中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11-12层 邮政编码：518038 11-12/F.,TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 信达会字(2023)第231号 致：深圳市雄韬电源科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市雄韬电源科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派信达律师参加公司2023年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行必要的验证工作。信达指派的律师 对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市 雄韬电源科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》（以下简 称"《股东大会法律 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2023-077 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于获得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家知 识产权局颁发的 2 项专利证书，具体情况如下： | 序 号 | 名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利申请日 | 授权公告日 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种燃料电池 的极板结构及 | 实用新型 | ZL 2023 2 | 2023 年 02 | 2023 年 8 月 | 第 19489576 | 公司、深圳 市氢瑞燃料 | | | 燃料电池电堆 | | 0286971.1 | 月 22 日 | 11 日 | 号 | 电池科技有 | | | | | | | | | 限公司 | | 2 | 一种燃料电池 | | | | | | 公司、深圳 | | | 的极板密封结 | 实用新型 | ZL 2023 2 | 2 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2023-076 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 一、会议召开和出席情况 （一）、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 15 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 15 日 9:15 至 2023 年 8 月 15 日 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区沙河西路科技生态园 7 栋 B 座 7 楼 9-12 室雄韬股 份大会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2023-075 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 7 月 31 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-072），本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方 式，公司 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 15 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票时间：2023 年 8 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 ...

关于获得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家知 识产权局颁发的 2 项专利证书，具体情况如下： 股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2023-074 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 序 号 | | 名称 | 专利类型 | 专利号 | | 专利申请日 | 授权公告日 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一种动力电池 顶盖注液口结 | | 实用新型 | ZL 2023 | 2 | 2023 年 3 月 | 2023 年 8 月 | 第19471906号 | 公司、深圳市 雄韬锂电有 | | 1 | | | | 0469584.1 | | 13 日 | 8 日 | | | | | 构 | | | | | | | | 限公司 | | | 一种电池极片 | | | ZL 2023 | 2 | 2023 年 3 月 | 2023 年 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到21.11亿人民币，同比增长24.07%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1.05亿人民币，同比增长40.96%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为2.37亿人民币，同比增长76.22%[11] - 基本每股收益为0.27元，同比增长42.11%[11] - 加权平均净资产收益率为3.91%，较上年同期增长0.88%[11] - 公司报告期内营业收入同比增长24.07%，主要系销售回款较多所致[24] 业务发展 - 公司报告期内主要从事化学电源、新能源储能、燃料电池和钠离子电池的研发、生产和销售业务，重点发展锂电池业务和氢燃料电池领域[16] - 公司在新能源领域拥有强大的海外生产基地和销售网络，能够有效控制成本，提升客户服务满意度[19] - 公司在氢能产业链上布局良好，涉及燃料电池系统、燃料电池电堆及膜电极等关键环节，与国内知名车企合作[19] - 