成都康弘药业集团股份有限公司 Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co., Ltd 成都市金牛区蜀西路 108 号 章 程 成都康弘药业集团股份有限公司章程 目 录 第 2 页 共 46 页 成都康弘药业集团股份有限公司章程 成都康弘药业集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》及其有关规定，由一个法人股东及柯尊洪等 37 名自然人股东共同作为发 起人，于 2001 年 1 月 19 日经四川省人民政府〔川府函〔2001〕25 号〕文件批 准，由成都大西南制药有限公司整体变更、以发起设立方式成立的股份有限公司。 公司在成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号 为：91510100633116839D。 第三条 公司于 2015 年 6 月 9 日经 ...

公司基本信息 - 公司于2015年6月9日核准首次发行4560万股，6月26日在深交所上市[8] - 公司注册资本为919,869,004元[12] - 公司股份总数为919,869,004股，均为普通股[21] 股权结构 - 股份制改制时发行普通股3112.3833万股，发起人持股100％[19] - 柯尊洪认缴5602290股，出资18％；龚静认缴3112383股，出资10％等[19] 股份相关规定 - 公司增加股本方式有公开发行、非公开发行等[25] - 公司在六种情况下可收购本公司股份，不同情形处理方式不同[25][26][27] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%等[30] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[37] - 股东大会、董事会决议违法违规或章程，股东60日内可请求撤销[37] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[39][40] 公司治理结构 - 股东大会决定经营方针等多项职权[41][42] - 董事会由9人组成，含3名独立董事，设董事长1人[89] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[123] 会议相关规定 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[45] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[102] - 监事会每6个月至少召开一次会议[125] 财务与分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[134] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[134] - 公司上市后次年现金分配当年可供分配利润不低于10%[136] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[144] - 公司合并、分立等应通知债权人并公告[155][156][158] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[158]

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-036 成都康弘药业集团股份有限公司 序 号 修订前 修订后 1 第六条 公司注册资本为人民币 919,463,954.00 元。 第六条 公司注册资本为人民币 919,869,004.00 元。 2 第二十条 公司的股份总数为 919,463,954 股，全部为普通股。 第二十条 公司的股份总数为 919,869,004 股，全部为普通股。 一、《公司章程》修订的具体情况 二、备查文件 特此公告。 成都康弘药业集团股份有限公司董事会 2025年6月18日 2 / 2 关于完成工商变更登记及公司章程修订的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十次会议、2025 年 5 月 21 日召开 二〇二四年度股东会审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公 司章程〉的议案》，具体详见公司于 2025 年 4 月 26 日、2025 年 5 月 22 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 ...

理财投资 - 公司获同意在不超38亿元额度内买1年期短期保本型理财产品[2] - 购买平安银行1.6亿元结构性存款，期限182天，年化收益0.45%或1.95%或2.20%[4] - 购买中信银行6000万元结构性存款，收益计算90天，区间1.00% - 1.88%[9] - 未到期银行保本型理财产品金额合计24.65亿元[19] 资金与监管 - 两款产品资金来源为自有资金[4][10] - 财务部负责购买，发现风险采取保全措施[16] - 内审部门季度检查，独董和监事会可检查[16] - 定期报告披露保本型理财及损益情况[16]

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-034 成都康弘药业集团股份有限公司 关于公司收到药物临床试验批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司成都康弘制药有限公司（以下简称"康弘制药"）收到国家药品监督 管理局签发的《药物临床试验批准通知书》。现将相关情况公告如下： 一、药品基本信息 药品名称：松龄血脉康胶囊 剂型：胶囊剂 拟增加功能主治：功能性室性早搏 注册分类：中药 2.3 类 受理号：CXZL2500018 审批结论：同意本品开展用于功能性室性早搏的临床试验。 二、产品简介 松龄血脉康胶囊为我公司独家品种，是我国首个以鲜松叶入药的 降压降脂中成药，已批准功能主治为"平肝潜阳，镇心安神。用于肝 1 / 2 阳上亢所致的头痛、眩晕、急躁易怒、心悸、失眠；高血压及原发性高 脂血症见上述证候者。"。本次新增功能主治临床试验申请的获批， 将有利于进一步提升产品的核心竞争力。 三、对公司的影响 由于药品从研发、临床试验、审评和审批的结果以及时间都具有 一定 ...

康弘药业(002773.SZ)公告称，公司子公司成都康弘制药有限公司收到国家药品监督管理局签发的《药 物临床试验批准通知书》，同意松龄血脉康胶囊开展用于功能性室性早搏的临床试验。松龄血脉康胶囊 为公司品种，已批准功能主治为"平肝潜阳，镇心安神。用于肝阳上亢所致的头痛、眩晕、急躁易怒、 心悸、失眠； 高血压及原发性高脂血症见上述证候者。" ...

