公司研发进展 - 公司全资子公司黑龙江葵花药业股份有限公司于近日收到国家药监局核准签发的关于小儿肺热咳喘口服液的《药物临床试验批准通知书》[1] - 该药品获准开展用于儿童急性支气管炎的临床试验 [1] 产品管线拓展 - 小儿肺热咳喘口服液是公司现有产品，此次获批进行新适应症（儿童急性支气管炎）的临床试验 [1] - 新适应症的开发有望拓展该产品的市场应用范围 [1]

公司核心事件 - 公司全资子公司近日获得国家药品监督管理局核准签发的小儿肺热咳喘口服液《药物临床试验批准通知书》，同意该产品开展用于儿童急性支气管炎的临床试验 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为医药行业占比99.61%，其他业务占比0.39% [1] - 截至发稿，公司市值为91亿元 [1]

核心观点 - 公司全资子公司收到国家药监局核准签发的小儿肺热咳喘口服液药物临床试验批准通知书 [1] - 该药品获批开展用于儿童急性支气管炎的临床试验 [1] 药品与临床试验信息 - 药品名称为小儿肺热咳喘口服液 简称"小儿肺热" [1] - 该药品为公司持有的已上市品种 [1] - 本次临床试验是在药品原功能主治基础上 新增开展用于"儿童急性支气管炎"的相关研究 [1]

新产品和新技术研发 - 公司子公司黑龙江葵花药业收到小儿肺热咳喘口服液开展临床试验批准通知书[1] - 该药品临床试验申请于2025年8月4日受理[1] 其他 - 药品审评完成时间和审批结果存在不确定性[4] - 公告于2025年10月16日发布[6]

公司研发进展 - 全资子公司黑龙江葵花药业股份有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的小儿肺热咳喘口服液的《药物临床试验批准通知书》[1] - 该药物获批开展用于儿童急性支气管炎的临床试验 [1]

股东情况 - 截至9月30日公司股东人数为5.24万户 [2]

董事会会议基本情况 - 葵花药业集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年10月10日上午9时30分以通讯方式召开 [2] - 会议由董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于2025年9月26日通过电子邮件形式发出 [2] - 会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程 [2] 关联交易审议情况 - 审议通过授权控股股东葵花集团有限公司使用公司部分注册商标及美术作品的关联交易议案 [3] - 授权商标包括第45649037号“葵花”文字商标、第8934143号“葵花宝粒”文字商标及“小葵花”美术作品，授权期限为3年，自2026年1月1日起至2028年12月31日止 [3] - 授权使用费用合计为人民币15万元/年，关联董事在审议该议案时均予以回避表决，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [3][4] 公司章程与治理制度调整 - 审议通过《关于修改公司章程的议案》，修改后的公司章程将报市场监督管理部门登记备案，该议案尚需提交公司股东大会审议 [5][6][8] - 为确保公司治理符合最新监管规则并与实际运营体系匹配，公司制定或调整了共计30项内部管理制度，涵盖股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度等 [9][10][11][12][13][15][16][18][20][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][34][35][36][38][39][40][41][42][44][45][47][48] - 其中多项制度，包括股东大会议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度等，尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效 [10][12][14][15][17][19][21][33][37][46] 控股股东商标授权详情 - 控股股东葵花集团有限公司持有公司45.41%股份，公司实际控制人关彦斌先生持有葵花集团41.85%股权 [57] - 葵花集团承诺授权商标及美术作品不用于与公司相同或相似的业务与产品，包括药品、保健品、健康养生产品类，以确保不存在同业竞争 [58][60] - 授权使用范围限定在中华人民共和国境内，使用场景包括产品包装、宣传物料、官方网站等，协议明确禁止乙方将授权商标再授权、转让、出租或质押给任何第三方 [60] 股东大会安排 - 公司董事会审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》 [49] - 2025年第一次临时股东大会定于2025年10月27日召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [78][79][80] - 会议的股权登记日为2025年10月21日，会议地点设在公司位于哈尔滨的办公楼一楼会议室 [81][82]

