信息披露制度 - 制度适用于公司及相关方[2] - 报告披露前相关人员负有保密义务[3] - 公开披露年报前不得提前报送资料给无依据外部单位[5] 信息报送规定 - 报送未公开重大信息需登记内幕信息知情人[5] - 向政府部门报送内幕信息需保密传递[7] - 向特定外部人报送年报信息不得早于业绩快报[8] 审核与生效 - 对外报送信息需经审核和董事长批准[6] - 制度制定、修改需经董事会审议通过后生效[10] - 制度解释权归董事会[9]

人员管理 - 办理货币资金业务人员原则上三年轮换一次，其他关键财会岗位最长不超五年轮换一次[5] 资金审批 - 从银行提取现金5万元以下（含）由财务负责人审批，5万元以上由总经理或董事长审批[11] 现金稽核 - 现金稽核人员每月至少两次实地现金盘库[15] 报销管理 - 出纳每月25日前通知报销人员，次月5日前未处理完毕，出纳室有权拒付并报告领导[15] 账户备案 - 各单位开户后一周内将开户申请书和预留印鉴复印件报财务管理中心备案[15]

人员适用范围 - 制度适用于大股东、特定股东、董事、高级管理人员等[2] 信息申报 - 董事、高级管理人员应委托公司申报个人及其近亲属身份信息[5] 股份转让限制 - 董事和高管上市一年内及离职后半年内不得转让股份[18] - 董事和高管在财报公告前特定时间内不得买卖股票[18] - 董事和高管任期届满前离职每年转让股份不超25%，不超1000股可一次性卖出[7] 可转让额度计算 - 每年首个交易日按上年末登记股份量25%算本年度可转让额度[8] - 上市满一年新增无限售股按75%锁定，未满一年按100%锁定[8][9] 减持方式限制 - 集中竞价90自然日内减持不超公司股份总数1%[11] - 大宗交易90自然日内减持不超公司股份总数2%，受让方6个月内不得转让[12] - 协议转让单个受让方受让比例不低于公司股份总数5%，受让后6个月内不得减持[12][13] 减持报告与公告 - 大股东、董事、高管减持需提前15个交易日报告备案并公告，时间区间不超三个月[16] - 减持完成或时间届满后2个交易日内公告[16] - 董事和高管股份变动2个交易日内公告[23] - 持股变动达规定按法规履行报告披露义务[23] 制度实施 - 本制度自董事会批准之日起实施[27]

审计委员会职责 - 对董事会负责，决议提交董事会审议[4] - 协调审计时间、审核财务信息等[4][5] 审计工作安排 - 与事务所协商确定审计时间并要求书面计划[7] - 进场前审阅报表并形成书面意见[7] 审计报告流程 - 事务所完成审计5个工作日内提交审核[8] - 提交表决决议时附工作总结和聘任意向[10] 会计师事务所聘任 - 续聘经股东会审议，否定则改聘[11] - 改聘需审计委员会评估，经董事会和股东会审议[12] 信息披露与报告 - 年报披露审计委员会履职情况[8] - 书面记录股东会决议披露后3个工作日报北京监管局[12]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事、1名非独立董事[4] 产生与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 职责与运作 - 负责拟定董事等选择标准和程序，审核人选[7] - 会议三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[14] 其他规定 - 必要时可邀请人员列席、聘请中介机构[15] - 工作细则经董事会审议通过施行，由董事会解释[18][19]

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度规范工作，保护相关方权益[2] - 信息披露宗旨是真实、准确、完整、及时、公平披露重要信息[5] - 信息披露义务人包括公司及其董事、高管、股东等[3] 信息披露文件 - 信息披露文件包括定期报告、临时报告等[8] - 定期报告包括年度报告和中期报告，年度财报需审计[24] - 临时报告包括股东会、董事会决议等公告[30] 披露要求与方式 - 依法披露的信息应在证券交易所网站和符合规定的媒体发布[8] - 公司可对符合条件的信息暂缓或豁免披露[11] - 公司披露的信息应以董事会公告形式发布[16] 监督与职责 - 信息披露工作由董事会统一领导，董事长承担首要责任[16] - 审计委员会监督董事、高管履行信息披露职责[19] - 持股5%以上股东等出现重大事项需通报并配合披露[22] 特殊情况处理 - 预计业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[29] - 定期报告披露前业绩泄露等需披露财务数据[29] - 财报被出具非标准审计意见，董事会需专项说明[29] 沟通与反馈 - 公司各部门、子公司至少每季度末与证券事务部沟通重大事项[46] - 持有公司5%以上股份的股东等情况变化应告知公司并配合披露[47] - 子公司重大事项报告董事会时应告知公司董事会秘书并送交资料[55] 保密与违规处理 - 公司实行严格信息披露保密制度，接触内幕信息人员负有保密义务[64] - 信息披露违规情节轻微者给予批评等处分，严重者降职等[69] - 信息披露涉嫌违法按《证券法》相关规定处罚[70]

公司责任与制度 - 完善治理结构，保障股东、债权人权益[5][6] - 依法保护员工权益，建立培训制度[8][9] - 对供应商、客户和消费者诚实守信[11] - 建立环保体系，推进节能减排[13] - 参加社会公益活动，促进地区发展[17] 报告与制度管理 - 社会责任报告与年报同时披露[20] - 制度需经董事会审议通过生效[22]

审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事，至少1名独董为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独董且为会计专业人士担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 定期会议每季度至少一次，可开临时会议[16] - 会议三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[16] 费用与职责 - 行使职权费用由公司承担[10] - 审计部做前期准备，提供书面资料[13] - 会议评议报告，决议材料呈报董事会[14] 细则施行 - 细则自董事会审议通过施行，由董事会解释[20][26]

年报沟通机制 - 公司董事长为年报沟通机制第一责任人[4] - 证券事务部为协调部门，审计部及财务部为牵头部门[4] 独立董事规定 - 特定时期独立董事不得买卖公司股票[5] - 检查拟聘会计师事务所及年审注册会计师从业资格[5] - 改聘时发表意见并报告[5] - 安排与年审注册会计师见面会[5] - 审议报告关注重大财务等事项[6] - 依托审计委员会监督财务信息质量[7] - 审查董事会召开程序，不符可提意见[7] - 审议年报前提交述职报告和独立意见[7] - 对年报有异议可陈述理由并披露[8] - 经同意可聘请外部机构审计咨询，费用公司承担[8]

人事变动 - 2025年6月26日公司召开职代会选举朱建刚为第六届董事会职工代表董事[1] - 公司第六届董事会由1名职工代表董事、5名非独立董事及3名独立董事组成[1] 人员信息 - 朱建刚1972年2月出生，2000年8月加入公司[5] - 朱建刚现任售后服务中心总经理，曾担任监事会主席[5] - 截至公告日朱建刚未持股，与大股东无关联关系[5]