业绩总结 - 2024年公司董事会规范运作，财务报告编制合规[5][6] - 2024年公司资产交易、关联交易、对外担保均合规[7][8][9] 未来展望 - 2025年公司监事会将继续依法履职，加强监督[11] 会议情况 - 2024年监事会召开3次会议，审议21项议案[3][4]

财报披露 - 公司2024年年度报告全文于2025年4月11日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年4月17日15:00至17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会在“真视通投资者关系”小程序举行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 出席人员有董事长王国红、董事兼总经理王小刚等[3] 参与方式 - 可在微信小程序搜索“真视通投资者关系”参与[1] - 可微信扫二维码参与[1] - 投资者授权登入小程序可参与交流[3] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月10日[3]

担保情况 - 公司拟为子公司提供累计最高2亿元银行融资担保[2] - 各子公司获批担保额度分别为6000万、3000万、3000万、3000万、5000万[2] - 担保额度授权期限为股东大会审议通过后一年内[2] 子公司数据 - 各子公司持股比例分别为100%、100%、100%、100%、90.91%[4] - 各子公司资产负债率分别为50.80%、72.85%、73.46%、94.63%、29.77%[4] - 各子公司获批担保额度占上市公司最近一期净资产比例合计29.85%[4] 业绩数据 - 数字科技2024年末营收1.4836057037亿元，净利润 - 417.244486万元[7] - 深圳真视通2024年末营收3382.662376万元，净利润 - 178.605703万元[10] - 深圳小豆易视2024年末营收0元，净利润 - 91.586623万元[12] - 湖南真通智用2024年末营收33827999.46元，净利润 - 1554191.69元[16] 其他要点 - 一家被担保全资子公司注册资本为3000万元[13] - 湖南真通智用注册资本为10000万元[15] - 董事会认为担保事项整体风险可控[18] - 公司及被担保企业均无逾期等担保问题[19]

利润分配比例 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润20%[2] - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[5] 特殊情况与阶段比例 - 重大投资占当年可供股东分配利润100%时可不现金分红[2] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[5] 决策通过条件 - 利润分配议案需全体监事、独立董事三分之二以上通过[3] - 调整利润分配政策议案需出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[3] 其他规定 - 至少每三年重新审阅《未来三年股东回报规划》[7] - 原则上每年现金分红，不得超累计可分配利润范围[6]

担保额度 - 2025年度关联方拟为公司及子公司融资提供不超5.70亿元无偿担保[2] - 2025年1月1日至公告披露日，已接受无偿担保金额2.56亿元[9] 担保审议 - 2025年4月10日会议审议通过接受关联方无偿担保额度预计议案[2] - 该议案可豁免提交股东大会，不构成重大资产重组，无需部门批准[2] 担保影响 - 关联方担保利于公司经营，不损害股东利益，不影响持续经营和独立运行[8][11]

审计机构聘请 - 公司拟继续聘请致同所为2025年度审计机构，需2024年年度股东大会审议[1] - 2025年4月10日董事会、监事会均审议通过聘请议案[11] 致同所数据 - 截至2024年末，从业人员超六千，合伙人239名，注会1359名[3] - 2023年度业务收入27.03亿，审计收入22.05亿，证券收入5.02亿[4] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿[4] - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿，2023年末风险基金815.09万[5] 审计相关 - 本期审计费用85万，财报审计75万，内控审计10万[9] - 拟签字人员近三年签署或复核报告情况[7]

授信申请 - 2025年4月10日会议审议通过2025年度申请银行综合授信议案[1] - 公司（含子公司）2025年度拟申请综合授信额度不超5.70亿元[1] 授信详情 - 授信有效期至2025年度股东大会召开，额度可循环使用[1] - 授信额度不等于实际融资金额，以实际发生为准[2]

审计机构聘请 - 2024年4、5月会议审议通过聘请致同所为2024年度审计机构[2][5] 审计沟通会议 - 2025年1、4月召开审计计划和总结阶段沟通会议[5] 审计结果 - 致同所对2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] 人员情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名等[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月10日[8]

独立董事独立性 - 独立董事自查并出具独立性报告[1] - 董事会评估并出具专项意见[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 时间信息 - 董事会出具专项意见时间为2025年4月10日[2]

关联交易数据 - 2024年度与关联方日常关联交易总金额875.18万元，预计2980.00万元，差异率 -70.63%[3][4] - 2024年向南京联坤采购实际发生额95.15万元，预计100.00万元，差异率 -4.85%[4] - 2024年向博数智源采购实际发生额523.89万元，预计1000.00万元，差异率 -47.61%[4] - 2024年向博数智源销售实际发生额125.06万元，预计500.00万元，差异率 -74.99%[4] - 2025年度预计与关联方日常关联交易合同金额不超3050.00万元[5] - 2025年预计向南京联坤采购200.00万元，截至披露日已发生16.81万元，上年发生95.15万元[6] - 2025年预计向博数智源采购200.00万元，截至披露日已发生523.89万元[6] 关联方财务数据 - 2024年12月31日南京联坤资产总额817.02万元，负债748.62万元，净资产68.40万元，营收519.41万元，净利润 -145.25万元[9] - 2024年12月31日高芯联资产总额7819.21万元，负债51.32万元，净资产7767.89万元，营收28.30万元[13] - 博数智源2024年末资产981.01元、负债1899.17元、净资产 -918.16元、营收1570.71元、净利润194.78元[15][16][17] - 新锋未来2024年末资产311.95元、负债398.47元、净资产 -86.52元、营收53.63元、净利润 -570.54元[18][21][20] - 航源光热2024年末资产1243.69元、负债463.68元、净资产780.01元、营收186.98元、净利润 -198.21元[22][23] 股权情况 - 公司持有南京联坤14%股权，并委派1名董事[9] - 公司子公司持有高芯联33%股权[14] - 公司持有博数智源26.64%股权[15][16][17] - 公司持有新锋未来9.99991%股权[18][21][20] - 公司间接控制企业持有航源光热4.59%股权[22][23] 其他要点 - 公司与关联方以市场为导向确定交易价格[25][26] - 2025年4月10日公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过相关议案[28] - 公告包含公司第五届董事会、监事会及独立董事专门会议决议[31] - 公告发布时间为2025年4月10日[32]