业绩数据 - 2023年营业收入570,028.67万元，较2022年增长11.89%[4] - 2023年归母净利润111,914.20万元，较2022年增长29.05%[4] - 截至2023年末，总资产688,191.26万元，较2022年末减少2.13%[4][7] - 截至2023年末，归母净资产476,344.03万元，较2022年末增长13.29%[4][7] - 2023年经营活动现金流量净额88,968.79万元，较2022年减少54.96%[6] - 2023年加权平均净资产收益率为24.96%，较2022年增加2.98%[6] - 2023年医药工业收入568,567.14万元，占比99.74%，同比增长11.85%[11] - 2023年其他收入1,461.54万元，占比0.26%，同比增长32.47%[11] - 2023年中成药收入414,457.68万元，占比72.71%，同比增长15.33%[11] - 2023年化学药收入135,965.20万元，占比23.85%，同比增长2.80%[11] - 2023年护肝片年度发货金额首次破10亿元大关[14] 研发进展 - 2023年4个品种提交CDE并获受理通知书，2个产品完成香港注册申报，1个产品通过一致性评价[12] - 在研化药项目32个、中药项目7个、保健品项目97个，储备功能性食品项目36项[13] - 六五期间，布洛芬混悬液等品种有望获生产批件并投放市场[54] 市场与合作 - 2022年度中国中药企业TOP100排行榜，排名攀升至第14位[3] - 2023年分区域、分层次、分方式运作推动上下游合作，触达终端客户[17] 组织与管理 - 2023年加快推动组织变革、裂变，固化五龙治水格局释放组织活力[18] - 2023年控制原料和单位制造成本，总体成本可控[19][20] - 2023年推进生产系统全链条岗位资格体系认证，拉通12家生产企业产能协同和经验交流[20] - 2023年梳理和调整完善规章制度、业务流程，推动财务职能提升[21] - 2023年两期员工持股计划解禁，推进任职资格体系建设，开展多项培训[22] 社会责任 - 2023年公司及子公司累计捐款、捐物价值1100余万元[47] - 通过公益科普向超百万人次肝病病患传递保肝护肝知识[47] 未来展望 - 力争六五期末销售规模突破百亿大关[49] - 强化品牌拉力，提升“葵花”“小葵花”双品牌流量[51] - 发展大健康业务上升至组织战略，助推大健康领域跨越增长[54] - 实施“实业 + 资本”双轮驱动，实现外延式增长[54] - 加强合规体系建设，推进组织模式升级[55] 风险与应对 - 面临行业政策变动、市场竞争加剧等风险[56] - 应对行业政策变动风险，提升内控水平，优化产业布局[56] - 应对市场竞争加剧风险，提升产品质量，完善渠道推广[56] - 应对原材料价格波动风险，建立采购机制，实施战略储备[57] - 应对人才流失风险，优化人才管理体系，实施激励计划[60]

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-004 葵花药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第二十九次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9 时在公司四楼会议室以现场方式召 开。本次会议由董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2024 年 4 月 15 日通 过电子邮件形式发出。会议应出席董事九人，实际出席董事八人，公司独立董事 崔丽晶女士因事无法出席本次董事会，委托独立董事林瑞超先生代为出席并表决。 本次会议由关玉秀女士主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。 本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以 及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 2、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及 ...

葵花药业集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-010 为满足葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属各子公司 2024 年度日常经营需求，拟与关联方五常葵花阳光米业有限公司（以下简称"阳 光米业"）及其子公司发生日常经营性关联交易，预计总额度不超过 2,000 万元 人民币。2023 年同类日常交易实际发生总金额为 1,096.35 万元。 公司独立董事对本次关联交易事项召开了专门会议，以 3 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过，并同意提交公司董事会审议。在董事会审议上述 议案时，关联董事关玉秀女士、关一女士、关彦玲先生对此事项回避表决，全体 无关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过此议案。 本次日常关联交易预计事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大 会审议。 | | | | 关联交 | 合同签订 | 截至公告 | 上 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-013 葵花药业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资情况概述 1、投资目的：在保证公司日常经营和资金安全的前提下，充分合理利用公 司闲置自有资金，提高资金使用效率，提高资产回报率，实现公司资金保值、增 值，为公司与股东创造更多利益。 2、投资额度及期限：不超过 20 亿元人民币，存续期为自股东大会审议通过 之日起 12 个月内，在已审议的额度、期限内，资金可循环滚动使用，期间任一 时点的交易金额（含上述投资收益再投资的相关金额）不超过 20 亿元。 3、资金来源：自有资金。 4、投资品种：购买商业银行及其他金融机构安全性高、流动性好、风险低 的短期理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款、大额存单等形式存放。 5、授权情况：授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策 权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实施。 二、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险： 金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受市 ...

