关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况的专项说明 华兴专字[2024]23012860030号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"金 发拉比"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 16 日出具了"华兴 审字[2024]23012860010 号"无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，金发拉比编制了后附 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金发拉比管 理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金发拉比 2023 年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致。除了对金发拉比实施于 2023 年度财务报表 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 人。 华兴 2023 年度为 82 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制 造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务 业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供 应业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为 10,395.46 万元， 其中本公司同行业上市公司审计客户 64 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年，公司召开第五届董事会第二次会议及 2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任华兴为公司 2023 年度审计机 构。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）作为公司 2023 年度财务审计机构和 内部控制审计机构。根 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-012号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常 关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、关联方基本情况 关联方：林燕菁 关联方关系：实际控制人直系亲属 交易标的：汕头市金砂路 99 号君悦华庭 2-3 幢 117、217、118、218、119、 219 号铺面 产权关系：林燕菁女士为交易标的房屋所有权人 一、2023 年度关联交易执行情况 （一）关于向关联方林燕菁女士续租君悦华庭房产的关联交易事项 1、关联交易概述 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"金发拉比"或"公司"）因 业务发展需要，向实际控制人、公司董事长林浩亮先生和副董事长林若文女士之 女——林燕菁女士租赁房产一处，位于汕头市金砂路 99 号君悦华庭 2-3 幢 117、 217、118、218、119、219 号铺面，共计 708 平米，作为拉比母婴生活馆的经营 场所。该铺面租赁价格按该地段的市场价格每平米月租金 125 元（一、二楼均价） 计 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于 2023 年度内部控制的自我评价报告 金发拉比妇婴童用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规及 公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标， 认真履职、积极有效地行使职权，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地做好董事 会各项工作。现将有关董事会工作报告如下： 一、2023 年度董事会会议召开情况 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议，议案审议情况如下： 1、第五届董事会第二次会议于 2023 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开， 会议审议通过了如下议案：《2022 年年度报告及摘要》、《2022 年度董事会工作报告》、 《2022 年度总经理工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度利润分配预案》、 《2022 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2022 年 度关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于召开 2022 年年度股东大 会的议案》、《关于计提 2022 年度长期股权投 ...

监事会构成 - 监事会由3名监事组成，2名股东监事由股东大会选举，1名职工监事由职工代表大会推举，任期三年[4] 会议规则 - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前十日书面通知[8] - 临时监事会会议提前两日通知，三种情形下十日内召集[9][12] 议案处理 - 监事可提议案，书面提交，主席5个工作日内审查[13] 决议规则 - 监事会会议二分之一以上监事出席方可举行，决议需过半数通过[18][19] 其他规定 - 二分之一以上监事异议可建议董事会复议，会议记录保存十年[20] - 规则由监事会制定，报股东大会批准生效及修改[22]

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-006号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于大股东股份减持计划期限届满未实施减持的公告 公司控股股东之一林浩亮先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 7 月 11 日披露了《关于大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-033 号）（以下 简称"减持计划"），林浩亮先生计划自本减持股份的预披露公告发布之日起 3 个交易 日后的 6 个月内，以大宗交易方式减持本公司股份不超过 14,161,000 股（占公司总股 本比例 4%，该交易在定期报告窗口期内不得减持），通过大宗交易方式，在任意连续九 十个自然日内，合计减持股份总数不超过公司股份总数的 2%；自本减持股份的预披露公 告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式合计减持公司股份不超过 7,080,500 股（合计减持股份不超过公司股份总数的 2%），通过集中竞价方式 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-005号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2017 年首次被认 定为"高新技术企业"，并取得主管部门颁发的《高新技术企业证书》，有效期三 年。2020 年，公司根据有关规定积极开展高新技术企业的重新认定工作，并获 通过高新技术企业重新认定（高企证书编号：GR202044001456），文件显示的发 证时间为 2020 年 12 月 1 日，有效期三年。 2023 年，公司根据有关规定继续开展高新技术企业的重新认定工作。近日， 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布了《广东省认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业备案名单》,文件显示公司已通过了高新技术 企业认定报备（证书编号：GR202344000838），文件显示的发证时间为 2023 年 12 月 28 日。 根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，公司自通过高新技术企 业认定后，连 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：金发拉比妇婴童用品股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受金发拉比妇婴童用 品股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师陈竞蓬、周昊臻（以 下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《金发拉 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的通知》于 2023 年 12 月 23 日在《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 证券简称：金发拉比 证券代码：002762 公告编号：2024-003 号 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者 是指"除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东"。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年1月8日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间： 深交所交易系统：2 ...