葵花药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、 出席会议情况 1、股东大会、董事会 （林瑞超） 本人作为葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 独立董事，2023 年严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职 责，对公司经营发展提供建议，对潜在的利益冲突事项进行监督，维护公司和全 体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 同时，本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员， 严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作 细则》等相关制度的规定，审议董事、高级管理人员薪酬方案，结合外部环境、 2、董事会专门委员会 行业政策就公司战略与管理层进行交流，审议公司 2023 年度发展战略，建议公 司关注中成药集采政策，结合企业实际需求参与中药集采并被公司采纳，发挥了 专门委员会的职能与作用。 | | 战略委员会 | | 薪酬与考核委员会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 林瑞超 | ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-016 葵花药业集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日披露 公司 2023 年年度报告。为便于广大投资者更加深入、全面的了解公司年度经营 情况，公司定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）15：00–17：00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩 说明会。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长关玉秀女士、独立董事 施先旺先生，公司副总经理海洋先生、财务负责人吴春红女士、董事会秘书周广 阔先生。 为提升本次交流的针对性，现就本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集 问题，投资者可提前访问(https://ir.p5w.net/zj/)，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在本次 ...

公司基本情况 - 公司财报电话会议中提到，公司在2023年12月31日总股本为584,000,000股，每10股向全体股东派发现金红利15元（含税），送红股0股（含税）[3] - 公司报告期为2023年1月1日至2023年12月31日，年初指2023年1月1日，单位为人民币元和人民币万元[7] - 公司2023年末总资产为688.19亿，较上年末下降2.13%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为476.34亿，较上年末增长13.29%[10] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为176.55亿、126.84亿、120.13亿、146.51亿[14] - 归属于上市公司股东的净利润分别为40.61亿、23.20亿、21.30亿、26.80亿[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为39.04亿、19.39亿、21.02亿、20.89亿[14] 公司业务发展 - 公司主要业务以生产中成药为主导，涵盖化学药、生物药和健康养生品，致力于保障中国儿童用药安全和呵护中国儿童健康成长[18] - 公司产品覆盖儿童呼吸系统、消化系统、补益系统等领域，主打产品小儿肺热咳喘口服液/颗粒等在市场中具有较高认可度[18] - 公司护肝片2023年发货金额首次突破10亿规模，跻身行业一线黄金大单品区位[18] - 公司采用“品牌、常用药、大健康、新零售”等组合式经营模式，在行业内处于领先地位[18] 公司财务表现 - 葵花药业2023年营业收入为570.03亿，同比增长11.89%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为111.91亿，同比增长29.05%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为100.35亿，同比增长24.77%[9] 公司研发情况 - 公司研发项目阿莫西林颗粒已获得批准通知，通过一致性评价[31] - 公司研发项目聚乙二醇3350散已获得药品生产批件，用于治疗便秘[32] - 公司研发项目布洛芬混悬液已获得药品生产批件，用于补充儿童产品管线[33] 公司社会责任 - 公司积极投身公益事业，捐赠支持多个公益活动，包括儿童安全用药、肝病科普讲座等[145] - 公司荣登第三届华夏公益论坛-“年度华夏公益影响力企业”榜单，获得多个公益奖项[146] - 公司将继续心存敬畏、主动担当、积极作为，勇担社会责任[146]

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-012 葵花药业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据相关法律、法规及规范性文 件要求，执行新的会计政策。具体情况如下： 根据财政部相关准则及通知规定，上述事项自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前后采用的会计政策 1、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》及各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 2、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释 16 号的要求执行。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 1 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及变更日期 1、变更原因 2022 ...

