公司发展历程 - 2015年6月29日公司在深交所主板上市，主营业务为多媒体视讯综合解决方案，面向能源、政府、金融等行业大中型用户 [2] - 公司第一阶段以远程视频会议为核心业务，后扩展至本地音视频建设，全系产品实现自主研发并采用模块化配置 [3] - 成立二十多年来，公司通过技术研发与客户需求融合，保证技术及解决方案引领行业应用趋势 [2] 业务布局与技术创新 - 公司积极推进传统视讯技术与AI融合，研发智能会议助手AI、AI多媒体物联综合平台等项目 [3] - 在AI领域取得阶段性成果，包括布局智算中心、孵化玲珑AI产品（已备案），应用于文旅、医疗等领域 [4] - 2008年切入算力赛道并成立数据中心事业部，传统数据中心业务服务近百行业客户，案例包括北京市政府大数据中心 [5] - 数据中心业务升级为新一代智算中心和绿色节能数据中心，泵驱两相液冷技术突破推动高性能散热方案落地 [5] 外延扩张与多业务协同 - 工业互联网板块构建发电领域智能应用与安全生产监管两大产品线 [6] - 新能源充电桩业务覆盖山西、山东等18省份，2022年在苏州成立充电桩板块 [6] - 通过收购紫荆视通和小豆易视子品牌向上游拓展，全资子公司数字科技取得军工保密资质 [6] 未来战略方向 - 区域拓展：2023年设立深圳南方总部，2024年成立长沙华中区域总部（专注AI研究） [6] - 信创拓展：推进云+端、私有云+公有云战略，强化技术应用落地 [6] - 目标通过多业务协同开启AI时代的第二个黄金十年 [7]

公司治理 - 2025年6月26日召开2025年第一次临时股东大会，选举5名非独立董事和3名独立董事[2] - 2025年6月26日16时召开第六届董事会第一次会议，9名董事出席[2] - 多项制度修订及制定议案以9票同意通过，包括《重大信息内部报告制度》等[2][4][5][6][7][8][23][26][29][30][31][32][33][34][35][37][39][42][44][46] 人员任职 - 王国红当选公司第六届董事会董事长，持有26,534,796股股份[32][53] - 王小刚被聘任为公司总经理，通过控制公司持有10,467,300股股份[35][54] - 马亚等5人被聘任为副总经理[37] - 杜毅被聘任为财务负责人，持有72,500股股份[39][40][63] - 鞠岩被聘任为董事会秘书，未持有公司股份[42][58][64] - 杨卫被聘任为内部审计部负责人，未持有公司股份[44][66] - 范迪被聘任为证券事务代表，未持有公司股份[46][48][67] 委员会组成 - 战略委员会由5名董事组成，审计等委员会由3名董事组成[34]

战略委员会组成 - 成员至少由3名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] 会议规则 - 召开前两天通知全体委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 表决方式为记名投票表决[14] 其他 - 会议记录保存十年[14] - 工作细则自董事会审议通过施行[17] - 由董事会负责解释[18]

投资者关系管理安排 - 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[4] - 证券事务部承办投资者关系日常管理工作[12] 信息披露原则 - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[6] - 公司自愿性信息披露应遵循公平和诚实信用原则[19] 信息披露要求 - 公司在自愿披露预测性信息时应列明风险因素[19] - 情况变化时公司需及时更新已披露的自愿性信息[19] - 公司发布应披露重大信息后需及时向交易所报告并正式披露[19] 股东会相关 - 证券事务部负责股东会的安排组织工作[21] - 公司可利用互联网络对股东会进行直播并保留视频资料[21] 年度报告说明会 - 公司应在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告说明会[38] - 公司召开年度报告说明会应至少提前二个交易日披露通知，会议时间不少于二个小时[39][40] 沟通方式 - 分析师会议、业绩说明会或路演活动应尽量公开进行，可采取现场会议、电话会议或网上直播方式[26] - 公司一对一沟通中不得发布尚未披露的重大信息，相关记录资料应在网站公布[30] - 公司应安排投资者等到下属生产工厂等进行现场参观，避免参观者获取未公开重要信息[32][34] 咨询渠道 - 公司应在定期报告中公布公司网站地址、咨询电话号码，变更后需及时公告[27][36][38] - 公司设立专门咨询电话，工作时间专人接听，重大事件时开通多部电话[36] 其他规定 - 公司聘用投资者关系顾问应避免其为竞争公司服务，尽量现金支付报酬[42][43] - 公司不得向分析师或基金经理提供未披露重大信息，避免出资委托发表报告[46] 档案管理 - 公司进行投资者关系活动应建立完备档案制度[52] - 投资者关系管理档案至少包括参与人员、时间、地点等内容[52] - 档案应按管理方式分类并妥善保管[52] - 档案保存期限不得少于3年[52] 制度相关 - 制度未尽事宜按有关规定办理[52] - 制度与相关法规冲突时依照有关规定执行[52] - 制度由公司董事会负责解释[53] - 制度的制定、修改需经董事会审议通过后生效实施[54] 公司信息 - 公司为北京真视通科技股份有限公司[55] - 文档时间为2025年6月[55]

