本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议于2023年12月13日上午10时30分在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际 科技会展中心B座11层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 由公司监事会主席朱建刚先生召集并主持，会议通知于2023年12月8日以专人递 送、电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事3人，出席会议监事3人。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下 决议： 一、 审议通过《关于补选股东代表监事的议案》，表决结果为同意3 票，反对0票，弃权0票。 股票代码：002771 股票简称：真视通 编号：2023-062 北京真视通科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 备查文件： 1、第五届监事会第八次会议决议 特此公告。 北京真视通科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 13 日 《关于补选股东代表监事的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时 ...

独立董事任职资格 - 人数不少于董事会人数1/3且至少含一名会计专业人士[5] - 需有5年以上法律、经济或其他履职所需工作经验[6] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不得担任[7] - 在持股5%以上或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[9] 提名与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[13] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[15] 补选规定 - 不符合规定停止履职或辞职致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[15] - 辞职致人数少于规定或缺会计人士，拟辞职者履职至新任产生，60日内补选[16] 职权行使 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[19] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[24] 履职要求 - 每年现场工作时间不少于15日[26] - 工作记录及公司提供资料保存10年[28] - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[29] 会议相关 - 连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，30日内提议召开股东大会解除职务[21] - 公司及时发董事会会议通知，保存会议资料至少10年[31][34] - 两名及以上认为会议材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[32] 公司配合 - 定期通报运营情况，提供资料[31] - 董事等配合行使职权，否则可向董事会说明或报告[34] - 履职涉及应披露信息及时披露，否则可申请披露或报告[34] 津贴与保险 - 给予适当津贴，标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并年报披露[34] - 不应从公司及相关方取得未披露额外利益[34] - 条件允许可建立责任保险制度[34] 制度执行 - 未尽事宜按国家法律等规定执行[36] - 与国家新规定抵触时按新规定执行[36] - 经股东大会审议通过生效并实施，修改亦同[36] 公司信息 - 公司为北京真视通科技股份有限公司[37] - 时间为2023年12月[37]

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2023-056 北京真视通科技股份有限公司 关于股东减持股份完成的公告 股东马亚先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）股东减持股份情况 减持股份来源：首次公开发行前持有的公司股份（含该等股份首次公开发行 后因资本公积金转增股本而相应增加的股份）、通过司法划转方式取得的股份。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月3日披露了 《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-029），公司股东马亚先 生向公司提交了《减持股份计划告知函》，自本公告之日起三个交易日后的六个 月内，以集中竞价交易方式、大宗交易方式或协议转让方式减持公司股份 5,000,000股（占本公司总股本比例2.3836%）。详见公司刊登在《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的本公司公告。 公司收到股东马亚先生的《股份减持计划完成告知函》，获悉本次股份减持 计划已实施 ...

北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司第五届监事会股东代表监事王克强先生递交的书面辞职报告。王克强先生因 个人原因申请辞去公司股东代表监事职务，辞职后仍继续担任公司全资子公司 真视通军融科技发展（苏州）有限公司总经理职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，王克强先生的辞职将导致公 司监事会成员人数低于法定人数，其辞职申请将在公司召开股东大会补选新任 股东代表监事后方可生效。公司将按照相关规定和程序，尽快完成监事补选工 作，在此之前，王克强先生将继续按照相关法律法规的规定履行监事职责。 股票代码：002771 股票简称：真视通 公告编码：2023-055 北京真视通科技股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 截至本公告披露日，王克强先生未持有公司股份。公司监事会对王克强先 生在担任公司股东代表监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京真视通科技股份有限公司监事会 2023年12月8日 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2023-054 北京真视通科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份超过 1%的公告 股东马亚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 11 月 28 日收到公司股东马亚先生递交的《减持股份数量超过1%的告知函》，马亚先生 于 2023 年 10 月 10 日至 2023 年 11 月 27 日通过大宗交易方式、集中竞 价方式累计减持公司股份2,399,000股，占公司总股本的1.14%。现将具体情况 公告如下： 1．基本情况 信息披露义务人 马亚 住所 北京市朝阳区**** 权益变动时间 2023 年 10 月 10 日至 2023 年 11 月 27 日 股票简 称 真视通 股票代码 002771 变动类 型（可 多选） 增加□ 减少 一致行动人 有□ 无 是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否 2．本次权益变动情况 股份种类（A 股、B 股等） 减持股数（万股） 减 ...

业绩总结 - 2023年前三季度营收22,091.20万元，同比减40.78%[3] - 2023年前三季度净利润-6,242.49万元[3] 市场表现 - 截至2023年10月27日，行业滚动市盈率53.32[4] - 2023年10月27日起两交易日股价跌幅偏离超20%[5] - 公司股票市盈率为负，偏离行业平均[4]

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2023-052 北京真视通科技股份有限公司 关于独立董事逝世的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会沉 痛公告，公司独立董事赵炳崑先生于近日不幸逝世。公司及公司董事会对赵炳崑 先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切的慰问。 赵炳崑先生在担任公司第五届董事会独立董事、提名委员会召集人、审计 委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，履行了作为独立董事应尽的职责和义务。 公司及公司董事会对赵炳崑先生在任职期间为公司所做的努力和贡献深表感谢。 赵炳崑先生逝世后，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，未低于《公司 法》要求的董事会最低法定人数 5 人，但低于《公司章程》规定的董事会成员人 数及独立董事人数，同时导致公司第五届董事会中独立董事人数低于董事会成员 的三分之一。公司将根据《公司法》《公司章程》等有关规定，按照相关程序尽 快增补新的独立董事并及时公告,在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事 职责暂由敬云川先生、李玉华先生履 ...

