会议召开情况 - 2024年公司第五届董事会召开9次会议，独立董事全出席[6] - 2024年股东大会召开4次会议，独立董事全出席[7] - 2024年审计委员会召开10次会议，独立董事全出席[9] - 2024年提名委员会召开2次会议，独立董事全出席[9] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议，独立董事全出席[9] - 2024年第五届董事会独立董事专门会议召开3次，独立董事全出席[12] 审计相关 - 2024年9月6日参加与年审会计师见面会，听取审计初步安排[14] - 2025年3月24日听取2024年度审计主要问题和初审意见汇报[15] - 2025年3月28日审计委员会审议通过2024年相关报告议案[15] 其他工作 - 2024年独立董事与内审部门沟通，加强合规意识[14] - 2024年通过股东大会与中小股东沟通，督促信息披露[16] - 2024年现场检查超15天，未发现违法违规[17] - 2024年5月15日召开公司治理制度研讨会[20] - 2024年独立董事参加多项培训[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，提供建设性意见[25]

会议情况 - 2024年董事会召开9次、股东大会召开4次，独董全出席[6][7] - 2024年薪酬与考核、战略、独董专门会各开3次，独董全出席[9][9][11] 议案审议 - 2024年薪酬与考核、战略、独董专门会分别审议通过3项等议案[9][10][12] 其他工作 - 2024年与中小股东沟通，累计现场检查超15天[14][16] - 2024年开展专题授课，参加新《公司法》等培训[17][18][19] 未来展望 - 2025年继续履职，为公司发展提建设性意见[23]

未来展望 - 2025年乳制品产销量预计同比变动-20%至10%[2] - 2025年营业收入预计同比变动-20%至10%[2] - 2025年归属母公司所有者的净利润预计同比变动-20%至10%[2] 新策略 - 加强市场精耕横拓，稳定并提高市场占有率[3] - 坚持“质量立企”，利用全产业链优势确保产品质量[5] - 持续提高精细化管理水平，降本增效[5] - 整合优化立体化营销网络，深耕本土市场[5] 预算假设 - 国家和地方现行法律法规和制度无重大变化[4] - 公司主要经营地及业务涉及地区社会经济环境无重大变化[4] - 无其他不可抗力及不可预见因素造成重大不利影响[4]

财务审计 - 致同审计燕塘乳业2024财报并出具无保留意见[4] 存款情况 - 2024年存放农垦财务公司存款增15.74亿，年末余额3.44亿，收息费262.93万[9] 借款情况 - 2024年短期借款年初1000万，增1075万，减1700万，年末375万，付息费19.86万[9] 协议与审批 - 2022年3月签《金融服务协议》[9] - 汇总表2025年3月获董事会批准[10]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，致同从业人员近六千，合伙人239人，注会1359人[1] - 致同职业保险累计赔偿限额超9亿元[12] 审计相关人员 - 项目合伙人潘文中近三年签5份上市公司审计报告[2] - 签字注册会计师谢平辉近三年签3份[2] - 质量控制复核人尹丽鸿近三年签2份[2] 审计决策 - 2024年7月9日审议通过年度审计项目询价文件[5] - 2024年7月30日拟聘致同为2024年年度审计机构[6]

审计机构相关 - 截至2024年12月31日，致同从业人员近六千，合伙人239人，注会1359人[1] 审计流程安排 - 2024年7月9日审议通过2024年财务报表年度审计项目询价文件[2] - 2024年7月30日拟聘请致同为2024年年度审计机构[2][3][4] - 2024年8月12日股东大会审议通过聘请致同议案[3] - 2024年9月6日审计委员会听取2024年度审计工作初步安排[4] - 2025年3月24日听取审计问题和初审意见汇报[5] - 2025年3月28日审议通过2024年年度报告等议案[5]

监事会会议 - 2024年监事会召开会议6次[3] - 各次会议审议报告、议案等[5] 公司运营 - 2024年未新增对外担保[8] - 2024年无重大资产收购或出售[8] - 2024年对外投资按规定审批[8]

