核心财务表现 - 营业收入32.67亿元 同比增长34.89% [1][4] - 归属于上市公司股东的净利润0.89亿元 同比下降81.16% [1][4] - 基本每股收益0.1235元/股 同比下降81.16% [1][4] - 经营活动产生的现金流量净额-1.07亿元 同比下降228.59% [1] - 总资产173.12亿元 较上年度末增长0.69% [2] - 归属于上市公司股东的净资产119.15亿元 较上年度末下降2.19% [2] 稀有轻金属业务表现 - 铯铷盐板块实现营业收入7.08亿元 同比增长50.43% [4] - 铯铷盐业务毛利5.11亿元 同比增长50.15% [4] - 铯铷盐精细化工业务营业收入4.07亿元 同比增长24.93% [4] - 甲酸铯租售业务营业收入3.01亿元 同比增长107.63% [4] - 甲酸铯租售业务毛利2.01亿元 同比增长110.63% [4] - 公司为铯铷一体化龙头企业 具有绝对资源优势 [5] 锂电新能源业务进展 - 对外直接销售自产锂辉石精矿34,834吨 [5] - 调整原料供给结构 提高锂辉石/透锂长石精矿配比以降低生产成本 [5] - 投资建设年产3万吨高纯锂盐技改项目 预计停产检修及技改时间6个月 [5] - 项目投产后将拥有418万吨/年锂精矿和7.1万吨/年电池级锂盐产能 [5] 矿产资源开发与勘探 - 对自有矿区周围区域进行勘查 提高资源储量 [6] - 在资源并购过程中发挥专业优势 提高并购效率并降低并购成本 [6][7] - Kitumba铜矿采选冶一体化项目设计规模原矿350万吨/年 阴极铜6万吨/年 [7] - 采矿、选矿厂工程已于2025年3月、7月开工建设 [7] - 火法冶炼工艺第一条回转窑安装建设工作顺利进行 [9] 股东结构 - 普通股股东总数65,921户 [2] - 中色矿业集团有限公司为控股股东 持股比例14.13% [2] - 前10名股东中包含香港中央结算有限公司(2.27%)、广发证券股份有限公司(1.56%)等机构投资者 [2] - 魏巍通过投资者信用证券账户持有公司股份15,839,700股 [3]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十八次会议于2025年8月21日以现场结合视频方式召开 会议通知于2025年8月11日通过邮件及书面形式发出 [1] - 应出席董事9名 实际出席董事9名 其中6名以视频方式参会 其余董事在公司会议室参会 [1] - 会议由董事长王平卫主持 高级管理人员列席 会议召集及召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《公司2025年半年度报告摘要》及《公司2025年半年度报告》 相关内容在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露 [2] - 审议通过《公司2025年上半年募集资金存放与使用情况公告》 相关内容在指定媒体披露 [2] - 修订部分公司治理制度并制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》 以完善公司治理结构和内控制度体系 [2] - 所有议案表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 [2] 财务信息审核 - 议案中的财务信息已经公司第六届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过 [1] 信息披露安排 - 半年度报告摘要与募集资金使用情况公告均通过《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网同步披露 [2] - 公司治理制度修订详情参见巨潮资讯网披露的专项公告 [3]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，其中独立董事2名且应过半数[4] 委员任期 - 委员每届任期不得超过三年，独立董事委员连续任职不得超过六年[6] 委员会职权 - 履行《公司法》规定的监事会职权，监督评估内外部审计工作等[8] - 有权检查公司财务，监督董事、高管行为等[9] - 有权接受连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东书面请求起诉违规董高[13] 财务披露流程 - 披露财务会计报告等事项需经全体委员过半数同意后提交董事会审议[10] 临时股东会相关 - 董事会收到提议后应在十日内书面反馈[11] - 同意召开应在作出决议后五日内发出通知[11] - 会议在提议召开之日起两个月以内召开[11] 内审工作要求 - 督导内审部门至少每半年对重大事项和资金往来进行检查[14] 会议规定 - 每季度至少召开一次定期会议，临时会议需召集人认为必要或两名以上委员联名要求[20] - 定期会议提前5日发出通知，临时会议提前3日发出通知[20] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议经成员过半数通过[22] 其他事项 - 会议记录保存期为十年[25] - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构履职情况评估报告[18] - 可要求内部审计机构进行调查，必要时聘请第三方中介机构协助工作[15] - 公司存在内控重大缺陷等问题，应督促整改与内部追责[21] - 监督外部审计机构聘用、审计工作及评估其履职情况[15][16][18] - 细则解释权归公司董事会[27] - 制度未尽事宜按国家有关法律法规等规定执行[27] - 制度与国家日后规定抵触时按相关规定执行[27] - 细则自董事会审议通过之日起生效[27]

