金发拉比妇婴童用品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"金 发拉比"）财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的金发拉比管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称扣除 情况表)。 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 华兴专字[2024]23012860046号 一、管理层的责任 四、专项核查意见 金发拉比管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证 券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第1号——业务办理》的规定编制扣除情况表，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金发拉比管理层编制的扣除情 况表发表专项核查意见。 三、工作概述 我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执 业准则要求我们计划和实施核查工作，以 ...

2024 年 4 月 16 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事姚明安、蔡飙、纪传盛的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见：经核查，根据独立董事姚明安、蔡飙、纪传盛的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东或其控股的其它公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项评估意见 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于 2022 年 11 月发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称 "解释第 16 号"），"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，本公司自规定之日起 开始执行。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更， 符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,现将变更情况公告如下： 证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-018号 一、会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了解释第 16 号，本公司自 2023 年 1 月 1 日起施行"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理"的内容。 解释第 16 号明确了对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不 影响应纳税所得额（或 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-010号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第 五届董事会第八次会议已于 2024 年 4 月 16 日召开，会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下： 公司第五届监事会第七次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果， 审议通过了《2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 3．独立董事专门会议审查意见 公司独立董事召开专门会议审议《2023 年度利润分配预案》，认为：公司董 事会提出 2023 年度拟进行利润分配的预案综合考虑了公司长远发展和短期经营 发展实际，有利于保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发 展，更好地维护全体股东的长远利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》的规定。同意《2023 年度 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为43,502,464.13元，同比下降14.86%[14] - 公司2024年第一季度营业总收入为43,502,464.13元，同比下降14.86%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为487,509.42元，同比下降91.01%[14] - 公司2024年第一季度净利润为474,072.86元，较去年同期减少91.23%[22] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为487,509.42元，同比下降91.01%[39] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8,884,804.34元，同比增长69.17%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为8,884,804.34元，同比增长69.2%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-150,430,866.24元，同比下降284.7%[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为-914,939.70元，同比下降34.7%[45] - 经营活动现金流入小计为48,055,182.56元，同比下降18.1%[45] - 经营活动现金流出小计为39,170,378.22元，同比下降26.7%[45] - 投资活动现金流入小计为120,624,334.79元，同比下降52.3%[45] - 投资活动现金流出小计为271,055,201.03元，同比增长57.9%[45] - 筹资活动现金流入小计为75,988.91元，同比下降80.7%[45] - 筹资活动现金流出小计为990,928.61元，同比下降44.8%[45] 资产与负债 - 公司总资产为897,875,066.34元，同比增长0.68%[14] - 归属于上市公司股东的所有者权益为834,402,348.33元，同比增长0.06%[14] - 应收账款为11,427,543.18元，同比下降9.31%[33] - 存货为99,446,503.62元，同比下降2.56%[33] - 流动资产合计为351,324,665.77元，同比增加1.42%[33] - 非流动资产合计为546,550,400.57元，同比增加0.21%[33] - 流动负债合计为58,135,051.04元，同比增加5.72%[36] - 公司2024年第一季度使用权资产为9,508,646.65元，较期初增加77.33%，主要由于续租增加[27] - 公司2024年第一季度租赁负债为5,424,897.48元，较期初增加83.09%，主要由于续租增加[27] 成本与费用 - 公司2024年第一季度营业成本为20,361,428.68元，较去年同期减少11.02%[22] - 公司2024年第一季度财务费用为-114,346.45元，较去年同期增加96.07%，主要由于理财收益减少[27] - 公司2024年第一季度投资收益为-56,989.91元，较去年同期减少106.01%，主要由于理财收益减少及确认韩妃投资亏损[27] - 公司2024年第一季度营业外支出为1,026,859.31元，较去年同期大幅增加35885.83%，主要由于支付社区赞助款100万元[27] - 公司支付的各项税费为3,853,720.54元，同比下降56.58%[18] 投资与筹资 - 公司收回投资收到的现金为120,000,000.00元，同比下降52.38%[18] - 公司投资支付的现金为270,000,000.00元，同比增长58.82%[18] - 公司现金及现金等价物净增加额为-142,459,038.85元，同比下降263.01%[18] - 公司2024年第一季度货币资金为81,341,412.31元，较期初减少63.65%，主要由于购买理财产品增加[27] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为150,559,312.33元[21] - 期末现金及现金等价物余额为80,750,781.58元，同比下降64.9%[45] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[44] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为15,359,842.54元，较去年同期减少30.60%，主要由于原材料、产成品采购支出减少[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为47,907,071.16元，同比下降17.49%[39]

