非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年半年度 编制单位：安徽富煌钢构股份有限公司 单位：人民币万元 安徽富煌钢构股份有限公司 | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 山东富煌华茂钢构有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | | | | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 总 计 | - | - | - | 5,710.21 | 6,421.71 | 2,500.37 | 9,631.55 | | - | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024半年度占用累计发生 金额 | 2024半年度占 用资金的利息 | 2024半年度偿还累计发 | 2024年6月末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会 ...

人事变动 - 2024年7月9日公司聘任窦明为副总裁、董事会秘书[1] - 窦明任期至第七届董事会届满[1] 资质情况 - 窦明近日取得深交所董事会秘书任职培训证明[1]

利润分配 - 2023年度以总股本435,268,478股为基数，每10股派现金红利0.67元，预计派现29,162,988.03元[2] - 深股通投资者等每10股派0.603元[4] 税收与时间安排 - 个人股息红利税差别化征收，暂不扣缴[5] - 股权登记日2024年8月8日，除权除息日2024年8月9日[5] - 权益分派业务申请期为2024年7月26日至8月8日[7]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议7月26日15:00召开，网络投票同日进行[2] 参会情况 - 出席会议股东及代表112人，代表股份147,480,814股，占比33.8827%[3] - 现场4人，代表股份145,606,314股，占比33.4521％[3] - 网络108人，代表股份1,874,500股，占比0.4307％[3] 议案表决 - 《关于补选董事的议案》同意146,500,114股，占比99.3350％[5] - 中小投资者同意953,800股，占比49.3047％[6] 决议情况 - 安徽承义律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[7]

安徽承义律师事务所 关于安徽富煌钢构股份有限公司 召开2024年第一次临时股东大会的法律意见书 （2024）承义法字第 00200 号 致：安徽富煌钢构股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽富煌钢构 股份有限公司（以下简称"富煌钢构"）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称"本 律师"）就富煌钢构召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由富煌钢构第七届董事会召集，会议通知已提前十五日 刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大 会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会参加人员的资格 五、结论意见 经核查，本次股东大会审议的提案由富煌钢构第七届董事会提出，并提前十五日 进行了公告。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范 1 性文件和公司章程的规定。 ...

股东大会信息 - 公司拟于2024年7月26日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为7月26日15:00，网络投票时间为7月26日多个时段[1] - 股权登记日为2024年7月19日[2] - 会议审议总议案和补选董事议案[4] - 现场会议登记时间为7月25日9:00 - 11:30和13:30 - 16:30[5] - 普通股投票代码为"362743"，投票简称为"富煌投票"[11] - 股东大会现场会议会期半天，股东食宿、交通费用自理[6]

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-024 安徽富煌钢构股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议 于2024年7月9日上午10：00在公司会议室召开。会议通知及议案已于2024年7月 5日以书面及邮件方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司 监事、高级管理人员列席了会议。会议由曹靖董事长主持。本次会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 电话：0551-65673192 二、董事会会议审议情况 经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项： 1、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选董事的 议案》 根据《公司法》、《公司章程》规定，经董事会提名委员会审核，同意补选 窦明先生为公司第七届董事会董事，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议 通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 《关于补选董事及聘任副总裁、董事会秘书的公告》的具体内容详见2 ...

人事变动 - 2024年7月9日公司第七届董事会第九次会议同意提名窦明为董事候选人[1] - 董事会同意聘任窦明为副总裁、董事会秘书[2] 人员信息 - 窦明1987年出生，有金融、会计学位，是高级会计师等[5] - 窦明曾任安徽兴泰融资租赁多职，无违规违法等情形[5][6]

参会情况 - 参加股东大会的股东和授权代表共9名，代表有表决权股份数146,035,514股[3] 议案表决 - 《2023年年度报告及报告摘要》等多项议案同意股数145,606,314股，占比99.7061％，反对429,200股，占比0.2939％，弃权0股[6][7][8][9][11][12][13][14][16]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表9人，代表股份146,035,514股，占总股份33.5507%[4] - 现场4人代表145,606,314股，占33.4521％；网络5人代表429,200股，占0.0986％[4] - 董事8人、监事3人全部出席，高管列席[5] 议案表决结果 - 12项议案均获通过，同意股数145,606,314股，占99.7061％；反对429,200股，占0.2939％[6][9][11][13][16][18][20][22][24][26][28][30] - 部分议案中小投资者同意60,000股，占12.2649％；反对429,200股，占87.7351％[17][19][23] - 部分议案同意股数占出席会议有表决权股份总数三分之二以上[27][29][31] 会议时间地点 - 现场会议2024年6月12日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦8楼会议室[3] 其他 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[32][33] - 备查文件含年度股东大会决议和法律意见书[34] - 公告发布时间为2024年6月13日[36]