投资者关系管理 - 目的包括促进公司与投资者良性关系等五项[5] - 原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则四项[5] 信息披露与沟通 - 指定《中国证券报》和巨潮资讯网为刊登公告和披露信息媒体[10] - 应在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告说明会[14] - 沟通交流方式多样[9] - 股东会应提供网络投票方式并为股东交流提供时间[9] - 设立投资者联系电话、传真和电子邮箱并由专人负责[12] - 在官网设立投资者关系管理专栏收集和答复诉求[12] - 通过互动易平台与投资者交流并处理相关信息[12] 说明会相关 - 存在六种情形时应当及时召开投资者说明会[13] - 至少提前二个交易日发布召开年度报告说明会的通知，会议时间不少于二个小时[15] - 在定期报告披露前十五日内应尽量避免进行投资者关系活动[19] - 举行业绩说明会等活动采取网上直播方式需提前发布公告[16] - 业绩说明会等活动结束后，应及时将主要内容对外披露[16] 交流后处理 - 与特定对象交流沟通后，需对相关文件核查，有问题要求改正或发澄清公告[18] 人员与职责 - 投资者关系管理由董事长领导，董事会秘书负责，证券事务部承办落实[22] - 董事会秘书负责对相关人员进行投资者关系管理培训[22] - 证券事务部工作人员需具备良好品行、专业知识等素质[23] 活动记录与致歉 - 在投资者关系活动结束后两个交易日内编制《投资者关系活动记录表》并刊载[23] - 受处罚或谴责应在五个交易日内采取网络方式召开公开致歉会[24] - 董事长、独立董事等应参加公开致歉会并及时披露提示公告[25] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》执行[27] - 制度修改须由董事会审议通过[27] - 制度经董事会审议通过之日起生效并实行[27] - 制度由公司董事会负责解释[27] 调研承诺 - 承诺不故意打探未公开重大信息等[31] - 调研形成文件涉及盈利和股价预测需注明资料来源[31] - 调研形成文件发布或使用至少两个工作日前知会公司[31] - 违反调研承诺愿承担法律责任[31] - 承诺书有效期按规定填写[31]

内幕信息界定 - 公司1年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 管理与备案 - 董事会负责内幕信息管理，董事长为主要责任人[2] - 证券事务部是内幕信息登记备案日常办事机构[3] - 知情人应第一时间告知董事会秘书内幕信息[12] - 证券事务部对内幕信息知情人登记备案，董秘审核后报送深交所[12] - 股东、实控人等涉重大事项应填档案并分阶段送达[13] - 内幕信息知情人档案至少保存10年[15] - 重大事项披露后5个交易日内向监管机构报送文件[17] - 重组有变化需补充提交内幕信息知情人档案[17] - 在线报送内幕信息知情人信息等并提交承诺函[17] 保密与追责 - 证券事务部组织内幕知情人签保密协议，否则拒披露信息[20] - 5%以上股份股东等提供内幕信息前需签保密协议[21] - 内幕信息知情人违规给公司造成损失将被追究责任[24] - 报告期内知情人违规买卖股票需报备[24] - 自查发现知情人违规，核实后追责并2个工作日内报送监管局[25] 制度与档案 - 本制度经董事会审议通过后施行，由董事会负责解释修订[27] - 内幕信息事项一事一记，每份档案仅涉一个事项[34] - 获取内幕信息方式包括会谈、电话等[34] - 可添加附页说明知情人获知的内幕信息内容[34] - 内幕信息所处阶段包括商议筹划等[34] - 上市公司登记需填登记人名字，汇总保留原姓名[34] - 重大资产重组事项分四部分填列相关人员信息[34]

内部审计部门设置 - 公司设立内部审计部门，向董事会负责并向审计委员会报告工作，专职人员不少于两人[4][5] 内部审计工作安排 - 每季度至少向审计委员会报告一次，年度结束后提交内部审计工作报告[8] - 会计年度结束前两个月提交次一年度计划，结束后两个月提交年度报告[9] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告，每季度与审计委员会召开一次会议[14][20] 内部审计范围 - 涵盖公司经营中与财务报告和信息披露相关业务环节，档案保存至少10年[10] - 内部控制审查和评价范围包括与财务报告和信息披露事务相关制度[14] 内部审计职责 - 有权要求被审计方报送资料、参加会议、参与制度制定等[11] - 重要对外投资等事项发生后及时审计[16][17][18] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况进行审计[18] - 在业绩快报对外披露前进行审计[19] 审计委员会职责 - 监督及评估内部审计工作，内部审计机构须向其报告工作[7] - 与外部审计单位沟通时，内部审计机构应配合支持[12] - 根据内部审计报告对上市公司内部控制有效性出具书面评估意见[21] - 出具与财务报告和信息披露事务相关的年度内部控制自我评价报告[21][22] - 参与对内部审计负责人的考核[25] 其他规定 - 公司建立内部审计激励与约束机制，发现重大问题追究责任并报告交易所[10] - 聘请会计师事务所进行年度审计时，要求其对内部控制有效性审计并出具报告[22] - 如会计师事务所出具非标准审计报告或指出重大缺陷，公司董事会做专项说明[22] - 年度报告披露同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告[23] - 对遵守法规等表现突出的集体和个人给予表扬或奖励[25] - 对违规的被审对象给予行政、经济处罚或提请处理[25,26,29] - 对违规的审计工作人员给予行政处分、赔偿损失或追究刑事责任[26,29] - 制度适用于控股子公司及有重大影响的参股公司[27] - 制度未尽事宜按国家法规和《公司章程》执行[27] - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[27]