股价情况 - 公司股票2023年10月24 - 26日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][5] - 公司股票连续十个交易日内四次同向异常波动，属严重异常波动[2][5] 业绩数据 - 2023年前三季度公司实现营业收入22,091.20万元，同比减少40.78%[3][9] - 2023年前三季度公司归属母公司净利润为 - 6,242.49万元[3][9] - 截至2023年10月25日公司所属行业滚动市盈率为53.15，公司市盈率为负[3][9] 其他情况 - 2023年9月10日公司与四川铭禹物联签署采购合同，对本年度业绩影响不大[4][10] - 公司前期披露信息无更正、补充之处[6][8] - 公司近期经营及内外部环境无重大变化[2][7][9] - 公司控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[7] - 公司控股股东和实控人在异常波动期间未买卖公司股票[7]

营业收入情况 - 本报告期营业收入72,525,804.17元，同比减少15.62%；年初至报告期末营业收入220,912,027.81元，同比减少40.78%[5] - 营业收入较上年同期减少40.78%至220,912,027.81元，主要系项目验收金额同比减少所致[9] - 2023年前三季度，公司营业总收入2.21亿元，较上期3.73亿元下降40.78%[22] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 31,511,066.62元，同比减少438.14%；年初至报告期末为 - 62,424,868.67元，同比减少1276.72%[5] - 公司2023年第三季度净利润为 - 69894381.22元，上年同期为 - 5493356.15元[23] 资产情况 - 本报告期末总资产1,025,866,176.43元，较上年度末减少5.68%；归属于上市公司股东的所有者权益660,516,655.93元，较上年度末减少8.89%[5] - 货币资金较2022年末减少44.99%至160,640,659.28元，主要系支付货款、薪酬等所致[8] - 应收票据较2022年末减少83.59%至1,581,273.85元，主要系承兑汇票到期承兑所致[8] - 预付款项较2022年末增加34.64%至43,477,547.53元，主要系开展业务增加预付款所致[8] - 截至2023年9月30日，公司资产总计102.59亿元，较年初108.77亿元下降5.69%[19] - 2023年9月30日，公司流动资产合计7.42亿元，较年初8.43亿元下降11.92%[19] - 2023年9月30日，公司非流动资产合计2.84亿元，较年初2.45亿元增长15.77%[19] - 2023年9月30日，公司所有者权益合计6.75亿元，较年初7.23亿元下降6.63%[20] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计 - 237,362.10元，年初至报告期期末合计1,019,072.78元[6] 费用情况 - 管理费用较上年同期增加57.68%至50,367,355.12元，主要系收购紫荆视通，合并范围变化使费用增加所致[9] - 2023年前三季度，公司营业总成本2.84亿元，较上期3.70亿元下降23.19%[22] - 2023年前三季度，公司营业成本1.84亿元，较上期2.98亿元下降38.59%[22] - 2023年前三季度，公司销售费用2053.12万元，较上期1742.70万元增长17.81%[22] 营业外收入情况 - 营业外收入较上年同期增加3137.64%至731,884.57元，主要系收到政府补助所致[9] 现金流量相关情况 - 收到的税费返还为958,415.74元，较上年同期612,341.58元增长56.52%[11] - 收到的其他与经营活动有关的现金为22,207,509.73元，较上年同期17,059,135.97元增长30.18%[11] - 支付的其他与经营活动有关的现金为57,292,101.52元，较上年同期39,226,865.27元增长46.05%[11] - 购建固定资产等支付的现金为7,378,202.79元，较上年同期624,503.87元增长1081.45%[11] - 取得借款收到的现金为56,462,450.00元，较上年同期40,000,000.00元增长41.16%[11] - 偿还债务支付的现金为41,640,000.00元，较上年同期7,442,436.80元增长459.49%[11] - 公司2023年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 124289730.80元，上年同期为 - 107335520.96元[25][26] - 公司2023年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 14773744.95元，上年同期为 - 33478203.87元[26] - 公司2023年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为5153167.04元，上年同期为29135031.05元[26] - 公司2023年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 133910308.71元，上年同期为 - 111678693.78元[26] - 公司2023年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为628648910.22元，上年同期为500288815.57元[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,387人，王国红持股比例14.60%，持股数量30,626,396股[13] 业务合同情况 - 2023年9月4日，子公司签订充电桩供货合同，金额2120.00万元[15] - 2023年9月7日，公司中标中国大唐集团项目，中标金额4808.7630万元[16] - 2023年9月10日，公司与四川铭禹物联签署合同，金额29,125.00万元[16] 负债情况 - 2023年9月30日，公司流动负债合计3.29亿元，较年初3.64亿元下降9.54%[19] - 2023年9月30日，公司非流动负债合计0.22亿元，较年初0.09亿元增长159.68%[20] 基本每股收益情况 - 公司2023年第三季度基本每股收益为 - 0.30元，上年同期为 - 0.02元[24] 第三季度其他收益情况 - 公司2023年第三季度利息收入为1370695.16元，上年同期为1319335.76元[23] - 公司2023年第三季度其他收益为1012419.17元，上年同期为1281236.53元[23] - 公司2023年第三季度投资收益为 - 926414.54元，上年同期为 - 406002.54元[23]

业绩总结 - 2023年半年度营收14,838.62万元，同比减少48.31%[3][9] - 2023年半年度净利润 - 3,091.38万元[3][9] 市场表现 - 2023年10月20 - 23日股价涨幅偏离值累计超20%[2][5] - 公司当前市盈率为负，显著偏离行业平均[3][9] 未来展望 - 正在核算2023年三季度财务数据，10月披露报告[3][9] 其他 - 2023年9月10日签署采购合同，对业绩无较大影响[4][10]