战略委员会构成 - 成员由5名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] 会议相关规定 - 每年至少召开两次会议，提前7天通知[15] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[15] - 会议记录保存至少10年[17] 其他 - 下设投资评审小组，设组长1名[8] - 负责研究公司长期战略和投资决策并提建议[2] - 对董事会负责，提案提交审议[10] - 工作细则自董事会通过生效[22]

审计委员会构成 - 由3名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数，至少1名是专业会计人士[4] - 由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，全体董事过半数选举产生和罢免[4] 任期与补选 - 任期和董事会一致，委员连续任职不超6年[5] - 人数低于规定人数三分之二，60日内完成补选[5] 会议相关 - 每季度至少开一次例会，提前7天通知；临时会议提前3天通知，全体同意可豁免[8][21] - 两名以上成员提议或必要时可开临时会[8][21] - 2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[21] 审计工作 - 内部审计部每季度与审计委员会开会，至少每年提交报告[11] - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[12] 其他 - 会议资料保存至少10年[23] - 细则与法律、章程抵触时按其执行并修订报董事会审议[26] - 细则由董事会通过生效，负责修订和解释[26]

董事会信息 - 公司第六届董事会由9名董事组成，含3名独立董事和6名非独立董事[3] - 第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过起算[3] 股权结构 - 刘东良持股97,031,250股，占比25.83%，与靳彩红合计持股占比30.32%[5] - 靳彩红持股16,875,000股，占比4.49%[6] - 刘东杰持股63,281,250股，占比16.84%[8] 会议情况 - 2024年4月25日召开第五届董事会第十次会议审议换届选举议案[2] - 选举第六届董事会董事候选人议案提交2023年年度股东大会，用累积投票制表决[3] 人员情况 - 杨庆英、匡双礼、苗茂谦等截至2024年4月25日未持股[13][14][15] - 三人无关联关系，无不得担任董事情形等[13][14][15]

中德证券有限责任公司 关于山西永东化工股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为山西 永东化工股份有限公司（以下简称"永东股份"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就永东股份使用闲置自有 资金购买理财产品事项进行了核查，具体情况如下： （四）资金来源 公司闲置自有资金。 1 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十 次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本议 案尚需提交股东大会审议。 一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资额度 公司拟使用额度不超过 2 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品，未到期 理财产品额度在不超过 2 亿元前提下资金可滚动使用。 （二）决议期限 自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。 （三）投资品种 公司运用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险、稳健型理财产 品，不向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率 ...

山西永东化工股份有限公司 董事会议事规则 山西永东化工股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》("《公司法》"）《山西永东化工股 份有限公司章程》（"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人 员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （ ...

审计相关 - 审计山西永东化工股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师为冯万奇、臧旭[8] - 审计报告日期为2024年4月25日[9] 财务情况 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 公司涉及金额为15450万元[10]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入4,562,985,345.63元，同比增长1.31%[3] - 2023年度公司利润总额111,678,691.94元，同比增长184.02%[3] - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润101,360,149.77元，同比增长157.37%[3] - 截至2023年末公司总资产3,253,645,659.05元，较上年末下降2.98%[3] - 截至2023年末公司负债948,256,140.39元，较上年末下降17.57%[3] - 截至2023年末公司所有者权益2,305,389,518.66元，较上年末增加4.64%[3] 新产品和新技术研发 - 2023年公司新增2项发明专利，专利总数达40项[6] 其他新策略 - 2024年董事会将提升董监高履职能力并修订公司制度[23] - 2024年董事会将加强信息披露管理工作[23] - 2024年董事会将做好投资者关系管理工作[24] 其他 - 2023年公司召开2次股东大会，6次董事会会议[11][13] - 2023年公司召开薪酬与考核委员会1次，审计委员会6次[17] - 公司全年实现产销平衡，优质客户数量及供应量均有所提高[7] - 2023年2月28日审议通过《2022年度内部审计报告》[18] - 2023年4月17日审议通过《2022年年度财务报告》等多项议案[18] - 2023年8月17日审议通过《2023年半年度内审报告》[18] - 2023年10月16日审议通过《2023年第三季度内审报告》[18] - 2023年12月8日审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》[18] - 2023年12月29日审议通过《公司2024年审计部工作计划》[18] - 2023年4月17日审议通过《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》[18]

证券代码: 002753 证券简称: 永东股份 提名人山西永东化工股份有限公司第五届董事会现就提名苗茂谦 山西永东化工股份有限公司 6届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山西永东化工股份有限公司 6届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 一、被提名人已经通过山西永东化工股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 山西永东化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 ...

山西永东化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度,山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，严格执行股东大会的各项决议，认真履行股东大会赋予的职责，恪尽职守、 勤勉尽责地开展了各项工作，推动了公司治理水平的提高和公司各项业务的发展， 积极有效地发挥了监事会的作用。 一、监事会会议召开情况 本年度公司召开了 4 次监事会会议，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 27 日，公司召开第五届监事会第七次会议，会议审议并通 过了《2022 年度监事会工作报告》；《2022 年年度报告全文及摘要》；《2022 年度财务决算报告》；《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；《关于 2022 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告的议案》；《关于监事 2022 年度薪酬的议案》；《关于 2023 年度 日 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表 监事 1 名。经公司第六届监事会第十次会议审议通过，同意提名卫红变女士、 毛肖佳先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附 件）。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届监事会 非职工代表监事候选人的议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并采用累 积投票方式表决。公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过 之日起计算。以上候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举的 职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 职工代表监事情况详见登载于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于职工代表监事换届选举的公告》。 公司向第五届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢！ 特此公告。 山西永 ...