财务表现 - 葵花药业2024年第一季度营业收入为15.18亿元，同比下降14.01%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.55亿元，同比下降37.17%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2.04亿元，同比下降17.97%[5] - 公司货币资金期末余额为34.97亿元，年初余额为22.87亿元，增长52.89%[7] - 公司投资活动产生的现金为10.07亿元，同比增长413.11%[8] - 公司流量净额为-1.02亿元，同比下降115.39%[9] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计约为508.7亿元，较上期增长约3.9%[14] - 公司2024年第一季度财务报表显示，固定资产总额约为135.5亿元，较上期略有下降[15] - 2024年第一季度，葵花药业集团股份有限公司负债合计为1,869,133,554.24元，所有者权益合计为5,277,461,757.20元[16] - 营业总收入为1,518,181,069.65元，营业总成本为1,198,310,855.92元，营业利润为338,227,566.37元[16] - 净利润为270,303,238.96元，基本每股收益为0.44元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为204,290,572.95元，投资活动产生的现金流量净额为1,020,817,239.73元[19] 股东情况 - 葵花药业集团2024年第一季度报告显示，葵花集团有限公司为最大股东，持股比例为45.41%[11] 现金流量 - 葵花药业集团2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为12.1亿美元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为10.07亿美元，较上年同期增长约5倍[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.02亿美元，主要用于偿还债务和支付股利、利润[20]

1、董事会、股东大会 | | | | 出席董事会情况 | | | 列席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 施先旺 | 应参加 董事会 | 亲自出 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两 次未出席会 | 股东大会 | 列席次 | | | | 席次数 | 席次数 | 数 | | 次数 | 数 | | | 次数 | | | | 议 | | | | | 5 | 4 | 1 | 0 | 否 | 2 | 1 | 葵花药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人施先旺，作为葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和 要求，谨慎、认真地行使独立董事的各项权利，忠实、勤勉地履行独立董事职责 和义务，忠诚维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、 出席会议情况 本人出席会议情况如下： （施先旺） 报告期内，本人针对公 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-011 葵花药业集团股份有限公司 三、备查文件 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 为保证公司整体发展战略规划的实施，推动公司综合竞争力的提升，在确保 运作合规和风险可控的前提下，公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司) 2024 年度拟向银行申请综合授信额度，具体情况如下： 1、拟申请额度：不超过人民币 20 亿元 (含前期已生效或在履行的额度)。 本额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用。在不超过总额度范围内，最终 以银行实际审批的额度为准，具体融资金额视公司及子公司实际需求确定。 2、有效期：上述额度有效期为自本次董事会审议通过之日起至 2025 年度综 合授信额度获批通过之日止，期限内，额度可循环使用。 3、业务内容：包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票及贴现、商业承兑汇 票贴现、供应链金融、资产池（含票据池）、保理、信用证、贸易融资等综合授 信业务（具体业务品种以相关金融机构审批意见为准）。 4、授权情况：授权 ...

葵花药业集团股份有限公司 2、组织形式：特殊普通合伙企业 3、成立日期：2011 年 01 月 24 日。我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在 上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所。立信是国际会计网络 BD0 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会 PCAOB）注册登记。 4、注册地址：上海市 5、首席合伙人：朱建弟先生 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《 中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 上市公司治理 准则》、 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和本公司 公司章程》 等之规定和要求，葵花药业集团股份有限公司《 以下简称"公司"或《"本公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会 对公司 2023 年度年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况 报告如 ...

葵花药业集团股份有限公司 证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、认购基金事项概述 关于参与认购基金份额的进展公告 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2022年4 月12日披露《关于参与认购基金份额的公告》，公司决定使用自有资金2,000万 元人民币参与认购宁波梅山保税港区华盖利晟股权投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"华盖利晟"）的有限合伙份额，华盖利晟认购首都大健康产业（北京） 基金（有限合伙）（以下简称"主基金"）基金份额。上述事项的具体内容详见 2022年4月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ）的相关公告。 二、进展情况 5、出资额：32,101.00 万元整 为进一步专注主业、深耕医药健康领域，经协商，本公司对华盖利晟的投资 份额由人民币2,000万元调减至人民币1,000万元，并据此调整合伙协议。本次认 购基金份额调整事项决策权限在公司管理层，无需提交董事会/股东大会审议。 本次参与 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-002 葵花药业集团股份有限公司 关于公司控股股东股份解除质押公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到 公司控股股东葵花集团有限公司（以下简称"葵花集团"）函告,获悉葵花集团 所持有的本公司部分股份于近日办理了解除质押业务，具体事项如下： 一、本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 持股数量 | 持股 | 累计质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 已质押 | | 未质押股份情况 未质押 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 比例 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 股份限 | 占已质 | 股份限 | 占未质 | | | | | （股） | 比例 | 比例 | 售和冻 | 押股份 | 售和冻 | 押股份 | | | | | | | | 结数量 | 比例 | 结数量 | 比例 | | | | | ...