深圳市索菱实业股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金存放管理与使用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规、规范性文件以及《深圳市索菱 实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券向投资者募集并用于特定用途的资金。所称超募资金是指实际募集资 金净额超过计划募集资金金额的部分。本制度所称募集资金，不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资 格的注册会计师出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、 如实披露、严格管理的原则。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 证券代码: 002766 证券简称: 索菱股份 深圳市索菱实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中山乐兴企业管理咨询有限公司现就提名陈实强为深圳市索菱实业股份有限公司第 6 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市索菱实业股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市索菱实业股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 四、被提名 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-069 深圳市索菱实业股份有限公司 关于变更注册资本及修订公司章程的公告 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》其他条款进行 修订：将"股东大会"修订为"股东会"；为提高董事会的决策效率，在《公司 章程》中将董事会成员由六名调整为五名；监事会职权由董事会审计委员会行使， 同时《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》中涉及监事会、监事的规定不 再适用。 公司已就相关情况知会公司监事。在公司股东大会审议通过前，公司监事会 仍将严格按照法律法规、规范性文件的要求履行职能，维护公司和全体股东的利 益。公司监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公 司治理和发展作出的贡献表示衷心感谢！ 公司上述事项尚需提交 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-070 深圳市索菱实业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"或"索菱股份"）鉴于第五届 董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》及《公司章 程》等相关规定，公司决定开展董事会换届选举工作。 2025 年 12 月 8 日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议 案》。董事会同意将上述议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议并表决。 公司第六届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。公司控股股东中山乐兴企业管理咨询有限公司提名盛家方先生、蔡新辉先生 出任公司非独立董事，提名陈实强先生出任公司独立董事；公司股东深圳市高新 投集团有限公司提名白俊峰先生出任公司非独立董事；公司董事会提名朱光伟先 生出任独立董事。经公司第五届董事会提名委员会任职资格审查，并征得候选人 统一，公司 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-071 深圳市索菱实业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 2025 年 12 月 8 日，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"或"索菱 股份"）召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务 所的议案》。同意聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤 尼泰振青"）为公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。现将相 关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审 计机构。 1、基本信息 2024 年末共有分支机构：22 家 机构名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 7 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深 ...

证券代码: 002766 证券简称: 索菱股份 深圳市索菱实业股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名朱光伟为深圳市索菱实业股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为深圳市索菱实业股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市索菱实业股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 ...

股份竞拍 - 2025年11月22日汤和控股竞买2750万股索菱股份成功[2] - 2025年12月2日汤和控股再次竞买1000万股索菱股份成功[2] 股份持有情况 - 过户后汤和控股将直接持有1.675亿股索菱股份，占比19.40%[3] - 过户后中山乐兴及其一致行动人合计持有2.52927797亿股，占比29.29%[3] 影响及承诺 - 不导致控股股东及实际控制人变化，不影响持续经营等[4] - 汤和控股承诺受让后6个月内及法定期限内不减持[5] 其他 - 竞拍受让成功有不确定性，涉及多环节[5] - 公司指定信息披露媒体[5]

公司股权变动 - 控股股东一致行动人汤和控股集团有限公司于2025年11月21日成功竞拍肖行亦持有的2750万股公司股票 [1]

股权变动 - 汤和控股集团有限公司通过司法拍卖竞买成功肖行亦持有的27,500,000股索菱股份股票 [1] - 本次竞拍股份过户完成后，汤和控股将直接持有上市公司157,500,000股股份，占上市公司总股本的比例为18.24% [1] - 其中130,000,000股股份的表决权已委托给控股股东中山乐兴行使 [1] 控股股东及一致行动人持股情况 - 公司控股股东中山乐兴及其一致行动人合计持有公司242,927,797股股份 [1] - 控股股东及一致行动人合计持股占上市公司总股本的比例为28.13% [1]

股份拍卖 - 肖行亦3750万股公司股份被拍卖，占总股本4.34%[1] 股份竞买 - 汤和控股竞买2750万股，占总股本3.18%，成交金额1.2742亿元[2] 股份持有情况 - 过户后汤和控股将持1.575亿股，占总股本18.24%[2] - 控股股东中山乐兴及其一致行动人合计持股2.42927797亿股，占28.13%[2] 相关承诺与影响 - 汤和控股承诺6个月内不减持[3] - 本次受让不影响控股股东及经营[3] 其他信息 - 竞拍受让能否成功有不确定性[3] - 公告于2025年11月22日发布[5]