担保额度 - 2025年度关联方拟为公司及子公司融资提供不超5.70亿元无偿担保[2] - 2025年1月1日至公告披露日，已接受无偿担保金额2.56亿元[9] 担保审议 - 2025年4月10日会议审议通过接受关联方无偿担保额度预计议案[2] - 该议案可豁免提交股东大会，不构成重大资产重组，无需部门批准[2] 担保影响 - 关联方担保利于公司经营，不损害股东利益，不影响持续经营和独立运行[8][11]

审计机构聘请 - 公司拟继续聘请致同所为2025年度审计机构，需2024年年度股东大会审议[1] - 2025年4月10日董事会、监事会均审议通过聘请议案[11] 致同所数据 - 截至2024年末，从业人员超六千，合伙人239名，注会1359名[3] - 2023年度业务收入27.03亿，审计收入22.05亿，证券收入5.02亿[4] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿[4] - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿，2023年末风险基金815.09万[5] 审计相关 - 本期审计费用85万，财报审计75万，内控审计10万[9] - 拟签字人员近三年签署或复核报告情况[7]

授信申请 - 2025年4月10日会议审议通过2025年度申请银行综合授信议案[1] - 公司（含子公司）2025年度拟申请综合授信额度不超5.70亿元[1] 授信详情 - 授信有效期至2025年度股东大会召开，额度可循环使用[1] - 授信额度不等于实际融资金额，以实际发生为准[2]

审计机构聘请 - 2024年4、5月会议审议通过聘请致同所为2024年度审计机构[2][5] 审计沟通会议 - 2025年1、4月召开审计计划和总结阶段沟通会议[5] 审计结果 - 致同所对2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] 人员情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名等[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月10日[8]

独立董事独立性 - 独立董事自查并出具独立性报告[1] - 董事会评估并出具专项意见[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 时间信息 - 董事会出具专项意见时间为2025年4月10日[2]

关联交易数据 - 2024年度与关联方日常关联交易总金额875.18万元，预计2980.00万元，差异率 -70.63%[3][4] - 2024年向南京联坤采购实际发生额95.15万元，预计100.00万元，差异率 -4.85%[4] - 2024年向博数智源采购实际发生额523.89万元，预计1000.00万元，差异率 -47.61%[4] - 2024年向博数智源销售实际发生额125.06万元，预计500.00万元，差异率 -74.99%[4] - 2025年度预计与关联方日常关联交易合同金额不超3050.00万元[5] - 2025年预计向南京联坤采购200.00万元，截至披露日已发生16.81万元，上年发生95.15万元[6] - 2025年预计向博数智源采购200.00万元，截至披露日已发生523.89万元[6] 关联方财务数据 - 2024年12月31日南京联坤资产总额817.02万元，负债748.62万元，净资产68.40万元，营收519.41万元，净利润 -145.25万元[9] - 2024年12月31日高芯联资产总额7819.21万元，负债51.32万元，净资产7767.89万元，营收28.30万元[13] - 博数智源2024年末资产981.01元、负债1899.17元、净资产 -918.16元、营收1570.71元、净利润194.78元[15][16][17] - 新锋未来2024年末资产311.95元、负债398.47元、净资产 -86.52元、营收53.63元、净利润 -570.54元[18][21][20] - 航源光热2024年末资产1243.69元、负债463.68元、净资产780.01元、营收186.98元、净利润 -198.21元[22][23] 股权情况 - 公司持有南京联坤14%股权，并委派1名董事[9] - 公司子公司持有高芯联33%股权[14] - 公司持有博数智源26.64%股权[15][16][17] - 公司持有新锋未来9.99991%股权[18][21][20] - 公司间接控制企业持有航源光热4.59%股权[22][23] 其他要点 - 公司与关联方以市场为导向确定交易价格[25][26] - 2025年4月10日公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过相关议案[28] - 公告包含公司第五届董事会、监事会及独立董事专门会议决议[31] - 公告发布时间为2025年4月10日[32]