商标授权安排 - 公司授权控股股东葵花集团有限公司及其合并报表范围内子公司使用三项知识产权，包括第45649037号"葵花"文字商标、第8934143号"葵花宝粒"文字商标以及"小葵花"美术作品 [1] - 授权期限为3年，自2026年1月1日起至2028年12月31日止 [1] - 年度使用费用合计为人民币15万元 [1]

商标授权安排 - 公司授权控股股东葵花集团有限公司及其合并报表范围内子公司使用三项知识产权，包括第45649037号"葵花"文字商标、第8934143号"葵花宝粒"文字商标以及"小葵花"美术作品 [1] - 授权期限为3年，自2026年1月1日起至2028年12月31日止 [1] - 授权使用费用合计为每年人民币15万元 [1]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名，兼任经理等职务及职工代表董事总计不超董事总数1/2[4] 会议召开 - 董事会每年度至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[10] - 年度董事会会议在公司上一个会计年度结束后四个月内召开，半年度董事会会议在上半年结束后二个月内召开[10] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事联名等情形可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集和主持[10][13] - 召开董事会定期会议提前十日书面通知全体董事及高级管理人员，临时会议提前三日通知，特殊情况除外[16] - 董事会定期会议书面通知发出后变更会议事项，应在原定会议召开日前三日发出书面变更通知[17] 会议参与 - 董事会会议须过半数董事出席方为有效，董事可通过电话等电子通讯设施参会[19] - 董事因故不能出席可书面委托其他董事代为出席，未出席亦未委托视为放弃投票表决权[19][26] - 总经理和董事会秘书未兼任董事的应列席董事会会议，主持人可通知其他人员列席[19] - 董事连续二次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[21] - 董事发言时间不超过30分钟[24] 表决规则 - 董事会表决实行一人一票，非现场会议董事可书面提交表决意见[32] - 董事回避表决时，董事会由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，对外担保须三分之二以上通过，无关联关系董事不足三人不得表决，应提交股东会[27] - 董事会审议通过议案须全体董事过半数投同意票，有特殊规定从其规定[29] - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的为准[29] 议案处理 - 董事会就利润分配作决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，决议后出具正式报告，再对定期报告其他事项作决议[30] - 议案未通过，条件未重大变化时，一个月内不再次审议，全体董事同意提前审议除外[30] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，会议应暂缓表决，提议董事需提再次审议条件[30] - 两名以上独立董事认为会议材料问题，可书面提延期召开或审议，董事会应采纳[30] 会议档案 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[36] 非现场会议 - 董事会会议采用非现场形式，会议结束后三日内整理会议记录并形成决议，董事收到后三日内签字送交董事会秘书[34] 异议处理 - 对董事会决议表示异议的董事，书面意见应在三日内送交董事会秘书[36] 候选人要求 - 候选人简历应包含教育背景、工作经历等，还需说明是否与持有公司5%以上股份的股东等存在关联关系等内容[42] 信贷计划 - 公司每年年度银行信贷计划在年度董事会议提出，经董事会/股东会审定后，在年度信贷额度内实施，临时周转资金信贷方案按权限报董事会/股东会批准[44] 决议落实 - 董事长应督促落实董事会决议，检查实施情况并在后续会议通报[38] - 董事会秘书及时汇报决议执行情况，传达董事长意见，协助督促检查决议实施[38] 决议公告 - 董事会决议公告由董事会秘书按《上市规则》办理，决议披露前相关人员负有保密义务[40] 人员聘任 - 公司总经理、董事会秘书由董事长提名，其他高级管理人员由总经理提名，报请董事会决定聘任或解聘[42] 重大事项 - 重大事项如对外投资等需经公司总经理办公会议审议后上报董事会，必要时聘请专家或中介机构评估，需股东会审议的由董事会通过后提交[43]