市场扩张和并购 - 公司筹划购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100%股权并募资[1] - 交易预计构成关联交易，不构成重大资产重组及重组上市[1] 交易进展 - 2024年12月19日相关会议通过交易议案[1] - 因审计等工作未完成，暂不召开股东大会[2] - 交易需多环节审批，获批时间不确定[2] 风险提示 - 若股票交易异常，交易可能暂停或终止[2] 后续安排 - 股票复牌后继续推进工作并披露信息[3]

市场扩张和并购 - 公司拟购合肥中科君达视界技术股份有限公司100%股权[1] - 交易预计不构成重大资产重组和重组上市，实控人不变[2] - 标的资产交易价格协商确定[2] 交易进展 - 已履行现阶段法定程序和信披义务[3] - 交易尚需多项条件满足，审核时间不确定[3] 决策流程 - 待审计评估完成，独立董事将再次审核[3] - 关联董事应回避表决[4] 合规声明 - 《预案》等内容真实准确完整[2] - 交易符合规定，不损害股东利益[3] - 独立董事同意交易安排并提交审议[3]

市场扩张和并购 - 公司拟向17名交易对手方购买中科视界100%股权[2][7] - 公司拟与交易对方签订附条件生效的交易协议[43] 融资安排 - 公司拟向不超35名特定对象募集配套资金[2][7] - 发行股份购买资产发行价格为4.30元/股，不低于定价基准日前120个交易日交易均价的80%[14] - 配套募集资金发行股份数量不超过发行前公司总股本的30%[22] - 募集配套资金发行股份定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[20] - 用于补充流动资金、偿还债务的比例不超过拟购买资产交易价格的25%或募集配套资金总额的50%[25] 股份锁定 - 富煌建设取得股份自发行结束日起36个月内不得转让，特定情况锁定期延长6个月，发行前股份自新增股份上市日起18个月内不得转让[15] - 其他16名交易对手方认购资产权益超12个月，取得股份12个月内不得转让，不足12个月按规定执行[15] - 股份锁定期为36个月，涉及业绩承诺安排可能延长[16] - 募集配套资金发行对象认购股份锁定期为6个月[24] 交易相关时间 - 本次交易决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月，若已获中国证监会注册则延长至交易完成之日[28] - 董事会获授权办理本次交易相关事宜，授权有效期12个月，若交易审核注册通过则延至实施完毕[81][82] 交易数据 - 定价基准日前20个交易日交易均价6.28元/股，其80%为5.03元/股[13] - 定价基准日前60个交易日交易均价5.69元/股，其80%为4.56元/股[14] - 定价基准日前120个交易日交易均价5.37元/股，其80%为4.30元/股[14] - 本次交易信息公布前20个交易日，剔除大盘因素影响后公司股票累计涨幅为31.06%，剔除同行业板块因素影响后累计涨幅为19.82%[68] 议案表决 - 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等多个议案以7票同意通过，关联董事回避表决[2][8][16][17][18][20][21][23][24][25][27][28][31][35][40][43] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事项的议案》以6票同意通过[47][51][54][59][63][68][71][76][80] - 《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》以9票同意，0票反对，0票弃权通过[88] 其他 - 公司编制《安徽富煌钢构股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要，详见2024年12月20日巨潮资讯网公告[31] - 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的说明》等多个说明内容详见2024年12月20日巨潮资讯网公告[48][51][55][59][64][68][72][76] - 《关于暂不召开股东大会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》详见2024年12月20日巨潮资讯网[88] - 因审计、评估未完成，公司暂不召开股东大会审议交易事项[88] - 完成审计、评估后，公司将再开董事会决议并披露信息，发布召开股东大会通知[88] - 本次交易相关主体最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被处罚或追究刑事责任情形[55] - 本次交易前十二个月内，公司不存在需纳入本次交易相关指标累计计算范围的购买、出售资产情况[72] - 公司就本次交易现阶段已履行的法定程序完备、合法、有效，提交的法律文件合法、有效[63][64] - 公司在本次交易中制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施[76] - 董事会可将授权转授予董事长，转授权自股东大会通过生效[84] - 《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》无需提交公司股东大会审议[89]

特此公告。 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-036 安徽富煌钢构股份有限公司 因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造 成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简 称：富煌钢构，证券代码：002743）自2024年12月6日开市起停牌。公司预计停 牌时间不超过10个交易日，具体内容详见公司于2024年12月6日披露的《关于筹 划发行股份等方式购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2024-035）。 公司以及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作。为维护投资者利益， 避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票 将继续停牌。目前，公司正根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等规定 编制本次交易预案，公司预计于停牌期限届满前披露经董事会审议通过的本次交 易预案并申请复牌。 公司所有信息均以在指定信息披露媒体披露的内容为准。因本次交易的有关 事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 关于筹划发行股份等方式 ...

