证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-025 深圳市索菱实业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权 条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次符合限制性股票解除限售条件的激励对象为 2 人，符合股票期权行 权条件的激励对象为 1 人，本次涉及符合解除限售或行权的资格的激励对象合计 3 人。 本次行权和解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可行权和 解除限售，届时公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召 开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除 限售条件及第一个行权期行权条件成就的议案》。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司股权激励计划简述 2022 年 5 月 24 日，公司 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-022 深圳市索菱实业股份有限公司 关于对深圳证券交易所问询函（公司部问询函〔2024〕第 248 号） 的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"或"深圳索菱"）于近 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部出具的《关于对深圳市索菱实业股份 有限公司的问询函》（公司部问询函〔2024〕第 248 号） (以下简称"《问询 函》")，针对《问询函》中提及的事项，公司董事会进行了认真分析与核查， 现就相关问询事项回复公告如下： 2024 年 5 月 15 日，你公司披露《关于收购芜湖云木电子科技有限公司 57.0853%股权的公告》称，你公司及指定持股平台——芜湖菱云科技合伙企业 （有限合伙）（以下简称菱云合伙）与芜湖奇瑞科技有限公司（以下简称芜湖 奇瑞）签订股权转让协议，拟分别以 1 元交易对价收购芜湖奇瑞持有的芜湖云 木电子科技有限公司（以下简称云木科技）47.58%股权、9.5%股权。本次收购 前，你公司持有云木科技 1.98%股权，上 ...

市场扩张和并购 - 索菱股份拟收购芜湖云木电子科技有限公司57.0853%股权[1][2] - 芜湖奇瑞将部分云木科技股权以1元价格分别转让给索菱股份及菱云合伙[2] - 转让后索菱股份将持有云木科技59.0674%股权成控股股东[2] 业绩总结 - 2023年云木科技营收266864.43元，净利润 - 11989345.31元[9] - 2024年一季度营收0元，净利润 - 3247855.77元[10] - 2023年底云木科技总资产6093502.13元，归母权益 - 59758158.61元[10] - 2024年3月31日，总资产5033349.98元，归母权益 - 4104014.31元[10] - 2024年3月31日云木科技总资产减值率97.03%，股东全部权益减值率106.65%[10] 未来展望 - 本次交易符合公司发展战略，若达成云木科技将成控股子公司[29] - 标的公司未来经营可能面临行业政策、市场竞争等不确定因素[30] - 公司将加强对标的公司管理以控制相关风险[30] 其他信息 - 芜湖菱云科技合伙企业出资额100万，无锡索菱科技持股99%，深圳市索菱投资持股1%[4] - 芜湖奇瑞科技注册资本189255万，云木科技注册资本10090.2万[5][8] - 本次股权转让基准日为2024年3月31日[14][22] - 公告日期为2024年5月15日[32]

市场扩张和并购 - 公司第五届董事会第十一次会议审议通过收购芜湖云木电子科技有限公司57.0853%股权议案[1] - 收购股权公告编号2024 - 021，发布于《上海证券报》等媒体及巨潮资讯网[2]

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-018 惠州三旗本次收到客户智能驾驶系列产品的定点通知函，是公司面向海外市 场智驾产品的新突破，也是对公司研发实力、产品质量和生产能力的认可，对公 司发展新能源商用车业务和拓展新能源商用车市场具有重要意义。本项目预计不 会对本年度业绩产生重大影响。 三、风险提示 本项目双方具有良好的履约能力，但项目的进展尚存在不确定性，敬请投资 者注意投资风险。 深圳市索菱实业股份有限公司 关于全资孙公司收到某新能源商用车定点通知函的自愿性信息披露 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、定点通知的基本情况 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"索菱股份"或"公司"）全资孙 公司三旗（惠州）电子科技有限公司（以下简称"惠州三旗"）于近日收到某新 能源商用车（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称"客户"）的定点通知， 惠州三旗将作为客户的零部件供应商，为其提供 S1 ADAS 系统，惠州三旗将按 照客户的要求完成产品开发和交付工作，并同步支持技术方面的相关工作的推进。 二、对公司的影响 特此公告 ...

