深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本公司董事会将 2024 年年度募集资金存放 与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2016 年度非公开发行股票 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2016〕1349 号"文件许可，公司于 2016 年 8 月 5 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 44,113,207 股，每股面值 1.00 元，每股发行 价格为人民币 21.20 元，共募集资金 935,199,988.40 元，扣除发行费用 18,569,918.12 元后， 募集资金净额为 916,630,070.28 元。上述资金已于 2016 年 8 月 25 日到位，且业经中勤万信 会计师事务所(特殊普通 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2024年董事会工作报告 2024 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章 程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履 行董事会的职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全 力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予 的董事会职责，审慎、科学决策公司重大事项，认真贯彻落实股东大会的各项决 议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 全年组织召开 5 次董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 1、《关于 2024 年度向银行申请授信额 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 度的议案》； | | | 第五届董事会 2024 | | 2、《关于为控股子公司提供连带责任担 | ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 经自查，本人在 2024 年度不存在影响上市公司独立性的情形。 报告人：冯绍津 2025 年 4 月 28 日 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立 性。本人 2024 年度独立性自查情况如下： | 序 | 事 项 | | 自查结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是 | □ | 否 | ☑ | | | 要社会关系； | | | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 | 是 | □ | 否 | ☑ | | | 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 | 是 | □ | 否 | ☑ | | | 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | | | 4 | 在 ...

| 序 | 事 项 | | 自查结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是 | □ | 否 | ☑ | | | 要社会关系； | | | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 | 是 | □ | 否 | ☑ | | | 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 | 是 | □ | 否 | ☑ | | | 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 | 是 | □ | 否 | ☑ | | | 父母、子女； | | | | | | | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 | | | | | | 5 | 大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 | 是 | □ | 否 | ...

募资情况 - 2016年8月5日非公开发行44,113,207股，每股21.20元，募资935,199,988.40元，扣除费用后余款919,699,988.40元于8月25日汇入专户[1] - 2020年9月8日向12名特定投资者非公开发行35,745,606股，每股18.24元，募资651,999,853.44元，扣除费用后净额639,620,850.64元[2] 募投项目进度 - 截至2024年12月31日，2016年及2020年募投项目累计使用募集资金93,783.97万元，投资进度60.14%[4] - 10亿瓦时动力锂电池新能源建设项目累计使用39,970.00万元，投资进度100.00%[4] - 燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目累计使用1,143.51万元，投资进度70.15%[4] 项目延期情况 - 雄韬通信基站储能投资项目原计划2024年11月10日达预定可使用状态，调整为2026年11月10日[6] - 湖北雄韬锂电生产基地建设项目（二期）原计划2025年5月24日达预定可使用状态，调整为2027年5月24日[6] - 湖北雄韬新能源锂电池（5GWh）生产基地建设项目原计划2026年8月15日达预定可使用状态，调整为2027年8月15日[6] 项目延期原因 - 雄韬通信基站储能投资项目延期因铁塔公司内部架构调整和亚运会等因素影响[7] - 湖北两个锂电池生产基地项目延期因锂电池行业周期波动和下游订单预测保守[8] 其他事项 - 2016年1月1日起铅酸蓄电池征收4%消费税[14] - 公司拟建设湖北雄韬新能源锂电池（5GWh）生产基地[17] - 2025年4月28日公司第五届董事会和监事会2025年第二次会议审议通过部分募投项目延期议案[18][19] - 保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议[22]

审计机构相关 - 公司2024年续聘中勤万信为审计机构[3] - 中勤万信对公司2024年度多项内容审计并出具标准无保留意见[5] 审计委员会工作 - 审计委员会审查事务所独立性等并沟通审计安排[6] - 审计期间督促事务所工作并听取汇报[6] - 审议通过公司2024年度多项报告并提交董事会[6]

独立董事评估 - 公司董事会审核评估2024年度独立董事独立性自查报告[1] - 冯绍津等三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会2025年4月28日出具评估专项意见[1]

财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] 时间基准 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] 内控情况 - 基准日不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[21] 公司治理 - 公司建立“三会一层”法人治理结构[5] - 董事会下设战略委员会负责战略管理[7] 制度建设 - 公司制定人力资源管理等多项制度[7][9][10] 关联交易 - 2024年对日常关联交易总金额预计并审议披露[13] 预算管理 - 截止2024年12月31日预算管理内控有效[15] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[17][19]

会计政策变更 - 2025年4月28日公司审议通过会计政策变更议案[2] - 变更前执行《企业会计准则—基本准则》等规定[5] - 变更后按《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等要求执行[6] 政策影响 - 本次变更未对公司财务、经营和现金流产生重大影响[2][7] 各方态度 - 董事会、监事会认为变更是合理变更，同意变更[9][10]

人员变动 - 总工程师衣守忠、财务总监陈宏辞职[1] - 聘任孙彩平为财务负责人，陈宏为总工程师[1] 人员信息 - 孙彩平1983年11月出生，2007年3月加入公司[4] - 陈宏1980年3月出生，2004年7月加入公司[5] 影响说明 - 人员变更不会影响公司正常经营管理[1]