交易安排 - 公司股票2024年12月6日起停牌，预计12月20日前披露方案[1] - 若未按时披露，最晚12月20日开市复牌并终止筹划，1个月内不再筹划[2] 交易标的 - 交易标的为合肥中科君达视界技术股份有限公司，注册资本5457.6072万元[4] 交易方式 - 拟发行股份购中科视界控股权，向不超35名特定投资者募资[5] 交易性质 - 预计构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市[1][6] 交易进展 - 与部分交易对方签意向协议，未完成中介聘请，方案待论证[7][8][10]

公司业务概况 - 公司是国内较早的集钢结构设计、施工、制作、安装与总承包为一体的企业 [1] - 公司主要业务包括重型建筑钢结构、重型特种钢结构、装配式建筑产业化、美学整木定制及高档门窗产品系列化 [1] - 公司目前并未涉及半导体相关业务 [1] 经营情况 - 2024年1-9月累计新签销售合同额约36.52亿元 [1] - 2024年7-9月累计新签销售合同额约9.70亿元 [1] - 截至9月末,公司已中标尚未签订销售合同的金额合计8.67亿元 [1] - 公司正在积极关注化债等政策,预计会对公司已参与的政府项目的应收账款回款有积极作用 [1] - 公司也在不断加大应收账款的催收力度,将应收账款回款指标纳入关键绩效考核 [2] 未来发展 - 钢结构行业仍有较大上升空间,公司将继续优化订单结构,聚焦重点客户和项目 [1] - 公司将积极推进海外重点地区的布局和市场开拓 [1] - 公司将在不断夯实经营基础的同时,通过对产业链上下游的适当延伸和科技赋能,提升公司业绩和估值水平 [2]

业绩总结 - 2024年7 - 9月累计新签销售合同额约96,950.96万元，较上年同期增长26.84%[1] - 2024年1 - 9月累计新签销售合同额约365,168.79万元[1] - 截至2024年9月末，已中标未签销售合同金额合计86,708.54万元，较上年同期增长40.38%[1]

营收情况 - 本报告期营业收入8.34亿元，同比降14.67%；年初至报告期末29.21亿元，同比降19.39%[2] - 2024年年初到报告期末营业总收入为2,920,755,528.06元，上期为3,623,465,297.35元[14] - 2024年第三季度公司营业利润8005.58万元，上年同期1.11亿元，同比下降28.08%[15] 利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润3006.35万元，同比降21.13%；年初至报告期末6788.75万元，同比降23.29%[2] - 2024年第三季度公司净利润6913.44万元，上年同期9603.76万元，同比下降28.01%[15] - 归属于母公司股东的净利润2024年第三季度为6788.75万元，上年同期8849.36万元，同比下降23.28%[15] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流净额2130.98万元，同比降77.98%[2] - 2024年初到报告期末销售商品、提供劳务收到现金27.09亿元，上年同期37.91亿元，同比下降28.55%[17] - 2024年初到报告期末收到的税费返还20.48万元，上年同期37.31万元，同比下降45.09%[17] - 2024年初到报告期末收到其他与经营活动有关的现金11.39亿元，上年同期16.58亿元，同比下降31.29%[17] - 2024年初到报告期末经营活动现金流入小计38.49亿元，上年同期54.50亿元，同比下降29.37%[17] - 2024年初到报告期末购买商品、接受劳务支付的现金23.81亿元，上年同期36.24亿元，同比下降34.30%[17] - 经营活动现金流出小计2024年为38.2740154226亿美元，2023年为53.5330817725亿美元；经营活动产生的现金流量净额2024年为2130.97526万美元，2023年为9678.183483万美元[18] - 投资活动现金流入小计2024年为32.1057万美元，2023年为22.1319万美元；投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 554.558854万美元，2023年为 - 2168.967019万美元[18] - 筹资活动现金流入小计2024年为33.3700434394亿美元，2023年为19.2274704964亿美元；筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 2651.1833647万美元，2023年为 - 2147.2763164万美元[18] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 2493.5417241万美元，2023年为 - 1396.35467万美元；期初现金及现金等价物余额2024年为3807.7347976万美元，2023年为4256.9158925万美元[18] - 支付给职工及为职工支付的现金2024年为1085.955912万美元，2023年为1140.3236391万美元[18] - 支付的各项税费2024年为497.3817565万美元，2023年为542.2401175万美元[18] - 