公司治理 - 2024年第五届董事会召开4次会议，独立董事全出席且均投赞成票[3] - 2024年度独立董事现场办公时长累计10天[9] - 2024年度独立董事未行使特别职权[7] 人事变动 - 2024年6月25日聘任关一为总经理等多名高级管理人员[14] - 2024年李金明、朱晓南因个人原因辞去副总经理等职务[14] - 2024年10月28日聘任王琦为内部审计负责人[15] 关联交易 - 公司及子公司2024年度拟与关联方预计发生交易额不超2000万元[10] 信息披露 - 2024年合规编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[12] 会议情况 - 2024年第五届董事会独立董事于6月25日召开第一次专门会议[6] 沟通交流 - 2024年度独立董事与审计会计师事务所多次沟通[8]

人事变动 - 2024年6月25日张盈当选独立董事[2] - 2024年6月25日聘任关一为总经理等高管[14] - 2024年10月28日聘任王琦为内部审计负责人[16] - 2024年李金明、朱晓南离任高管职务[14] 业务相关 - 2024年公司及子公司与关联方预计交易额不超2000万元[11] - 2024年合规编制披露半年报和三季报[12] 履职情况 - 应参加董事会4次，亲自出席4次，列席股东大会1次[3] - 审计委员会应参加2次，实际参加2次，提名0次[5] - 2024年现场办公时间合计13天[10] - 2024年未审议董高薪酬事项[17]

人事变动 - 独立董事于2024年6月25日因换届离任[2] - 2024年6月6日会议审议通过换届选举第五届董事会候选人[15] 会议情况 - 出席2次董事会、列席1次股东大会，均投赞成票[3] - 参加2次薪酬与考核委员会会议，战略委员会未召开会议[5] - 参加1次独立董事专门会议，全票通过多项议案[6] 业务交易 - 公司及子公司2024年度拟与关联方预计交易额不超2000万元[11] 财务审计 - 2024年4月25日和5月30日会议审议通过续聘立信会计师事务所[13] 薪酬方案 - 2024年4月25日和6月6日会议分别审议通过董事等薪酬方案及调整独立董事薪酬议案[16] 报告披露 - 公司合规编制并披露2023年度及2024年第一季度报告等[12] 工作时长 - 2024年度累计现场工作时长10天[10]

人事变动 - 施先旺于2024年6月25日因换届离任独立董事职务[2] - 2024年选举关玉秀等6人为第五届非独立董事，张盈等3人为独立董事，任期三年[16] 会议与履职 - 2024年第四届董事会独立董事召开一次专门会议，全票通过三项议案[7] - 2024年度履职未行使独立董事特别职权[8] - 2024年度现场工作时长累计10天[11] 交易与审计 - 2024年公司及子公司拟与关联方预计交易额不超2000万元[12] - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构[15] 报告与方案 - 合规编制并披露2023年度及2024年一季度报告等[13] - 2024年审议通过董高薪酬方案及调整独立董事薪酬议案[17]

业绩总结 - 2024年末公司资产总计582,587.60万元，负债123,587.68万元，所有者权益458,999.92万元，资产负债率21.21%[3] - 2024年营业总收入337,704.77万元、营业利润63,624.34万元、净利润50,273.15万元[3] - 2024年经营活动现金流量净额-30,748.01万元，现金与现金等价物净增加额-124,774.45万元，期末余额103,796.07万元[3] 数据对比 - 2024年总资产较2023年减少15.35%，总负债减少34.16%，所有者权益减少8.29%[5] - 2024年营业总收入、营业利润、净利润较2023年分别减少40.76%、53.45%、56.84%[7] - 2024年经营活动现金流量净额较2023年减少134.56%[9]

独立董事评估 - 公司对现任及曾任独立董事独立性情况进行评估[1] - 上述人员未担任额外职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 上述人员符合独立董事独立性要求[1]

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-020 葵花药业集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、关联交易概述 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及下属各子 公司根据 2025 年度经营管理需要，拟与关联方五常葵花阳光米业有限公司（以 下简称"阳光米业"）发生日常经营性关联交易，预计总额度不超过 2,000 万元 人民币。2024 年与阳光米业日常经营性关联交易实际发生总金额为 1,234.06 万 元。 2、审议程序 独立董事专门会议审议情况：公司于 2025 年 4 月 14 日召开第五届董事会独 立董事 2025 年第一次专门会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结 果审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。 董事会审议情况：公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议， 关联董事关玉秀女士、关一女士、关彦玲先生、周建忠先生对此事项回避表决， 全体无关 ...

葵花药业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规 定，合规召开监事会会议，并依法列席/出席公司董事会、股东大会，积极行使 监督职能，为公司健康、稳健发展提供有力支持。 现将 2024 年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会合规换届工作 公司第四届监事会成员兰芬女士、何岩女士、那春艳女士任期于 2024 年度 内届满，公司于 2024 年 6 月 6 日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过 《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，并经公司 2024 年 第一次临时股东大会审议通过，选举何岩女士、崔健先生为公司第五届监事会非 职工代表监事，经公司职工代表大会审议通过，选举兰芬女士为公司新一届职工 代表监事。 监事会各成员在任期内勤勉尽责、积极履职，合法出席各次监事会会议，并 认真审议会议议案进行表决。 上述成员中，何岩女士、兰芬女士同时担任公司相关管理岗位，在履行各自 岗位职责的过程中，有效兼顾监事身份，实行监督职能，那春艳女士、崔健先生 日常利 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织、领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 葵花药业集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 葵花药业集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 葵花药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合葵花药业集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率与效果，促进发展战略的实现。由于内部控制存 ...

葵花药业集团股份有限公司 监事薪酬（津贴）方案 根据上市公司治理规则、《公司章程》等相关规定，结合行业发展态势、公 司实际运营需求，拟定公司监事薪酬（津贴）政策与方案如下。 1、适用期限：自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效，至股东大 会审议通过新的监事薪酬（津贴）方案之日止。 2、适用对象：公司全体监事 3、具体方案： 公司全体监事不领取津贴。除担任监事外，在公司或子公司担任具体职务的 监事，按照公司薪酬体系相关制度领取具体职务薪酬。 4、其他规定 （1）在本方案执行期限内，因公司换届、改选或任期内辞职等原因导致发 生新增监事或监事离任的，按本方案执行。 （2）公司监事因履行职责发生的相关费用均由公司承担。 葵花药业集团股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 24 日 ...