业绩相关 - 报告期内公司实现营业收入53,582.39万元，同比增长19.88%，归属母公司净利润706.23万元[8] - 2024年公司在深圳中标两大项目，合计中标金额近8000万元[12] 用户数据 - 公司传统数据中心业务为近百个客户提供全生命周期服务[17] - 旗下“青少年魔法学院”项目为2000多名青少年带来AI启蒙课程[22] 未来展望 - 2025年公司将完成“智能屏”产品研发与销售[33] - 2025年参股公司博数智源以能源行业为核心，加速AI大模型与工业场景融合[37] - 2025年公司新能源充电桩业务针对新能源重卡等场景推出400KW双枪并充等充电桩[39] - 2025年公司发力新能源重卡充电市场，聚焦细分领域推出创新充电产品[39] 新产品和新技术研发 - 2024年公司控股子公司紫荆视通完成多个部委级项目及产品研发[11] - 2024年全资子公司深圳小豆易视取得7项软件著作权[11] - 报告期内多媒体板块提交申请发明专利1项，获得软件著作权19项[14] - 2024年公司研发视频会议智能声控产品并于下半年推向市场[20] - 报告期内人工智能板块提交申请发明专利4项，获得软件著作权15项[23] - 2024年博数智源参编并发布实施2项团体标准[26] - 报告期内博数智源新增14项知识产权，累计知识产权布局达51项[26] - 截至报告期末，新能源充电桩板块已取得19项专利[27] - 泵驱两相冷板液冷技术应用于智算中心散热，能将PUE控制在1.1左右，WUE降至0.05kg/kWh以下[18] - 2024年公司取得《智算服务器嵌入式汽液两项冷板散热装置》实用新型专利证书[18] 市场扩张和并购 - 2024年度新能源充电桩板块产品销售已覆盖18省份[27] - 公司投资北京新锋未来科技有限公司，推动“玲珑AI”在多场景落地应用[31] 其他新策略 - 公司与985高校东南大学共建人工智能联合实验室[16] - 公司在长沙设立人工智能总部并引进高端人才[30] - 公司持续加大AI大模型应用方向探索投入，深耕多行业打造智能化解决方案[34] - 公司未来在人工智能领域战略规划遵循确保技术前瞻创新、保障数据安全隐私、推动环保可持续发展原则[35] - 公司将运用自主知识产权软硬件和管理平台，为客户提供以视频为核心智能服务，实现AV+AI融合落地[36]

委托理财决策 - 2025年4月10日会议通过2025年度委托理财议案[1] - 投资额度不超3亿元，资金可滚动使用[1] - 投资对象为低风险产品[1] 风险防范与授权 - 制订《对外投资管理制度》防范风险[2] - 董事会授权法定代表人行使决策权并签合同[3] 理财影响与审议 - 委托理财不影响主业，能提升业绩[4] - 监事会同意实施，无需股东大会审议[5][6]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价[2] - 基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产与营收占比均100%[6] 制度执行情况 - 报告期内关联交易、担保、投资、信披合规[8][9] 内部审计 - 公司内部审计部配备3名专职审计人员[10] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷划分标准[12][14] 缺陷情况 - 报告期内无各类内控缺陷及重大事项[16][17][18]

业绩总结 - 2024年公司营业收入53,582.39万元，较上年度增加19.88%[6] - 2024年公司净利润 - 14.02万元，较上年度亏损大幅减少[6] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润706.23万元，较上年度增加114.45%[6] 财务状况 - 截至2024年12月31日公司资产总额107,181.12万元，较上年末下降1.25%[6] - 截至2024年12月31日公司负债总额38,251.94万元，较上年末下降4.58%[6] - 截至2024年12月31日公司净资产68,929.18万元，较上年末增加0.70%[6] 现金流情况 - 2024年度公司经营活动现金净流量4,626.31万元，同比增加5,021.28万元[6] - 2024年度公司投资活动现金净流量 - 1,746.43万元，同比增加1,693.81万元[6] - 2024年度公司筹资活动现金净流量3,242.07万元，同比增加1,631.46万元[6] - 2024年度公司现金及现金等价物净增加6,121.95万元[6] 议案相关 - 《关于会计政策变更的议案》等多项议案以同意3票通过[24][25][28][29] - 议案一至六、八、十三至十五项尚需提交公司股东大会审议批准[31] 信息披露 - 《关于会计政策变更的公告》等在巨潮资讯网等媒体披露[24][27][28][29]