会议召开情况 - 2024年召开1次董事会、1次股东大会，独立董事均参加或列席[4] - 2024年召开审计委员会1次，未召开薪酬与考核委员会和独立董事专门会议[6] - 2024年3月25日召开第五届董事会第十三次会议[20][21] 人员变动 - 2024年3月18日，独立董事李玉华申请辞职[20] - 第五届董事会第十三次会议审议通过聘任郑立新为副总经理[20] - 第五届董事会第十三次会议审议通过补选石彦文为第五届董事会独立董事[22] 其他情况 - 2024年独立董事现场工作2日[11] - 2024年独立董事与内审部门、会计师事务所充分沟通[8] - 报告期内公司不存在多项审议及变更等情形[14][15][17][18][19]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会，独立董事均参加[4] - 2024年召开2次股东大会，独立董事列席[4] - 2024年召开薪酬与考核委员会1次，提名委员会1次，独立董事专门会议2次，独立董事均出席[8] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事未提议召开董事会、临时股东大会等[10] - 2024年独立董事在公司现场工作15日[14] 议案审议与披露 - 2024年4月25日审议通过多项议案，包括关联交易、聘请审计机构等[16][19] - 2024年4月26日、8月29日、10月23日分别披露多份报告[18] 人事变动 - 2024年3月18日李玉华先生辞去独立董事职务[23] - 2024年3月25日聘任郑立新女士为副总经理[23] - 2024年3月25日、4月10日补选石彦文女士为独立董事[23]

会议召开 - 2024年召开5次董事会和2次股东大会，独立董事张淮全参加并列席股东大会[3][4] - 2024年召开提名委员会1次、审计委员会4次、独立董事专门会议2次，张淮均出席[9] 报告披露 - 2024年4月26日、8月29日、10月23日披露2023年度、2024年第一季度、半年度、第三季度报告[20] 人事变动 - 2024年3月18日李玉华辞去独立董事职务[24] - 2024年3月25日聘任郑立新为副总经理[24] - 2024年3月25日和4月10日补选石彦文为第五届董事会独立董事[24] 议案审议 - 2024年4月25日审议通过日常关联交易及接受关联方无偿担保额度预计等议案[17] - 2024年4月25日审议通过聘请致同会计师事务所为2024年度审计机构的议案[21] - 2024年4月25日审议董事2023年度薪酬考核及2024年薪酬计划等议案[25] 其他情况 - 2024年张淮在公司现场工作16日[14] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[18] - 报告期内公司无聘任或解聘财务负责人情形[23] - 报告期内公司无因会计准则变更以外原因作会计政策等变更情形[23]

业绩总结 - 2024年应收账款坏账准备计提44347049.86元，占净利润比例627.94%[2] - 2024年应收票据坏账准备计提137212.39元，占净利润比例1.94%[2] - 2024年计提和转回减值准备合计42121824.88元，占净利润比例596.44%[2] - 本次操作增加2024年度净利润和所有者权益3591.52万元[5] 其他新策略 - 2025年4月10日公司审议通过2024年度计提和转回减值准备及核销资产议案[1] - 董事会和监事会同意本次计提、转回及核销操作[6][7]

会计政策变更 - 2025年4月10日公司会议审议通过会计政策变更议案[2] - 变更后按《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》执行[5] - 变更追溯调整影响数据对财务状况无重大影响[6] 决策情况 - 董事会、监事会同意变更，审计委员会已审议[7][8][9] 备查文件 - 包括第五届董事会和监事会相关会议决议[10]

业绩总结 - 报告统计期间为2024年度[1] - 编制单位为北京真视通科技股份有限公司，单位为人民币万元[2] 关联资金情况 - 真视通军融科技发展（苏州）有限公司2024年初余额1700万，占用3000万，偿还2700万，年末余额2000万[4] - 北京真视通数字科技有限公司2024年占用和偿还均为45.76万元[4] - 其他关联资金2024年初余额1700万，占用累计3045.76万元[5]

业绩总结 - 2024年公司董事会规范运作，财务报告编制合规[5][6] - 2024年公司资产交易、关联交易、对外担保均合规[7][8][9] 未来展望 - 2025年公司监事会将继续依法履职，加强监督[11] 会议情况 - 2024年监事会召开3次会议，审议21项议案[3][4]

财报披露 - 公司2024年年度报告全文于2025年4月11日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年4月17日15:00至17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会在“真视通投资者关系”小程序举行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 出席人员有董事长王国红、董事兼总经理王小刚等[3] 参与方式 - 可在微信小程序搜索“真视通投资者关系”参与[1] - 可微信扫二维码参与[1] - 投资者授权登入小程序可参与交流[3] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月10日[3]

担保情况 - 公司拟为子公司提供累计最高2亿元银行融资担保[2] - 各子公司获批担保额度分别为6000万、3000万、3000万、3000万、5000万[2] - 担保额度授权期限为股东大会审议通过后一年内[2] 子公司数据 - 各子公司持股比例分别为100%、100%、100%、100%、90.91%[4] - 各子公司资产负债率分别为50.80%、72.85%、73.46%、94.63%、29.77%[4] - 各子公司获批担保额度占上市公司最近一期净资产比例合计29.85%[4] 业绩数据 - 数字科技2024年末营收1.4836057037亿元，净利润 - 417.244486万元[7] - 深圳真视通2024年末营收3382.662376万元，净利润 - 178.605703万元[10] - 深圳小豆易视2024年末营收0元，净利润 - 91.586623万元[12] - 湖南真通智用2024年末营收33827999.46元，净利润 - 1554191.69元[16] 其他要点 - 一家被担保全资子公司注册资本为3000万元[13] - 湖南真通智用注册资本为10000万元[15] - 董事会认为担保事项整体风险可控[18] - 公司及被担保企业均无逾期等担保问题[19]

利润分配比例 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润20%[2] - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[5] 特殊情况与阶段比例 - 重大投资占当年可供股东分配利润100%时可不现金分红[2] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[5] 决策通过条件 - 利润分配议案需全体监事、独立董事三分之二以上通过[3] - 调整利润分配政策议案需出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[3] 其他规定 - 至少每三年重新审阅《未来三年股东回报规划》[7] - 原则上每年现金分红，不得超累计可分配利润范围[6]