葵花药业集团股份有限公司监事会 关于《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 审核意见 公司内部控制体系完善，已按照相关规定的要求在所有重大方面保持了有效 的内部控制，满足公司实际管理需求，符合有关法律法规的要求。内部控制评价 规范，《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公 司内部控制的真实情况。监事会对该报告无异议。 （本页以下无正文） 葵葵花药业集团股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 25 日 （本页无正文，为葵花药业集团股份有限公司监事会关于《公司 2023 年度内部 控制自我评价报告》审核意见签署页） 兰 芬 何 岩 那春艳 ...

| 4 | 2023 | 年 | 10 | 四届 | 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 | 全部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 月 | 25 | 日 | 二十次 | | 通过 | | 5 | 2023 | 年 | 12 | 四届 二十一 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 全部 | | | 月 | 8 | 日 | | | 通过 | | | | | | 次 | | | 葵花药业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规 定，依法独立行使监事会监督职权，对公司及全体股东负责。 公司监事会成员 3 人，均能够积极履行监事职责，出席或列席历次股东大会、 董事会会议，依法召开监事会会议，审议各项议案，对公司生产经营、财务状况、 关联交易及董事、高级管理人员履职情况等方面进行有效的监督。监事会成员中， 职工代表监事兰芬女士、监事何岩女士在公司兼任相关管理岗位，在日常履行管 理岗位职能过程中， ...

葵花药业集团股份有限公司 董事、监事人员薪酬方案 一、董事、监事 2023 年度薪酬确认 根据《公司章程》及相关薪酬管理制度的规定，公司对相关人员薪酬情况进 行了考核与确认。具体详见公司 2023 年年度报告第四节-公司治理-五、董事、 监事和高级管理人员-3、董事、监事、高级管理人员报酬情况。 二、董事、监事 2024 年度薪酬（津贴）方案 3、其他非独立董事 （1）未在本公司控股股东、本公司（含子公司）担任管理层职务：采用固 定津贴制，津贴标准为 5 万元/年。 （一）适用期限 董事、监事薪酬（津贴）自公司股东大会审议通过之日起生效，至股东大会 审议通过新的董事、监事薪酬（津贴）方案之日止。 （二）适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事。 （三）具体方案 1、独立董事 采用固定津贴制，津贴标准为 6 万元/年。 2、董事长 董事长：采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效奖金，基本年薪按月发放，绩效 奖金结合公司年度经营指标、年度绩效考核完成情况等因素综合评定后统一发放。 根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况 及所处行业情况，公司拟定 2024 年度董事、监事人员薪酬方案如下： （2） ...

根据《 上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 葵花药业集团股份有限公司章程》（以 下简称"《 公司章程》"）及 葵花药业集团股份有限公司独立董事工作制度》等 相关规定，并结合独立董事出具的 独立董事关于独立性自查情况的报告》，葵 花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事施先 旺先生、林瑞超先生、崔丽晶女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经对独立董事施先旺先生、林瑞超先生、崔丽晶女士任职经历以及签署的相 关自查文件进行核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 葵花药业集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《 ...

葵花药业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 葵花药业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 葵花药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合葵花药业集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 公司内部控制的目标：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率与效果，促进发展战略的实现。由于内部控制存 ...

葵花药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、 出席会议情况 1、股东大会、董事会 （林瑞超） 本人作为葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 独立董事，2023 年严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职 责，对公司经营发展提供建议，对潜在的利益冲突事项进行监督，维护公司和全 体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 同时，本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员， 严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作 细则》等相关制度的规定，审议董事、高级管理人员薪酬方案，结合外部环境、 2、董事会专门委员会 行业政策就公司战略与管理层进行交流，审议公司 2023 年度发展战略，建议公 司关注中成药集采政策，结合企业实际需求参与中药集采并被公司采纳，发挥了 专门委员会的职能与作用。 | | 战略委员会 | | 薪酬与考核委员会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 林瑞超 | ...