独立董事任期 - 独立董事任期于2024年12月25日届满[1] 独立性情况 - 近十二个月独立董事亲属未在公司任职[1] - 近十二个月独立董事持股不超1%[1] - 近十二个月独立董事未在大股东任职[1] - 独立董事对国光股份身份独立[2] 履职情况 - 2024年独立董事为董事会决策提供专业意见[3] - 2024年除薪酬审议回避外其他无需回避[3]

人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，四川华信有合伙人51人，注册会计师134人，签过证券服务业务审计报告的102人[2] - 2024年度经审计收入总额16242.59万元，审计业务收入同额，证券业务收入13736.28万元[2] - 承担41家上市公司2024年度财报审计，收费5655.00万元[2] - 审计同行业上市公司10家[2] 审计相关决策与沟通 - 2024年4 - 5月相关会议通过续聘四川华信为2024年度财务审计机构[4] - 2025年2 - 3月审计委员会与四川华信沟通2024年度审计工作[6] - 2025年3月12日审计委员会通过2024年财务报告等议案并同意提交董事会[7] 审计评价 - 公司审计委员会认为四川华信2024年审计服务独立、客观、公正、及时[8]

会议时间 - 2025年4月17日下午14:30召开现场会议[1] - 2025年4月17日进行网络投票[1] - 股权登记日为2025年4月11日[3] 登记信息 - 现场登记时间为2025年4月15日[6] - 信函或传真件登记须于2025年4月15日下午16:30前送达[6] - 参会股东登记表应于2025年4月15日16:30前送达[23] 投票信息 - 投票代码为362749，简称为国光投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月17日[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月17日[15] 其他信息 - 会议召开方式为现场表决与网络投票结合[2] - 会议地点为四川省成都市龙泉驿区北京路899号[3] - 2024年度股东大会审议多项议案[19]

业绩目标 - 2025年度计划实现营业收入24.5亿元、净利润4.29亿元[5] 人员薪酬 - 监事会主席刘刚2024年度薪酬28.59万元（含税）[7] - 监事卢浩2024年度薪酬28.93万元（含税）[7] - 监事秦春花2024年度薪酬8.59万元（含税）[7] 股票相关 - 限制性股票回购价格由5.74元/股调整为4.89元/股[8] - 对344名激励对象2392650股限制性股票进行回购注销[9] 资金管理 - 公司拟使用不超过25000万元闲置募集资金进行现金管理[12] 会议情况 - 会议于2025年3月26日现场表决召开，通知于3月14日邮件发出[2] - 各项议案表决多为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][7][8][9][10] - 可转换公司债券募资项目延期议案表决通过[11] - 使用部分闲置募集资金现金管理议案表决通过[11]