支付其他与经营活动有关的现金2024年为12.8843406503亿美元，2023年为15.6063845547亿美元[18] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2024年为32.1057万美元，2023年为22.1319万美元[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2024年为586.403554万美元，2023年为691.098919万美元[18] - 取得借款收到的现金2024年为31.1732154394亿美元，2023年为19.2274704964亿美元[18] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产105.48亿元，较上年度末增0.29%；归属上市公司股东所有者权益32.33亿元，较上年度末增1.18%[3] - 应收票据期末数1629.73万元，较期初增132.43%，因本期票据结算增加[6] - 预付款项期末数较期初增34.10%，因本期预付材料款增加[6] - 长期借款期末数较期初降38.98%，因将在一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债[6] - 长期应付款期末数较期初增109.10%，因售后回租增加[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额为595,396,115.77元，期初余额为813,177,400.61元[11] - 2024年9月30日应收账款期末余额为3,061,616,801.36元，期初余额为3,392,869,714.35元[11] - 2024年9月30日存货期末余额为634,248,893.37元，期初余额为492,796,831.11元[12] - 2024年9月30日资产总计期末余额为10,548,467,582.29元，期初余额为10,518,149,769.23元[12] - 2024年9月30日流动负债合计期末余额为6,571,365,058.42元，期初余额为6,335,495,526.36元[13] - 2024年9月30日非流动负债合计期末余额为687,781,783.10元，期初余额为932,332,108.81元[13] - 2024年9月30日期末股本为435,368,478.00元，期初为435,268,478.00元[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数21566户[7] - 安徽富煌建设有限责任公司持股比例33.22%，为第一大股东，质押股份8671.63万股[7] - 股东孔庆国实际合计持有7,008,158股公司股票，王成华实际合计持有4,000,000股，刘保瑶实际合计持有3,366,700股[10] 成本与费用情况 - 2024年年初到报告期末营业总成本为2,852,672,609.73元，上期为3,528,505,166.41元[14] - 2024年第三季度研发费用7412.94万元，上年同期1.07亿元，同比下降30.99%[15] 每股收益情况 - 2024年第三季度基本每股收益0.16元，上年同期0.20元，同比下降20%[16]

股票情况 - 公司股票2024年10月24 - 25日收盘价涨幅偏离值累计达20.08%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，无违反信息公平披露情形[3][4] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[3] 重大事项 - 公司、控股股东及实控人无应披露未披露重大事项[3] 财报披露 - 公司将于2024年10月30日披露《2024年第三季度报告》[4]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[48] - 2021 - 2023年公司分别向股东派发3,351.57万元、2,022.23万元和2,916.30万元现金红利[60] 财务数据 - 本报告期营业收入20.87亿元，上年同期26.46亿元，同比减少21.14%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3782.4万元，上年同期5037.6万元，同比减少24.92%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.14亿元，上年同期1.57亿元，同比减少172.47%[13] - 本报告期末总资产106.90亿元，上年度末105.18亿元，同比增加1.63%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产32.03亿元，上年度末31.95亿元，同比增加0.23%[13] - 非流动性资产处置损益为 -4.73万元[15] - 计入当期损益的政府补助为308.50万元[15] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为4.32万元[15] - 非经常性损益合计249.37万元[15] - 2024年上半年公司实现营业收入208,696.47万元，归属上市公司股东净利润3,782.40万元，扣非净利润3,533.03万元[20] - 