葵花药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"会计师事务所"） 具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够较好满足公司 财务审计工作以及内部控制审计工作的要求，在以往与公司的合作过程中，为公 司提供了优质的审计服务。该所在担任公司 2023 年审计机构期间，遵循了《中 国注册会计师审计准则》等相关法律法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨， 并坚持独立、客观、公正的审计准则，按时完成年度财务审计业务，为公司出具 了标准无保留意见的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 为保持公司审计工作的连续性、完整性及稳定性，经公司第四届董事会第二 十九次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，公司拟续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，预计审计费用135 万元（其中财务报告审计125万元，内控报告审计费用10万元），如发生需调整 审计费用的情形，提请股东大会 ...

葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事 会第二十二次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司四楼会议室以现场方式召开，本次 会议由监事会主席兰芬女士召集并主持。会议通知及议案于 2024 年 4 月 15 日通 过电子邮件形式发出。会议应出席监事三人，实际出席监事三人。 葵花药业集团股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议葵花药业集团股份有限公司 2023 年 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-005 本议案需提交公司 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024- 009 葵花药业集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关 于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、期末可供分配利润的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并口径 2023 年度实现 归属于上市公司股东的净利润 111,914.20 万元，期末可供股东分配的利润 295,163.36 万元。母公司 2023 年度实现净利润 60,061.49 万元，提取法定盈 余公积金 0 万元，提取任意公积金 0 万元，期末可供股东分配的利润 102,714.73 万元。 按《公司法》《公司章程》规定，公司期末实际可供股东分配的利润为 102,714.73 万元。 二、2023 年度利润分配方案 综合考虑公司经营业绩、长远发展及投资者回报等因素 ...

葵花药业集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表业经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。 现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并口径资产总计 688,191.26 万元，其中 负债 187,722.62 万元，所有者权益 500,468.64 万元，资产负债率为 27.28%， 归属于母公司股东权益为 476,344.03 万元。 2023 年公司合并口径营业总收入 570,028.67 万元、营业利润 136,682.59 万元、净利润 116,493.86 万元。其中，归属于公司股东的净利润 111,914.20 万元。 2023 年公司合并口径经营活动产生的现金流量净额 88,968.79 万元，投资 活动产生的现金流量净额 3,619.88 万元，筹资活动产生的现金流量净额 -103,883.02 万元。现金与现金等价物净增加额-11,271.20 万元。期末现金及现 金等价物余额 228,570. ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-015 葵花药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，葵花药业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）于2024年4月25日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过 了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。公司决定于2024年5月30 日下午13时在公司办公楼一楼会议室召开公司2023年年度股东大会，具体事项如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议时间：2024年5月30日（星期四）下午13时 （1）现场会议召开时间为：2024年5月30日下午13时 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月30日 上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-004 葵花药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第二十九次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9 时在公司四楼会议室以现场方式召 开。本次会议由董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2024 年 4 月 15 日通 过电子邮件形式发出。会议应出席董事九人，实际出席董事八人，公司独立董事 崔丽晶女士因事无法出席本次董事会，委托独立董事林瑞超先生代为出席并表决。 本次会议由关玉秀女士主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。 本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以 及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 2、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-016 葵花药业集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日披露 公司 2023 年年度报告。为便于广大投资者更加深入、全面的了解公司年度经营 情况，公司定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）15：00–17：00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩 说明会。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长关玉秀女士、独立董事 施先旺先生，公司副总经理海洋先生、财务负责人吴春红女士、董事会秘书周广 阔先生。 为提升本次交流的针对性，现就本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集 问题，投资者可提前访问(https://ir.p5w.net/zj/)，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在本次 ...

葵花药业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 葵花药业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 葵花药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合葵花药业集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 公司内部控制的目标：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率与效果，促进发展战略的实现。由于内部控制存 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-013 葵花药业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资情况概述 1、投资目的：在保证公司日常经营和资金安全的前提下，充分合理利用公 司闲置自有资金，提高资金使用效率，提高资产回报率，实现公司资金保值、增 值，为公司与股东创造更多利益。 2、投资额度及期限：不超过 20 亿元人民币，存续期为自股东大会审议通过 之日起 12 个月内，在已审议的额度、期限内，资金可循环滚动使用，期间任一 时点的交易金额（含上述投资收益再投资的相关金额）不超过 20 亿元。 3、资金来源：自有资金。 4、投资品种：购买商业银行及其他金融机构安全性高、流动性好、风险低 的短期理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款、大额存单等形式存放。 5、授权情况：授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策 权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实施。 二、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险： 金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受市 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-012 葵花药业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据相关法律、法规及规范性文 件要求，执行新的会计政策。具体情况如下： 根据财政部相关准则及通知规定，上述事项自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前后采用的会计政策 1、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》及各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 2、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释 16 号的要求执行。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 1 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及变更日期 1、变更原因 2022 ...