会议时间 - 2024年年度股东大会定于2025年5月20日15:00召开[1] - 股权登记日为2025年5月15日[2] - 会议登记时间为2025年5月16日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30[6] 投票信息 - 议案第8项需三分之二以上表决权通过[5] - 网络投票代码362745，简称为木森投票[15] - 交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25等时段[16] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[18] 其他信息 - 会议地点为广东省中山市小榄镇木林森大道1号公司办公大楼一楼会议室[3] - 会议联系人李冠群，电话0760 - 89828888转6666等[11] - 会期半天，与会人员交通食宿费用自理[11] 投票规则 - 投选选票总数超股东拥有投票总数，表决票视为废票[23] - 候选人后空格打“√”视为将投票权总数平均分配给候选人[23] - 《授权委托书》复印件或自制均有效[23]

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-009 木林森股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议于2025 年4月24日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2025年4月14日以电 子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席闫玲女士主持，应出席监事3人， 实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形 成以下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2024年年度报告》的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-008 木林森股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"或"木林森"）第五届董事会第十 八次会议于2025年4月24日以现场的表决方式在本公司一楼会议室召开，会议通 知于2025年4月14日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长孙清焕先生 主持，监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事6人，实际出 席董事6人，出席现场会议董事6人；会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规 定，会议合法有效。本次会议与会董事经认真审议，形成以下决议： 一、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 公司2024年年度报告具体内容详见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 ...

业绩数据 - 2024年度归母净利润373,787,005.91元[1] - 2022 - 2024年均净利润332,541,862.22元[6] - 2023、2024年财务报表核算列报金额3,126.89万、7,718.90万[9] 利润分配 - 2024拟每10股派0.5元，共派74,208,319.95元[2] - 2022 - 2024累计现金分红预计1,258,573,102.38元[7] - 若议案通过，2024现金分红总额608,508,223.59元[4]

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 木林森股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0434 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-17 | 容诚专字[2025]518Z0434 号 木林森股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的木林森股份有限公司（以下简称木林森公司）董事会编制 的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供木林森公司年度报告披露之目的使用，不得 ...

内部控制审计报告 木林森股份有限公司 容诚审字[2025]518Z1090 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z1090 号 木林森股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了木林森股份有限公司（以下简称"木林森公司"）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是木林 森公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对 ...

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月24日对木林森2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2024年初其他关联资金往来余额34741.23万元[5] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）34987.22万元[5] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生额54155.52万元[5] - 2024年末其他关联资金往来余额15572.93万元[5] 关联公司资金情况 - 多家关联公司列示2024年初、发生、偿还及年末资金余额[5]

审计报告 木林森股份有限公司 审 计 报 告 容诚审字[2025]518Z1091 号 容诚审字[2025]518Z1091 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1 - | 7 | | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | - | 5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9 - | 10 | | | 10 | 财务报表附注 | | 11 | - | 142 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) ...

木林森股份有限公司 第五届董事会独立董事 2024 年度述职报告（叶蕾） 二、年度履职概况 （一）报告期内出席董事会及股东大会情况 2024 年度任期内，公司共召开 5 次董事会、3 次股东大会，本人作为独立董 事均亲自出席 5 次董事会，出席 1 次股东大会，不存在连续两次未参加董事会会 2024 年，作为木林森股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，本人严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董 事制度》的相关规定，勤勉尽职，忠实履行职务，积极出席相关会议并参与董事 会各专门委员会工作，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对相关重大事 项发表了明确意见；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的 建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往 来情况进行了现场了解，对董事会决议执行情况进行了现场检查，并提出建设性 意见；充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股 东的利益。 现将 2024 年度的工作情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人简介 叶蕾 女士，中国国籍，1978 年生，无境外居留权，本科学 ...

木林森股份有限公司 第五届董事会独立董事 2024 年度述职报告（米哲） 2024 年，作为木林森股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，本人严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董 事制度》的相关规定，勤勉尽职，忠实履行职务，积极出席相关会议并参与董事 会各专门委员会工作，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对相关重大事 项发表了明确意见；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的 建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往 来情况进行了现场了解，对董事会决议执行情况进行了现场检查，并提出建设性 意见；充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股 东的利益。 现将 2024 年度的工作情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人简介 米哲先生，本科学历，中国注册会计师(非执业)，中国注册税务师，高级会 计师，审计师，具有法律执业资格。1999 年 8 月至 2003 年 5 月任职珠海九洲饼 业食品有限公司会计；2003 年 9 月至 2003 年 11 月任职珠海可口可乐饮料有限 公司财务主管；2003 ...