公司治理 - 独立董事周德敏报告期内通讯出席5次董事会会议，出席1次股东大会[3] - 独立董事周德敏报告期内现场工作18天[9] - 独立董事周德敏参加深交所及四川证监局组织的培训和学习活动[12] 决策审议 - 公司审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[15] - 公司审议通过《2024年度高级管理人员薪酬方案》[16] - 公司审议通过使用自有资金购买理财产品的议案[17] 合规情况 - 2024年度公司无担保行为，无控股股东及其关联方占用资金情况[18] - 募集资金存放与使用无违规情形[19] - 2023年度利润分配方案符合公司情况[20] - 股票期权等相关事项安排合法合规[21] 运营与展望 - 2024年公司严格履行信息披露义务[23] - 2024年度公司运营规范，业务发展稳健[24] - 2025年独立董事将提供更具前瞻性建议[24]

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年 对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同 时披露。基于此，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事周德敏先生、邓宏光先生、许楠女士的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 成都康弘药业集团股份有限公司董事会 成都康弘药业集团股份有限公司 根据公司独立董事提交的独立性自查报告及其在公司的履职情 况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的相关要求。 2025 年 4 月 25 日 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二四年度监事会工作报告 二〇二四年，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，认真履行监督、检 查职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、对外担保、收购、 出售资产、内部控制等进行了全面检查、监督，较好地发挥监事会的 监督职能，保障了公司股东、特别是中小投资者的利益，促进了公司 的规范运作。 一、监事会会议召开情况 二〇二四年度，公司监事会共计召开了 5 次会议，具体情况如下： 1、第八届监事会第五次会议于 2024 年 2 月 7 日召开，会议审议 通过了《关于向公司 2023 年股票增值权激励计划激励对象授予股票 增值权的议案》。 2、第八届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，会议审 议通过了《二〇二三年度监事会工作报告》《二〇二三年度财务决算 报告》《二〇二三年度报告及摘要》《二〇二三年度利润分配预案》 《二〇二三年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《二〇二三年 度内部控制自我 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和成都康弘药业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）2024 年 4 月 24 日，公司第八届董事会审计委员会审议通过了《关于 聘请二○二四年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会已对信永中和有 关资格证照、相关信息和诚信记录进行了认真核查，认为其在执业过程中坚持 独立审计准则，遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工 作，相关审计意见客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履 行审计机构应尽的职责。为保证审计工作的连续性，同意 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-013 成都康弘药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于聘请二〇二五年度审 计机构的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）为公司二〇二五年度审计机构。该事项尚需提交公 司股东会审议。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和具有证券、期货相关业务从业资格，在担任公司审计机构期 间，该所严格遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则的规定执 行了审计工作，公允合理地发表了独立审计意见，具备足够的独立性、专 业胜任能力、投资者保护能力与较好的诚信记录。为保持审计工作的连续 性，公司拟续聘信永中和为公司二〇二五年度审计机构，并将根据会计师 事务所行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-014 成都康弘药业集团股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月25日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金 购买理财产品的议案》，具体情况如下： 为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及下属子公司正 常经营运作资金需求的情况下，公司及下属子公司拟使用部分闲置自有 资金在不超过人民币 38 亿元的额度内购买理财产品（包括结构性存款）， 购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短 期保本型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自股东会审议通过 之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用；董事会授权公 司总裁及财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由 财务部负责具体购买事宜。 公司及下属子公司购买理财产品将作为定期存款的替代，属于公司 及下属子公司日常资金管理活动。 一、使用自有资金购买理财产品基本情况 （一）投资目 ...

关于本报告 报告时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容因信 息披露完整性需要超出以上时间段。 报告发布周期 本报告为年度报告，是成都康弘药业集团股份有限公司发 布的第七份社会责任报告。本报告与《成都康弘药业集团 股份有限公司 2024 年年度报告》（以下简称"康弘药业 2024 年年度报告"）同期发布。 报告组织范围 成都康弘药业集团股份有限公司及所属企业（组织机构参 见报告"走进康弘"版块相关内容），与康弘药业 2024 年 年度报告披露范围一致。 报告称谓说明 为了便于表述和方便阅读，成都康弘药业集团股份有限公 司在本报告中以"康弘药业""康弘""公司""本公司""集 团"和"我们"作为简称。康弘药业子公司名称及简称， 详见本报告"释义"。 报告数据来源 报告中数据均来自于康弘药业文件、统计报告和财务报表 等，并已通过公司审核。 如果本报告所涉及数据与年报不一致，请以公司年报数据 为准。公司 2024 年财务报表已通过信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）独立审计。 报告编制依据 本报告参考国际标准化组织《ISO26000：社会责任指南 （2010）》、国家标 ...

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：成都康弘药业集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2024年期初占用资金 余额 | 2024年度占用累计发 生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的 利息 | 2024年度偿还累计发 生金额 | 2024年期末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | ...

成都康弘药业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和成都康弘药业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司对会计师事 务所 2024 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 相关审计意见客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审 计机构应尽的职责。为保证审计工作的连续性，同意续聘信永中和为公司二〇 二四年度审计机构，并提交公司第八届董事会第六次会议审议。公司第八届董 事会第六次会议及二〇二三年度股东大会审议通过了《关于聘请二〇二四年度 审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司二〇二四年度审计机构，并授权 公司管理层与其签署相关协议，并根据会计师事务所行业标准和公司审计工作 的实际情况决定其报酬。 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》《内部控制审计业务约定书》，遵循《中国注册会 计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，信永中和对 公司 2024 年度财务报告及 2 ...

1 / 3 证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-015 成都康弘药业集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司注册 资本及修订<公司章程>的议案》，根据公司 2021 年股票期权激励计划自 主行权情况，公司拟变更注册资本，并对《公司章程》相应条款进行修 订，具体如下： 一、注册资本变更情况 2023 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会 第二次会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第 二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件达成的议案》，董事 会认为 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授 予部分第一个行权期的行权条件已经成就，同意为首次授予部分的 271 名激励对象办理第二个行权期的自主行权手续，可以行权的股票期权数 量为 241.26 万份，行权价格为 ...