股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于1月10日召开，现场会议14:30开始[2] - 股权登记日为2025年1月3日[3] - 深交所交易系统投票时间为1月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月10日9:15 - 15:00[14] 会议相关事项 - 审议2024年前三季度利润分配方案的议案[3] - 会议和登记地点为四川省成都市龙泉驿区北京路899号[3][5] - 投票代码为362749，投票简称为国光投票[12] 登记相关 - 现场登记时间为2025年1月8日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[5] - 信函或传真件登记须于1月8日16:30前送达[5] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于1月8日16:30前送达公司[22] - 公司不接受电话登记参会股东[22] - 参会股东登记表剪报、复印件或按格式自制均有效[22]

投资评级 - 报告给予国光股份"优于大市"评级，合理估值区间为15.96-17.64元，相对于当前股价有12%-23.79%的溢价空间 [1][3][6] 核心观点 - 国光股份是国内植物生长调节剂行业龙头企业，拥有130多个调节剂登记证，全国占比约8%，行业地位稳固 [2] - 公司推出以调节剂为核心的作物全程解决方案，2024年推广目标100万亩，长期市场空间广阔 [3] - 公司经营稳健，2015-2023年归母净利润CAGR为10.69%，2024年前三季度归母净利润同比增长21.18% [1] - 公司重视股东回报，2015-2023年股利支付率均值69.51%，2023年分红比例达79.87%，股息率4.59% [1] 公司概况 - 国光股份是国内植物生长调节剂登记品种最多的企业，也是国内植物生长调节剂制剂销售额最大的公司 [61] - 公司通过内生式发展和外延式并购并举，不断扩大原药产能，目前拥有原药产能1.45万吨/年，在建产能1.5万吨/年 [77][78][79] - 公司管理团队行业经验丰富，核心高管在公司任职超过20年，并实施了多次股权激励计划 [26] 行业分析 - 植物生长调节剂行业规模较小但增速较快，2012-2022年中国植物生长调节剂行业市场规模CAGR为7.59%，高于全球作物农药行业3.41%的增速 [54] - 中国植物生长调节剂使用率较低，2022年人均用量和每公顷用量分别为1.70克和4.76克，远低于全球平均水平 [57] - 植物生长调节剂登记费时费力，原药登记周期在四年以上，制剂登记周期在三年以上，行业准入壁垒较高 [64][65] 财务表现 - 2024-2026年公司归母净利润预计为3.65/4.30/5.01亿元，摊薄EPS为0.84/0.99/1.15元，当前股价对应PE为16.6/14.1/12.1x [3] - 2024年上半年公司农药业务毛利率已修复至49.92%，高于2018-2020年间的毛利率水平 [74] - 公司资产负债率低，2024年三季度末为14.94%，在手现金达12.72亿元，现金流质量较高 [39]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人38名，代表股份227,637,831股，占比48.6116%[9] - 现场出席13名，代表股份192,212,897股，占比41.0467%[10] - 网络投票25名，代表股份35,424,934股，占比7.5649%[12] - 中小投资者31名，代表股份56,551,450股，占比12.0765%[13] 选举情况 - 何颉等4人当选非独立董事，同意率超99%[17][18][19][20] - 花荣军等3人当选独立董事，同意率超99%[22][23][24] - 卢浩、秦春花当选监事会股东代表监事，同意率超99%[25][27] 会议信息 - 2024年12月25日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] - 经第五届董事会第二十五次（临时）会议决议召开，提前15日公告[5]

会议出席情况 - 38人代表227,637,831股参会，占比48.6116%[4] - 13人现场参会，代表192,212,897股，占比41.0467%[4] - 25人网络投票，代表35,424,934股，占比7.5649%[4] 选举情况 - 何颉等当选非独立董事，得票超99.26%[5] - 花荣军等当选独立董事，得票超99.26%[7] - 卢浩、秦春花当选监事，得票分别为99.2644%、99.2658%[9] 任期信息 - 董事会、监事会任期均为三年[7][8] 会议信息 - 2024年12月25日召开，地点在成都[3] - 律师见证会议程序合法有效[10]

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-141 号 四川国光农化股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议通 知于 2024 年 12 月 13 日以邮件等形式发出，于 2024 年 12 月 25 日下午以现场方式 召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由半数以上董事共同推举何 颉先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）关于选举何颉先生为公司董事长的议案 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意选举何颉先生为公司董事长，任期三年。 （二）关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 提名委员会由花荣军先生（独立董事）、 毕超女士（独立董事）、何颉先生三 位董事组成 ...

