2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规以及《中矿 资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中矿资源集团股份有 限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的规定和要求，本着 对全体股东负责的态度，积极有效地行使股东大会和《公司章程》赋予的各项职 权，认真履行董事的职责，在职权范围内科学审慎地对公司重大事项进行分析决 策，有序推进董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，确保公司 实现稳定发展，现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、公司经营情况概述 2024 年，公司立足战略全局，通过三向发力构建新发展格局：一是深化精 益管理，通过全价值链成本管控与数字化运营体系升级，实现降本增效的系统性 突破；二是强化资源禀赋优势，依托地勘核心技术能力，重点拓展铜、锗、镓等 战略性矿产资源的一体化布局；三是加速国际化进程，通过构建多金属协同发展 矩阵与跨境产能合作新模式， ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-008号 中矿资源集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可 2022[0315]号）核准，中矿资源集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通 股（A 股）47,326,076 股，发行价格为每股 63.39 元。截止 2023 年 3 月 31 日， 本公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）47,326,076 股，募集 资金总额 2,999,999,957.64 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披 露等发行费用（不含税）合计 26,278,829.13 元后，实际募集资金净额为人民币 2,973,721,128.51 元。上述资金到位情况业经大信会计师 ...

一、担保情况概述 公司于2025年4月24日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司及子公司2025年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日 常经营和业务发展需要，提高公司融资决策和生产经营效率，在2025年度，同意 公司为合并报表范围内的各级全资及控股子公司（包含现有及授权期新纳入公司 合并报表范围的子公司）提供担保；同意合并报表范围内的全资子公司为公司提 供担保。前述担保事项预计累计额度最高不超过人民币850,000.00万元，担保累 计额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额， 其中为资产负债率低于70%的被担保方提供担保的额度不超过人民币800,000.00 万元，为资产负债率70%以上的被担保方提供担保的额度不超过人民币50,000.00 万元。 中矿资源集团股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-011号 本次担保额度预计尚需提交公司 2024 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-016号 中矿资源集团股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁王平卫先生，董事、副总裁、 董事会秘书张津伟先生，独立董事易冬女士，财务总监姜延龙先生，保荐代表 人曹方义先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现提前就本次说明会向投资 者公开征集问题，以广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司 2024 年度业绩 说明会页面进行提问，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行交 流回答。 欢迎广大投资者积极参与本次说明会。 特此公告。 中矿资源集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司")于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2024 ...

中矿资源集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中矿资源集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全内部控制和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

中矿资源集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 监事会严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《中矿资源集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《中矿资源集团股份有限公司监 事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的规定和要求，本着对全体股 东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项监事职权和职责，积极开展相关工作， 充分行使了对股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动 的合法合规性、公司财务、公司董事及高级管理人员等的监督职能，维护了公司、 股东及员工的合法权益，对公司的规范运作及持续、健康、稳定发展起到了积极 作用。现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 （一）2024 年度，公司共召开了 5 次监事会，会议的召集、召开和表决程 序、决议内 ...

中矿资源集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务和商品期货期权套期保值业务 的可行性分析报告 一、交易目的 （一）公司开展外汇套期保值业务的目的 近年来，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率 震荡幅度不断加大，导致经营不确定因素增加。公司经营业务活动开展过程中存 在境外销售、境外采购、境外投资及外币信贷业务，交易币种涉及美元、加元、 赞比亚克瓦查、纳米比亚元和兰特等，当外汇汇率出现较大波动时，汇兑损益对 公司的经营业绩会造成较大影响。为合理降低财务费用，降低汇率波动对公司业 绩的影响，在保证日常营运资金需求的情况下，公司及子公司拟在银行和境外金 融机构开展外汇套期保值业务。公司所开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密 相关，均是以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，不会影响公司主营业务。 该业务的开展进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司 所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 （二）公司开展商品期货期权套期保值业务的目的 公司主要从事锂电新能源原料开发与利用业务，主要产品为氢氧化锂、碳酸 锂等锂盐产品。近年来，公司锂盐产品的销售价格受市场价格波动的影响 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-013 号 中矿资源集团股份有限公司 关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4月 24日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于申请广州期货交易所碳酸 锂指定交割厂库的议案》，同意公司下属子公司中矿资源（江西）锂业有限公司向 广州期货交易所申请碳酸锂指定交割厂库的资质，并授权公司所涉子公司及相关人 员向广州期货交易所提交申请材料，并办理具体相关事宜。 公司本次申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库有利于公司将现货市场、期 货市场和交割厂库三者有机结合，进一步增强公司抗风险能力和市场竞争力，对公 司长期健康、可持续发展产生积极作用。 本次申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的资质尚存在不确定性，最终以 广州期货交易所审核通过为准。公司将持续关注本次申请事项的进展情况，并及时 履行信息披露义务。 特此公告。 中矿资源集团股份有限公司董事会 2025 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-009号 中矿资源集团股份有限公司 关于聘请 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请公司 2025 年度 审计机构的议案》，同意公司继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"）为公司 2025 年度审计机构。公司续聘安永华明符合财 政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本议案尚须提交公司股东大会审议。现将 有关事项公告如下： 一、拟聘任审计机构的基本情况 1、机构信息 （2）投资者保护能力 安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风 险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金 和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-012 号 中矿资源集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务和 商品期货期权套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为进一步提高中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）应对外汇波动风险和产品市场价格风险的能力，增强公司财务稳健 性，防范各种风险对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响。 2、交易品种：外汇套期保值业务交易品种为交易结构简单、风险较低的普通 远期产品；商品期货期权套期保值业务交易品种为与公司生产经营有直接关系的 锂盐期货和期权品种。 3、交易额度：开展外汇套期保值业务和商品期货期权套期保值业务的总额度 不超过人民币310,000.00万元（人民币兑美元按汇率1: 1:7.25折算）。其中，公司 开展外汇套期保值业务的额度不超过40,000.00万美元，开展商品期货期权套期保 值业务的保证金和权利金金额合计不超过人民币20,000.00万元。 4、已履行的审议程序：本次公司开展外汇套期 ...