天水众兴菌业科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 甘肃·天水 二○二三年十二月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护公司股东利益，提高公司财务 信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，公司可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由公司董事会审计委员会审议 同意后，提交公司董事会审议，并由公司股东大会决定。 公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定 ...

特别提示： 1、《天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公 告编号：2023-088）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）； 2、本次股东大会无否决提案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2023-091 天水众兴菌业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时 股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议日期与时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 2:30 开始； （2）网络投票日期与时间：2023 年 12 月 28 日（星期四），其中通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15 ...

信息披露事务管理制度 甘肃·天水 二○二三年十二月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 天水众兴菌业科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量， 引导和督促公司做好信息披露及相关工作，保护投资者合法权益，根据《证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格或者投资决策可能产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息、重大事 件或者重大事项"）以及证券监管部门要求披露的信息。 第三条 本制度所称"披露"是指 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 对外担保管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 对外担保管理制度 甘肃·天水 二○二三年十二月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 对外担保管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理工作，严格控制公司对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及 其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保， 当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为，包括但 不限于公司以自有资产和/或信用为其他单位 ...

股东大会信息 - 2023年12月12日发布召开2023年第三次临时股东大会通知[8] - 2023年12月28日下午2:30现场会议开始，同日进行网络投票[10] - 通过现场和网络投票股东21人，代表股份150,805,767股，占比38.3494%[11] - 中小股东出席14人，代表股份3,424,108股，占比0.8707%[11] 议案表决情况 - 《关于预计2024年度申请综合授信额度的议案》同意票占比99.5938％，中小投资者同意票占比82.1117％[14][15] - 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》同意票占比99.5689％，中小投资者同意票占比81.0136％[17]

天水众兴菌业科技股份有限公司 委托理财管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 委托理财管理制度 甘肃·天水 二○二三年十二月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 委托理财管理制度 第二条 本制度所称的"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、基金、 期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构 对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司进行委托理财的，应当严格按照本制度的决策程序、报告制度 和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。 公司控股子公司进行委托理财，视同上市公司的行为，适用本制度规定。 公司参股公司进行委托理财，对公司业绩造成较大影响的，公司应当参照本 制度的相关规定，履行信息披露义务。 第二章 委托理财的原则 第四条 公司开展委托理财业务应当遵循审慎开展、依法合规、科学决策、 防范风险原则。 天水众兴菌业科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托 理财业务的管理，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益， 根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 募集资金管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 募集资金管理制度 甘肃·天水 二○二三年十二月 天水众兴菌业科技股份有限公司 募集资金管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理 办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》等相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公 司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[6] 职责与流程 - 负责制定公司董高考核标准与薪酬方案并提建议[9] - 董事薪酬方案报董事会同意后提交股东大会审议，高管薪酬报董事会批准[10] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[17] - 讨论关联议题关联委员回避，无关联委员过半数出席举行，决议无关联委员过半数通过[16] 其他 - 会议记录由证券与投资部门保存，期限不少于十年[23] - 工作细则经董事会审议通过生效[19]

天水众兴菌业科技股份有限公司 独立董事工作制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 独立董事工作制度 甘肃·天水 二○二三年十二月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 独立董事工作制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 一般规定 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 甘肃·天水 二○二三年十二月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应天水众兴菌业科技股份有限公司（以下称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 4 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得董事会通过后，新任委员在董事会会议结 ...