证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-013 木林森股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 木林森股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届 董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚事务所"）为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议。 二、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具 备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作 中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相 关工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所 2025 年 度财务报告及内控审计机构，续聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层代表 公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-015 木林森股份有限公司 关于计提2024年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备的概况 按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准确地反映公 司 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公司及控股子公司对 各类资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应 计提了减值准备。2024 年度公司计提资产减值准备 32,656.80 万元，具体情况如 下表： | 项目 | 2024 年 1-12 月计提金额（万元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | 19,924.96 | | 其中：应收账款信用减值损失 | 18,434.72 | | 应收票据坏账损失 | 8.25 | | 其他应收款坏账损失 | 1,482.00 | | 资产减值损失 | 12,731.83 | | 其中：存货跌价损失 | 11,018.99 | | 固定资产减值损失 | 34 ...

上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：木林森股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年初占用 | 2024 | 年度占用累计发 | 2024 年度占用资金 | 2024 年度偿还 | 2024 年末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | | 生金额(不含利息) | 的利息(如有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | | - | - | - | - | | | | 前控股股东、 | | | | | | | ...

文章核心观点 公司有信心通过多种举措将美国新关税政策对业务的影响降到最低 [1] 美国市场销售占比 - 截止到2024年前三季度，美国市场销售收入占公司总收入为12%左右 [1] 关税影响应对措施 - 子公司朗德万斯作为品牌商可通过调整采购及销售的方式向上下游传导美国关税政策的影响 [1] - 公司已向特定区域客户做了价格调整的通知 [1] - 自2023年起公司逐步在墨西哥布局厂房和产线，目前从墨西哥出口的产品符合美墨加协议相关规定，可免予征收“对等关税” [1]

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于木林森股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于木林森股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书 致：木林森股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受木林森股份有限公司 （下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 文件及公司现行章程（下称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集和 召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜 发表法律意见。 一、本次股东大会召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2025 年 1 月 4 日在《公司章程》规定 的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和 召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可 ...

股东大会情况 - 参加股东大会股东及代表388人，代表有表决权股份664,764,994股，占比44.7905%[4] - 现场出席股东6人，代表有表决权股份556,980,594股，占比37.5282%[4] - 网络投票股东382人，代表有表决权股份107,784,400股，占比7.2623%[4] - 中小股东出席384人，代表有表决权股份107,792,601股，占比7.2628%[4] 议案表决情况 - 《关于2025年度预计日常关联交易的议案》同意112,494,301股，占比99.5404%[6] - 《关于2025年度向银行申请综合授信敞口额度及相关授权的议案》同意664,104,346股，占比99.9006%[8] - 《关于2025年度公司对子公司提供担保额度的议案》同意611,782,036股，占比92.0298%[9] - 《关于2025年度预计日常关联交易的议案》中小股东同意107,273,201股，占比99.5181%[6] - 《关于2025年度向银行申请综合授信敞口额度及相关授权的议案》中小股东同意107,131,953股，占比99.3871%[8] - 《关于2025年度公司对子公司提供担保额度的议案》中小股东同意54,809,643股，占比50.8473%[9]

木林森股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-002 一、审议并通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》 详细内容请参见2025年1月4日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004） 二、审议并通过了《关于2025年度向银行申请综合授信敞口额度及相关授权 的议案》 监事会认为：本次公司及子公司、孙公司在 2025 年度申请银行综合授信敞 口额度及贷款的额度系公司发展需要。审议金额合理，授权程序规范，未发现损 害公司和中小股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：本次预计的 2025 年日常关联交易遵循了交易方自愿、公平合 理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合 ...

关联交易 - 2025年预计日常关联采购18000万元，关联销售110000万元[1] 授信与担保 - 2025年申请银行综合授信敞口额度拟为100亿元或等值外币[2] - 2025年拟对子公司提供担保额度不超913000万元或等值外币[4] 会议与议案 - 提议2025年1月20日召开第一次临时股东大会[10] - 三项议案表决均全票赞成通过[1][3][8]

公司概况 - 木林森股份有限公司于2024年12月6日在深圳市南山区同乐路1002号留仙文化园2栋2楼会议室接待了多家投资机构的调研 [1] 业务拓展 - 公司成立了航空照明事业部，主要产品应用于低空飞行器照明和地面指引照明 [3] - 公司通过制造和品牌协同，持续更新制造技术工艺和设备，推进海外光伏储能业务及航空照明业务 [3] - 公司通过自身研发储备LED新型封装制造工艺，并与科研院所合作，推进LED全光谱、人因照明、航空照明等产品的技术开发应用 [3] 财务表现 - 2024年第三季度净利润实现3.63亿元，同比增长3.48%，但销售毛利率仅为27.95% [3] - 公司毛利接近30%，但净利率很低，只有3%左右，主要受行业需求和宏观经济环境影响 [4] 成本控制与市场竞争 - 公司计划通过提升品牌运营管理和市场营销能力，降低财务杠杆，引进数字化制造方案和优化供应链整合能力，持续降低产品成本 [3] - 公司通过优化管理结构和激励措施，促进供应链和市场渠道的协同效应，持续实现降本增效 [5] 未来规划 - 公司将持续关注市场环境和政策导向，并根据相关法律法规的规定披露信息 [4] - 公司将不断夯实现有业务板块，持续提升产品技术水平和市场占有率，积极开拓新的市场应用领域，加强盈利能力建设并通过持续分红计划回馈投资者 [4] - 公司已发布《关于未来三年分红或回购计划的公告》，积极回报投资者，维护股东权益 [5]

公司 - 木林森航空照明业务以低空飞行器照明和地面指引照明等产品为主 [1] 行业 - 低空经济政策逐步推进，相关行业领域或迎来成长契机，发展情况需留意政策落地情况 [1]