董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员[4] - 有八种情形之一不得担任董事会秘书[4] - 董事会秘书由公司董事会聘任或解聘[5] 董事会秘书解聘与聘任时间 - 解聘董事会秘书应有充分理由，特定情形下1个月内解聘[6] - 原任离职后，3个月内聘任新董事会秘书[7] - 空缺超3个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[7] 董事会秘书职责与义务 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等多项职责[8] - 对公司负有忠实和勤勉义务，违规所得归公司[9] 履职保障与声明承诺 - 公司应为董事会秘书履职提供便利，保证其参加持续培训[11] - 任命通过后1个月内需签署声明及承诺书并报送[12] - 声明与承诺事项重大变化（持股除外）5个交易日内更新报送[12] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律和《公司章程》执行[14] - 制度抵触时按新规定执行[14] - 制度修改须董事会审议通过[14] - 制度由董事会负责解释并生效实行[14] - 制度中“以上”“内”含本数，“过”不含本数[14]

信息披露规范 - 制定信息披露管理制度规范行为[2] - 信息披露应真实准确完整，无虚假记载[5] - 依法披露信息在深交所网站和符合条件媒体发布[7] - 公司公告由董事会发布并加盖公章[8] 披露义务与原则 - 信息披露义务人将文稿文件报送北京监管局[11] - 遵循公平信息披露原则，不差别对待投资者[10] - 与特定对象沟通不泄露未公开重大信息[10] 报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束4个月内完成披露，中期报告在上半年结束2个月内完成披露[19] - 变更定期报告披露时间，提前5个工作日向深交所书面申请[21] 报告审核与审计 - 审计委员会成员审核定期报告财务信息，全体成员过半数同意后提交董事会审议[22] - 年度审计聘请会计师事务所对募集资金使用情况专项审核并在年报披露[23] - 年度报告财务会计报告需审计，中期报告一般可不审计，特定情形需审计[19] 业绩预告与说明 - 预计经营业绩亏损或大幅变动，及时进行业绩预告[24] - 定期报告披露前业绩提前泄露或股价异常波动，及时披露相关财务数据[24] - 定期报告披露后15个交易日举行业绩说明会[25] 重大事项披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[29] - 公司变更名称、简称等立即披露[30] 职责分工 - 信息披露工作由董事会统一领导管理，董事长是第一责任人[35] - 董事会秘书是直接责任人，负责协调管理事务[35] - 审计委员会监督董事、高管履行信息披露职责[36] 报告流程 - 定期报告草案编制完成，审计委员会审核全体成员过半数通过后提交董事会审议[44] - 定期报告经董事长签发，2个工作日内报深交所审核后披露[44] - 需经董事会、股东会审议事项的临时公告，董事长签发后按规定时间报交易所审核披露[45][46] 股东义务 - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人股份或控制情况变化等主动告知公司董事会[48] - 非公开发行股票时，控股股东、实际控制人和发行对象及时提供信息配合披露[48] - 持股5%以上股东等相关主体有报送关联人名单及告知委托人情况等义务[49,50] 保密与档案管理 - 信息涉及国家秘密豁免披露，涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[52] - 知情人在信息未公告前负有保密责任，内幕交易造成损失应赔偿[55] - 证券事务部负责信息披露文件档案管理，保管期限不少于10年[60,61] 责任与处罚 - 董事、高管对信息披露真实性等负责，有证据证明履行勤勉尽责义务除外[63] - 董事长、总裁、董事会秘书对临时报告信息披露承担主要责任[63] - 董事长、总裁、财务总监对财务报告信息披露承担主要责任[63] 制度相关 - 制度由董事会审议通过之日起生效实行，报中国证监会北京监管局和深交所备案[65] - 制度修改须由董事会审议通过[65] - 制度由公司董事会负责解释[65]

信息披露制度 - 制度2025年8月生效，规范信息披露暂缓与豁免行为[13] - 国家秘密信息依法豁免披露[4] - 特定情形商业秘密信息可暂缓或豁免披露[5] 披露要求 - 暂缓、豁免商业秘密后特定情形应及时披露[5] - 定期和临时报告涉秘信息可特定方式豁免披露[5] - 暂缓披露临时报告原因消除后应及时说明[6] 内部管理 - 有内部审核流程，登记材料保存不少于十年[8] - 需登记豁免披露相关事项[8] - 报告公告后十日内报送登记材料[9] 违规处理 - 违反制度追究相关人员责任[9]

第一章 总则 中矿资源集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则（2025 年 8 月修订） 第一条 为进一步完善中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促使并保障公司独立董事有效地履行其职责，更好地维护公司及股东 的利益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、规范性文件和《中矿资源集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定制定本细则。 第二条 本细则所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公 司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第二章 会议的通知与召开 第四条 公司独立董事定期或者不定期召开独立董事专门 ...