财务表现 - 索菱股份2024年第一季度营业收入为312,297,193.84元，同比增长47.81%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9,670,494.90元，同比增长1,523.31%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-6,710,181.72元，同比增长63.09%[5] - 利润表中，营业收入同比增长47.81%至312,297,193.84元[8] - 利润表中，净利润同比增长2284.31%至9,634,862.13元[8] - 索菱实业2024年第一季度营业总收入为312,297,193.84元，较上期增长47.7%[15] - 研发费用为24,784,555.63元，较上期增长47.2%[16] - 净利润为9,634,862.13元，较上期增长2270.6%[16] 资产状况 - 资产负债表中，应收账款同比减少38.48%至113,176,348.67元[8] - 公司流动资产合计为798,478,409.91元，其中货币资金为368,273,613.60元，应收账款为113,176,348.67元，存货为175,722,691.15元[13] - 公司非流动资产合计为368,718,959.36元，其中固定资产为148,385,752.76元，无形资产为81,058,751.92元，递延所得税资产为63,463,698.63元[14] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为32,820股，前十名股东持股情况中，汤和控股集团有限公司持股15.16%，肖行亦持股11.15%[9] 股票期权 - 公司首次授予的股票期权第一个行权期可行权的激励对象共计80人，可行权的股票期权为373.80万份，实际可行权期限为2023年8月1日至2024年6月7日[12] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为451,940,211.78元，较上期增长84.2%[18] - 索菱实业2024年第一季度经营活动现金流出小计为458,650,393.50元，较去年同期263,525,242.00元增长[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-13,796,587.13元，较去年同期1,202,052.15元下降[19] - 现金及现金等价物净增加额为-19,469,464.56元，较去年同期-18,402,274.44元略微下降[19]

会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）15:30-16:30。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-016 深圳市索菱实业股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 26 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《2023 年年度报告》，并将于 2024 年 4 月 25 日发布《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解 公司经营情况、财务状况和发展成果，公司计划于 2024 年 4 月 25 日（星期四） 15:30-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会（以下简称"业绩说 明会"），就投资者关心的问题进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 深圳市索菱实业股份有限公司董事会 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 ...

股东大会安排 - 2024年3月22日决定4月16日14:30召开2023年年度股东大会[13] - 3月26日公告股东大会通知[14] - 现场会议4月16日14:30召开，网络投票4月16日进行[15] - 交易系统网络投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[17] - 会议拟审议8项议案[18] 股东大会情况 - 公司股份总数为857,602,907股[24] - 11名股东出席，代表296,398,253股，占比34.5612%[24] - 现场3名代表194,634,496股，占比22.6952%；网络8名代表101,763,757股，占比11.8661%[24] 议案表决结果 - 7项议案同意296,380,553股，占比99.9940%；反对17,700股，占比0.0060%；弃权0股[31][34][35][37][38][42] - 7项议案中小股东同意234,100股，占比92.9706%；反对17,700股，占比7.0294%；弃权0股[33][34][35][37][38][42] - 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》获2/3以上通过[39] - 表决结果同意296,380,553股，占比99.9940%；反对17,700股，占比0.0060%；弃权0股[43] - 中小股东总表决同意234,100股，占比92.9706%；反对17,700股，占比7.0294%；弃权0股[43] 合法性 - 股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[46]

会议出席情况 - 11 名股东出席，代表 296,398,253 股，占 34.5612%[4] - 3 人现场出席，代表 194,634,496 股，占 22.6952%[4] - 8 人网络投票，代表 101,763,757 股，占 11.8661%[5] 议案表决结果 - 8 项议案同意 296,380,553 股，占 99.9940%[8][9][11][13][14][15][17][18] - 中小股东同意 234,100 股，占 92.9706％[8][9][12][13][14][16][17][18] - 变更注册资本议案获 2/3 以上通过[16] 会议时间地点 - 现场会议 2024 年 4 月 16 日 14：30[3] - 网络投票 2024 年 4 月 16 日[3] - 地点在深圳中洲控股金融中心 B 栋 36 楼[3] 律师意见 - 律师认为会议召集、召开程序合法[19] - 召集人及出席人员资格合法有效[19] - 表决程序及结果合法有效[20] 其他 - 公告 2024 年 4 月 17 日发布[23] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[21]