2024年上半年公司营业收入20.87亿元，同比减少21.14%；营业成本18.21亿元，同比减少22.45%[29] - 销售费用1496.20万元，同比减少5.36%；管理费用6677.85万元，同比减少0.97%；财务费用7200.15万元，同比减少1.47%；所得税费用601.07万元，同比减少30.16%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.14亿元，同比减少172.47%；投资活动产生的现金流量净额为-256.66万元，同比增长87.14%；筹资活动产生的现金流量净额为-7991.00万元，同比增长60.42%；现金及现金等价物净增加额为-1.96亿元，同比减少201.37%[31] - 钢结构行业本报告期营收17.98亿元，占比86.15%，同比减少23.18%[33] - 建造工程中钢结构制作本报告期营收2.79亿元，占比13.38%，同比增长60.07%[33] - 华东地区本报告期营收14.03亿元，占比67.21%，同比减少31.42%[34] - 西南地区本报告期营收0.45亿元，占比2.13%，上年同期为0，同比增长100%[34] - 本报告期末合同资产38.13亿元，占总资产比例35.66%，较上年末增加2.46%[36] - 本报告期末存货6.26亿元，占总资产比例5.86%，较上年末增加1.17%[36] - 报告期投资额282.82万元，上年同期2013.65万元，变动幅度-85.95%[39] - 2024年6月30日货币资金期末余额为6.5443428646亿元，期初余额为8.1317740061亿元[97] - 2024年6月30日应收账款期末余额为31.927096082亿元，期初余额为33.9286971435亿元[97] - 2024年6月30日存货期末余额为6.2635865415亿元，期初余额为4.9279683111亿元[97] - 2024年6月30日合同资产期末余额为38.1253424856亿元，期初余额为34.923352278亿元[97] - 2024年6月30日固定资产期末余额为15.0474770356亿元，期初余额为13.9195550896亿元[98] - 2024年6月30日短期借款期末余额为21.1287519725亿元，期初余额为22.1650352204亿元[98] - 2024年6月30日应付账款期末余额为20.686111664亿元，期初余额为16.4210035855亿元[98] - 2024年上半年公司流动负债合计66.36亿元，较期初63.35亿元有所增加；非流动负债合计7.95亿元，较期初9.32亿元有所减少[99] - 2024年上半年公司应收账款28.75亿元，较期初30.95亿元有所减少；合同资产37.75亿元，较期初34.26亿元有所增加[101] - 2024年上半年公司流动资产合计74.98亿元，较期初73.32亿元有所增加；非流动资产合计21.12亿元，较期初21.48亿元有所减少[101] - 2024年上半年公司短期借款18.69亿元，较期初20.17亿元有所减少；应付账款14.15亿元，较期初10.46亿元有所增加[101][102] - 2024年上半年公司流动负债合计58.15亿元，较期初56.01亿元有所增加；非流动负债合计6.83亿元，较期初7.64亿元有所减少[102] - 2024年上半年公司负债合计64.98亿元，较期初63.65亿元有所增加；所有者权益合计31.12亿元，较期初31.15亿元有所减少[102] - 2024年上半年公司一年内到期的非流动负债8.52亿元，较期初7.58亿元有所增加；其他流动负债2.69亿元，较期初3.38亿元有所减少[99] - 2024年上半年公司长期借款4.67亿元，较期初6.73亿元有所减少；租赁负债0.56亿元，较期初0.92亿元有所减少[99] - 2024年上半年公司股本4.35亿元，与期初持平；资本公积17.44亿元，与期初持平[99] - 2024年上半年公司未分配利润9.06亿元，较期初8.99亿元有所增加；少数股东权益0.56亿元，较期初0.55亿元有所增加[99] - 2024年上半年营业总收入20.87亿元，2023年同期为26.46亿元[104] - 2024年上半年营业总成本20.46亿元，2023年同期为25.89亿元[104] - 2024年上半年净利润3868.16万元，2023年同期为5680.09万元[105] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润3782.40万元，2023年同期为5037.60万元[105] - 2024年上半年基本每股收益0.09元，2023年同期为0.12元[105] - 2024年上半年母公司营业收入17.14亿元，2023年同期为21.64亿元[106] - 2024年上半年母公司营业成本15.09亿元，2023年同期为19.48亿元[107] - 2024年上半年母公司净利润2709.37万元，2023年同期为3528.71万元[107] - 2024年上半年研发费用6415.29万元，2023年同期为7778.46万元[104] - 2024年上半年母公司研发费用4759.88万元，2023年同期为5949.50万元[107] - 2024年上半年综合收益总额为27093731.77元，2023年为35287100.39元[108] - 