业绩目标 - 2025年度计划实现营业收入24.5亿元、净利润4.29亿元[4] 人员薪酬 - 董事长何颉2024年度薪酬94.98万元（含税）[7] - 董事何鹏2024年度薪酬89.01万元（含税）[7] - 董事邹涛2024年度薪酬75.82万元（含税）[7] - 董事陈曦2024年度薪酬47.06万元（含税）[7] - 独立董事花荣军2024年度薪酬8.00万元（含税）[7] - 独立董事林晓安2024年度薪酬2.67万元（含税）[7] - 独立董事何云2024年度薪酬8.00万元（含税）[8] - 副总裁吴攀道2024年度薪酬63.15万元（含税）[8] - 董事会秘书颜铭2024年度薪酬52.81万元（含税）[8] 股票相关 - 公司限制性股票回购价格由5.74元/股调整为4.89元/股[10] - 公司本次回购注销的限制性股票总计2,392,650股[10] 议案表决 - 关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格议案由3名非关联董事表决通过[10] - 关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票议案由3名非关联董事表决通过[10] - 关于2025年度日常关联交易预计的议案表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[11] - 关于对可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[11] - 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[11] - 关于修改《公司章程》的议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，需经出席2024年度股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[12] - 关于召开2024年度股东大会的议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[12] 法律意见 - 北京市康达律师事务所就公司调整2024年限制性股票激励计划相关事宜出具法律意见书[13]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润267,805,099.88元[4] - 2024年度合并报表归母净利润367,032,222.88元[4] - 2024年度末合并报表累计未分配利润1,001,169,089.79元[4] 利润分配 - 拟每10股派3元，合计派140,625,360元[4] - 预计2024年累计现金分红421,592,400元，占比114.86%[5] - 本次分配占2024年末未分配利润14.05%[5] - 本次分配占2024年归母净利润38.31%[7] 历史数据 - 2024、2023、2022年现金分红分别为280,967,040、241,222,756.9、87,092,516.6元[6] - 近三年累计现金分红609,282,313.5元，平均净利润260,887,495.41元[6] - 2023、2024年相关报表核算列报金额占总资产比例分别为5.95%、0.66%[7] 其他 - 本次分配方案需提交2024年度股东大会审议[3]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以468,751,200为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 2024年公司实施2023年度、2023年中期和2024年前三季度利润分配，派发现金股利39172.26万元（含税）[130] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,986,161,733.33元，较2023年的1,859,795,877.77元增长6.79%[14] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为367,032,222.88元，较2023年的302,035,338.10元增长21.52%[14] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为361,287,622.05元，较2023年的290,215,461.89元增长24.49%[14] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为437,739,064.50元，较2023年的399,345,600.52元增长9.61%[14] - 2024年基本每股收益为0.82元/股，较2023年的0.70元/股增长17.14%[14] - 2024年稀释每股收益为0.80元/股，较2023年的0.70元/股增长14.29%[14] - 2024年加权平均净资产收益率为19.44%，较2023年的19.09%增长0.35%[14] - 2024年末总资产为2,720,733,319.08元，较2023年末的2,656,717,040.13元增长2.41%[14] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,102,769,041.62元，较2023年末的1,774,418,112.83元增长18.50%[14] - 2024年公司营业收入19.86亿元，同比增长6.79%，化学原料及化学制品制造业收入19.67亿元，占比99.03%，同比增长6.79%[67] - 2024年化学原料及化学制品制造业毛利率45.56%，同比增加3.87%；农药毛利率49.19%，同比增加5.28%[69][70] - 化学原料及化学制品制造业营业成本1,070,713,845.53元（占比98.79%，同比降0.31%），服务类业务营业成本13,139,886.96元（占比1.21%，同比降0.05%），合计营业成本1,083,853,732.49元（同比降0.30%）[74] - 研发人员数量252人（同比增3.28%），研发投入金额66,937,560.77元（同比增6.68%），研发投入占营业收入比例3.37%（同比持平）[77][79] - 销售费用261,385,591.98元（同比增10.70%），管理费用138,794,267.11元（同比增15.84%），财务费用 -16,994,762.88元（同比增16.49%），研发费用66,937,560.77元（同比增6.68%）[78] - 经营活动现金流入小计1,899,155,192.15元（同比增6.58%），经营活动现金流出小计1,461,416,127.65元（同比增5.70%），经营活动产生的现金流量净额437,739,064.50元（同比增9.61%）[79] - 投资活动现金流入小计1,540,674,919.27元（同比增210.01%），投资活动现金流出小计1,814,600,631.00元（同比增185.65%），投资活动产生的现金流量净额 -273,925,711.73元（同比增98.09%）[79] - 筹资活动现金流入小计72,352,525.09元（同比降13.10%），筹资活动现金流出小计428,655,218.52元（同比增315.04%），筹资活动产生的现金流量净额 -356,302,693.43元（同比增1,679.95%）[79] - 现金及现金等价物净增加额 -192,289,658.11元（同比降179.72%）[79] - 