业绩数据 - 2015 - 2023年营收从6.04亿增至18.6亿，年复合增长率15.1%，累计净利润15.63亿[5] - 2024年前三季度净利润2.7001372025亿，可供分配利润2.6707167078亿[3] - 近三年流动比率平均5.65、速动比率平均4.41等[5] 利润分配 - 拟每10股派现3元，拟派现1.4048352亿（含税）[2] - 本次分配占2024年前三季度净利润52.03%，预计累计分红占比104.06%[3] - 本次分配占2024年三季度末合并报表未分配利润15.35%[4] 财务结构 - 截至2024年3季度末，货币资金占资产总额45.37%，有息负债占负债总额2.54%[6] 后续安排 - 利润分配事项待2025年第一次临时股东大会审议[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为1月10日14:30[2] - 股权登记日为2025年1月3日[4] - 会议审议2024年前三季度利润分配方案议案[4] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为1月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 互联网投票系统投票时间为1月10日9:15 - 15:00[14] - 投票代码为362749，投票简称为国光投票[12] 登记信息 - 现场登记时间为1月8日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[6] - 信函或传真件登记须于1月8日16:30前送达[6] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于1月8日16:30前送达公司[21]

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-142 号 四川国光农化股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议通 知于 2024 年 12 月 13 日以邮件送达方式发出，会议于 2024 年 12 月 25 日下午以现 场表决的方式在公司龙泉办公区会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经出席会议的三位监事共同推举，由刘刚先生主持本次会议。董事会秘书和 证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 刘刚先生简历详见公司 2024 年 12 月 7 日刊登于指定信息披露媒体《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第六届监事会职工监事选举结 果的公告》。 本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）关于选举刘刚先生为公司第六届监事会主席的议案 表决情况：3 票同 ...

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-139 号 四川国光农化股份有限公司 关于与江苏省农科院签署"共建作物品质调控产业研究院 战略合作框架协议"的公告 二、江苏省农业科学院的基本情况 （一）名称：江苏省农业科学院 （二）机构类型：事业单位 （三）统一社会性用代码：123200004660052848 （七）宗旨和业务范围：农业科学研究，国际合作，农业科技人才培训，农业 新技术、新成果开发、技术转让、技术咨询和技术服务 （八）关联关系说明：江苏省农业科学院签与公司及公司子公司四川润尔科技 有限公司不存在关联关系，亦不属于失信被执行人。 三、协议的主要内容 （四）负责人：易中懿 （五）开办资金：195,545万元 （六）地址：南京市孝陵卫钟灵街50号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 2024年12月10日，四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全 资子公司四川润尔科技有限公司与江苏省农业科学院签署了《"共建江苏省农业科 学院-国光作物品质调控产业研究院"战略合作框架协议》（以下简称"本协议" 或"协 ...

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-138 号 四川国光农化股份有限公司 关于向子公司山西浩之大生物科技有限公司提供借款的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次提供借款事项概述 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第五 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向子公司山西浩之大生物科技有限公司 和二级子公司鹤壁全丰生物科技有限公司提供借款的议案》，同意公司以自有资金继 续向浩之大和鹤壁全丰分别提供金额不超过 5,000 万元的借款，年利率 3.1%（按人民 银行公布的最新 1 年期 LPR 计算），借款期限从实际借款之日起不超过 1 年，按季结 收利息。具体内容详见 2024 年 10 月 31 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2024-117 号）。 出借人向借款人提供借款金额人民币(大写)贰仟万元整。 （二）借款期限 12 个月，自 2024 年 12 月 8 日起至 ...