金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，在董事会及 各级领导的支持和配合下，严格按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议 事规则》等法律法规及规章制度的规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工 作，了解和掌握公司的生产经营决策情况，对公司依法运作情况和公司董事、高 级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作分述如下： 一、监事会会议情况 5、2023 年 10 月 25 日，公司召开第五届监事会第六次会议，全体监事出席 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 了会议并审议通过了《关于公司 2023 年三季度报告的议案》。 二、监事会对 2023 年度有关事项的审查意见 1、检查公司财务情况 2023 年全年，公司监事会共召开了 5 次会议，会议决议内容如下： 1、2023 年 4 月 18 日，公司召开第五届监事会第二次会议，全体监事出席 了会议并审议通过了如下议案：《2022 年度监事会工 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（纪传盛） 作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人 2023 年度严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极 出席公司召开的相关会议,认真审议会议各项议案,坚持促进公司规范运作，对公 司相关事项发表独立意见,恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维 护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。 现就 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 纪传盛，男，中国国籍，汉族，1970 年 1 月出生，无境外永久居留权。1993 年毕业于汕头大学，英语本科专业,暨南大学 EMBA 硕士，国际注册企业管理咨询 师。曾任汕头经济特区龙宝贸易发展总公司出口部经理,汕头英盛有限公司监事, 广州日报赢周刊内容制作顾问,深圳市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、经 理、广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事、星辉互动娱乐股份有限公司独立 董事、拉芳家化股份有限公司独立董事；现任广东省企业管理咨询协会副会长, 汕头市英盛企业管理 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议2024年第一次会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月16日以现场方式召 开。本次会议应参会独立董事3名，实际参会独立董事3名，本次会议的召开符合《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《章程》等规定。经与会独立董事认真审 议，表决并通过了如下议案： 1、审议通过了《2023 年度利润分配预案》。 经核查，我们认为：该利润分配预案符合公司当前实际情况，兼顾了对投资者的合 理投资回报和公司自身的可持续发展，利润分配的决策程序符合相关法律法规以及《公 司章程》的有关规定，审核程序合法、合规，同意 2023 年度利润分配预案, 并提交公 司股东大会审议。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》。 经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。 公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的要求，各项生产经营活动、 法人治理活动均严格 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项评估意见 2024 年 4 月 16 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事姚明安、蔡飙、纪传盛的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见：经核查，根据独立董事姚明安、蔡飙、纪传盛的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东或其控股的其它公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第二条 总经理由董事会聘任和解聘，对董事会负责，在董事会的领导下行使下列 职权： 1、全面主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； 2、组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案； 3、根据董事会授权、董事长委托，代表公司签署各种合同和协议；签发日常行政、 业务等文件； 4、制定公司的具体规章； 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为健全和规范总经理及经营层在公司生产经营管理工作中的议事、决策程 序及职务行为，提高工作效率，保证总经理依法行使职权、承担义务，依据《中华人民 共和国公司法》及有关法律、法规及公司章程制定本工作细则。 第二章 总经理的职权、义务及任免程序 6、任免除由董事会聘任或解聘外的其他管理负责人； 7、审批公司日常经营管理中的各项费用支出； 8、拟定公司员工的工资、福利、奖惩方案、年度计划，决定对公司员工的聘用、 升级、加薪、奖惩和辞退；并有权根据公司生产经营管理的需要，按照用工计划决定公 司的定员和人员结构，杜绝冗员和人浮于事的现象，以提高工作效率； 9、提议召开董事会临时会议； 5、提请董事会聘任或解聘公司财务 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（蔡飙） 作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人 2023 年度严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极 出席公司召开的相关会议,认真审议会议各项议案,坚持促进公司规范运作，对公 司相关事项发表独立意见,恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维 护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。 现就 2023 年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 蔡飙，男，中国国籍，1968 年 3 月出生，无境外永久居留权。1991 年毕业 于华东政法学院法学系,本科学历,律师资格。曾任职于汕头海洋(集团)公司、汕 头海洋投资有限公司、香港 SOE 投资发展集团有限公司,广东海鸿律师事务所专 职律师,广东岭海律师事务所，国信信扬（汕头）律师事务所、汕头市中小企业 新三板挂牌服务中心、汕头市依明投资有限公司等；2011 年 12 月—2016 年 12 月和 2019 年 12 月至今任金发拉比独立董事。现任广东岭海律师事务所 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，作到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《金 发拉比妇婴童用品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，在本工作细则第九条 规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员至少由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中，独立董事应当占半数以上并担任召集人，且至少有1名独立董事为会计专业人士。 非独立董事委员同样应具有财务、会计、审计或相关专业知识或工作背景。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计专业 ...

关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况的专项说明 华兴专字[2024]23012860030号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"金 发拉比"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 16 日出具了"华兴 审字[2024]23012860010 号"无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，金发拉比编制了后附 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金发拉比管 理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金发拉比 2023 年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致。除了对金发拉比实施于 2023 年度财务报表 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、行政法规，制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重大影响的信 息以及证券监管部门要求披露的信息。包括但不限于： 第五条 信息披露是公司的持续性责任。公司应当及时依法履行信息披露义 务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息。 第二章 信息披露的基本原则及一般规则 1 （一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润 分配及公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； （三）与公司股票发行、股票回购、股票拆细等事项有关的信息； （四）与公司经 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 人。 华兴 2023 年度为 82 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制 造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务 业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供 应业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为 10,395.46 万元， 其中本公司同行业上市公司审计客户 64 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年，公司召开第五届董事会第二次会议及 2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任华兴为公司 2023 年度审计机 构。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）作为公司 2023 年度财务审计机构和 内部控制审计机构。根 ...