关于深圳王子新材料股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10117号 关于深圳王子新材料股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10117号 深圳王子新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳王子新材料股份有限公司(以下简称"王子新材 公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10113 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 王子新材公司2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 王子新材公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司 2025 年 2 月 25 日，培训小组通过线上培训与线下资料自学结合的方式对公司董 事、监事、高级管理人员等相关人员培训。本次培训重点介绍了上市公司监管规定、募 集资金使用规范、子公司管控等相关内容，涉及上市企业内部控制、规范运作、信息披 露、募集资金使用等多个方面，并结合相关案例进行讲解。本次培训促使上述对象增强 法制观念、诚信和募集资金使用规范意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范 运作等方面所应承担的责任和义务。 二、本次培训人员情况 国金证券王子新材持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验、 责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。培训人员包括：黄 学鹏（保荐代表人）。 根据相关规定及要求并结合公司实际情况，参加本次培训的人员为王子新材董事、 监事、高级管理人员等相关人员。 三、培训成果 持续督导期 2024 年培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为深圳王子新材 料股份有限公司（以下简称"王子新材"或"公司"）2023 年向特定对象发行股票的保 荐人，根据《深圳证券交易所 ...

深圳王子新材料股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10114 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10114 号 深圳王子新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳王子新材料股份有限公司（以下简称公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是企业董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 立信会计师事务所 中国注册会计师：冯万奇（项目合伙人） （特殊普通合伙） ...

各位股东及股东代表： 本人作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事专门会议制度》《独立董事工作细则》等公司制度的规定，本 着对公司和股东负责的态度，勤勉尽责履行职务：积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案；积极对公司的生产经营情况、内部控制制度的建设及执行情况、 董事会决议执行情况等进行现场检查；关注外部环境变化可能给公司带来的影响， 为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。2024 年度，本人充分发挥独 立董事的独立作用，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 深圳王子新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况 | 独立董事 | 会议 | 任职 | 参加次数 | 表决情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

会议情况 - 2024年召开股东大会4次，董事会会议6次[3] 独立董事情况 - 2024年独立董事现场工作累计16天，各项议案均投赞成票[4][6] 审计与薪酬 - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构，聘期一年[9] - 2024年度董事及高管薪酬方案科学合理[10] 股份处理 - 2024年通过回购注销部分限制性股票的议案[10]

深圳王子新材料股份有限公司 舆情管理制度 深圳王子新材料股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 3 月） 深圳王子新材料股份有限公司 舆情管理制度 深圳王子新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规的规定和《深圳王子新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格 变动的负面舆情； （二）一 ...

深圳王子新材料股份有限公司章程 深圳王子新材料股份有限公司 章 程 2025 年 3 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | 股东 | 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 7 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 8 | | | 第五节 | 股东大会的召开 9 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 11 | | 第五章 | 董事会 | 14 | | 第一节 | 董事 | 14 | | 第二节 | 董事会 | 16 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 19 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 20 | | 第七章 | 监事会 | 21 | | 第一节 | 监事 | 21 | | 第二节 | 监事会 | 22 | | 第八章 | ...

深圳王子新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事专门会议制度》《独立董事工作细则》等公司制度的规定，本 着对公司和股东负责的态度，勤勉尽责履行职务：积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案；积极对公司的生产经营情况、内部控制制度的建设及执行情况、 董事会决议执行情况等进行现场检查；关注外部环境变化可能给公司带来的影响， 为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。2024 年度，本人充分发挥独 立董事的独立作用，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 王竞达，1972 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学 历，注册会计师。曾任中国水利水电第一工程局有限公司会计。1997 年 7 月至 今，历任首都经济贸易大学财政税务学院讲师、副教授、副院长，现 ...

深圳王子新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等的规 定，深圳王子新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立 董事王竞达、曹跃云及孙蓟沙的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事王竞达、曹跃云及孙蓟沙的任职经历以及相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳王子新材料股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.21元下降至2024年的-0.18元，同比下降185.71% [1] - 每股净资产从2023年的4.63元下降至2024年的4.51元，同比下降2.59% [1] - 每股公积金从2023年的2.32元下降至2024年的2.24元，同比下降3.45% [1] - 每股未分配利润从2023年的1.54元下降至2024年的1.35元，同比下降12.34% [1] - 营业收入从2023年的17.74亿元增长至2024年的19.89亿元，同比增长12.12% [1] - 净利润从2023年的0.6亿元下降至2024年的-0.69亿元，同比下降215% [1] - 净资产收益率从2023年的6.91%下降至2024年的-3.88%，同比下降156.15% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6188.15万股，占流通股比例22.08%，较上期减少1423.61万股 [1] - 王进军持有2681.89万股，占总股本9.56%，持股不变 [2] - 王孝军持有1125.04万股，占总股本4.01%，持股不变 [2] - 朱珠持有610.38万股，占总股本2.18%，减持0.5万股 [2] - 王武军持有453.56万股，占总股本1.62%，持股不变 [2] - 王娟持有316.15万股，占总股本1.13%，持股不变 [2] - 余建平持有290.48万股，占总股本1.04%，减持41.38万股 [2] - 卢红萍持有288.74万股，占总股本1.03%，减持35.5万股 [2] - 李玢持有169.91万股，占总股本0.61%，减持160万股 [2] - 国联证券新进持有134万股，占总股本0.48% [2] - 刘江舟新进持有118万股，占总股本0.42% [2] - 陈永华退出前十大股东，原持有957万股，占总股本3.41% [2] - 宁波市镇海产业发展基金管理有限公司退出前十大股东，原持有481.23万股，占总股本1.72% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利0.13元(含税) [2]