成都康弘药业集团股份有限公司 （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无 重大变化； （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重 大变化； 二〇二五年度财务预算报告 （三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价 格和供求关系无重大变化； 特别提示：本预算为公司二〇二五年度经营计划的内部管理控制 指标，不代表公司对二〇二五年度的盈利预测，能否实现取决于内外 部环境变化等多种因素，存在较大的不确定性，提请投资者特别注意！ 一、预算编制说明 根据《公司章程》的相关规定，公司以二〇二四年度经审计的经 营业绩为基础，结合公司战略发展目标及二〇二五年市场营销计划、 生产经营计划等，经过慎重分析研究，编制了《二〇二五年度财务预 算报告》。 二、预算编制基本假设 （四）按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率； （五）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。 三、二〇二五年度主要预算指标 （五）强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行 情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警 机制，降低财务风险，及时发现问题并持续改进，保证财务指标的实 现。 成都 ...

公司秉承"研发、制造、销售及传播专业创新的医药产品和知识，从根本 上去改善患者个人体能和社会医疗效能，促进人类健康事业的进步—康健世人、 弘济众生"的企业宗旨；始终坚持"以临床需求为导向，在核心治疗领域，深 入研究、专业创新、专业合作"的经营理念；坚持创新与合作相结合的发展战 略，以产品创新和产业合作双驱动，推进公司高质量、高速度、健康发展。 2024年全年，公司始终将质量安全、EHS安全的强化管理放在首位，同时关 注EHS等企业的社会责任；加强研发项目质量管理和专业化学术推广，保持公司 在核心领域和核心区域的市场优势地位。进一步实施积极的人力资源政策，完善 集团各体系激励机制，努力践行员工与企业"共建美好家园、共创辉煌人生、共 铸健康人间"的康弘家文化内涵，保证了企业持续快速、健康、良性的发展。在 实现企业自身经济发展目标、保护股东利益的同时，重视利益相关者权益、社会、 环境、资源等方面的保护，积极参与、捐助社会公益、慈善事业，服务大众健康， 弘扬医药卫生正能量，促进行业进步，回报社会关怀。报告期内，公司实现营业 收入445,265.78万元，同比增长12.51%；实现归属于上市公司股东净利润 119,12 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二五年度高级管理人员薪酬方案 根据《成都康弘药业集团股份有限公司章程》《成都康弘药业集 团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度， 结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，拟订本方案。 一、 适用对象：公司高级管理人员，包括公司总裁、副总裁、 财务总监、董事会秘书 二、 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （二）奖励的发放 1、奖励在任期内累计计算。在任期内上一年度未能完成利润目 标时，应先扣除上年未完成利润指标部分，再计算本年奖励。 2、奖励由总裁根据绩效考核得分、岗位权重等因素确定分配方 案。 | 姓名 | 职务 | 薪酬总额 | 专项激励 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元人民币/年） | （万元人民币） | | 柯潇 | 董事、总裁 | 360 | / | | 钟建荣 | 董事、副总裁 | 190 | / | | 殷劲群 | 董事、副总裁 | 390 | 400 | | 钟建军 | 副总裁、财务总监 | 180 | 240 | | 徐燕华 | 副总裁 | 300 | 2 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 成都康弘药业集团股份有限公司 关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 1、2015 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2015]1198 号文"核准，成都康弘药业集团 股份有限公司（以下简称本公司或公司）公开发行人民币普通股股票 4,560.00 万股， 每股发行价为 13.62 元，扣除证券公司承销费、保荐费等费用后实际募集资金净额为人 民币 576,247,732.49 元。上述募集资金已于 2015 年 6 月 23 日全部到位，经信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了"XYZH/2015CDA50084"号《验资报告》。 2、2020 年公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2572 号"文核准，公司于 2020 年 3 月 5 日公开发行了 1,630 万张可转换公司债券，每张面值 100 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二四年度内部控制自我评价报告 成都康弘药业集团股份有限公司全体股东: 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等对上市公司内部控制的有关要求， 为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司 规范运作和健康可持续发展，保护投资者的合法权益，成都康弘药业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、 《上市公司治理准则》以及公司有关规定，通过开展内部审计等必要的措施和程序， 对公司内部控制情况进行了全面检查，在查阅公司各项管理制度、了解公司有关单位 和部门在内部控制方面所做工作的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司结合自身特点和企业发展的需要，按照全面性、重要性、制衡性、适应性和成 本效益原则，在充分考虑企业的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部 监督等五项要素的基础上，逐步建立和完善满足公司需要的内控组织管理结构和内部 控制制度，形成完善的内部控制管理体系。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-018 成都康弘药业集团股份有限公司 关于召开二〇二四年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：二〇二四年度股东会。 （二）股东会的召集人：成都康弘药业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十次会议 审议通过了《关于召开二〇二四年度股东会的议案》，决定召开公司 二〇二四年度股东会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议日期与时间：2025年5月21日（星期三）14:00； 2、网络投票日期与时间：2025年5月21日（星期三），其中：通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21 日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月21日9:15-15 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-011 成都康弘药业集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 事会第十次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。 会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面、传真或电子邮件等形式向所有 监事发出。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会 主席龚文贤先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《二○二四年 度监事会工作报告》。 经审查，监事会认为：本报告如实反映了二〇二四年监事会的履 职情况，同意通过该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监 管要求及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公 1 / 6 司的规范运作。 《二〇二四年度监事会工 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-010 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第十次会议于2025年4月25日在公司会议室通过现场和通讯相结 合的方式召开。会议通知已于2025年4月15日以书面、传真或电子邮 件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名 （其中：董事王霖先生、张志荣先生，独立董事周德敏先生、邓宏光 先生以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持，公司监事、 董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》 的有关规定。 成都康弘药业集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议： 1. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇二四年 度总裁工作报告》。 总裁柯潇先生回避了本议案的表决。 《二〇二四年度总裁工作报告》于2025年4月26日披露在公 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-012 成都康弘药业集团股份有限公司 关于二〇二四年度利润分配预案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第十次会议和第八届监事会第十次会议审 议通过了《二〇二四年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司二〇二 四年度股东会审议。现将相关事宜公告如下： 一、二〇二四年度利润分配预案的审议程序 （一）董事会审议 公司第八届董事会第十次会议审议通过了《二〇二四年度利润分配 预案》，公司董事会同意该利润分配预案并同意将该议案提交公司二〇 二四年度股东会审议。 （二）监事会审议 公司第八届监事会第十次会议审议通过了《二〇二四年度利润分配 预案》，监事会认为该利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报， 也兼顾了公司的可持续发展，符合公司股东尤其是中小股东的利益，不 存在违反法律、法规和《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特 别是中小股东利益的情形，同意通过该议 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-017 成都康弘药业集团股份有限公司 关于全资子公司吸收合并的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子 公司吸收合并的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、 吸收合并事项概述 为进一步提高公司运营效率、优化资源配置、降低管理成本，公 司全资子公司北京康弘生物医药有限公司(以下简称"北京康弘生物") 拟吸收合并公司全资子公司北京弘健医疗器械有限公司(以下简称 "北京弘健")、公司全资子公司四川康弘中药材种植有限公司(以下 简称"康弘种植")拟吸收合并公司全资子公司成都康弘医药贸易有 限公司(以下简称"成都康贸")、公司全资子公司四川济生堂药业有 限公司(以下简称"济生堂")拟吸收合并公司全资孙公司四川济生堂 兴尚生物科技有限责任公司(以下简称"兴尚生物")。 吸收合并后，北京康弘生物、康弘种植、济生堂存续经营，公司 名称、股权结构保持不变，根据实际经营需求及 ...