关联交易 - 公司授权控股股东葵花集团使用部分注册商标，期限3年（2026.1.1 - 2028.12.31），费用15万元/年[3] - 截至公告日，本年度与葵花集团累计关联交易361.55万元[19] 财务数据 - 葵花集团2024年末总资产111,026.63万元，净资产101,793.63万元，营收1,385.54万元，净利润40,874.56万元[5] - 葵花集团2025年中总资产106,239.04万元，净资产101,844.98万元，营收29.85万元，净利润51.35万元[5] 股权结构 - 葵花集团持有公司45.41%股份，关彦斌持有葵花集团41.85%股权[6] - 关玉秀、关一分别持有葵花集团5.07%股权[6] 协议相关 - 授权使用地域为中国境内（含港澳台），主体为葵花集团及合并报表内其他公司（不含公司及子公司）[10] - 授权到期协议自动终止，特定情形公司可单方解约[14] - 违约费用处理规定[16] 会议决议 - 公司发布第五届董事会第十一次会议决议[23] - 公司发布第五届董事会独立董事2025年第三次专门会议决议[23] 其他 - 公司与葵花集团签署商标许可使用协议[23] - 公告日期为2025年10月10日[23]

公司章程修订 - 2025年10月10日第五届董事会第十一次会议审议通过修改公司章程议案[1] - 原规定董事长为法定代表人，修订后董事长代表公司执行事务，辞任视为同时辞去法定代表人，公司需30日内确定新法定代表人[1] - 原规定公司全部资产分为等额股份，修订后股东以认购股份对公司担责，公司以全部财产对债务担责[2] 股份相关规定 - 公司设立时发行股份总额为86,800,000股，面额股每股金额为1元[2] - 收购本公司股份，减资情形10日内注销；合并、异议股东要求情形6个月内转让或注销；其他情形合计持股不得超已发行股份总数的10%，并在三年内转让或注销[3] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] 股东与股东会 - 股东大会（股东会）职权包括决定经营方针、选举更换董监、审议报告及方案、对增减资等事项决议[7][8] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[10] 董事与董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[32] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[38] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[38] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[39] - 独立董事应每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并出具专项意见与年报同时披露[40] - 担任独立董事需有五年以上履行职责所需法律、会计或经济等工作经验[40] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[42] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[42] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[47] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[48][49][50] - 董事会重新制定的利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过方可执行[55] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[56] - 公司自合并决议作出之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[56] - 公司自分立决议作出之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[57] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难等情形下可请求法院解散公司[58] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[58] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定媒体公告[59]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年10月27日13:00[3] - 网络投票时间为2025年10月27日9:15 - 15:00[3] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年10月21日[3] 议案情况 - 《关于调整公司相关管理制度的议案》有10个子议案[5][22] - 议案1、议案2子议案2.01、2.02为特别表决事项[6] - 子议案包括股东大会议事规则、董事会议事规则等[22] 登记相关 - 登记时间为2025年10月24日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[8] - 信函或传真登记须在2025年10月27日11:00前送达公司[9] 投票相关 - 网络投票代码为362737，投票简称为葵花投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月27日9:15—9:25、9:30 - 11:30、13:00—15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年10月27日9:15 - 15:00[21] 委托相关 - 授权委托用于出席公司2025年第一次临时股东大会[22] - 委托期限自签署日至本次股东大会结束[22] - 总议案为除累积投票议案外的所有提案[22]

会议情况 - 公司第五届董事会第十一次会议于2025年10月10日通讯召开，9位董事参与表决[1] 授权事项 - 同意授权葵花集团及其子公司3年使用部分商标，费用15万元/年[2] 议案表决 - 《关于授权葵花集团使用商标议案》5票同意通过[3] - 《修改公司章程议案》9票同意，待股东大会审议[4] - 《调整管理制度议案》各子议案9票同意，待审议[5][6][7] - 《提请召开临时股东大会议案》9票同意通过[9]

公司产品结构 - 公司目前产品以中成药为主 [2] 公司发展战略 - 未来将通过"买、改、联、研"等多维渠道扩大产品覆盖 [2] - 未来将通过"买、改、联、研"等多维渠道完善品类布局 [2]

