董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年 对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同 时披露。基于此，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事周德敏先生、邓宏光先生、许楠女士的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 成都康弘药业集团股份有限公司董事会 成都康弘药业集团股份有限公司 根据公司独立董事提交的独立性自查报告及其在公司的履职情 况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的相关要求。 2025 年 4 月 25 日 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二四年度监事会工作报告 二〇二四年，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，认真履行监督、检 查职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、对外担保、收购、 出售资产、内部控制等进行了全面检查、监督，较好地发挥监事会的 监督职能，保障了公司股东、特别是中小投资者的利益，促进了公司 的规范运作。 一、监事会会议召开情况 二〇二四年度，公司监事会共计召开了 5 次会议，具体情况如下： 1、第八届监事会第五次会议于 2024 年 2 月 7 日召开，会议审议 通过了《关于向公司 2023 年股票增值权激励计划激励对象授予股票 增值权的议案》。 2、第八届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，会议审 议通过了《二〇二三年度监事会工作报告》《二〇二三年度财务决算 报告》《二〇二三年度报告及摘要》《二〇二三年度利润分配预案》 《二〇二三年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《二〇二三年 度内部控制自我 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和成都康弘药业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）2024 年 4 月 24 日，公司第八届董事会审计委员会审议通过了《关于 聘请二○二四年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会已对信永中和有 关资格证照、相关信息和诚信记录进行了认真核查，认为其在执业过程中坚持 独立审计准则，遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工 作，相关审计意见客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履 行审计机构应尽的职责。为保证审计工作的连续性，同意 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-013 成都康弘药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于聘请二〇二五年度审 计机构的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）为公司二〇二五年度审计机构。该事项尚需提交公 司股东会审议。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和具有证券、期货相关业务从业资格，在担任公司审计机构期 间，该所严格遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则的规定执 行了审计工作，公允合理地发表了独立审计意见，具备足够的独立性、专 业胜任能力、投资者保护能力与较好的诚信记录。为保持审计工作的连续 性，公司拟续聘信永中和为公司二〇二五年度审计机构，并将根据会计师 事务所行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-014 成都康弘药业集团股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月25日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金 购买理财产品的议案》，具体情况如下： 为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及下属子公司正 常经营运作资金需求的情况下，公司及下属子公司拟使用部分闲置自有 资金在不超过人民币 38 亿元的额度内购买理财产品（包括结构性存款）， 购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短 期保本型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自股东会审议通过 之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用；董事会授权公 司总裁及财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由 财务部负责具体购买事宜。 公司及下属子公司购买理财产品将作为定期存款的替代，属于公司 及下属子公司日常资金管理活动。 一、使用自有资金购买理财产品基本情况 （一）投资目 ...

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：成都康弘药业集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2024年期初占用资金 余额 | 2024年度占用累计发 生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的 利息 | 2024年度偿还累计发 生金额 | 2024年期末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | ...

关于本报告 报告时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容因信 息披露完整性需要超出以上时间段。 报告发布周期 本报告为年度报告，是成都康弘药业集团股份有限公司发 布的第七份社会责任报告。本报告与《成都康弘药业集团 股份有限公司 2024 年年度报告》（以下简称"康弘药业 2024 年年度报告"）同期发布。 报告组织范围 成都康弘药业集团股份有限公司及所属企业（组织机构参 见报告"走进康弘"版块相关内容），与康弘药业 2024 年 年度报告披露范围一致。 报告称谓说明 为了便于表述和方便阅读，成都康弘药业集团股份有限公 司在本报告中以"康弘药业""康弘""公司""本公司""集 团"和"我们"作为简称。康弘药业子公司名称及简称， 详见本报告"释义"。 报告数据来源 报告中数据均来自于康弘药业文件、统计报告和财务报表 等，并已通过公司审核。 如果本报告所涉及数据与年报不一致，请以公司年报数据 为准。公司 2024 年财务报表已通过信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）独立审计。 报告编制依据 本报告参考国际标准化组织《ISO26000：社会责任指南 （2010）》、国家标 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和成都康弘药业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司对会计师事 务所 2024 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 相关审计意见客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审 计机构应尽的职责。为保证审计工作的连续性，同意续聘信永中和为公司二〇 二四年度审计机构，并提交公司第八届董事会第六次会议审议。公司第八届董 事会第六次会议及二〇二三年度股东大会审议通过了《关于聘请二〇二四年度 审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司二〇二四年度审计机构，并授权 公司管理层与其签署相关协议，并根据会计师事务所行业标准和公司审计工作 的实际情况决定其报酬。 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》《内部控制审计业务约定书》，遵循《中国注册会 计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，信永中和对 公司 2024 年度财务报告及 2 ...

1 / 3 证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-015 成都康弘药业集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司注册 资本及修订<公司章程>的议案》，根据公司 2021 年股票期权激励计划自 主行权情况，公司拟变更注册资本，并对《公司章程》相应条款进行修 订，具体如下： 一、注册资本变更情况 2023 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会 第二次会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第 二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件达成的议案》，董事 会认为 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授 予部分第一个行权期的行权条件已经成就，同意为首次授予部分的 271 名激励对象办理第二个行权期的自主行权手续，可以行权的股票期权数 量为 241.26 万份，行权价格为 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无 重大变化； （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重 大变化； 二〇二五年度财务预算报告 （三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价 格和供求关系无重大变化； 特别提示：本预算为公司二〇二五年度经营计划的内部管理控制 指标，不代表公司对二〇二五年度的盈利预测，能否实现取决于内外 部环境变化等多种因素，存在较大的不确定性，提请投资者特别注意！ 一、预算编制说明 根据《公司章程》的相关规定，公司以二〇二四年度经审计的经 营业绩为基础，结合公司战略发展目标及二〇二五年市场营销计划、 生产经营计划等，经过慎重分析研究，编制了《二〇二五年度财务预 算报告》。 二、预算编制基本假设 （四）按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率； （五）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。 三、二〇二五年度主要预算指标 （五）强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行 情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警 机制，降低财务风险，及时发现问题并持续改进，保证财务指标的实 现。 成都 ...