公司推出的纸电堆具有更高的体积功率密度，达5kW/L，有望应用于小体积乘用车[20] - 公司在发动机研发方面致力于提升效率、降低氢耗，研究先进技术以提升核心竞争力[21] 募资项目 - 公司募集资金使用情况显示，2016年非公开发行募集资金总额为20,738万元，已累计变更用途65,320万元[45] - 公司于2016年8月5日向特定投资者非公开发行人民币普通股4411.32万股，共募集资金93,520万元，扣除发行费用后净额为人民币91,663.00万元[48] - 公司将“深圳雄韬氢燃料电池产业园项目”募集资金30,000万元变更为“湖北雄韬锂电生产基地建设项目（二期）”[71] 环保责任 - 公司在报告期内严格遵守环境保护相关国家及行业标准，如《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等[80] - 公司及子公司严格按照国家及地方相关法律法规要求，办理环境影响评价手续，落实了与环评文件及批复要求配套的环境保护措施[81] - 公司高度重视节能减排和环境保护工作，持续加大环保治理设施和环保费用投入，依法缴纳环境保护税[85] 股权结构 - 孙友元持有发行人5,100,000股，占发行人首次公开发行前股份总额的5%[92] - 孙友元在锁定期届满后两年内减持所持有的雄韬电源股份[92] - 公司作出关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的承诺[93] 会计政策 - 公司以人民币为记账本位币[168] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[166] - 公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[167]

公司基本信息 - 公司股票简称雄韬股份，代码002733，上市证券交易所为深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为唐涛，注册地址在深圳市大鹏新区大鹏街道同富工业区雄韬科技园办公楼等，邮编518120，注册地址未发生变更[19] - 董事会秘书为刘刚，联系电话0755 - 66851118 - 8245，电子信箱ares@vision - batt.com；证券事务代表为林伟健，联系电话0755 - 66851118 - 8245，电子信箱linwj@vision - batt.com[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《巨潮资讯网》，网址http://www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为公司证券部[21] - 公司统一社会信用代码为91440300192290291B，上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[22] - 公司主要从事化学电源、新能源储能、燃料电池、钠离子电池研发、生产和销售，产品涵盖阀控式密封铅酸蓄电池、锂离子电池、燃料电池三大品类[42] - 公司经营模式分自主品牌模式和ODM模式，报告期内推行自主品牌发展战略[42] - 公司为通讯、电动交通工具等行业领域客户提供电源产品应用与技术服务，主营业务和主要产品无重大变化[42] 利润分配方案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以384214913为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 公司以总股本384214913股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），现金分红金额38421491.30元[156] - 可分配利润378513446.77元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[156] - 2022年公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[156] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入40.78亿元，较2021年增长31.12%[23] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1.57亿元，较2021年增长137.21%[23] - 2022年经营活动产生的现金流量净额5430.13万元，较2021年增长150.97%[23] - 2022年末总资产56.51亿元，较2021年末减少1.33%[23] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产26.34亿元，较2021年末增长8.46%[23] - 2022年第一至四季度营业收入分别为7.24亿元、9.78亿元、11.75亿元、12.02亿元[28] - 2022年非流动资产处置损益2.20亿元，2021年为 - 0.52亿元，2020年为2.08亿元[30] - 2022年计入当期损益的政府补助2.48亿元，2021年为2.27亿元，2020年为2.96亿元[30] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益5.47亿元，2021年为10.68亿元，2020年为3.38亿元[30] - 2022年非经常性损益合计8086.60万元，2021年为1.04亿元，2020年为7527.83万元[31] - 公司2022年营业总收入40.78亿元，同比增长31.12%；归属上市公司股东净利润1.57亿元，同比增长137.21%[43] - 2022年公司营业收入40.78亿元，同比增长31.12%，2021年为31.10亿元[57] - 2022年锂电池及材料收入17.98亿元，同比增长77.42%，占比44.08%，2021年为10.13亿元，占比32.58%[57][58] - 2022年燃料电池收入1.32亿元，同比增长186.29%，占比3.24%，2021年为0.46亿元，占比1.48%[58] - 2022年印度地区收入7.86亿元，同比增长158.06%，占比19.28%，2021年为3.05亿元，占比9.80%[58] - 