股价异动 - 2024年6月24 - 26日公司股票连续三日收盘跌幅偏离值累计超20％[2] 激励计划 - 2024年6月24日2名激励对象可解除24.00万股限售股，占比0.0280%[4] - 1名激励对象可行权10.00万份，行权价4.25元/份[4] 业务合作 - 2024年6月25日惠州三旗与日系合资车企签《先期选点目标协议书》[5]

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-031 深圳市索菱实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、协议书签订基本情况 关于三旗（惠州）电子科技有限公司与某日系合资品牌汽车有限公司 签订《先期选点目标协议书》的自愿性信息披露公告 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"索菱股份"或"公司"）于 2024 年 6 月 22 日收到旗下全资控股公司三旗（惠州）电子科技有限公司（以下简称 "惠州三旗"）与某日系合资品牌汽车有限公司（限于保密要求，无法披露其名 称，以下简称"客户"）签订的分别关于采购电子外后视镜显示屏及控制器、流 媒体内后视镜（统称"特定零件"）的《先期选点目标协议书》，惠州三旗已被 选为特定零件的供应商，惠州三旗将设计、制造、供应这些特定零件给客户，以 支持客户上述车型的开发和制造。 二、本协议书主要内容 1、项目：汽车特定零件 2、零件名称：电子外后视镜显示屏及控制器；流媒体内后视镜 3、年预测产量：2025 年 26,667 台；2026-2029 年，每年 80,000 台；2030 年 53 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-030 预留授予部分股票期权第一个行权期采取自主行权模式的提示性公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 股票期权简称：索菱 JLC2, 股票期权代码：037351 本次符合股票期权行权条件的激励对象为 1 人，可行权数量为 10.00 万 份，行权价格为 4.25 元/份。 本次行权采用自主行权模式。 本次激励计划预留授予部分第一个行权期实际行权期限为 2024 年 6 月 25 日-2025 年 4 月 2 日。 预留授予部分第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具 备上市条件。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召 开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除 限售条件及第一个行权期行权条件成就的议案》。董事会认为《2022 年限 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-029 深圳市索菱实业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 预留授予部分限制性股票第一个解除限售期 解除限售股份上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次符合限制性股票解除限售条件的激励对象为 2 人，可解除限售的限 制性股票数量为 24.00 万股，占目前公司总股本比为 0.0280%。 本次解除限售股份的上市流通日：2024 年 6 月 25 日。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开 了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限 售条件及第一个行权期行权条件成就的议案》。 董事会认为《2022 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划"）预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售 条件已满足，同意为符合解除限售条件的 2 名激励对象办理手续 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-027 深圳市索菱实业股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：索菱股 份，证券代码：002766）于 2024 年 6 月 17 日、6 月 18 日连续两个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计达到 20％以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司通过电话沟通、问询等方式向公司管理层、 控股股东对有关事项进行了核查，现将核实情况说明如下： 1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息； 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化； 4、截至本公告之日，除了已披露的信息外，公司、控股股东和实际控制人 不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的其他重 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 预留授予部分限制性股票第一个限售期解除限售条 件成就和预留授予部分股票期权第一个行权期行权 条件成就事项的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 关于 深圳市索菱实业股份有限公司 金沪法意[2024]第 139 号 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 索菱股份、公司 | 指 | 深圳市索菱实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2022 年 | 指 | 深圳市索菱实业股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权 | | 激励计划 | | 激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市索菱实业股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期 | | | | 权激励计划（草案）》 | | 本次解除限售 | 指 | 本激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除 | | | | 限售条件成就 | | 本次行权 ...

1、对云木科技增资情况 近日，云木科技股东会同意对云木科技增资 500 万元，其中股东深圳市索菱 实业股份有限公司增资 400 万元，股东芜湖菱云科技合伙企业（有限合伙）增资 100 万元。增资完成后云木科技的注册资本为 10,590.2 万元，索菱股份将通过 直接及间接持股的方式持有云木科技的股权由 59.0674%变更为 61%。 增资前后股权变动情况如下： 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-026 深圳市索菱实业股份有限公司 关于收购芜湖云木电子科技有限公司后续进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 14 日，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"索菱股份"、 "公司"）召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于收购芜湖云木电子 科技有限公司（以下简称"云木科技"或"目标公司"）57.0853%股权的议案》。 详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网发布的公告《关于收购芜湖云木电子 科技有限公司 57.0853%股权的公告》（公告编号：2024-021）。 一、后续进 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-024 深圳市索菱实业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议通知于 2024 年 5 月 27 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 5 月 31 日上午以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。 本次会议由监事会主席黄洁蓉女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳市索菱实业股份有限公司章程》及有关规定。 经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2022 年限 制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件及 第一个行权期行权条件成就的议案》 监事会认为：公司《2022 年限制性股票与股票期权激励计划》预留授予部 分第一个解除限售期/行权期解除限售/行权条件已经成就。同时，监事会对预留 授予部分可解除限售和可行权的激励 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-023 深圳市索菱实业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的 公告》（公告编号：2024-025）。 特此公告。 深圳市索菱实业股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 1 日 2 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 5 月 27 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 5 月 31 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6 名， 实际出席董事 6 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、部分高级管 理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市 索菱实业股份有限公司章程》及有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方 式审议通过了以下议案： 一、以 6 票同意，0 ...

2022 年限制性股票与股票期权激励计划 预留授予部分第一个解除限售/行权期解除 限售/行权条件成就事项 之 独立财务顾问报告 二零二四年五月 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市索菱实业股份有限公司 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由公司提供，本激励计划 所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依 据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假 或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独 立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次涉及事项对公司股东是否公平、合理，对 股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对公司的任何投资建 议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财 务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立 财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四 ...