印章种类 - 公司印章包括公章、公司章等多种类型[6] 刻制与废止 - 刻制印章需向总部申请，经多级审批后统一刻制[11] - 废止印章按原刻制流程审批，交由总部封存[14] 保管与使用 - 各类型印章由不同部门或专人保管，使用需审批[15][26][29][33] - 特殊情况口头审批需事后补签，外借需填申请表并遵循审批流程[16][39][41] - 印章使用需登记，内容含用印时间、数量等[43] 执行时间 - 本制度经董事会审议通过后于2025年6月执行[45][46]

审计人员与会议 - 内部审计部至少配备专职审计人员3人，设专职经理1名[7] - 审计委员会至少每季度召开一次会议[12] 审计报告与计划 - 审计部每会计年度结束前两个月提交次一年度计划，结束后两个月提交年度报告[13] - 内部审计部至少每季度向审计委员会报告工作情况[13] - 每季度结束后综合审计，结束后向审计委员会报告执行情况[27] 审计检查与档案 - 内部审计部门每半年至少检查一次货币资金内控制度执行情况[14] - 审计部年度结束后6个月内将档案送交档案室，底稿保管5年，其他报告保管10年[20] 审计通知与频率 - 审计需提前五日发书面通知，专案审计除外[26] - 审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[33] 内控评价与鉴证 - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[28] - 公司至少每两年要求会计师事务所对财务报告内控有效性出具鉴证报告[37] 报告披露与制度 - 公司应在年报披露同时，在指定网站披露内控评价和审计报告[39] - 制度自董事会决议通过生效，解释权归董事会[41][42]

资金管理 - 制定规范与关联方资金往来的管理制度[2] - 严格限制经营性资金占用，不得多种方式提供资金[4][5] 监督管理 - 设立防范领导小组进行日常监督[9] - 财务部定期检查并上报非经营性资金往来情况[10] 违规处理 - 发现侵占资产申请司法冻结股份，未清偿30日内变现偿还[12] - 对协助、纵容侵占等责任人处分、处罚及追究法律责任[16]

舆情管理体系 - 舆情管理制度已实施，《敏感信息排查管理制度》废止[12] - 舆情工作组组长为董事长，副组长为董事会秘书[4] 舆情处理机制 - 采集范围涵盖公司及子公司各互联网载体[6] - 一般舆情由董秘和证券部处置，重大舆情组长决策、证券部监控[8] 信息保密与追责 - 内部人员对未公开信息保密，违规受处分[10] - 擅自披露或媒体造假致损，公司保留追责权[10] 处理原则 - 舆情信息处理遵循快速反应等原则[7]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，董事会秘书1名，财务负责人1名[2] - 总经理向董事会提名副总经理、财务负责人人选[28] 决策权限 - 总经理有权决定公司连续12个月内累计不超过1000万元的对外投资并签署协议[12] 报告制度 - 总经理定期报告每年一次，年度结束后4个月内向董事会递交[19] - 重大临时事项发生之日起2个工作日内向董事会报告[19] 会议安排 - 总经理办公会议常会每季度召开1次[22] - 董事会或审计委员会提议时，2个工作日内召开临时会议[22] 纪要管理 - 会议纪要保存期限不少于10年[29] - 会议结束5个工作日内分送相关人员并报董事会备案[30] 审计要求 - 投资项目完成后需进行项目审计[27] - 工程竣工后需进行工程决算审计[31] - 总经理离任需进行离任审计[33] 财务支出 - 大额或重要财务支出需经申请、审核，总经理或董事长批准[30] 工程招标 - 公司工程项目实行公开招标制度[31] 细则规定 - 细则由董事会审议通过后生效实施，修改亦同[37] - 细则解释权属公司董事会[36]

重大会计差错界定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等金额占比超5%且绝对金额超500万元[6] - 会计差错影响盈亏性质认定为重大差错[6] - 报表附注涉金额占净资产10%以上或有事项未披露属重大差错[9] - 重大诉讼等事项涉金额占净资产10%以上未披露属重大差错[10] 业绩差异认定 - 业绩预告与年报变动方向不一致或幅度超20%且无合理解释属重大差异[12] - 业绩快报与定期报告差异幅度达20%以上认定为重大差异[12] 责任追究 - 年报信息披露重大差错责任追究包括责令改正等，可附带经济处罚[18] - 因重大差错被监管部门采取措施，审计部查实原因并追究责任[14] - 情节恶劣对责任人从重或加重处理[15] - 阻止不良后果对责任人从轻、减轻或免于处理[17] 制度相关 - 季度、半年报信息披露重大差错责任追究参照执行[20] - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程规定执行[20] - 制度由董事会负责解释和修订[21] - 制度制定和修改需董事会审议通过后实施[22]