股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2月11日14:30召开[3] - 网络投票时间为2月11日[3] - 深交所交易系统投票时间为2月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月11日9:15至15:00[22] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年2月6日[5] - 登记时间为2月10日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[10] - 信函或传真登记须在2月10日16:30前送达公司[9] 议案相关 - 《关于为下属子公司提供连带责任担保的议案》需经出席会议股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[7] - 议案于2025年1月23日经第五届董事会和监事会第一次会议审议通过[8] - 议案具体内容于2025年1月24日在《证券时报》和巨潮资讯网披露[7] 投票代码 - 普通股投票代码为“362733”，投票简称为“雄韬投票”[17]

业务计划 - 拟开展外汇衍生品套期保值业务防范汇率风险[1] - 预计任一交易日最高合约价值不超等值2亿美元[2] - 交易额度12个月内有效且可循环使用[2] 资金与风险 - 业务资金为自有资金，不涉及募集资金[3] - 业务存在市场、操作等风险[6] 应对措施 - 明确不从事投机性交易，配备专业人员[7] - 制定内部控制制度并严格执行[7]

担保情况 - 公司拟为子公司综合授信提供不超20亿连带责任担保，有效期12个月[2] - 本次审议对外担保额度占最近一期经审计合并净资产73.31%[17] - 累计实际履行担保余额26630.04万元，占比9.76%[17] 子公司数据 - 截至2024年9月30日，湖北雄韬电源营收63920.57万元、净利润1334.99万元[6] - 截至2024年9月30日，深圳市雄韬锂电营收15494.26万元、净利润 -3340.93万元[8] - 截至2024年9月30日，香港雄韬电源营收77946.01万元、净利润5019.53万元[10][12] - 截至2024年9月30日，湖北雄韬锂电营收37833.40万元、净利润56.78万元[13] 子公司负债率与新增担保 - 湖北雄韬电源资产负债率69.38%，新增担保额度6亿，占比21.99%[3] - 深圳市雄韬锂电资产负债率99.99%，新增担保额度2亿，占比7.33%[3] - 香港雄韬电源资产负债率40.18%，新增担保额度6亿，占比21.99%[4] - 湖北雄韬锂电资产负债率91.79%，新增担保额度6亿，占比21.99%[4]

综合授信申请 - 2025年拟申请不超80亿综合授信额度[1] - 授信品种含流贷、项贷等业务[2] - 有效期12个月，额度可循环使用[3] 决策流程 - 1月23日董事会审议通过申请议案[6] - 监事会同意并提交股东大会审议[7] 影响 - 申请授信利于改善财务、促业务发展[8]

会议安排 - 公司第五届董事会2025年第一次会议于2025年1月23日召开[2] - 董事会提请于2025年2月11日召开2025年第一次临时股东大会[12] 业务决策 - 2025年度拟向金融机构申请不超80亿综合授信额度[3] - 拟为公司及子公司申请授信提供不超20亿连带责任担保[6] - 拟开展外汇衍生品套期保值业务，最高合约价值不超2亿美元[9] 议案表决 - 四项议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[5][8][11][13]

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2025-008 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为防范汇率波动风险，锁定生产订单利润，确保公司财务稳 健性，公司及下属子公司拟开展以套期保值为目的、以远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、货币互换、利率期权等外汇衍生品进行套期保值业务。 2、交易额度：外汇衍生品套期保值业务预计在任一交易日持有的最高合约 价值不超过等值 2 亿美元，在开展期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进 行再交易的相关金额）不超过上述额度；上述额度自股东大会通过之日起 12 个 月内有效，交易额度在有效期内可循环使用；如单笔交易的存续期超过了授权期 限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。 3、审议程序：公司第五届董事会 2025 年第一次会议和第五届监事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。公司 开展外汇衍生品套期保值业务尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会 ...

公司信息 - 公司股票代码为002733，简称雄韬股份[1] - 选定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[7] 股价情况 - 2025年1月6 - 8日连续三日收盘价涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露而未披露的重大事项[4][6] 经营情况 - 目前经营及内外部环境未发生重大变化[4] 股东情况 - 控股股东及实控人未买卖公司股票，无筹划重大事项[4]

股价情况 - 公司股票2024年12月31日至2025年1月3日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，属异常波动[3] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[4][6] - 公司不存在违反信息披露公平性的情形[7] 经营情况 - 公司目前经营及内外部环境未发生重大变化[4] 重大事项 - 控股股东等确认无应披露未披露重大事项[4] - 公司目前无应披露未披露事项及相关筹划[6]

会议信息 - 公司第五届董事会2024年第五次会议于2024年10月30日召开，9名董事实到[2] 审议议案 - 审议通过《公司2024年第三季度报告的议案》[3][4] - 审议通过《关于制订公司<舆情管理制度>的议案》[5][6] - 审议通过《关于核销坏账的议案》，核销金额53,678,585.89元[7][8]

业绩相关 - 核销预付账款53,678,585.89元[2] - 本次坏账核销不对当期损益产生重大影响[3] 决策情况 - 2024年10月30日会议审议通过核销坏账议案[2] - 董事会、监事会均同意核销[4][5][6]