公司理财决策 - 公司及下属子公司获准使用不超过人民币38亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期保本型理财产品（包括结构性存款），资金可滚动使用，授权期限为股东会审议通过之日起一年[1] - 董事会授权总裁或财务负责人行使具体理财产品购买决策权，财务部负责执行购买事宜[1] 理财产品配置详情 中国银行产品 - 挂钩彭博BFIX USDJPY即期汇率中间价，保底年化收益率0.79%-0.80%，最高预期年化收益率3.17%-3.16%，观察时点为2025年12月22日/24日[2][3] - 收益计算基于基准日（2025年6月6日）设定的汇率水平，观察水平分别为基准值-0.90和基准值-2.20[3] 成都银行产品 - 挂钩EUR/USD和EUR/GBP汇率，收益率取决于观察期内汇率落在参考区间的天数比例，采用ACT365计息基础[4][5] - 产品收益区间包含保底收益和浮动收益，浮动部分与挂钩标的波动直接相关[4][6] 中信银行产品 - 挂钩欧元/美元即期汇率，若2025年9月3日观察日汇率≥期初价格95.20%，可获得最高年化收益率3.00%，否则仅获1.00%保底收益[7][8] - 产品期限92天，起息日为2025年6月9日，采用东京时间15:00彭博BFIX屏数据作为定价基准[7][8] 历史理财投资情况 - 过去12个月内累计使用22.45亿元购买未到期保本型理财产品，占授权额度的59.08%，涉及中国银行、成都银行和中信银行的多款产品[11] - 典型投资案例包括：中信银行2亿元产品（2025年6月3日-9月1日）、成都银行1.05亿元产品（2025年6月9日-12月30日）等[11] 资金管理策略 - 理财资金均为闲置自有资金，不影响正常经营周转和主营业务发展[11] - 通过低风险理财配置提升资金使用效率，目标为增加投资收益，优化股东回报[11]

成都康弘药业集团股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"康弘药业"或"公司"） 第八届董事会第十次会议和二〇二四年度股东会审议通过了《关于使用 自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属子公司使用部分闲置 自有资金在不超过人民币38亿元的额度内购买理财产品（包括结构性存 款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承 诺的短期保本型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自股东会审 议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用；董事会 授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策 权，由财务部负责具体购买事宜，具体内容详见公司指定信息披露媒体 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登于2025年4月26日《第八届董 事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-010）、《关于使用自有 资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-014）及2025年5月22日《二 〇二四年度股东会决议公告》（公告编号：2 ...

阿尔茨海默概念板块表现 - 截至6月9日收盘，阿尔茨海默概念板块上涨3.80%，位居概念板块涨幅第6位 [1] - 板块内29股上涨，热景生物、金凯生科、沃华医药涨幅居前，分别上涨18.15%、9.25%、7.55% [1] 概念板块涨跌幅排名 - CRO概念、减肥药、足球概念涨幅居前，分别上涨4.73%、4.66%、4.44% [2] - 创新药、毛发医疗、阿尔茨海默概念紧随其后，涨幅分别为3.91%、3.82%、3.80% [2] - 金属铅、供销社、金属铜表现较弱，涨幅分别为-0.30%、-0.05%、0.07% [2] 资金流向 - 阿尔茨海默概念板块获主力资金净流入4.14亿元，18股获主力资金净流入 [2] - 5股主力资金净流入超3000万元，华海药业净流入2.78亿元居首 [2] - 康弘药业、美年健康、热景生物主力资金净流入分别为5595.88万元、5249.66万元、5174.91万元 [2] 个股资金流入比率 - 华海药业、东亚药业、康弘药业主力资金净流入比率居前，分别为15.84%、10.28%、9.61% [3] - 热景生物、华大基因、康恩贝主力资金净流入比率分别为5.73%、5.80%、5.54% [3][4] - 沃华医药、诺唯赞、京新药业主力资金净流入比率分别为4.15%、4.69%、2.37% [4] 个股资金流出情况 - 金凯生科、海正药业、广誉远主力资金净流出居前，分别流出1077.78万元、1365.46万元、1739.17万元 [4][5] - 鲁抗医药、通化金马主力资金净流出较大，分别为3017.32万元、3344.82万元 [5]

中证全指自由现金流指数表现 - 截至2025年6月9日13:21，中证全指自由现金流指数(932365)上涨0.22%，成分股易明医药(002826)上涨9.99%，晨光股份(603899)上涨9.32%，一心堂(002727)上涨5.38%，康弘药业(002773)上涨4.36%，丽珠集团(000513)上涨4.14% [1] - 自由现金流ETF基金(159233)上涨0.10%，最新价报0.99元 [1] - 自由现金流ETF基金盘中换手3.42%，成交2160.21万元，近1年日均成交4864.05万元 [1] 中证全指自由现金流指数构成 - 中证全指自由现金流指数选取100只自由现金流率较高的上市公司证券作为指数样本，反映现金流创造能力较强的上市公司证券整体表现 [6] - 截至2025年5月30日，前十大权重股分别为美的集团(000333)、中国神华(601088)、中国海油(600938)、五粮液(000858)、中远海控(601919)、陕西煤业(601225)、中煤能源(601898)、中国铝业(601600)、中国动力(600482)、云天化(600096)，前十大权重股合计占比65.68% [6] 宏观环境与投资风格 - 当前宏观环境呈现通胀低位下行、库存中位上行、信用高位下行的特征，对红利指数和绩优风格有正向驱动作用 [1] - 华福证券建议看多红利指数并适度配置红利与绩优风格 [1] - 通过构建高维宏观变量体系，结合宏观因子的边际变化与状态，提升对宽基、风格及行业收益的预测能力，分析视角包括宏观变量升维、通胀与库存联动对红利指数的影响、信用高位下行强化红利与绩优风格的配置优势 [1] 平安MSCI低波ETF表现 - 截至2025年6月9日13:20，平安MSCI低波ETF(512390)最新报价1.11元，近1周累计上涨0.45% [3]