2022年经销商销售模式收入8.54亿元，同比增长53.44%，占比20.94%，2021年为5.57亿元，占比17.90%[58] - 2022年UPS电源 - 蓄电池毛利率13.27%，同比下降0.17%，营业收入同比增长23.01%，营业成本同比增长23.25%[59] - 2022年锂电池及材料毛利率18.03%，同比增长4.63%，营业收入同比增长77.42%，营业成本同比增长67.94%[59] - 2022年蓄电池生产量346.76万KVAH，同比增长9.45%；销售量339.77万KVAH，同比增长4.52%；库存量30.79万KVAH，同比增长29.33%[60] - 2022年销售费用108,714,912.65元，同比增长5.60%[70] - 2022年管理费用193,631,428.94元，同比增长8.67%[70] - 2022年财务费用 -3,964,074.92元，同比减少106.12%，主要是汇兑收益影响[70] - 2022年研发费用125,376,230.21元，同比增长31.10%[70] - 经营活动现金流入小计47.17亿元，同比增长34.00%，主要系锂电池板块收入增加所致[74] - 经营活动产生的现金流量净额5430.13万元，同比增长150.97%，主要系锂电池板块收入增加盈利增加所致[74] - 投资活动现金流入小计13.65亿元，同比增长70.83%，主要系处置参股公司现金流入增加所致[74] - 筹资活动现金流入小计12.77亿元，同比减少29.96%，筹资活动现金流量净额-1.18亿元，同比减少665.93%，主要系本期新增借款较多所致[74] - 现金及现金等价物净增加额9589.66万元，同比增长112.20%，主要系锂电池板块收入增加盈利增加以及处置参股公司现金流入所致[74] - 投资收益4164.83万元，占利润总额比例25.09%；公允价值变动损益3305.24万元，占比19.91%；资产减值-5654.39万元，占比-34.07%[77] - 存货95.87亿元，占总资产比例16.97%，较年初比重增加4.58%；长期股权投资14.94亿元，占比2.64%，较年初比重减少3.28%[78] - 短期借款48.74亿元，占总资产比例8.63%，较年初比重减少4.43%；长期借款14.19亿元，占比2.51%，较年初比重增加1.17%[78] - 所有权或使用权受限资产合计75.41亿元，包括银行存款、其他货币资金、固定资产、交易性金融资产[80] - 报告期投资额8300万元，与上年同期持平，变动幅度为0.00%[81] 各条业务线数据关键指标变化 - 铅酸蓄电池业务营业收入21.48亿元，同比增长4.75%；锂离子电池业务营业收入17.98亿元，同比增长77.42%；燃料电池业务1.32亿元，同比增长186.29%[43] 行业发展趋势 - 预计到2025年，我国加氢站约1000座，氢燃料电池保有量超10万辆；到2030 - 2035年燃料电池汽车达100万辆左右；到2060年增加至1100万辆[41] 公司业务成果与优势 - 公司锂电池销售额快速增长，积极布局储能市场带来新利润增长点和空间[43] - 越南铅酸工厂生产恢复正常，海外市场销售额大幅增长，贡献较多利润[43] - 公司推进开源节流，减少费用支出，降低产品成本，提高利润增长空间[43] - 公司及子公司获政府补助资金，参股公司股权公允价值上升及出售部分股权获投资收益[43] - 公司拥有标准实验与检测中心4座，直接投资产业链企业9家，合作产业内研究机构5家，拥有70余项氢燃料电池整车公告，搭载相关系统及电堆的汽车超450余辆，行驶里程超2000万公里[46] - 公司REVO系列采用自主研发电芯，最大支持30C放电，高倍率放电效率≥92%，循环次数超4000次，使用寿命长达20年[48] - 公司预计推出的纸电堆体积功率密度达5kW/L，高于同行30%[50] - 公司预计推出的纸电堆质量功率密度高于3.5kW/kg，协同电堆系统降低3%的氢耗[51] - 公司预计推出的纸电堆寿命可达20000h[51] - 公司已实现批量生产交付的A1石墨堆功率密度为3.5kW/L[52] - 公司新一代A2石墨堆已开发完成，产品额定功率150 - 200kW、体积功率密度4.5kW/L[52] - 公司于1999年7月首次通过ISO9002国际质量管理体系认证，目前公司及其下属电池制造企业均通过ISO9001国际质量管理体系认证[49] - 公司武汉氢雄通过IATF16949认证，大同氢雄、雄韬锂电获得高新技术企业认证[49] - 公司产品涉及公交车、重卡、物流车、环卫车等车型，已合作客车车企包含开沃汽车、金龙客车等多家车企，重卡等已建立合作的车企有三一重工等[45] 研发相关情况 - 极致氢耗技术实现项目已实现发动机效率提升5%、氢耗下降8 - 9%[70] - 自主VISTAH - 130C发动机综合降本达30%，设计降本20%[71] - 130kW一体化燃料电池发动机系统采用低压供氢控制技术降低氢耗3%，2000米以下海拔功率损失＜15%[71] - 发动机控制策略优化后，零部件闭环控制率80%，与软件相关故障率下降80%，故障诊断准确率80%[71] - 2022年研发人员数量158人，较2021年的87人增长81.61%，占比从30.88%提升至35.59%[72] - 2022年研发人员中本科62人较2021年增长181.82%，硕士61人增长64.86%，其他35人增长25.00%[72] - 2022年研发人员中30岁以下87人较2021年增长123.08%，30 - 40岁57人增长39.02%，其他14人增长100.00%[72] - 2022年研发投入金额119,104,586.16元，较2021年的77,322,952.52元增长54.04%[72] - 2022年研发投入占营业收入比例2.92%，较2021年的2.49%提升0.43%[73] - 40kW电堆功率密度3.5kW/L，耐久性超20000h，已小批量应用[71] - 开发出1.2mm厚度的复合石墨双极板[71] 合同执行情况 - 公司与RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED签订的48V 100AH LR 19英寸锂离子电池组合同总金额63.30亿元，已履行45.90亿元，待履行17.40亿元，按合同回款约定正常回款[62] 原材料成本情况 - 电池制造业原材料成本298,600,376元，占比86.23%，较上一年度占比增加0.31%[65] 