成都康弘药业集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善成都康弘药业集团 股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和 职责，依照《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会设 1 名董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理人员， 为公司与深圳证券交易所的指定联系人。董事会秘书对董事会负责。法律、行政 法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事 会秘书。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高 级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 董事会秘书不得存在以下情形： (一)根据《公司法》第一百四十六条等法律法规及其他有关规定不得担 任董事会秘书的情形； 第四条 董事会秘书的任职资格： (一) 具有大学本科以上学历，有经济、管理、投资、证券、股权事务 等工作从业经验； (二) 具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专 业知识并熟悉履职相关的法律法 ...

近日，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司成都康弘生物科技有限公司（以下简称"康弘生物"）收到 国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批准通知书》。现将相关 情况公告如下： 证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-086 成都康弘药业集团股份有限公司 关于子公司收到药物临床试验批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一． 药品基本信息 药品名称：康柏西普眼用注射液 剂型：注射剂 适应症：继发于糖尿病黄斑水肿（DME）引起的视力损伤 方案名称：一项评估高剂量康柏西普眼用注射液治疗糖尿病黄斑 水肿（DME）的安全性、耐受性、药代动力学特征的 I 期临床试验 受理号：CYSB2300107、CYSB2300108、CYSB2300109 审批结论：同意开展临床试验 二． 产品简介 康柏西普眼用注射液是公司全资子公司康弘生物自主研发的具 有完全自主知识产权的 1 类生物创新药，该产品能有效地与血管及组 1 / 2 织中的 VEGF 结合，阻断由 VEGF 介导的促进新生血管出芽和生长的 信号传递 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 关于注销部分募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-085 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监 许可[2015]1198号文"核准，成都康弘药业集团股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）公开发行人民币普通股股票4,560.00 万股，每股发行价为13.62元，扣除证券公司承销费、保荐费等费用 后实际募集资金净额为人民币57,624.77万元。上述募集资金已于 2015年6月23日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具了XYZH/2015CDA50084号《验资报告》。 2、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证监会（证监许可[2019]2572号）核准，公司公开发行了 1,630.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额163,000.00 万元，扣除证券公司承销费、保荐费等费用后实际募集资金净额为人 民 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-084 成都康弘药业集团股份有限公司 关于公司参与全国药品集中采购拟中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"康弘药 业"）参加了国家组织药品联合采购办公室（以下简称"联采办"） 组织的第九批全国药品集中采购的投标工作。公司的阿立哌唑口服溶 液被联采办列入《全国药品集中采购拟中选结果表》(GY-YD2023-2)。 现将相关情况公告如下： 注：上述品种的拟中标价格及拟中标数量均以联采办发布的最终数据为准。 （一）各品种各地采购周期自中选结果执行之日起至 2027 年 12 月 31 日。 （二）采购周期内采购协议每年一签。续签采购协议时，约定采购量原则上不少 于各地该中选药品上年约定采购量。 （三）采购周期内若提前完成当年约定采购量，超出部分中选企业仍应按中选价 进行供应，直至采购周期届满。 二． 此次拟中标对公司的影响 公司拟中标的阿立哌唑口服溶液于 2019 年 7 月获得国家药品监 1 / 2 一． 拟中标产品情况 拟中标企 ...

关于公司获得美国FDA准许开展临床试验的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）收 到 U.S. Food and Drug Administration(美国食品药品管理局)的通 知，同意 KH629 开展新药临床试验。现将相关情况公告如下： 一． 药品基本信息 证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-083 成都康弘药业集团股份有限公司 药品名称：KH629 片 剂型：片剂 适应症：非酒精性脂肪性肝炎（NASH） 审批结论：同意本品开展临床试验 二． 产品简介 KH629 是我公司自主研发的甲状腺激素β受体选择性激动剂，属 于化药 1 类创新药，剂型为口服固体制剂片剂。前期已完成的研究结 果显示 KH629 片安全性较好，具有良好的治疗非酒精性脂肪性肝炎 （NASH）作用，预期临床应用前景较好。 1 / 2 三． 对公司的影响 由于药品从研发、临床试验、审评和审批的结果以及时间都具有 一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 成都康弘药业集 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入达到10.78亿元，同比增长24.22%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为3亿元，同比增长37.87%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为10.06亿元，同比增长23.54%[3] - 基本每股收益为0.33元，同比增长37.50%[4] 业务数据 - 公司2023年第三季度医药制造业收入为299,848.69万元，占比99.99%，同比增长13.96%[5] - 生物制品收入为146,149.95万元，占比48.74%，同比增长36.89%[6] 股东情况 - 公司前十名股东中，柯潇为公司控股股东、董事长，持有8.73%的股份[7] - 龚静持有3.61%的股份，香港中央结算有限公司持有1.32%的股份[8] 资产负债 - 公司2023年第三季度流动资产总额为5,118,739,523.48元，其中货币资金占49.4%[9] - 非流动资产总额为3,273,593,297.36元，其中固定资产占68.9%[10] - 公司2023年第三季度负债合计为796,751,228.87元，较上一季度减少了17,100,116.90元[11]

成都康弘药业集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规 则》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定，作为成 都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们出席了公司第八届董事会第三次会议，认真审核了相关议案及会议 资料。基于审慎、客观、独立的判断，我们对第八届董事会第三次会 议审议的相关议案发表如下意见： 一、 关于 2022 年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件 达成的独立意见 经核查，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情 况均符合公司《2022 年股票增值权激励计划（草案）》行权条件， 对各激励对象股票增值权的行权安排等事项未违反《上市公司股权激 励管理办法》及公司《2022 年股票增值权激励计划（草案）》等有 关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，相关决策程序 合法、合规，公司 2022 年股票增值权激励计划第一个行权期行权条 件已达成，激励对象符合行权资格条件，可行权股票增值权数量与其 在考核年 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-080 成都康弘药业集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 事会第三次会议于2023年10月26日在公司会议室召开。会议通知于 2023年10月20日以电子邮件的方式送达给全体监事。本次监事会应到 监事3名，实到监事3名，3名监事以现场方式对议案进行表决。会议由 监事会主席龚文贤主持。符合《中华人民共和国公司法》和《成都康 弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以现场书面投票及通讯表决方式通过了如下决议： 第八届监事会第三次会议决议公告 1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过《2023年三 季度报告》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年三季度 报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告，并同意据此出具监 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-079 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第三次会议于2023年10月26日在公司会议室召开。会议通知已于 2023年10月20日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本 次董事会应到董事九名，实到董事九名，3名董事以现场书面投票方 式参会，6名董事以通讯方式参与表决，会议由董事长柯尊洪先生主 持。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议，符合《中 华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议： 1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年 三季度报告》。 《 2023 年 三 季 度 报 告 》全文登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2023 年三季度报》登载于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》。 2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-082 成都康弘药业集团股份有限公司 关于2022年股票增值权激励计划第一个行权期 1、2022 年 6 月 30 日，公司召开第七届董事会第十五次会议， 审议通过了《关于公司<2022 年股票增值权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于公司<2022 年股票增值权激励计划考核实施管理 办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权 办理 2022 年股票增值权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对 该事项发表了同意的独立意见。 2、2022 年 6 月 30 日，公司召开第七届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于公司<2022 年股票增值权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于公司<2022 年股票增值权激励计划考核实施管理 办法>的议案》和《关于核实公司<2022 年股票增值权激励计划激励 对象名单>的议案》。 行权条件达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 2022 年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件达成，本 次可行权的外 ...