投资收益2,637,014.74元，占利润总额比例0.59%；资产减值-371,916.00元，占比-0.08%；营业外收入1,854,364.38元，占比0.41%；营业外支出8,656,182.18元，占比1.94%；信用减值损失-4,405,394.58元，占比-0.99%[82] - 2024年末货币资金1,420,344,810.06元，占总资产52.20%，较年初增加5.20%；在建工程81,932,720.45元，占比3.01%，较年初增加1.88%；短期借款年初46,018,000.00元，占比1.73%，年末为0[83] 季度财务数据关键指标 - 各季度营业收入分别为第一季度3.66亿元、第二季度6.76亿元、第三季度3.93亿元、第四季度5.51亿元[18] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度6775.63万元、第二季度1.50亿元、第三季度5264.08万元、第四季度9701.85万元[18] 非经常性损益数据 - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为574.46万元、1181.99万元、1601.62万元[18] 公司业务概况 - 公司业务包括化学农药制造和化学肥料制造，是国内植物生长调节剂原药及制剂登记产品最多的企业[22] - 公司所处行业为化学原料及化学制品制造业，业务含化学农药和化学肥料制造[26] 行业政策与市场环境 - 国家对农药行业严格监管，政策促使其向集约化等方向转变，优质企业发展空间更好[23] - 2024年全国粮食播种面积17.90亿亩，比2023年增加约500万亩[23] - 新型农业经营主体对优质高效农资产品和新技术需求旺、接受度高[24] - 植物生长调节剂是农药需求新阶段的结果，将成农药重要品类[24] - 国内对非农业用药需求增加，利于非农业用药市场发展[26] 登记证情况 - 截至2024年底公司有321个农药产品登记证，比2023年增加14个；有肥料登记证121个[27] - 截至2024年底公司有植物生长调节剂登记证142个，比2023年增加13个，含34个原药登记证[27] - 截至2024年底我国农药登记产品约47000个，植物生长调节剂登记证1734个，占比约3.68%[28] - 截至2022年底我国有植物生长调节剂原药登记企业112家，制剂登记企业434家[31] - 截至2024年底我国植物生长调节剂登记证1734个，10个以上（含10个）登记证的企业33家，合计632个登记证[31] - 公司主要农药原药产品登记含量多在80% - 99%，如2，4 - 滴钠盐（96%）、氯吡脲（97%）等，有效期在2025 - 2030年[43][44] - 吲哚乙酸原药登记含量为97.6%，有效期至2029.04.27[44] - 公司主要农药制剂产品登记含量有0.1% - 250克/升等不同规格，如噻苯隆0.1%可溶液剂、甲哌鎓250克/升水剂，有效期在2025 - 2029年[44] - 鹤壁全丰的乙烯利原药登记含量90%，有效期至2029.05.26[44] - 润尔科技的噻苯隆0.1%可溶液剂登记证有效期至2029.04.07[44] - 公司部分产品登记证有效期截止在2025年，如胺鲜酯（98%）有效期至2025.06.01，复硝酚钠1.4%水剂至2025.05.10[43][44] - 公司部分产品登记证有效期截止在2029年，如矮壮素（95%）有效期至2029.10.09，多唑·甲哌鎓10%可湿性粉剂至2029.01.31[43][44] - 公司部分产品登记证有效期截止在2028年，如氯吡脲（97%）有效期至2028.08.05，多效唑15%可湿性粉剂至2028.11.10[43][44] - 公司部分产品登记证有效期截止在2027年，如代森锰锌（88%）有效期至2027.08.29，苄氨基嘌呤2%可溶液剂至2027.04.09[43][44] - 苄氨·赤霉酸有效成分含量为3.6%，有效期至2028.05.12[45] - 胺鲜·乙烯利有效成分含量为30%，有效期至2028.05.19[45] - 乙烯利有效成分含量为40%，有效期至2029.03.17[45] - 多菌灵有25%可湿性粉剂（有效期至2029.12.20）和50%可湿性粉剂（有效期至2025.07.14）两种规格[45][46] - 代森锰锌有50%、70%、80%可湿性粉剂三种规格，有效期分别至2026.12.11、2026.11.09、2029.02.24[46] - 甲霜·锰锌有效成分含量为58%，有效期至2029.07.21[46] - 三环唑有效成分含量为75%，有效期至2025.05.10[46] - 敌磺钠有效成分含量为70%，有效期至2030.01.05[46] - 杀虫单有效成分含量为90%，有效期至2028.08.15[46] - 枯草芽孢杆菌为200亿孢子/克可湿性粉剂，有效期至2027.05.09[46] - 呋虫胺60%水分散粒剂登记证有效期至2028.08.20[47] - 草甘·氯氟吡76%可湿性粉剂登记证有效期至2026.12.16[47] - 乙烯利40%水剂（PD84125 - 27）登记证有效期至2029.11.30[48] - 2甲·草甘膦93%可溶粉剂登记证有效期至2028.07.23[48] - 霜脲·锰锌72%可湿性粉剂登记证有效期至2028.02.24[48] - 苄嘧·苯噻酰53%可湿性粉剂登记证有效期至2028.11.18[48] - 多·锰锌40%可湿性粉剂登记证有效期至2028.11.17[48] - 烯效·甲哌鎓20.8%微乳剂登记证有效期至2030.01.06[48] - 胺鲜·甲哌鎓27.5%水剂登记证有效期至2028.04.08[48] - 浩之大调环酸钙·烯效唑15%水分散粒剂登记证有效期至2030.03.22[48] - 福·福锌可湿性粉剂有效成分含量为80%，有效期至2030.01.10[49] - 代森锰锌可湿性粉剂有效成分含量为80%，有效期至2029.02.15[49] - 霜脲·锰锌可湿性粉剂有效成分含量为72%，有效期至2028.12.24[49] - 甲基硫菌灵可湿性粉剂有效成分含量为70%，有效期至2028.12.21[49] - 氰戊·辛硫磷乳油有效成分含量为50%，有效期至2028.12.04[50] - 啶酰菌胺水分散粒剂有效成分含量为50%，有效期至2026.09.28[50] - 唑醚·代森联水分散粒剂有效成分含量为60%，有效期至2026.08.24[50] - 联苯肼酯悬浮剂有效成分含量为43%，有效期至2026.07.01[50] - 咪鲜胺水乳剂有效成分含量为45%，有效期至2025.12.05[50] - 戊唑醇悬浮剂有效成分含量为30%，有效期至2025.07.31[50] - 公司农药制剂产品国内登记中，烯效唑15%悬浮剂有效期至2030.1.15，乙烯利75%可溶液剂有效期至2028.2.2等[51] - 公司农药制剂产品国外登记中，6 - 苄氨基嘌呤2%可溶液剂等8种产品有效期至2033.8.5，胺鲜酯8%可溶粉剂有效期至2027.12.28等[51] - 公司含氨基酸水溶肥料（水剂）登记中，氨基酸≥100g/L，部分产品含其他元素要求，有效期从2025.07 - 2029.10不等[52][53] - 公司含腐植酸水溶肥料（粉剂）登记中，腐植酸≥3.0%，部分产品含其他元素要求，有效期从2027.11 - 2029.11不等[53] - 公司中量元素肥料登记中，Ca≥25.0%，有效期至2026.04[53] - 公司有机水溶肥料（水剂）登记中，有机质≥100g/L以上，部分产品含其他元素要求，有效期至2