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-014号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深交所交易系统：2024年5月8日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00。 互联网投票系统：2024年5月8日 9:15—15:00 5、会议的召开方式： 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日 召开了第五届董事会第八次会议，会议决定于2024年5月8日在汕头市金平区鮀浦 鮀济南路107号公司会议室召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会将采用 股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司第五届董事会。 公司于2024年4月16日召开了第五届董事会第八次会议，以7票同意，0票反对， 0票弃权审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》， ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-017号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 上述担保额度的有效期：自公司审议本议案的股东大会决议通过之日起十二 个月内。公司董事会提请股东大会授权公司经营层在担保额度范围内签署与本次 对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"） 关联参股公司广东韩妃医院投资有限公司（以下简称 "广东韩妃"），其最近一 期财务报表数据显示资产负债率超过 70%。公司及其控股子公司无逾期担保、涉 及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况，敬请投资者注意相关风 险。 一、担保情况概述 为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，提高公司融资决策效率， 公司预计在 2024 年度为关联参股公司广东韩妃医院投资有限公司向银行等相关 金融机构融资提供总计不超过人民币 3,000 万 ...

审批权限 - 单笔或累计融资额占公司最近一期经审计净资产绝对值15%以下报总经理审批，30%以下报董事会审批，超30%报股东大会批准[8] - 总经理可签订单笔标的额不超500万元的购销合同，500 - 3000万元总经理批准后报董事会，超3000万元由董事会批准[8] - 购置不超500万元固定资产由总经理批准，500 - 3000万元总经理批准后报董事会，3000万元以上至占公司最近一期经审计总资产30%以下由董事会批准，超30%由股东大会批准[9][11] - 报废100万元以下固定资产报总经理批准，100 - 500万元总经理批准后报董事会，500万元以上至占公司最近一期经审计总资产20%以下由董事会批准，超20%由股东大会批准[11] - 投资金额超公司最近一期经审计净资产值50%以上且绝对金额超5000万元的项目，经专业机构出具报告、专家评审后报董事会、股东大会审批[10] - 投资金额超公司最近一期经审计净资产值10%但不足50%或超3000万元的项目，经专业机构出具报告、专家评审后报董事会审批[10] - 投资金额不超3000万元的项目由总经理审批[10] - 总经理可决定单次或一个会计年度内累计不超3000万元的证券等风险投资项目[12] - 单次或一个会计年度内累计超3000万元、不超公司最近一期经审计净资产50%的证券等风险投资项目，报董事会审议批准[12] - 单次或一个会计年度内累计超公司最近一期经审计净资产50%的证券等风险投资项目，经董事会审议后报股东大会审议通过[13] 决策执行 - 重大经营及投资决策由总经理根据董事会授权签署文件或协议[16] - 业务部门及分支机构是重大经营及投资决策的具体执行机构[16] 项目管理 - 项目经理应定期向公司总经理室、财务部提交项目进展书面报告并接受审计[16] - 财务总监需制定资金配套计划并合理调配资金[16] - 公司应组织内部审计人员定期对投资项目财务收支进行内部审计[16] - 固定资产投资项目应推行公开招标制并进行工程决算审计[16] - 项目实施完毕后项目组应报送结算文件并提出审结申请[16] 责任承担 - 决策失误致公司和股东重大损失，相关董事或成员应承担赔偿责任[18] - 执行决策失误或违背决策致损失，相关人员会被处罚并赔偿[19] 制度实施 - 本制度经董事会审议、股东大会通过后实施，由董事会负责修订及解释[21]

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（纪传盛） 作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人 2023 年度严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极 出席公司召开的相关会议,认真审议会议各项议案,坚持促进公司规范运作，对公 司相关事项发表独立意见,恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维 护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。 现就 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 纪传盛，男，中国国籍，汉族，1970 年 1 月出生，无境外永久居留权。1993 年毕业于汕头大学，英语本科专业,暨南大学 EMBA 硕士，国际注册企业管理咨询 师。曾任汕头经济特区龙宝贸易发展总公司出口部经理,汕头英盛有限公司监事, 广州日报赢周刊内容制作顾问,深圳市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、经 理、广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事、星辉互动娱乐股份有限公司独立 董事、拉芳家化股份有限公司独立董事；现任广东省企业管理咨询协会副会长, 汕头市英盛企业管理 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议2024年第一次会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月16日以现场方式召 开。本次会议应参会独立董事3名，实际参会独立董事3名，本次会议的召开符合《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《章程》等规定。经与会独立董事认真审 议，表决并通过了如下议案： 1、审议通过了《2023 年度利润分配预案》。 经核查，我们认为：该利润分配预案符合公司当前实际情况，兼顾了对投资者的合 理投资回报和公司自身的可持续发展，利润分配的决策程序符合相关法律法规以及《公 司章程》的有关规定，审核程序合法、合规，同意 2023 年度利润分配预案, 并提交公 司股东大会审议。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》。 经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。 公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的要求，各项生产经营活动、 法人治理活动均严格 ...