公司设立与注销情况 - 2022年设立广东云韬氢能科技有限公司，出资额10,000万元，出资比例60%；设立武汉市雄韬氢瑞燃料电池有限公司，出资额1,000万元，出资比例100%[66] - 2022年注销深圳雄韬实业有限公司和深圳市浦瑞新能源材料有限公司，前者期初至处置日净利2,769,174.12元[66] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额1,661,958,455.37元，占年度销售总额比例40.75%[67] - 前五名供应商合计采购金额1,062,650,689.59元，占年度采购总额比例33.32%[68] 募集资金相关情况 - 2016年非公开募集资金91,970万元，本期使用14,914.86万元，累计使用44,834.36万元，变更用途资金50,370万元，占比53.86%，尚未使用47,135.64万元[87] - 2020年非公开募集资金63,962.09万元，本期使用3,175.01万元，累计使用14,800.01万元，变更用途资金0万元，占比0.00%，尚未使用49,162.08万元[87] - 合计募集资金155,932.09万元，本期使用18,089.87万元，累计使用59,634.37万元，变更用途资金50,370万元，占比32.30%，尚未使用96,297.72万元[87] - 2016年8月5日非公开发行4411.32万股，募集资金93,520万元，扣除费用后净额91,663.00万元[87] - “10亿瓦时动力锂电池新能源建设项目”计划募资39,970万元，截至2022年12月31日累计使用33,240.03万元[87] - “燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目”计划募资10,730万元，截至2022年12月31日累计使用1,143.51万元[87] - “金属双极板燃料电池电堆技术开发项目”变更募资1,270万元，截至2022年12月31日累计使用1,017万元[87] - “深圳雄韬氢燃料电池产业园项目”变更募资40,000万元，截至2022年12月31日累计使用9,048.80万元[87] - “雄韬通信基站储能投资项目”变更募资9,100万元，截至2022年12月31日累计使用13

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业利润为1.6263亿元，同比增长7.6%[17] - 净利润为3.1735亿元，同比增长215.6%[17] - 综合收益总额为2.9064亿元，同比增长279.6%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.7400亿元，同比增长926.6%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.5453亿元，同比下降47.9%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.7123亿元，同比下降169.0%[20]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括兴业证券、麒麟资产等多家机构 [1] - 活动时间为2015年8月18日15:00 [1] - 活动地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书陈宏和证券事务代表肖杨健 [1] 产能规划 - 目前拥有深圳、湖北、越南三大生产基地，锂离子电池产能约7500万ah、铅蓄电池产能约500万KVAH [1] - 加大锂电新能源投入，扩大越南基地产能 [1] 产品结构与发展方向 - 产品主要应用于UPS、通信、储能新能源等领域 [1] - 积极拓展UPS市场，UPS锂电产品占比20% [1] - 未来计划EV动力锂电产品占比60%、通讯类产品占比20%、其他产品占比20% [1] 未来发展规划 - 依靠产品和技术优势，抓住新能源、新材料契机，整合产业资源，成为世界一流绿色能源解决方案提供商 [1] - 以端对端服务模式，推动部门与客户沟通，提供全套系统性服务和电源解决方案 [1] - 借助融资租赁等方式，帮助大客户解决资金流动问题，提供系统能源解决方案 [3] 能源互联网发展 - 侧重于新能源储能方向，产品应用于风光发电企业等 [3] - 产品类型为铅碳电池和部分锂离子电池，规模化生产后考虑梯次应用 [3] 兼并收购进展 - 通过并购做大做强蓄电池产业，特别是锂离子新能源产业是重点工作之一 [3] - 正在积极寻求产品、技术和市场等互补的并购对象 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002733，证券简称为雄韬股份 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2015 年 7 月 1 日 10:00，地点在公司会议室 [1] - 参与单位有招商证券、光大证券、台湾国泰世华，接待人员有董事会秘书陈宏和证券事务代表肖杨健 [1] 产能规划 - 目前拥有深圳、湖北、越南三大生产基地，锂离子电池产能约 7500 万 ah，铅蓄电池产能约 500 万 KVAH [1] - 加大锂电新能源投入，扩大越南基地产能，希望未来 EV 动力锂电产品占比 60%，通讯类锂电产品占比 20%，其他产品占比 20% [1] 产品结构与发展方向 - 铅蓄电池产品主要应用于 UPS、通信、储能新能源等领域 [1] - 锂电在能量密度比要求较高的细分领域有优势，但新结构、新材料、新工艺的铅酸蓄电池研发加速，部分领域铅酸蓄电池无法被锂电替代 [1] 经营计划与市场拓展 - 大力发展锂离子电池，积极拓展市场，做强 UPS 高效节能，做大电信市场，做好新能源市场 [1] - 利用高性能产品和新服务模式为客户节约成本，如为电源加入储能放电功能实现传统业务创新 [1] 未来发展规划 - 依靠产品和技术优势，抓住新能源、新材料发展契机，整合产业资源，成为世界一流的绿色能源解决方案提供商 [1] - 以端对端服务模式，推动部门与客户沟通，提供全套系统性服务和电源解决方案，帮助客户降低成本、提高效率 [2] - 借助融资租赁等方式，帮助大客户解决资金流动问题，提供系统能源解决方案 [2] 储能客户与产品 - 储能产品主要应用于风光发电企业及其配套设备提供商和电网企业 [2] - 主要产品类型是铅碳电池和部分锂离子电池 [2]