2024年上半年经营活动现金流入小计2432701517.45元，2023年为3306678485.42元；现金流出小计2546332921.01元，2023年为3149884664.64元；现金流量净额为 - 113631403.56元，2023年为156793820.78元[109] - 2024年上半年投资活动现金流入小计261576.00元，2023年为178840.00元；现金流出小计2828206.54元，2023年为20136462.99元；现金流量净额为 - 2566630.54元，2023年为 - 19957622.99元[109][110] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计1947325044.89元，2023年为1050535794.45元；现金流出小计2027235079.36元，2023年为1252444100.33元；现金流量净额为 - 79910034.47元，2023年为 - 201908305.88元[110] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 196108068.57元，2023年为 - 65072108.09元；期末余额为184665411.19元，2023年为360619481.16元[110] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计2303195490.20元，2023年为3097737628.30元；现金流出小计2319837851.39元，2023年为2834741679.49元；现金流量净额为 - 16642361.19元，2023年为262995948.81元[111] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计261576.00元，2023年为3678320.00元；现金流出小计2623946.20元，2023年为69194620.00元；现金流量净额为 - 2362370.20元，2023年为 - 65516300.00元[111][112] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计1758830930.36元，2023年为921035794.45元；现金流出小计1896438780.51元，2023年为1173515286.39元；现金流量净额为 - 137607850.15元，2023年为 - 252479491.94元[112] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 156612581.54元，2023年为 - 54999843.13元；期末余额为108977393.50元，2023年为255419573.84元[112] - 2024年上半年初归属于母公司所有者权益小计为3195120472.43元，期末为3202615326.61元，增加7494854.18元[113] - 2024年上半年综合收益总额为37824007.16元，使所有者权益增加[113] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少30182461.71元，主要是对所有者（或股东）的分配[114] - 2024年上半年专项储备减少146691.27元，本期提取9820954.19元，本期使用9967645.46元[115] - 2023年上半年初归属于母公司所有者权益小计为3118859483.04元，期末为3149256858.41元，增加30397375.37元[116][118] - 2023年上半年综合收益总额为50375965.79元，使所有者权益增加[117] - 2023年上半年利润分配使所有者权益减少20022349.99元，主要是对所有者（或股东）的分配[117] - 2023年上半年专项储备增加43759.57元，本期提取13403584.69元，本期使用13359825.12元[117][118] - 2024年上半年少数股东权益期初为55201661.63元，期末为56059259.16元，增加857597.53元[113][115] - 2023年上半年少数股东权益期初为56657209.26元，期末为61582144.56元，增加4924935.30元[116][118] - 公司2024年期初所有者权益合计为31.15亿元，期末为31.12亿元，减少323.54万元[120][121] - 2024年上半年综合收益总额为2709.37万元，利润分配使所有者权益减少3018.25万元[120] - 2024年专项储备本期提取671.22万元，本期使用685.88万元，期末余额为107.76万元[120][121] - 公司2023年期初所有者权益合计为30.44亿元，期末为30.59亿元，增加1530.85万元[122][123] - 2023年上半年综合收益总额为3528.71万元，利润分配使所有者权益减少2002.23万元[122][123] - 2023年专项储备本期提取1030.08万元，本期使用1025.71万元，期末余额为160.37万元[122][123] 业务模式 - 公司钢结构业务采取订单驱动模式，以工程总承包为核心，提供全过程服务[17] - 公司钢结构业务采购以钢材