| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-051 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 四川国光农化股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的议案》，具体情况如下： 一、股权激励计划简述及已履行的程序 公司 2021 年 2 月 24 日第四届董事会第二十四次（临时）会议、2021 年 3 月 17 日 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司实施限制性股票激励计划获得 批准。 2021 年 3 月 22 日公司第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关 于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象 ...

四川国光农化股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 四川国光农化股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司2023年度年审会计师事务所 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 名称：华信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 首席合伙人：李武林先生 四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 截至 2023 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师人数 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 四川国光农化股份有限公司 2023 年度审计报告 川华信审(2024)第 0023 号 目录: 1、审计报告 4、合并及母公司现金流量表 2、合并及母公司资产负债表 3、合并及母公司利润表 5、合并及母公司股东权益变动表 6、财务报表附注 四川国光农化股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审(2024)第 0023 号 四川国光农化股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川国光农化股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润179,707,675.81元，合并报表归属股东净利润302,035,338.10元[5] 利润分配 - 拟10股派2.5元含税，不送股不转增[4] - 截至2024.4.10总股本443,022,502股，拟派含税股利110,755,625.50元[4] - 分配金额占2023年归属股东净利润36.67%，现金分红占100%[5] - 方案待2023年年度股东大会审议[9]

资产负债 - 2023 年期末资产总额 265,671.70 万元，同比增 39,796.54 万元，增幅 17.62%[2] - 2023 年期末负债总额 69,778.44 万元，同比增 8,426.75 万元，增幅 13.74%[5] - 2023 年股东权益总额 195,893.27 万元，同比增 31,369.79 万元，增幅 19.07%[7] 经营业绩 - 2023 年营业收入 185,979.59 万元，同比增 21,138.11 万元，增幅 12.82%[9] - 2023 年营业成本 108,713.67 万元，同比增 6,302.97 万元，增幅 6.15%[10] - 2023 年营业利润 37,147.30 万元，同比增 22,283.87 万元，增幅 149.92%[13] - 2023 年净利润 30,203.53 万元，同比增 18,844.04 万元，增幅 165.89%[15] 现金流 - 2023 年经营活动现金流入 178,193.57 万元，同比增 19,900.86 万元，增幅 12.57%[16] - 2023 年投资活动现金流入 49,697.37 万元，同比增 48,149.18 万元，增幅 3110.04%[17] - 2023 年筹资活动现金流入 8,326.21 万元，同比降 385.79 万元，降幅 4.43%[19] 财务指标 - 2023 年销售毛利率 41.55%，较 2022 年上升 3.68 个百分点[20] - 2023 年销售净利率 17.25%，较 2022 年上升 10.26 个百分点[20] - 2023 年加权平均净资产收益率 19.09%，较 2022 年上升 11.05 个百分点[20] - 2023 年资产负债率 26.26%，较 2022 年下降 0.9 个百分点[20]

独立董事履职情况 - 报告期内出席8次董事会和1次股东大会，均投赞成票[4] - 应出席董事会8次，现场3次通讯5次，无缺席[5] - 对多项事项发表事前认可和独立意见[8][9] 未来展望 - 2024年将继续履职，为董事会提供专业意见[18]

会议情况 - 报告期内独立董事出席8次董事会会议、1次股东大会[3] - 董事会提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[5] 意见发表 - 2023年4月17日对拟聘任会计师事务所等3项事项发表事前认可意见[8] - 2023年对多项事项发表独立意见，如子公司对外投资等[8][9] 董事会审议 - 2023年多次召开临时董事会审议子公司投资、资产减值等事项[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职为董事会决策提供意见[15]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[8] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[9] 内控现状 - 一般岗位业务人员流失严重[10] - 内控存在持续改善空间，一般缺陷未整改[10] 其他 - 报告期无重大、重要内控缺陷及影响投资决策信息[10][11] - 董事长为何颉，已获董事会授权[12]

（一）日常关联交易概述 根据经营需要，四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司 接受关联人四川依贝智能装备有限公司（以下简称"依贝装备"）的委托代为销售 其产品，预计 2024 年度采购金额不超过 3,000 万元。 该事项无需提交股东大会审议。 | 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-054 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 四川国光农化股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 | （二）预计日常关联交易类别和金额 | | --- | | | | 关联交易 | | 合同签订 | 截至披露 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

四川国光农化股份有限公司 董事会关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 四川国光农化股份有限公司 董事会关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四川华信（集团）会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）作为公司 2023 年度年报审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对四川华信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为四川华信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见。具体情况如下： 一、基本情况 机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企 业。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 首席合伙人：李武林先生 四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 截至 2023 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 ...