与控股股东等资金往来 - 2024年期初与控股股东等银行存款往来资金余额35077.12万元[3] - 2024年度与控股股东等银行存款往来累计发生金额157434.80万元[3] - 2024年度与控股股东等银行存款往来偿还累计发生金额158128.82万元[3] - 2024年期末与控股股东等银行存款往来资金余额34383.11万元[3] 与其他公司应收账款往来 - 2024年期初与广东广垦畜牧集团应收账款往来资金余额0.54万元[3] - 2024年度与广东广垦畜牧集团应收账款往来累计发生金额1.20万元[3] - 2024年期末与广东广垦畜牧集团应收账款往来资金余额1.74万元[3] - 2024年度与广东省广前糖业应收账款往来累计发生金额33.15万元[3] - 2024年期初与广东广垦绿色农产品应收账款往来资金余额209.26万元[3] - 2024年度与广东广垦绿色农产品应收账款往来累计发生金额623.75万元[3] 各子公司款项情况 - 广东省农垦红五月农场其他应收款40.56[5] - 广东粤垦物业管理其他应收款3.67[5] - 广州广垦置业其他非流动资产7259.59[5] - 广州燕塘优鲜达电子商务其他应收款195.81[5] - 广东燕塘饲料生物科技其他应收款3.89[5] - 陆丰市新澳良种奶牛养殖其他应收款合计4899.66[5] - 湛江燕塘澳新牧业其他应收款合计4968.94[5] - 湛江燕塘乳业其他应收款合计184.73[5] - 汕头市燕塘乳业其他应收款65.78[5] - 揭阳燕塘乳业其他应收款4308.93[5]

财务数据 - 财务公司注册资本100,000万元[4] - 2024年末总资产544,963.09万元，总负债438,958.12万元，净资产106,004.97万元[11] - 2024年度营业收入5,854.44万元，净利润1,675.77万元[11] 指标情况 - 2024年末资本充足率21.92%，流动性比例73.75%[11] - 2024年末月日均贷存比例60.17%，集团外负债占比0.00%[11] 公司业务 - 2024年末公司及子公司存款余额34,789.07万元，财务公司占比98.83%[12] - 2024年末公司及子公司贷款余额5,875万元，财务公司375万元，利率2.3%[12] 业务约定与保障 - 财务公司吸收日均存款不超30,000万元，授信不超10,000万元[12] - 公司制定风险处置预案保证资金安全[13] 合规与风险 - 财务公司证照合法有效，资产负债比例合规[14] - 公司与财务公司业务风险可控[15]

制度建设 - 2024年颁布《“三重一大”事项清单》，优化《党委会会议制度及议事清单》[8] - 报告期内修订完善《独立董事工作制度》等15个制度[9] - 2024年完善出台《因私出国（境）管理暂行办法》等多项制度[11] - 2024年出台《培训班管理规定》完善员工培训管理体系[12] 认证与审计 - 公司获得ISO9001：2015质量管理体系认证等多项认证[16] - 公司建立独立审计制度对多项事项进行专项审计[11] 管理措施 - 公司构建完善内控操作指引体系夯实原奶质量基础[14] - 公司在采购环节建立控制程序严把质量关[15] - 公司围绕配售流程制定完备管理制度与作业指导文件[16] - 2024年优化仓库管理制度，执行货币资金管理及使用授权审批制度[19] - 2024年严格控制成本和费用，各项成本费用项目经审批列支[21] 业务合规 - 2024年公司关联交易按规定履行审批流程，定价公平合理[21] - 2024年公司未新增对外担保，担保业务按规定审批[22] - 2024年公司对外投资按规定履行审批程序，投资合同符合审批内容[23] - 2024年招投标规定有效运用到多项业务，通过采购方式寻求更优方案[23] 信息披露与评价 - 2024年公司信息披露“零差错、零更正、零警示”，获深交所A等评价[24] 风险评估与内控 - 公司关注内外部因素进行风险评估，采取应对措施避免内控失控[25] - 公司将依法依规完善治理结构，推进内控制度建设，强化执行力[26] 内控缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷潜在错报金额≥经营收入总额1%[28] - 财务报告内部控制重要缺陷潜在错报金额为经营收入总额0.5%≤错报<经营收入总额1%[28] - 财务报告内部控制一般缺陷潜在错报金额<经营收入总额0.5%[28] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失≥500万元[29] - 非财务报告内部控制重要缺陷直接财产损失为100万元≤损失<500万元[29] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接财产损失<100万元[29] 内控情况 - 2024年公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[29] - 2024年未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[30] - 截至2024年12月31日公司已建立较完整有效内部控制制度[32] - 自内部控制评价报告基准日至披露日未发生影响评价结论和有效性的因素[32] 其他 - 公司董事会对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行自我评价[1] - 纳入评价范围的对象资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[4] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名[6] - 2024年子分公司制定“三重一大”清单，重大事项民主集体研究决策[25]