中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号:2023-090 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | | 中矿资源集团股份有限公司 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予 股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权简称：中矿 JLC2；期权代码：037177。 2、本次符合2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个 行权期行权条件的激励对象人数为5人，可行权的股票期权数量共计58.80万份，占 公司目前总股本71,322.5230万股的0.0824%，行权价格为27.724元/份。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、本次实际可行权期限为2023年10月16日至2024年10月15日止。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 中矿资源集团股份有限公 ...

关于中矿转债可能触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 自 2023 年 9 月 20 日至 2023 年 10 月 10 日期间，中矿资源集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）股票价格已有九个交易日的收盘价不低于 "中矿转债"当期转股价格（10.63 元/股）的 130%（含 130%）。若未来二十 一个交易日内，公司股票有六个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130% （含 130%），将触发"中矿转债"的有条件赎回条款，届时根据公司《公开发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条 款的相关规定，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全 部或部分未转股的"中矿转债"。敬请广大投资者注意"中矿转债"投资风险。 一、可转债发行上市概况 中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号：2023-088号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | 中 ...

中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号：2023-089 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | 中矿资源集团股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 1 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分已发行的 人民币普通股（A 股）股票，用于回购股份的资金总额不低于人民币 30,000 万元 （含），不超过人民币 50,000 万元（含），回购价格不超过人民币 60 元/股（含）。 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日、2023 年 9 月 7 日、2023 年 9 月 12 日在《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 以集中竞价方式回购公司股 ...

中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号：2023-087号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | 中矿资源集团股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. "中矿转债"转股期为 2020 年 12 月 17 日至 2026 年 6 月 10 日。 2. 转股情况：2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，"中矿转债"共有 254,300 元已转换成公司 A 股普通股，减少债券数量 2,543 张，转股数量为 23,914 股。 3. 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的"中矿转债" 金额为人民币 109,690,400 元，占"中矿转债"发行总量的 13.71%。 一、可转债发行上市概况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2020] 593 号"文同意， 公司 80,000 万元可转换公司 ...

中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号：2023-086号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | 中矿资源集团股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开的基本情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日（星期三）14:00。 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 27 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的具体时间为：2023 年 9 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票 的具体时间为：2023 年 9 月 27 日 9:15 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中矿资源集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 霜源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI AN 致:中矿资源集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中矿资源集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-750 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中矿资源集团股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中 矿资源集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定,指派本 所律师对公司 2023年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见 证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指 ...

中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号：2023-085号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | 中矿资源集团股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、贷款及担保情况概述 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度对 外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的各级全资子公司提供担 保；同意合并报表范围内的全资子公司为公司提供担保。预计 2023 年度前述担 保事项累计额度最高不超过 340,000.00 万元人民币（包括公司与子公司之间、子 公司与子公司之间提供的担保金额）。其中，江西东鹏新材料有限责任公司（以 下简称"东鹏新材"）为本公司的担保额度为 148,500.00 万元人民币。 7、经营范围：销售化工产品（不含危险化学品）、金属制品；固体矿产勘查、 ...

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方正证券承销保荐有限责任公司 关于中矿资源集团股份有限公司以募集资金置换先期投入 募投项目自筹资金的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为中矿资源集团股份有限公司（以下简称"中矿资源"或"公司"）2022 年度非公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，对中矿资源以募集资金置换先期投入募投项目自筹资 金事项进行了审慎核查。核查意见如下： 一、募集资金到位的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可 2022[3015]号）核准，中矿资源采用向特定对象非公 开发行方式发行人民币普通股（A 股）47,326,076 股，发行价格为每股 63.39 元。 截止 2023 年 3 月 31 日，公司实际已向社会非公开发行人民币普通股（A 股） 47,326,076 股，募集资金总额 2,999,999,9 ...

三、关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的独 立意见 中矿资源集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第四次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《中矿资 源集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定， 作为中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负 责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第六届董事会第四次会议审 议的议案进行了认真审核，并发表如下独立意见： 一、关于聘请公司 2023 年度审计机构的独立意见 经核查，我们认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、 客观、公正的职业准则，保持独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和应有的 关注，工作恪尽职守，具有为境内外上市公司提供审计服务的能力与经验，能够 满足公司业务进一步趋向国际化、全球化以及自身发展需要。本次聘请安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2 ...