证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-029 | 6 | 产品到期日 | 2024年12月2日 | | --- | --- | --- | | 7 | 产品期限 | 185天 | | 8 | 挂钩标的 | 上海金 | | 9 | 本金及存款收益 | 如本产品成立且投资者持有该结构性存款计划直至到期，则平安 银行向投资者提供本金完全保障，并根据本产品相关说明书的约 | | | | 定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动人民币结构性 | | | | 存款收益1.85% （年化）或2.40%（年化）或2.80%（年化）。 | | 10 | 资金来源 | 自有资金 | | 11 | 关联关系说明 | 康弘药业与平安银行成都顺城支行无关联关系 | 成都康弘药业集团股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"康弘药业"或"公司"） 第八届董事会第六次会议和二〇二三年度股东大会审议通过了《关于使 用自有资金购买理财产品 ...

一、监事会会议召开情况 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 事会第七次会议于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。 会议通知于 2024 年 5 月 22 日以书面、传真或电子邮件等形式向所有 监事发出。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中：监事龚 文贤先生以通讯方式参加），会议由监事会主席龚文贤主持。符合《中 华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以书面记名投票方式通过了如下决议： 1．会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整 公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。 证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-025 成都康弘药业集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在《证券时报》《中国证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （ ...

北京市通商（深圳）律师事务所 关于 | | | 释义 成都康弘药业集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 行权价格调整的 法律意见书 二〇二四年五月 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义： | 本所 | 指 | 北京市通商（深圳）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司 | 指 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 成都康弘药业集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《成都康弘药业集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 | | | | （草案）》 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条 | | | | 件购买公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 本激励计划中获得股票期权的公司中高层管理人员、核心技 术（业务）骨干和/或公司认为应当激励的对公司经营业绩和 | | | | 未来发展有直接影响的其他员工（不包括独立董事、监事、 | | | | 单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其 | | | | 配偶、 ...

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议， 审议通过了《关于调整公司 2022 年股票增值权激励计划行权价格的议 案》，现将有关具体情况公告如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2022 年 6 月 30 日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审 议通过了《关于公司<2022 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于公司<2022 年股票增值权激励计划考核实施管理办法> 的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2022 年股票增值权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表 了同意的独立意见。 2、2022 年 6 月 30 日，公司召开第七届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于公司<2022 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于公司<2022 年股票增值权激励计划考核实施管理办法> 的议案》和《关于核实公司<2022 年股票增值权激励计划激励对象名单> 的议案》。 1 3、2022 年 7 月 1 日至 2022 年 7 月 10 日，公司对 2022 年 ...

北京市通商（深圳）律师事务所 关于 成都康弘药业集团股份有限公司 2022 年股票增值权激励计 划行权价格调整的 法律意见书 二〇二四年五月 释义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义： | 本所 | 指 | 北京市通商（深圳）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 康弘药业、公司、上 | 指 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | | 市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 成都康弘药业集团股份有限公司 2022 年股票增值权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《成都康弘药业集团股份有限公司 2022 年股票增值权激励计划 | | | | （草案）》 | | 《考核办法》 | 指 | 《成都康弘药业集团股份有限公司 2022 年股票增值权激励计划 | | | | 考核实施管理办法》 | | 股票增值权 | 指 | 公司授予激励对象在一定条件下通过模拟股票市场价格变化的 | | | | 方式，获得由公司支付的兑付价格与行权价格之间差额的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定获得股票增值权的公司外籍核心员工（不包 括独立董事、监事、单 ...

北京市通商（深圳）律师事务所 关于 成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年股票增值权激励计 划行权价格调整的 法律意见书 二〇二四年五月 3 中国深圳市南山区海德三道 168 号航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, No. 168 Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com | | | 释义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义： | 本所 | 指 | 北京市通商（深圳）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 康弘药业、公司、上 | 指 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | | 市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年股票增值权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-024 成都康弘药业集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第七次会议于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室通过现场和通讯相 结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 22 日以书面、传真或电 子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事 九名（其中：董事王霖先生、张志荣先生，独立董事周德敏先生、许 楠女士以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持，公司监事、 董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议： 1．会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整 公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。 根据公司《2021 年股票期权激 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-026 成都康弘药业集团股份有限公司 关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议， 审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》， 现将有关具体情况公告如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2021 年 6 月 18 日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议 通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划考核实施管理办法>的议案》 和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2021 年股票 期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的 独立意见。 2、2021 年 6 月 18 日，公司召开第七届监事会第七次会议，审议 通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-028 成都康弘药业集团股份有限公司 关于调整公司2023年股票增值权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议， 审议通过了《关于调整公司 2023 年股票增值权激励计划行权价格的议 案》，现将有关具体情况公告如下： 一、已履行的相关审批程序 增值权激励计划授予激励对象的相关信息在公司官网进行了公示，在公 示期内，公司监事会和人力资源部未收到与 2023 年股票增值权激励计 划拟激励对象有关的任何异议。2023 年 12 月 16 日，公司披露了《监 事会关于 2023 年股票增值权激励计划激励对象名单的公示情况说明及 审核意见》。 3、2023 年 12 月 22 日，公司召开二〇二三年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于公司<2023 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于公司<2023 年股票增值权激励计划考核实 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-023 成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二三年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）二〇二三年度权益分派方案已获公司2024年5月16日召开的二 ○二三年度股东大会审议通过，现将权益分派实施事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 2024年5月16日，公司召开二○二三年度股东大会审议通过《二 ○二三年度利润分配预案》，二○二三年度利润分配方案为：以现有 总股本919,463,954.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利 3.80元（含税），共计派发现金红利349,396,302.52元，剩余未分配 利润结转至下一年度。 本次实施分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原 则一致；自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；本次 实施的分配方案的原则为以分配总额固定的方式分配；本次实施分配 方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 公司2021年股票期权激励计划处于期权自 ...