜任职情形[5] - 近三十六个月无相关处分[6] 任职承诺 - 承诺声明材料真实准确完整[6] - 承诺任职期间遵守规定勤勉尽责[6] - 授权公司报送声明信息[6]

独立董事提名 - 李汴生被提名为广东燕塘乳业第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5] - 近十二个月无禁止任职情形，近三十六个月无相关处罚[5][6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[6] 候选人承诺 - 保证声明材料真实准确完整，愿担责[6] - 任职遵守规定，勤勉尽责履职[6] - 不符资格及时报告并辞任[6]