限制性股票 - 2024年1月25日确定授予日，调整后授予价5.74元/股[3] - 2024年3月18日完成授予登记，向344人授予758.70万股[3] - 调整后每股限制性股票回购价4.89元[9] 权益分派 - 2023年年度以443,022,502股为基数，每10股派2.5元，派110,755,625.5元[5] - 2024年半年度和前三季度以468,278,400股为基数，每10股派3元，各派140,483,520元[6] 其他 - 权益分派只派息，回购限制性股票数量不调整[7] - 本次回购价格调整对财务和经营无实质影响[9]

限制性股票授予 - 2024年1月25日确定授予日，授予价5.74元/股，向344人授予758.70万股[3] 限制性股票回购注销 - 拟回购注销239.265万股，占计划总数31.54%，占总股本0.51%[5][6] - 11人因资格问题回购注销16.65万股[5] - 2024年未达业绩目标，回购注销222.615万股[5] 回购价格调整 - 限制性股票激励计划回购价调整为4.89元/股[5] 股份变动 - 限售条件流通股等多类股份数量及比例变动[8][10] - 总股本减少239.265万股至46635.855万股[10]

募集资金情况 - 2020年7月27日发行32000万元可转债，净额31213.96万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用8145.66万元，余额26033.55万元[5] 项目投入情况 - 年产22000吨制剂项目投入4660.20万元，比例32.14%[6] - 年产50000吨水溶肥项目投入2669.82万元，比例28.10%[6] - 年产1.5万吨原药项目投入151.11万元，比例2.31%[6] - 企业技术中心项目投入664.53万元，比例100%[6] 项目调整情况 - 3个募投项目延期，原因含优化工艺等[7][8] - 拟将项目实施期限调整到2027年12月[8]