奥赛康产品纳入医保目录 - 公司产品利厄替尼片（商品名：奥壹新®）被纳入《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录（2025年）》[1] 康弘药业产品纳入医保目录 - 公司产品康柏西普眼用注射液（商品名为“朗沐”）被纳入《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录（2025年）》[1]

新产品和新技术研发 - 公司开展康柏西普高剂量品种临床三期试验[3] - 公司开展基因治疗药物KH631、KH658中美两地临床试验[3] 其他新策略 - 2026年1月1日起康柏西普眼用注射液纳入新版《医保药品目录》乙类[1][3] - 医保对公司当期经营业绩影响暂无法准确估计[3]

公司运营与产能情况 - 康弘药业表示，其目前在销药品均有归属的产能基地保障供应 [1]

股票期权与股本变动 - 2021年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期，252名激励对象可行权234.9150万份，行权价21.65元/股[3] - 2021年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期，2名激励对象可行权3.60万份，行权价14.44元/股[3] - 2025年4 - 9月，2021年股票期权激励对象自主行权145.1950万份，总股本和注册资本均增加145.1950[3] - 修订后公司注册资本为921,320,954.00元，股份总数为921,320,954股[4][5] 财务资助与股份收购 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事会就提供财务资助作出决议，需经全体董事的2/3以上通过[5] - 公司收购股份后不同情形的注销或转让时间及比例规定[13] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[15] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[16] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有（特定情形除外）[7] 股东权益与维权 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[8] - 股东可请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会、董事会决议[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求维权[9] 控股股东与实际控制人 - 新增控股股东和实际控制人相关规定，不得滥用控制权等损害公司和股东权益[10] - 控股股东和实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[11] 股东会相关 - 股东大会改为股东会，明确其由全体股东组成及职权[11] - 特定重大事项需股东会审议及表决规定[12][18] - 股东会召开时间、地点、召集等相关规定[12][13][14][15] 董事相关 - 董事会成员由9人组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[105] - 董事辞职、解任、责任及义务相关规定[100][101][102][109] - 董事会职权包括召集股东会、制定方案等[106] 独立董事相关 - 独立董事任职资格、义务、权利及独立性评估规定[28][29] - 审计委员会成员构成及会议规定[30][31] 高级管理人员相关 - 公司设总裁、财务负责人等，由董事会决定聘任或解聘[136] - 高级管理人员执行职务责任规定[140] 公司运营与制度 - 公司年报、中报披露时间规定[144] - 公司公积金使用、利润分配政策及相关规定[146][147][36] - 公司内部审计制度及相关规定[34] 其他 - 本次修订《公司章程》事项需提交公司股东会审议[39] - 提请股东会授权董事会或其授权人士办理工商登记手续[39]

制度修订与制定 - 2025年12月03日董事会审议通过修订、制定部分内部制度议案[1] - 修订22项制度，制定2项制度[3][4] - 部分修订制度需股东会审议生效，部分经董事会审议生效[4] 公司治理调整 - 审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[1] 信息查询 - 修订后制度详见巨潮资讯网[5] - 备查文件为董事会第十四次会议决议[6]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议于2025年12月19日10:30召开[3] - 网络投票时间为2025年12月19日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年12月16日[5] - 登记时间为2025年12月16日8:30—11:30、13:30—16:30[12] 会议信息 - 会议召开方式为现场表决与网络投票结合[4] - 地点在成都尊悦豪生酒店[9] - 网络投票代码为362773，简称为“康弘投票”[22][23] 提案情况 - 提案2.00有7个子议案[9] - 《关于修订公司部分内部制度的议案》含7个子议案[31] 决议与投票 - 提案1、2.01、2.02为特别决议，其余为普通决议[10] - 投票人只能选“同意”“反对”“弃权”，违规按弃权处理[32] 联系信息 - 联系地址在成都市金牛区蜀西路108号[14] - 电话028 - 87502055，传真028 - 87513956[15] - 邮箱khdm@cnkh.com，联系人邓康[15]

会议召开 - 公司第八届董事会第十四次会议于2025年12月3日召开，9名董事全到[2] 议案通过 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》获9票赞成通过，待股东会审议[3][5] - 《关于修订、制定公司部分内部制度的议案》获9票赞成通过，部分需股东会审议[5][13] - 《关于召开二〇二五年第一次临时股东会的议案》获9票赞成通过，股东会定于2025年12月19日10:30召开[14] 公告披露 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》于2025年12月4日披露[5] - 《关于修订、制定公司部分内部制度的公告》及相关文件于2025年12月4日披露[13] - 《关于召开二〇二五年第一次临时股东会通知的公告》于2025年12月4日披露[15]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 选任及会议规则 - 董事、高管选任时，应提前交流并形成书面材料[9] - 会议原则上提前3天通知全体委员[12] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[12] - 会议决议须经全体委员过半数通过[12] 资料保存与细则执行 - 保存相关会议资料至少十年[12] - 工作细则经董事会审议通过后生效执行[15] - 工作细则由董事会负责解释[16]

董高人员股份管理 - 当年新增无限售条件股份按75%比例自动锁定[5] - 自实际离任之日起六个月内不得转让持有及新增股份[7] - 任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，不超1000股可一次全转[14] 董高人员信息申报 - 任职、信息变化或离任后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[4][5] 董高人员交易限制 - 公司年报、半年报公告前15日内，季报、业绩预告等公告前5日内不得买卖股票[10] - 所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[12] - 不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易[18] 违规处理 - 违规买卖股票，董事会应收回所得收益并披露情况[18] 制度相关 - 经董事会审议通过之日起生效实施[21] - 由公司董事会负责解释[23] - 落款日期为二〇二五年十二月〇三日[24]

审计人员与报告 - 公司专职内部审计人员不少于三人[5] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[10] 审计检查 - 内部审计机构至少每半年对重大事件实施和大额资金往来情况检查一次[11] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放、管理与使用情况检查一次并报告[20] 计划与报告提交 - 内部审计部门应在会计年度结束前两个月提交次一年度工作计划，结束后两个月提交年度工作报告[15] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[16] 职责分工 - 公司董事会对内部控制制度建立健全和有效实施负责，重要制度需经董事会审议通过[4] - 内部审计部门对董事会审计委员会负责，接受监督指导[6] - 审计委员会负责指导和监督内部审计制度建立实施等职责[8] - 内部审计部门负责对公司内外部相关制度、财务等检查评估[10] 评价报告流程 - 公司根据内部审计部门出具、审计委员会审议后的评价报告及资料，出具年度内部控制自我评价报告[24] - 内部控制自我评价报告经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[25] - 保荐人或独立财务顾问对内部控制自我评价报告核查并出具核查意见[27] 报告披露 - 公司应在年度报告披露同时，在符合条件媒体上披露内部控制评价报告和审计报告[27] 奖惩措施 - 对遵守法规、效益显著的集体和个人给予表扬或奖励[29] - 对违反制度的被审计部门、子公司和个人给予处分等处理[29] - 审计工作人员违反制度，根据情节处分，造成损失赔偿，构成犯罪追究刑事责任[29] 制度相关 - 公司制度经董事会审议通过之日起生效实施[31] - 制度未尽事宜按相关法律和章程规定执行[31] - 制度与其他规定不一致时以有效规定为准并修订[31] - 公司制度由董事会负责解释[31]