股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2024-036 葵花药业集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司(以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日 14 时召开 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董事会。经全体 董事一致同意，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 25 日 16 时 30 分以 现场方式召开，会议通知及议案于 2024 年 6 月 25 日通过书面及电子通讯形式发 出。经董事推选，会议由关玉秀女士主持。会议应到董事九人，实到董事七人， 董事杨阳先生因事未出席本次董事会，委托董事周建忠先生代为表决；独立董事 赵燕女士因事未出席本次董事会，委托独立董事缪嘉军先生代为表决。 本次会议召集、召开程序、出席人数符合《公司法》及相关法律、法规以及 《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 1、审议通过《关于选举第五 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-034 葵花药业集团股份有限公司 关于换届选举公司第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会成员任期 已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《公司章 程》等相关规定，公司于 2024 年 6 月 25 日组织召开职工代表大会。经与会职 工表决，选举兰芬女士（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事，与公 司股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会。 经核查，兰芬女士符合公司职工代表监事任职的资格和条件，符合《公司 法》、《公司章程》等法律法规等的相关规定。第五届监事会职工代表监事任 期至公司第五届监事会任期届满之日止。 备查文件 公司职工代表大会决议 葵花药业集团股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 25 日 1 公司第五届监事会职工代表监事简历 兰芬女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，药学专业,大专学 历。曾任珍宝岛药业绩效经理、人力资源经理、人事行政副总 ...

股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2024-037 葵花药业集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司(以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日 14 时 召开 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届监事会非职工代表 监事两名，分别为何岩女士、崔健先生，上述两名非职工代表监事与公司职工代 表大会选举产生的职工代表监事兰芬女士共同组成公司第五届监事会。 经第五届监事会全体监事一致同意，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 25 日以现场方式召开，会议通知及议案于 2024 年 6 月 25 日以书面形式 发出。经推选，本次会议由何岩女士主持。会议应出席监事三人，实际出席监事 三人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定，会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举何岩女士为公司第五届监事会主席，任期至本届监事会届满。 表 ...

北京市天元律师事务所 关于葵花药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 404 号 致：葵花药业集团股份有限公司 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2024 年 6 月 25 日 14:00 在黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路 集中区东湖路 18 号葵花药业集团股份有限公司 1 楼 107 会议室召开。北京市天 元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东 大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）以及《葵花药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《葵花药业集团股份有限公司第四届董 事会第三十次会议决议公告》、《葵花药业集团股 ...

公司概况："双品牌伞"OTC龙头，儿童用药领军者 - 葵花药业集团股份有限公司成立于2005年，是集药品研发、生产、销售于一体的大型医药集团企业 [6] - 公司不断扩张版图，先后组建多家子公司，形成了全产业链布局 [6][9] - 公司积极推动员工持股计划，提升员工工作积极性 [7][8] 业绩复苏，财务指标向好 - 公司以"一小、一妇、一老"为品类特色和主营战略，拥有多个黄金大单品 [10][12] - 2018年之前公司业绩稳步发展，2019-2020年受影响有所下滑，2021年后业绩逐渐复苏 [12][13][14] - 公司成本把控得当，盈利能力保持稳定，销售费用持续优化 [14][15][16][17] - 公司长期持续推进分红工作，股息率保持稳定 [19][20] "一小一妇一老"布局领域广阔 - 儿童用药：小葵花持续发力，助力黄金大单品持续放量 [22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] - 妇科用药：集中成药传统优势，未来可期 [33][34][35][36] - 老慢病用药（肝胆胃肠）：全面覆盖，积聚势能 [38][39][40][41][42][43][44][45][46][47] 品牌+渠道树立核心壁垒，外延扩张持续推进 - "品牌+品类+品质"筑牢竞争壁垒，品牌知名度、辨识度高 [48][49][50][51][52] - 研发成果显著，助推产业链闭环 [55][56][57][58][59][60] - 营销网络优势明显，分线操作、销售组织格局重塑助力全渠道联动 [62][63][64] 盈利预测与估值 - 预计2024-2026年公司营业收入和归母净利润将持续增长 [65][66] - 选取健民集团、济川药业作为可比公司进行估值 [67][68] 风险提示 - 行业政策变动风险 - 新品导入不达预期风险 - 原材料价格波动风险 [68]

葵花药业集团股份有限公司 证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-033 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九 次会议、第四届监事会第二十二次会议、公司 2023 年年度股东大会审议通过， 公司决定使用额度不超过 200,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，存续期为 自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在已审议的额度、期限内，资金可循环 滚动使用。 授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策权并签署相关法 律文件，由公司财务部门负责具体实施。 有关上述具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 （http:www.cninfo.com.cn）公司公告。 一、本次进行现金管理的实施进展情况 根据上述决议，公司于近日使用闲置自有资金 20,000 万元购买了部分理财 产品，具体情况如下： | 序 | | | | 金额 | | | 预期最 | 资金 | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-019 葵花药业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九 次会议、第四届监事会第二十二次会议、公司 2023 年年度股东大会审议通过， 公司决定使用额度不超过 200,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，存续期为 自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在已审议的额度、期限内，资金可循环 滚动使用。 授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策权并签署相关法 律文件，由公司财务部门负责具体实施。 根据上述决议，公司于近日使用闲置自有资金 160,000 万元购买了部分理财 产品，具体情况如下： | 序 | | | | | 金额 | | | 预期最 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 签约机构 | 产品名称 | | 产品类型 | （万元） | ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-020 葵花药业集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、葵花药业集团股份有限公司存在回购专用证券账户（以下简称"回购账 户"），按照法律、法规及规范性文件的规定，回购账户内股份不参与本次权益 分派，截至公告日，公司回购账户内持股数量为 0 股。 2、本次实施分配方案与 2023 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。实 施权益分派方案距离股东大会审议通过时间不超过两个月。 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年 度权益分派方案已获公司 2024 年 5 月 30 日召开的公司 2023 年年度股东大会审 议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的权益分派方案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 584,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 15 元（含税），共计派发现金红利 87 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-018 葵花药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 13 时； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 30 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长关玉秀女士 6、会议通知于 2024 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网。 1 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》 的有关规定。 通过深圳证券交易所互 ...

北京市天元律师事务所 关于葵花药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 349 号 致：葵花药业集团股份有限公司 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 30 日 13:00 在黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区 东湖路 18 号葵花药业集团股份有限公司办公楼 107 会议室召开。北京市天元律 师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会 现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）以及《葵花药业集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《葵花药业集团股份有限公司第四届董 事会第二十九次会议决议公告》、《葵花药业集团股份有限公司 ...