行业整体表现 - 2025上半年中国保健食品线上市场销售额达604.1亿元 同比增长16.2% [2] - 行业呈现结构性增长特征 企业业绩分化明显 普惠式增长时代结束 [2][5] - 行业面临监管升级与消费理念迭代双重驱动 进入存量洗牌、增量减弱的变革阶段 [2] 上市企业财务表现 - 18家主要上市企业业绩差距悬殊 部分巨头营收下滑、净利润下跌、库存周转天数攀升 [2][3][9] - 头部企业如健合集团营收70.2亿元（+5%） 净利润3.6亿元（+4%）[3][5] - 汤臣倍健营收35.32亿元（-23.4%） 净利润7.37亿元（-17%）但二季度单季净利润实现71.4%正增长 [3][7][9] - 部分企业表现疲软：同仁堂科技净利润下滑21.01% 哈药股份净利润下滑24% 葵花药业营收暴跌48.17% 净利润下滑83.28% [3][9] 细分品类增长 - 心脑血管健康品类以37.4%增速领跑全行业 受益于人口老龄化趋势 [10] - 骨骼健康与钙制品增速达34.9% 体现银发经济刚性需求 [10] - 女性健康品类增速26.0% 消费诉求从美容养颜扩展至全周期健康管理 [10] 渠道变革趋势 - 线上渠道成为主要增长动力 新消费渠道如私域流量表现突出 [10] - 仙乐健康新消费渠道营收大增40% 其中私域流量贡献200%惊人增长 [7] - 建立直接用户连接成为提升忠诚度和复购率的关键策略 [10] 企业创新与技术突破 - 技术驱动型企业优势凸显：仙乐健康自主配方占比达52% ODM业务毛利率维持在28% [11] - 嘉必优全球首创微生物发酵法量产HMOs 净利润暴涨59.01% 毛利率高达49.68% [7] - 健合集团亚洲新兴市场收入激增71.7% 核心品牌Swisse抗衰老品类增长20% [5] 行业发展趋势 - 细分功能型品类成为增长关键引擎 包括抗衰老、女性健康、情绪健康等垂直领域 [12] - 企业通过精准卡位细分市场建立竞争优势 如东阿阿胶布局男士滋补市场 [12] - 新消费+全球化成为重要出路 海外市场拓展成效显著 [13] 企业战略调整 - 汤臣倍健推出27款新品加速产品迭代 境外业务LSG增长13.46% 存货周转天数优化至90天 [7][9] - 企业强化对直播、私域等新渠道运营能力 提升用户转化与忠诚度 [13] - 行业竞争进入以质量提升为核心的新阶段 注重长期战略定力与技术积累 [13]

现金管理额度 - 公司决定使用不超过20亿元闲置自有资金进行现金管理，额度12个月内有效且可滚存使用[1] 近期理财购买 - 公司近日使用14亿元闲置自有资金购买招行、兴业、中行、民生等银行理财产品[2][3] 产品预期收益率 - 招行招银理财招赢日日金131号预期年化收益率1.5%-1.7%[2] - 招行聚益生金系列公司（45天）A款预期年化收益率2.0%-2.2%[2] - 兴业银行兴银理财稳利恒盈3个月定期开放3号预期年化收益率1.8%-2.0%[2] - 中行（机构专属）中银理财-睿享（封闭式）2025年32期预期年化收益率1.8%-2.0%[3] - 民生民生理财贵竹固收增利双周盈14天持有期2号预期年化收益率1.9%-2.1%[3] - 民生民生理财贵竹固收增利季季盈90天持有期4号预期年化收益率1.9%-2.5%[3] 过往现金管理 - 本次现金管理前十二个月内公司进行多次现金管理，实现不同金额收益[7] 风险控制 - 公司采取多项风险控制措施降低现金管理风险，审计等部门进行监督[5] 部分产品预计收益 - 中银理财-稳富对公专属封闭式2025年125期产品投资60,000元，预计收益342.73元[9] - 农银理财农银安心·灵珑同业存单及存款增强第274期理财产品投资40,000元，预计收益218.96元[9] - 利多多公司稳利25JG5267期(三层看跌)人民币对公结构性存款投资60,000元，预计收益127.50元（含税）[8] 未到期金额 - 公司现金管理未到期金额为人民币180,000万元（含本次）[11]

股东结构 - 截至8月底公司股东人数为5.5万户 [1]

药物获批情况 - 公司子公司获得国家药品监督管理局颁发的盐酸非索非那定口服混悬液药品注册证书 [1] - 药品批准文号为国药准字H20255183 [6] - 注册分类为化学药品3类 属于处方药 [6] 药物基本信息 - 药品通用名称为盐酸非索非那定口服混悬液 主要成分为盐酸非索非那定 [1][6] - 规格为120ml:0.72g [6] - 适应症包括季节性过敏性鼻炎（2岁及以上人群）和慢性特发性荨麻疹（6个月及以上人群） [2][3] 生产与审批 - 上市许可持有人及生产企业为葵花药业集团重庆小葵花儿童制药有限公司 [4] - 审批结论确认符合药品注册要求 批准注册 [1] - 药品生产企业需符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售 [1] 战略意义 - 该产品应用于抗过敏领域 有助于拓展产品管线 完善品类布局 [4] - 将提升治疗领域覆盖 公司计划加速推进后续量产上市 [4] - 实现研发成果快速转化 重点强化研发、成果转化及量产过程中的质量与工艺管控 [4]

药品注册获批 - 子公司获得国家药品监督管理局颁发的盐酸非索非那定口服混悬液药品注册证书 [2]